公司概况 - 公司属于能源装备制造行业，主要聚焦于为能源制造及能源利用提供相关装备及服务[18] - 公司是国内规模最大、品种最全的余热锅炉研究、开发和制造基地[24] - 公司设有全国余热锅炉行业归口研究所、国家认定企业技术中心、浙江省智慧能源与储能重点企业研究院[27] - 公司拥有具有国际先进水平的制造设备和检测设备，在高难度焊接和工装工艺方面积累了丰富的经验[27] - 公司生产的"NG牌"余热锅炉被评为浙江省名牌产品[28] - 公司获得美国机械工程师协会（ASME）S、U和U2钢印及授权证书，欧标EN ISO3834认证，以及取得了ISO9001、ISO14001和GB/T28001认证等多项证书[28] 业务发展 - 传统行业余热能源利用情况仍需提高，设备更新改造需求较大[18] - 国家出台多项政策支持工业锅炉节能环保升级改造[18] - 我国各类锅炉年消耗能源约20亿吨标准煤，碳排放量约占全国碳排放总量40%[18] - 近年来我国锅炉生产制造技术和节能环保运行水平显著提高[18] - 部分工业和电站锅炉系统能效、碳排放和污染物排放控制水平仍需进一步提升[18] - 清洁能源产业发展快速，"光热+熔盐储能"应用面打开[19] - 光热发电行业掀起新一轮发展热潮，与其配套的熔盐储能也开始爆发式增长[20] - 国家能源局发布政策支持光热发电规模化发展，未来两三年太阳能光热发电熔盐储能+光伏、风电多能互补的新型电力系统进入快速发展期[20] - 用户侧储能作为工商业储能的典型应用迎来发展机遇，公司承建的绍兴绿电熔盐储能项目成功送电[21] - 公司提出综合性火电灵活性改造深度调峰技术及解决方案，提升电网消纳清洁能源能力[22] - 2024年是实现"十四五"规划目标任务的关键一年，公司将紧抓传统能源市场及大型风电光伏发电基地建设光热电站储能配套，以及用户侧储能消纳项目建设的市场机遇[22] - 公司持续聚焦能源利用升级和解决方案创新，在有效拓展现有优势产品市场的基础上介入新的高效节能产品领域、储能领域[31] - 公司多方位布局储能、太阳能发电等领域，从余热利用的领导者向清洁能源的制造者转变[31] - 公司承接了多个零碳项目，包括国内首家航空零碳工厂、西子洁能崇贤零碳工厂、顾家家居零碳工厂等[31] - 公司在光热领域已建成和完成相应设备招投标光热项目共31个，在执行光热项目超过1GW[31] - 公司2023年实现新增订单68亿元，其中余热锅炉新增订单19.5亿元，清洁环保能源装备新增订单11亿元[31] 技术创新 - 公司自主研发"适用于光热与储热系统的大功率熔盐吸热器与熔盐蒸汽发生系统"并荣获国家能源领域首台（套）重大技术装备[27] - 公司研发投入41,987万元，"新型炉排1100T/D超大容量垃圾焚烧余热锅炉"荣获国内首台套[32] - 公司通过了第五届中国质量奖提名奖公示，并通过了国家工业企业一级安全生产标准化管理体系验收[32] - 公司持续推动传统产品余热锅炉的技术优化升级，在流化床产品线、干熄焦产品线等方面开发了多个新产品[74] - 公司首次将完全拥有自主知识产权的角管锅炉出口至海外一带一路国家[74] - 公司技术平台已经启动钢铁行业技术升级，对于低氮燃烧、波动性余热利用进行技术储备性研发[74] - 公司在技术领域的创新成果显著，新增有效授权专利32项，其中发明专利3项[74] - 公司成功通过2023年国家高新技术企业认定、2023年浙江省科技领军企业认定[74] - 公司自主研发的"新型炉排1100T/D超大容量垃圾焚烧余热锅炉"荣获2023年度浙江省国内首台（套）重大技术装备[74] 财务数据 - 2023年营业收入为80.79亿元，同比增长10.01%[10] - 2023年归属于上市公司股东的净利润为5.46亿元，同比下降73.23%[10] - 2023年经营活动产生的现金流量净额为3.08亿元，同比增长384.01%[10] - 2023年末总资产为159.53亿元，与上年末基本持平[10] - 2023年末归属于上市公司股东的净资产为39.04亿元，同比增长5.52%[10] - 2023年营业收入扣除金额为1.69亿元[10] - 2023年营业收入扣除后金额为79.10亿元[10] - 2023年基本每股收益为0.07元，同比下降75.00%[10] - 2023年加权平均净资产收益率为1.47%，同比下降4.12个百分点[10] - 扣除非经常性损益前后的净利润孰低者为负值[10] 内部控制 - 公司通过内部控制三道防线的协同工作，有效防范了经营管理中的风险，促进内部控制目标的实现[119] - 公司制定并完善了《内部控制制度》等管理办法对子公司的机构设置、人员调整、内控制度、财务体系、信息披露等方面进行指导和规范

目录 CONTENTS | 关于本报告 | 01 | | --- | --- | | 董事长致辞 | 03 | | 关于我们 | 05 | 第二章 绿色低碳 以品质塑品牌 | 清洁技术使用 | 27 | | --- | --- | | 科研创新 | 33 | | 质量管理 | 37 | | 精益智造 | 39 | | 负责任售后管理 | 43 | 第三章 链动共赢 产业高效协同 | 供应链协作 | 47 | | --- | --- | | 产学研合作 | 49 | | 行业合作 | 50 | 第一章 规范治理 依法合规发展 | 管理架构 | 11 | | --- | --- | | 三会一层建设 | 12 | | 信息披露 | 14 | | 投资者关系 | 14 | | 内控与合规 | 15 | | 信息安全 | 19 | | 知识产权管理 | 21 | | 党建引领 | 22 | 第四章 以人为本 激发人才创新 | 员工权益保护 | 53 | | --- | --- | | 赋能人才培养 | 58 | | 劳模工匠精神 | 60 | | 员工健康安全 | 62 | 第五章 保护环境 促进绿色发展 | EHS ...

目 录 | 一、审计报告……………………………………………………… 第 1—6 | | 页 | | --- | --- | --- | | 二、财务报表……………………………………………………… 第 7—14 | | 页 | | （一）合并资产负债表…………………………………………… | 第 | 7 页 | | （二）母公司资产负债表………………………………………… | 第 | 8 页 | | （三）合并利润表………………………………………………… | 第 | 9 页 | | （四）母公司利润表………………………………………………第 | 10 | 页 | | （五）合并现金流量表……………………………………………第 | 11 | 页 | | （六）母公司现金流量表…………………………………………第 | 12 | 页 | | （七）合并所有者权益变动表……………………………………第 | 13 | 页 | | （八）母公司所有者权益变动表…………………………………第 | 14 | 页 | | | | 审 计 报 告 天健审〔2024〕779 号 西子清洁能源装备制造股份有限公司全体股东： 一、审计意见 我们审计了 ...

浙商证券股份有限公司 关于西子清洁能源装备制造股份有限公司 使用部分闲置募集资金进行现金管理的核查意见 浙商证券股份有限公司（以下简称"浙商证券"或"保荐机构"）作为西子 清洁能源装备制造股份有限公司（以下简称"西子洁能"或"公司"）公开发行 可转换公司债券的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证 券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主 板上市公司规范运作（2023 年修订）》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司 募集资金管理和使用的监管要求》以及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第 13 号——保荐业务》等相关规定，对西子洁能使用部分闲置募集资金进行现 金管理的进行了审慎核查，核查情况如下： 一、本次募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准杭州锅炉集团股份有限公司公开发行 可转换公司债券的批复》（证监许可〔2021〕3768 号）核准，并经深圳证券交易 所《关于杭州锅炉集团股份有限公司可转换公司债券上市交易的通知》（深证上 〔2022〕71 号）同意，杭州锅炉集团股份有限公司公开发行可转换公司债券 11,100,000 张，每张面值为人 ...

西子清洁能源装备制造股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 第一章 总则 第二章 审计委员会的产生与组成 第五条 审计委员会由三名委员组成，其中主任委员和副主任委员各一名。 第六条 审计委员会由董事组成，其中独立董事委员不少于委员会人数的 二分之一，且至少有一名独立董事委员为专业会计人士。审计委员会成员应当为 不在上市公司担任高级管理人员的董事，应当具备履行审计委员会工作职责的 专业知识和经验。 1 第一条 为完善西子清洁能源装备制造股份有限公司（以下简称"公司"）法 人治理结构，促进公司自身规范高效地运作，最大限度地规避财务和经营风险， 确保各委员独立、诚信、勤勉地履行自己的职责，根据《上市公司治理准则》《深 圳证劵交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》和《西 子清洁能源装备制造股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及其他有关 规定，公司特设立审计委员会，并制定本工作细则。 第二条 董事会审计委员会（以下简称"审计委员会"）是董事会下设的专 门工作机构，主要负责审核公司财务信息及其披露、监督以及评估公司内外部审 计工作和内部控制。 第三条 审计委员会必须遵守公司章程，在董事会 ...

证券代码：002534 证券简称：西子洁能 编号：2024－014 债券代码：127052 债券简称：西子转债 西子清洁能源装备制造股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 西子清洁能源装备制造股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年 3 月 28 日 召开的第六届董事会第三次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现 金管理的议案》。根据《公开发行可转换公司债券募集说明书》，公开发行可转 换公司债券募集资金投资项目之新能源科技制造产业基地（浙江西子新能源有限 公司年产 580 台套光热太阳能吸热器、换热器及导热油换热器、锅炉项目）建设 期约为 2.5 年，预计 2024 年底投入使用。募集资金将根据建设进度分期支付。 为提高资金的使用效率，公司拟使用不超过人民 4 亿元暂时闲置募集资金进行 现金管理。具体情况如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准杭州锅炉集团股份有限公司公开发行 可转换公司债券的批复》（证监许可〔2021〕3768 号）核准，并经深圳证券交易 所 ...

西子清洁能源装备制造股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告 西子清洁能源装备制造股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求， 结合西子清洁能源装备制造股份有限公司（以下简称"公司"）内部控制制度和评价办 法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，我们对公司 2023 年 12 月 31 日（内 部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 （一）内部控制评价范围 公司自内部控制评价报告基准日至内部控制评价报告发出日之间未发生影响内 部控制有效性评价结论的因素。 1 三、内部控制评价工作情况 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关 信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现公司发展战略的目标。由于内部控制 存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况的变化可 能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策、程序遵循的程度降低，根据内部控制评 价结果推测未来内部控制的有效性具有一定的风险。 二、 内部控制评价结论 根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制评价报告基准 日，公司不存在财务报告内部 ...

西子清洁能源装备制造股份有限公司 独立董事应当独立履行职责，不受公司及其主要股东、实际控制人等单位 或个人的影响。 第一条 为进一步完善西子清洁能源装备制造股份有限公司(以下简称"公 司")的治理结构，促进公司的规范运作，保障公司独立董事依法独立行使职 权，维护公司整体利益，保障全体股东特别是中小股东的合法权益不受损害， 根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、中国证券监督 管理委员会（以下简称"中国证监会"）《上市公司独立董事管理办法》（以 下简称《管理办法》）、《上市公司治理准则》、《深圳证劵交易所股票上市 规则》、《深圳证劵交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范 运作》等有关法律、法规、规范性文件和《西子清洁能源装备制造股份有限公 司章程》（以下简称《公司章程》）的规定，并结合公司实际，制定本制度。 第二条 独立董事是指不在上市公司担任除董事外的其他职务，并与公司 及其主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响 其进行独立客观判断关系的董事。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务。 1 独立董事工作制度 第一章 总 则 独立董事应当按照相 ...

| 证券代码：002534 | 证券简称：西子洁能 | 编号：2024－018 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127052 | 债券简称：西子转债 | | 西子清洁能源装备制造股份有限公司 关于开展商品期货套期保值业务的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 西子清洁能源装备制造股份有限公司（以下简称"公司"） 于2024年3月28 日召开的第六届董事会第三次会议审议通过了《关于开展商品期货套期保值业 务的议案》，公司及子公司拟根据生产经营计划开展套期保值业务，降低原材 料价格波动风险，保障主营业务稳健发展。公司及子公司拟利用自有资金开展 热卷期货套期保值业务（只在场内市场进行，不在场外市场进行）。现将相关 情况公告如下： 一、套期保值的目的和必要性 公司主要业务是锅炉压力容器的制造加工，热轧板、小口径钢管和型材是 公司生产产品的重要原材料之一，公司2024年生产所需要的结构件和受压件钢 材用量预计在25万吨左右，所需采购成本约22亿元左右，由于钢材的价格波动 对公司的原材料采购成本及库存价值有较大的影响，除采用日常的 ...

| 证券代码：002534 | 证券简称：西子洁能 | 编号：2024－015 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127052 | 债券简称：西子转债 | | 西子清洁能源装备制造股份有限公司 关于 2023 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 2021 年 12 月 31 日，公司与保荐机构浙商证券股份有限公司以及中国农业 银行股份有限公司杭州新城支行签订了《募集资金三方监管协议》。同时公司全 资子公司浙江西子新能源有限公司与浙商证券以及杭州银行股份有限公司江城 支行、中国农业银行股份有限公司杭州新城支行也分别签订了《募集资金三方监 管协议》。上述条款与《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和 使用的监管要求》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》中规定的不存在重大差异，且在 正常履行。 三、本年度募集资金的实际使用情况 1、募集资金投资项目（以下简称"募投项目"）的资金使用情况 根据深圳证券交易所印发 ...