大金重工股份有限公司 1、本年度在本人任职期间公司共召开 13 次董事会，本人亲自出席 13 次； 对出席的董事会会议审议的所有议案，均投了赞成票。 2023 年度独立董事述职报告（张玮） 各位股东： 作为大金重工股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，2023 年本 人严格按照《中华人民共和国公司法》、《上市公司独立董事管理办法》、《深 圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等有关法律法规、规范性文件以及《公司章程》、 《独立董事制度》的规定和要求，本着客观、公正、独立的原则，忠实、勤勉履 行职责，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，充分发挥了独立董事及 各专门委员会的作用，维护公司及全体股东的利益。现将 2023 年度履行独立董 事职责的情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 张玮，1978 年出生，大学本科学历，中国注册会计师，中国国籍，无境外 永久居留权。2008 年至今就职于大信会计师事务所（特殊普通合伙），现任公 司独立董事、大信会计事务所（特殊普通合伙）合伙人、豪尔赛科技集团股份有 限公司独立董事。 作为公司的独立董事，本人 ...

大金重工股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告（蔡萌） 各位股东： 作为大金重工股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，2023 年本 人严格按照《中华人民共和国公司法》、《上市公司独立董事管理办法》、《深 圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等有关法律法规、规范性文件以及《公司章程》、 《独立董事制度》的规定和要求，本着客观、公正、独立的原则，忠实、勤勉履 行职责，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，充分发挥了独立董事及 各专门委员会的作用，维护公司及全体股东的利益。现将 2023 年度履行独立董 事职责的情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 蔡萌，1967 年出生，硕士研究生，国际注册管理咨询师，中国国籍，无境 外永久居留权。曾任和君集团有限公司总经理；现任公司独立董事、北京和君恒 成企业顾问集团股份有限公司董事长等职务。 作为公司的独立董事，本人符合《上市公司治理准则》《上市公司独立董事 管理办法》《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等法律法规、规范 性文件关于独立性的要求，不存在影响独立履职的情形。 二、独立董事 ...

大金重工股份有限公司 章程 二○二四年四月 | 第一章 | 总则 3 | | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 4 | | 第三章 | 股份 4 | | 第四章 | 股东和股东大会 7 | | 第五章 | 董事会 21 | | 第六章 | 总经理及其他高级管理人员 28 | | 第七章 | 监事会 29 | | 第八章 | 财务会计制度、利润分配和审计 31 | | 第九章 | 通知和公告 35 | | 第十章 | 合并、分立、增资、减资、解散和清算 37 | | 第十一章 | 修改章程 40 | | 第十二章 | 附则 40 | 大金重工股份有限公司章程 第一章 总则 第一条 为维护大金重工股份有限公司（以下简称"公司"）、股东和债权 人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下 简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"） 和其他有关规定，制订本章程。 第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定发起方式成立的股份有限公 司。公司是在辽宁大金钢结构工程（集团）有限公司的基础上，经辽宁省对外贸 易经济合作厅于 2009 年 10 月 ...

（2024 年修订） 第一章 总 则 第一条 宗旨 为进一步规范大金重工股份有限公司（以下简称"公司"）监事会的议事方 式和表决程序，促使监事和监事会有效地履行监督职责，完善公司法人治理结构， 根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》（以下简称《治理准则》） 等有关规定和《大金重工股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）制 订本议事规则。 第二条 监事会 公司依法设立监事会，并独立行使监督权。监事会按照《公司法》、《治理准 则》、《公司章程》及其他法律、法规的规定开展工作，对公司全体股东负责，对 公司财务以及公司董事、总经理和其他高级管理人员履行职责的合法、合规性进 行监督，维护公司及股东的合法权益。 第二章 会议的召集和提案 第三条 监事会定期会议和临时会议 大金重工股份有限公司 监事会议事规则 监事会会议分为定期会议和临时会议。 监事会定期会议应当每六个月召开一次。出现下列情况之一的，监事会应当 在十日内召开临时会议： （一）任何监事提议召开时； （二）股东大会、董事会会议通过了违反法律、法规、规章、监管部门的各 种规定和要求、公司章程、公司股东大会决议和其他有关规定的决议时； （三）董事 ...

大金重工股份有限公司审计委员会 对会计师事务所 2023 年履行监督职责情况报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准 则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》和大金重工股份有限公司 （以下简称"公司"）的《公司章程》《董事会审计委员会实施细则》等规定和要 求，董事会审计委员会（以下简称"审计委员会"）本着勤勉尽责的原则，恪尽职 守，认真履职。现将审计委员会对会计师事务所 2023 年度履行监督职责情况汇 报如下： 一、会计师事务所基本情况 1、审计委员会对立信的专业胜任能力、投资者保护能力、诚信状况、独立 性等进行了严格核查和评价，认为其具备为公司提供审计工作的资质和专业能力， 能够满足公司审计工作的要求。2023 年 4 月 15 日，公司召开了第五届董事会审 计委员会第一次会议，审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，同意续聘 立信为公司 2023 年度审计机构，并将该议案提交公司董事会审议。 2、2024 年 1 月 8 日，审计委员会与立信对 2023 年度年报审计工作的审计 范围、 ...

证券代码：002487 证券简称：大金重工 公告编号：2024-017 （二）对《公司章程》规定须经董事会批准的重大投资融资方案进行研究并 提出建议； （三）对《公司章程》规定须经董事会批准的重大资本运作、资产经营项目 进行研究并提出建议； （四）对其他影响公司发展的重大事项进行研究并提出建议； （五）制定公司可持续发展长期愿景、使命与战略，通过监督和评估确保企 业战略的先进性、战略与实施的一致性，以及在可持续发展方面的合规性、透明 度和责任； 大金重工股份有限公司 关于发展战略委员会更名并修订工作实施细则的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 大金重工股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 25 日召开公司第 五届董事会第十三次会议，审议通过了《关于发展战略委员会更名并修订工作实 施细则的议案》，具体情况如下： 为了全面积极响应全球气候倡议与国家可持续发展战略，引领集团各组织部 门自上而下推动公司可持续发展水平提升，探索可持续发展机遇，做好客户服务， 提升公司可持续发展核心竞争力，公司决定进一步完善治理结构，同意将董事会 " ...

证券代码：002487 证券简称：大金重工 公告编号：2024-012 大金重工股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 25 日召开公司第 五届董事会第十三次会议和第五届监事会第八次会议，审议通过了《关于 2023 年度利润分配预案的议案》，该议案尚需提交公司股东大会审议。具体情况如 下： 一、2023 年度利润分配预案基本情况 1、公司 2023 年度可供分配利润情况 经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2023 年度公司实现净利润 425,157,196.53 元，其中归属于母公司所有者的净利润 425,157,196.53 元，提取 法定盈余公积金 3,841,934.24 元，加上期初未分配利润，减去 2023 年公司派发 现金股利，2023 年末合并未分配利润为 2,376,861,748.74 元，母公司未分配利润 为 703,563,218.22 元。 大金重工股份有限公司 关于 2023 年度利润分配预案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 2、公司 2023 年度利润分配预案 为积极回报广大投资者，与所 ...

证券代码：002487 证券简称：大金重工 公告编号：2024-014 大金重工股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 大金重工股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 25 日召开公司 第五届董事会第十三次会议和第五届监事会第八次会议，审议通过了《关于续聘 会计师事务所的议案》，同意续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简 称"立信"）为本公司 2024 年度的审计机构。公司本次续聘会计师事务所符合财 政部、国务院国资委、证监会印发的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管 理办法》（财会〔2023〕4 号）的相关规定。具体情况如下： 一、拟续聘会计师事务所的基本情况 | 起诉（仲裁） | 被诉（被仲裁）人 | 诉讼（仲裁）事 | 诉讼（仲裁）金额 | 诉讼（仲裁）结果 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 人 | | 件 | | | | 投资者 | 金亚科技、周旭 辉、立信 | | 尚余 1,000 多万， 在诉讼过程中 | 连带责任，立信投保的职业 | ...

证券代码：002487 证券简称：大金重工 公告编号：2024-011 大金重工股份有限公司 第五届监事会第八次会议决议的公告 一、监事会会议召开情况 大金重工股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第八次会议于 2024 年 4 月 25 日在公司会议室以现场投票表决方式召开。召开本次会议的通知及会 议资料于 2024 年 4 月 15 日以直接送达或电子邮件方式送达各位监事。会议应 到监事 3 人，实到监事 3 人，符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》 的规定。本次会议的召集、召开以及参与表决监事人数符合《中华人民共和国 公司法》、《公司章程》等有关法律、法规的规定。 二、监事会会议审议情况 会议由监事会主席杨琦女士主持，经参加会议监事认真审议并经以现场投 票表决方式通过如下决议： 1、 审议通过了《关于 2023 年年度报告及其摘要的议案》； 监事会意见：经审核，监事会认为董事会编制和审议公司 2023 年年度报告 的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整 地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 具体内容详见公司指定信息披露媒体《中国证 ...

证券代码：002487 证券简称：大金重工 公告编号：2024-018 1、股东大会届次：2023 年年度股东大会 2、股东大会的召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开符合有关法律、行政 法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议召开时间：2024 年 5 月 24 日 星期五 14：30 大金重工股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 大金重工股份有限公司（以下简称"公司"）将于 2024 年 5 月 24 日（星 期五）召开公司 2023 年年度股东大会，现将有关事项通知如下： 一、召开会议基本情况 （2）网络投票时间：2024 年 5 月 24 日 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2024 年 5 月 24 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票的 具体时间为 2024 年 5 月 24 日 9:15- 15:00 期间的任 ...