金杯电工股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告 金杯电工股份有限公司 独立董事2023年度述职报告 （樊行健） 2023年度，本人作为金杯电工股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董 事，根据《公司法》、《证券法》和《上市公司独立董事管理办法》等法律法规、 规范性文件，以及公司《章程》、《独立董事工作制度》等规定，忠实履行独立 董事勤勉尽职的义务，维护公司整体利益及中小股东合法权益。现将本人在2023 年度履行独立董事职责情况报告如下： 一、基本情况 樊行健，男，中国国籍，无境外永久居留权，1944年2月出生，毕业于湖南 财经学院会计学专业，中国注册会计师。曾任湖北省咸宁地区拖拉机厂财务科会 计师，西南财经大学教授、博士生导师、副校长。2016年至2024年2月1日担任公 司第五届、第六届董事会独立董事。 报告期内，本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》第六条规定的独立 性要求，不存在影响独立性的情况。 二、2023年度履职情况 1、出席董事会、股东大会情况 本人任职期间积极参加公司召开的董事会、股东大会，本着勤勉尽责的态度， 认真审阅了会议议案及相关材料，主动参与各项议案的讨论并提出合理建议，为 ...

金杯电工股份有限公司 2023 年度监事会工作报告 2023 年，公司监事会按照《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、公 司《章程》和《监事会议事规则》所赋予的职责，切实维护公司和全体股东利益， 认真履行监督职责，围绕落实和执行股东大会的各项决议、维护股东权益及公司 经营决策等方面开展监督工作。 一、报告期内监事会会议情况 2023 年，监事会共召开了 6 次会议。监事会会议的通知、召开和表决程序 符合《公司法》、公司《章程》和《监事会议事规则》的有关规定。监事会召开 会议的具体情况如下： | 会议名称 | 召开时间 | 审议事项 | | --- | --- | --- | | 第六届监事会第十 | 2023 年 1 月 | 1、《关于预计 2023 年度日常关联交易的议案》 | | 八次临时会议 | 11 日 | 2、《关于公司拟对部分应收账款进行债务重组的议案》 | | 第六届监事会第十 | 2023 年 3 月 | 1、《2022 年度监事会工作报告》 | | | | 2、《2022 年年度报告及摘要》 | | | | 3、《2022 年度财务决算报告》 | | 九次会议 | 29 日 | 4、《 ...

会议决策 - 2024年1月16日召开第六届董事会第二十七次临时会议[1] - 2024年2月1日召开2024年第一次临时股东大会[1] - 两次会议均通过选举肖红英为第七届董事会独立董事议案[1] 资格承诺与取得 - 2024年1月17日披露参加独立董事培训并取得资格证书承诺函[1] - 肖红英承诺参加培训并取得深交所认可资格证书[1] - 肖红英参加培训取得《上市公司独立董事培训证明》[1]

金 杯 电 工 股 份 有 限 公 司 Gold cup Electric Apparatus Co.,Ltd. 证券代码：002533 证券简称：金杯电工 公告编号：2024-018 金杯电工股份有限公司 关于董事兼高级管理人员股份减持计划期限届满的公告 公司董事兼副总裁范志宏先生、陈海兵先生保证向本公司提供的 信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 | | 合计持有股份 | 5,472,000 | 0.75% | 4,182,000 | 0.57% | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 陈海兵 | 其中：无限售条件流通股 | 1,368,000 | 0.19% | 1,045,500 | 0.14% | | | 有限售条件流通股 | 4,104,000 | 0.56% | 3,136,500 | 0.43% | 三、其他相关说明 1、本次减持严格遵守《公司法》、《证券法》、《上市公司股东、董监高 减持股份的若干规定》、《深圳证券交易所上市公 ...

金 杯 电 工 股 份 有 限 公 司 Gold cup Electric Apparatus Co.,Ltd. 证券代码：002533 证券简称：金杯电工 公告编号：2024-017 金杯电工股份有限公司 关于回购公司股份的进展公告 根据《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9号——回购股份》等相关规定，现将公司截止上月末的回购股份进展情况公告 如下： 一、股份回购进展情况 截至2024年1月31日，公司通过股份回购专用证券账户以集中竞价方式累计 回购公司股份6,447,000股，占公司总股本的0.8784%，其中，最高成交价为8.30 元/股，最低成交价为6.79元/股，成交金额50,082,382.30元（不含交易费用）。 本次回购股份符合公司既定的回购股份方案及相关法律法规的要求。 二、其他说明 公司回购股份的时间、回购股份价格及集中竞价交易的委托时段符合《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第9号——回购股份》相关规定。 金 杯 电 工 股 份 有 限 公 司 Gold cup Electric Apparatus Co.,Ltd. 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容 ...

股东持股 - 三位股东合计持股205,166,017股，比例27.95%[1] 股份质押 - 三位股东累计质押55,200,000股，占总股本7.52%[1] 股份解除质押 - 吴学愚解除质押3,090,000股，占其持股5.15%[2]

公司概况 - 公司是国内扁电磁线头部企业，拥有湘潭、无锡两大电磁线生产基地，总产能约9.5万吨，产品远销海外[3] - 公司创始于1952年，经过多次收并购扩大规模，已形成五大区域性领导品牌[16] - 公司股权结构稳定，创始人直接持股8.18%，与其夫人通过间接控股持股23.87%[15] 产品与市场 - 公司主要产品为电磁线和电线电缆，应用领域广泛，包括特高压、风电、新能源汽车、超导等[25] - 公司线缆类产品受铜价影响，毛利率有所下降，2022年起回升[31][32] - 公司扁电磁线出口发货约6000吨，远销欧洲、南美、东南亚、日本等地[34] 财务表现 - 公司自2010年上市以来每年进行现金分红，累计分红总额达13.11亿元，分红比例近年维持在70%左右[23] - 公司过去五年收入利润实现较快增长，2023年前三季度实现归母净利润3.59亿元，同比增长35.8%[36] - 公司2023-2025年预计实现营业收入分别为145.1/176.7/197.7亿元，同比增长9.9%/21.8%/11.9%[70] 行业展望 - 电磁线是变压器核心零部件，国内外电网投资景气共振激发需求，电磁线占变压器BOM成本约为30%-35%[47] - 全球电网投资迎来景气共振，2023-2030年预计将提升至5000亿美元[60] - 新能源汽车电机扁线化提高槽满率，提高电机功率密度[64]

金 杯 电 工 股 份 有 限 公 司 Gold cup Electric Apparatus Co.,Ltd. 证券代码：002533 证券简称：金杯电工 公告编号：2024-015 金杯电工股份有限公司 关于回购公司股份的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 金杯电工股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年11月8日召开第六届 董事会第二十六次会议，审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》，同意公 司使用自有资金以集中竞价交易方式回购公司发行的A股社会公众股份，回购的 股份将全部用于员工持股计划或者股权激励。回购资金总额不低于人民币4,000 万元（含），不超过人民币8,000万元（含），回购价格不超过11.3元/股（含）， 具体回购股份的数量、金额以回购期满时实际回购的股份数量、金额为准。回购 期限为自公司董事会审议通过本次回购方案之日起12个月内。具体内容详见公司 分别于2023年11月9日和2023年11月14日披露的《关于回购公司股份方案的公告》 （公告编号：2023-046）和《回购报告书》（公告编号：2023-048）。 ...

金 杯 电 工 股 份 有 限 公 司 Gold cup Electric Apparatus Co.,Ltd. 证券代码：002533 证券简称：金杯电工 公告编号：2024-014 金杯电工股份有限公司 关于董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员及其他人 员的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 金杯电工股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 1 月 24 日召开了第 七届职工代表大会第一次会议，选举产生了第七届监事会职工代表监事；公司于 2024 年 2 月 1 日召开了 2024 年第一次临时股东大会，选举产生了第七届董事会 董事和第七届监事会非职工监事，完成了董事会、监事会的换届选举，公司第七 届董事会、监事会任期自 2024 年第一次临时股东大会通过之日起三年。 2024 年 2 月 1 日，公司召开了第七届董事会第一次临时会议、第七届监事 会第一次临时会议，选举产生了公司第七届董事会董事长、副董事长、董事会各 专门委员会委员及主任委员、第七届监事会主席，并聘任了高级管理人员、内部 审计负责人和证券事务代表。现将具体 ...

湖南启元律师事务所 关于金杯电工股份有限公司 2024年第一次临时股东大会的 法律意见书 2024年2月 致：金杯电工股份有限公司 湖南启元律师事务所（以下简称"本所"）接受金杯电工股份有限公司（以下 简称"公司"）的委托，指派本所律师出席了公司 2024 年第一次临时股东大会（以 下简称"本次股东大会"），对本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员及 召集人的资格、表决程序和表决结果的合法有效性进行现场律师见证，并发表本 法律意见。 本所律师根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华 人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股东大会规则》（以下 简称"《股东大会规则》"）、《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细 则》（以下简称"《网络投票实施细则》"）等我国现行法律、法规、规范性文件 以及《金杯电工股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等有关规定出 具本法律意见书。 本所及本所律师声明如下： （一）本所律师根据本法律意见书出具日以前已经发生或者存在的事实，严 格履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，进行了充分的核查验证， 保证本法律意见书所认定的 ...