证券代码：002534 证券简称：西子洁能 编号：2023－067 债券代码：127052 债券简称：西子转债 西子清洁能源装备制造股份有限公司 第六届董事会第五次临时会议决议公告 二、《关于注销孙公司的议案》； 公司拟注销浙江杭胜锅炉有限公司，并授权公司管理层依法办理相关清算和 注销事项。 表决结果：同意：9 票；反对：0 票；弃权：0 票。 详细内容见刊登在 2023 年 10 月 31 日《证券时报》《上海证券报》《证券日 报》和公司指定信息披露网站巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn 上的《关于注 销孙公司的公告》。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 西子清洁能源装备制造股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第 五次临时会议通知于 2023 年 10 月 25 日以邮件、专人送达等形式发出，会议于 2023 年 10 月 30 日以通讯表决方式召开。应参加表决董事 9 人，实际参加表决 董事 9 人，符合《公司法》《公司章程》等的有关规定。会议由公司董事长王水 福先生召集，经董事通讯表决形成如下决议： 一、《 ...

西子清洁能源装备制造股份有限公司（以下简称"公司"）拟注销全资子 公司杭州锅炉厂工程物资有限公司（以下简称"杭州锅炉厂工程物资"），并授 权公司管理层依法办理相关清算和注销事项。 本次注销事项已于 2023 年 10 月 30 日经公司第六届董事会第五次临时会议 审议通过。根据《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》等相关规定，本 次交易事项无需提交公司股东大会批准。 本次注销事项不涉及关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办 法》规定的重大资产重组。 | 证券代码：002534 | 证券简称：西子洁能 | 编号：2023－070 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127052 | 债券简称：西子转债 | | 西子清洁能源装备制造股份有限公司 关于注销全资子公司的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 二、 本次注销子公司的原因 鉴于该子公司已不开展实质性经营业务，相关备件业务划给本部新服务事 业部，经公司审慎研究，决定清算并注销该子公司。本次全资子公司注销事项 符合公司整体经营发展战略规划，有利于进一步整合资源， ...

西子清洁能源装备制造股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于2023年10 月27日收到公司副总经理林建根先生递交的书面辞职报告。因退休原因，林建根 先生辞去公司副总经理职务并申请辞去其在公司及下属子公司所担任的其他职 务。其辞去副总经理职务的报告自送达董事会时生效，且不存在应当履行而未履 行的承诺事项。林建根先生退休离任后将不在公司担任其他职务。 截至本公告披露日，林建根先生通过公司2023年员工持股计划持有份额684 万份（对应股份数量80万股，未解锁），后续公司员工持股计划管理委员会将收 回其持有的未解锁份额。林建根先生的退休离任不影响公司的正常生产经营活动。 | 证券代码：002534 | 证券简称：西子洁能 | 编号：2023－065 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127052 | 债券简称：西子转债 | | 林建根先生任职期间恪尽职守、勤勉尽责，公司董事会对林建根先生任职期 间为公司发展做的努力和贡献表示衷心感谢！ 西子清洁能源装备制造股份有限公司 关于公司副总经理退休离任的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大 ...

一、框架协议概述 | 证券代码：002534 证券简称：西子洁能 | 编号：2023－063 | | --- | --- | | 债券代码：127052 债券简称：西子转债 | | 西子清洁能源装备制造股份有限公司 关于控股子公司签署《股权收购框架协议书》的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1、本次签订《股权收购框架协议书》，系各方关于本次交易的意向性约定， 是各方进一步磋商、谈判的基础。最终交易价格尚未最终确定，具体方案将由交 易各方根据审计及评估结果进一步协商谈判确定，且正式的协议签订公司尚需要 履行必要的决策程序，故公司本次筹划的股权出让事项尚存在不确定性。 2、本次协议签署事项不构成关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管 理办法》规定的重大资产重组。 3、目前本次股权转让事宜尚处于筹划阶段，在公司未完成审批程序、未实 施完成股权转让事项之前，该筹划活动不会对公司生产经营和业绩带来重大影响。 公司将根据交易事项后续进展情况，按照《深圳证券交易所股票上市规则》和《公 司章程》等相关规定，及时履行相应决策审批程序和信息披 ...

| 证券代码：002534 | 证券简称：西子洁能 | 编号：2023－062 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127052 | 债券简称：西子转债 | | 西子清洁能源装备制造股份有限公司 2023 年第三季度可转债转股情况公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示："西子转债"（债券代码：127052）转股期为 2022 年 6 月 30 日至 2027 年 12 月 23 日，目前转股价格为 18.70 元/股。 根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所可转换公司债券业 务实施细则》的有关规定，西子清洁能源装备制造股份有限公司（以下简称"公 司"）现将 2023 年第三季度可转换公司债券（以下简称"可转债"）转股及公司 股份变动情况公告如下： 一、可转债发行上市的基本情况 （一）可转换公司债券发行情况 经中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）证监许可〔2021〕 3768 号《关于核准杭州锅炉集团股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》 的核准，公司于 2021 年 12 月 24 日公 ...

浙商证券股份有限公司 关于西子清洁能源装备制造股份有限公司 （2）上市公司交易所自律监管指引、证监会监管指引要求； 2023 年度持续督导培训的报告 根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号—保荐业务》的相关 规定和西子清洁能源装备制造股份有限公司（以下称"西子洁能"）的实际情况， 保荐机构项目组成员于 2023 年 8 月 28 日对西子洁能的董事、监事、高级管理人 员以及董事会办公室人员进行了专门培训。本次培训的具体情况如下： 一、培训基本情况 （一）培训时间：2023 年 8 月 28 日； （二）培训地点：西子洁能 1 号楼 2 楼会议室； （三）培训对象：西子洁能董事、监事、高级管理人员以及董事会办公室人 员。 二、培训内容 保荐代表人按照《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号—保荐业 务》等法规的要求，以《深圳证券交易所上市公司自律监管指引》为主题，介绍 了： （1）2022 年上市公司主要违规案例情况及统计； （本页无正文，为《浙商证券股份有限公司关于西子清洁能源装备制造股 份有限公司 2023 年度持续督导培训的报告》） （3）以法律条文及案例相结合的形式，分别就董事、监 ...

财务业绩 - 2023年上半年公司营业收入37.15亿元，同比增长5.81%；归属于上市公司股东的净利润9811.25万元，同比下降70.10%[14] - 经营活动产生的现金流量净额为-1.48亿元，同比增长72.81%；基本每股收益0.04元/股，同比下降71.43%[14] - 报告期末总资产165.18亿元，较上年度末增长3.54%；归属于上市公司股东的净资产38.61亿元，较上年度末增长4.36%[14] - 公司报告期营业收入37.15亿元，同比增长5.81%，装备制造业收入占比97.29%，贸易服务业收入同比增长25.99%[62] - 余热锅炉产品收入14.76亿元，同比增长23.75%，占比39.72%；清洁环保能源装备收入3.88亿元，同比下降12.48%[62] - 解决方案收入13.57亿元，同比下降1.74%；备件及服务收入4.05亿元，同比下降4.34%；其他业务收入同比增长26.00%[62] - 内销收入33.29亿元，占比89.61%，同比增长1.24%；外销收入3.86亿元，占比10.39%，同比增长73.19%[62] - 公司营业收入为37.15亿元，同比增长5.81%；营业成本为31.71亿元，同比增长9.46%[76] - 余热锅炉业务收入为14.76亿元，同比增长13.38%；清洁环保能源装备业务收入为3.88亿元，同比增长14.64%[63] - 内销收入为33.29亿元，同比增长14.74%；外销收入为3.86亿元，同比增长13.88%[63] - 投资收益为1601.37万元，占利润总额比例为26.87%；资产减值为-4102.86万元，占利润总额比例为-68.86%[64] - 货币资金为35.87亿元，占总资产比例为21.72%；应收账款为21.02亿元，占总资产比例为12.72%[66] - 长期股权投资较年初下降34%，主要系出售中光股权所致；在建工程较年初增长65%，主要系在建工程项目投入增加[66] - 销售费用为9038.54万元，同比增长21.02%；管理费用为1.71亿元，同比下降8.76%[76] - 研发投入为1.55亿元，同比下降28.11%；经营活动产生的现金流量净额为-1.48亿元，同比增长72.81%[76] - 投资活动产生的现金流量净额为-3.25亿元，同比下降275.57%，主要系支付赫普能源股权转让款1.36亿所致[76] - 筹资活动产生的现金流量净额为3.29亿元，同比下降1.90%；现金及现金等价物净增加额为-1.37亿元，同比增长52.67%[76] - 装备制造业营业收入为36.14亿元，营业成本为31.22亿元，毛利率为13.61%，营业收入同比增长5.34%，营业成本同比增长8.99%，毛利率同比下降2.90%[78] 业务成果 - 公司自主研发的“适用于光热与储热系统的大功率熔盐吸热器与熔盐蒸汽发生系统”荣获国家能源领域首台（套）重大技术装备[23] - 公司承接厦门火炬园“多能联储”暨零碳工厂项目工程一期一阶段EPC总承包工程合同，为锂电行业多能联储综合能源示范项目[23] - 清洁环保能源装备新增订单6.85亿元，较去年同期增长20.66%；解决方案新增订单18.50亿元；备件及服务新增订单2.23亿元[26] - 截至2023年6月底，公司在手订单80.77亿元，较去年同期增长4.35%[26] 利润分配 - 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[4] - 公司计划半年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[150] 业务模式 - 公司实行产品直销及代理相结合模式，销售收入占主营业务收入比重近90%[46] - 公司已由单一产品制造商向节能环保设备和能源利用整体解决方案供应商转变[59] - 公司布局的新能源+储能业务模式已在多场景应用，投运多个熔盐储能示范项目[59] 技术与研发 - 公司设有多个科研机构，余热锅炉产品总体技术国内领先，熔盐储能技术有领先优势和工程示范优势[53] 团队与合作 - 公司注重核心管理团队建设，通过股权激励计划提高团队高效性和稳定性[56] - 公司与多家国际知名公司合作，推进差异化竞争和创新合作战略[57][59] 金融资产与负债 - 衍生金融资产期初数为2504.64万元，本期出售2500万元，期末数为0[90] - 其他债权投资期初数为5.62亿元，期末数为4.90亿元，减少7236.18万元[90] - 金融负债期初数为1842.19万元，本期出售1842.19万元，期末数为0[90] - 衍生品投资期末金额为883.69万元，占公司报告期末净资产比例为0.00%，报告期实际损益为 - 0.97万元[101] 诉讼与纠纷 - 江阴天德诉讼请求从1870万元降低为1004.49万元[94] - 西王项目因分包商拖欠农民工工资，公司账户被冻结5万元，案件二审在审理中[95] - 瑞典阿帕尼与宝馨科技仲裁案涉案金额22250.7743万元，宝馨科技索赔金额为22250.7743万元及利息，仲裁庭未作最终结果[163] - 西子洁能诉洛阳万众吉利热电案涉案金额682.25万元，裁决对方支付585.38万元及利息等，但对方暂无财产可供执行[163] - 西子洁能诉四川信托案涉案金额4000万元，等待判决且已形成预计负债[163] 募集资金使用 - 2023年半年度公司使用募集资金9736.46万元，累计使用3.35亿元，尚未使用余额为7.62亿元[103] - 募集资金存放专项账户余额为8.06亿元，与尚未使用余额差异4443.01万元为银行利息[103] - 2021年公开募集资金总额10.96亿元，本期已使用9736.46万元，累计使用3.35亿元，尚未使用8.06亿元存放于募集资金账户[118] - 2022年公司使用自筹资金支付除承销费外的其他发行费用322.65万元，预先投入募投项目6625.29万元，已用募集资金置换[107] - 公司补充流动资金项目承诺投资8000万元，已全部投入，进度100%[106] 项目投资与建设 - 报告期投资额为2.53亿元，上年同期投资额为14.47亿元，变动幅度为-82.55%[112] - 浙江杭锅能源装备有限公司节能环保装备制造产业基地本报告期投入5421.42万元，进度40%，预计收益6824万元[113] - 新能源科技制造产业基地本报告期投入9736.46万元，进度25.06%，预计收益9745.15万元[113] - 诸暨年产清洁能源装备300台套、锅炉辅机200台套项目本报告期投入8085.99万元，进度98%，预计收益5791万元[113] - 新能源科技制造产业基地截至期末投资进度25.06%，预计2024年12月31日达到预定可使用状态[119] 股权交易 - 公司出售浙江中光新能源科技有限公司22.23%股权，交易价格3.18亿元，于2023年3月29日完成出售[124] 子公司情况 - 杭州杭锅工业等子公司有不同的注册资本、总资产、净资产、营业收入、营业利润和净利润，如杭州杭锅工业注册资本6000万，营业收入616597528[142] 风险管理 - 公司针对原材料价格波动，采取预订、锁单、采购招投标、期货套期保值等措施，提高材料利用效率控制成本[128] - 公司加强合同评审及风险评估，完善风险管理控制体系，加强应收账款各关键环节内部控制[128] - 锅炉行业产能扩大、新增装机容量下降，市场竞争激烈，毛利水平降低[129] - 公司海外业务以美元、欧元等结算，存在汇率损失风险，通过结汇、远期锁汇等工具管控[130][146] - 公司通过管理、工艺、技术创新降本增效，加大研发投入，推进新业务应对市场变化及竞争风险[146] 股东大会与投资者参与 - 2023年第一次临时股东大会投资者参与比例76.19%，2022年度股东大会和2023年第二次临时股东大会投资者参与比例均为74.64%[148] 员工持股计划 - 2023年5月31日，公司回购专用证券账户20568146股股票以非交易过户形式过户至员工持股计划证券专用账户，约占公司目前股本总额的2.78%[137] - 2023年6月21日员工持股计划管理委员会第一次会议选举蒋佳利为管理委员会主任委员[153] - 员工持股计划覆盖191人，持有股票20568146股，占上市公司股本总额2.78%，资金源于员工合法薪酬等[166] - 2023年员工持股计划第一次持有人会议设立管理委员会，由3名委员组成[168] 节能减排 - 崇贤分公司4.2MWp光伏电站2023年1 - 6月总发电量197.7045万kWh，企业自用电量173.6045万kWh，上网电量24.1万kWh，节约电费15.2248万元[157] - 崇贤分公司光伏电站相当于节约标准煤790吨，减少二氧化碳排放1971吨，减少粉尘排放538吨[157] - 2023年公司建立综合能源管理平台，节能60.5吨标准煤[158] - 公司二氧化碳排放量1.62亿吨，占全国碳排放总量的1%[160] - 公司完成4个重大零碳储能项目投运，每年减排二氧化碳约40万吨，节约标煤20万吨，年供电9000万度[160] - 停车库照明节能改造项目更换AI智慧灯管4610只，节能率达83%，2023年1 - 6月节约电能28万kWh [172] 公司战略 - 公司坚持绿色发展，向新能源 + 储能战略转型，坚持智能制造和创新合作两大战略[175] 关联交易与担保 - 关联交易金额为7986.07万元，占同类交易金额的比例为2.15%，获批交易额为42500万元[184] - 2022年7月23日担保额度为5000万元，2023年4月13日实际担保金额为1500万元，担保类型为连带责任担保，担保期2年[192] - 对子公司担保额度合计22850万元，实际担保余额合计19248万元[192] 理财与减值 - 委托四川信托有限公司进行理财，金额4000万元，参考年化收益率7.60%，本年度计提减值准备金4000万元[195] 承诺履行 - 西子电梯集团等公司在2011年1月10日作首发承诺，包括关联交易和避免同业竞争承诺，均严格履行[178] - 王水福等在2021年5月7日作再融资承诺，包括规范和减少关联交易、避免同业竞争、摊薄即期回报相关承诺，均严格履行[178] 合规情况 - 公司报告期不存在控股股东及其他关联方对上市公司的非经营性占用资金[180] - 公司报告期无违规对外担保情况[181] - 公司报告期未发生共同对外投资的关联交易[186] - 公司与存在关联关系的财务公司与关联方之间不存在存款、贷款、授信或其他金融业务[187] 人员变动 - 2023年4月6日，阎昊等6位公司董事、监事、高级管理人员任期满离任[135] 人员持股 - 廖海燕等8位公司人员报告期初与期末持股数不变，占上市公司股本总额比例分别为0.12%、0.12%、0.11%、0.03%、0.03%、0.02%、0.02%、0.01%[136][137] 贷款情况 - 杭州临安绿能环保发电有限公司截止2023年6月30日剩余贷款3.38亿元，2023年12月21日需还款1000万元[84] - 西子（诸暨）新能源装备有限公司向建行申请2亿元贷款，已到位1.09亿元，以厂房和9.69万平方米土地使用权抵押，最高抵押金额3.09亿元[111]

独立董事关于第六届董事会第二次会议相关事项的独立意见 （一）关联方资金占用事项 本报告期内，公司控股股东、实际控制人及其附属企业，关联自然人及其控 制的法人，其他关联人及其附属企业均不存在非经营性占用公司资金情况。 （二）对外担保事项 报告期内审批的对外担保事项： 本报告期内，公司无审批新增加担保额度。公司实际对杭州临安绿能环保发 电有限公司担保金额为 17,748 万元，实际对浙江西子能源管理有限公司担保金 额为 1,500 万元，合计担保金额占公司 2023 年半年度末净资产的 4.99%。公司及 控股子公司无逾期对外担保、无涉及诉讼的对外担保及因担保被判决败诉而应承 担损失的情形。 西子清洁能源装备制造股份有限公司 独立董事关于第六届董事会第二次会议相关事项的 独立意见 根据中国证监会《上市公司独立董事规则》《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第1号-主板上市公司规范运作》以及《公司章程》《独立董事工作制度》 等相关规章制度的有关规定，作为西子清洁能源装备制造股份有限公司（以下简 称"公司"）的独立董事，我们对公司第六届董事会第二次会议相关事项发表如 下独立意见： 一、关于公司关联方占用资金情况及累计 ...

证券代码：002534 证券简称：西子洁能 编号：2023－061 债券代码：127052 债券简称：西子转债 西子清洁能源装备制造股份有限公司 关于 2023 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报 告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据深圳证券交易所印发的《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》及相关格式指引的规定，西子清洁能源装备制 造股份有限公司（以下简称"公司"）将 2023 年半年度募集资金存放与使用情况 专项说明如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准杭州锅炉集团股份有限公司公开发行 可转换公司债券的批复》（证监许可[2021]3768 号）核准，公司于 2021 年 12 月 24 日公开发行可转换公司债券 111,000 万元，期限 6 年。实际发行可转换公司债 券 1110 万张，每张面值 100 元。募集资金总额为人民币 111,000 万元，扣除承销 及保荐费、律师费用、会计师费用、评级机构费用、信息披露费、手续费等发行 费用合计（不含税）1,369.82 万 ...

证券代码：002534 证券简称：西子洁能 编号：2023－059 债券代码：127052 债券简称：西子转债 西子清洁能源装备制造股份有限公司 第六届董事会第二次会议决议公告 西子清洁能源装备制造股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第 二次会议通知于 2023 年 8 月 18 日以邮件、专人送达等形式发出，会议于 2023 年 8 月 28 日以现场及通讯表决方式召开，应参加表决董事 9 人，实际参加表决 董事 9 人，其中独立董事宋明顺、董事程欣、董事罗世全 3 人以通讯方式表决， 符合《公司法》《公司章程》等的有关规定。会议由公司董事长王水福先生召集， 经董事现场及通讯表决形成如下决议： 一、《公司 2023 年半年度报告及摘要》； 公司独立董事对该议案发表了独立意见，独立意见详见刊登在 2023 年 8 月 29 日公司指定信息披露网站巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn 上的《独立董 事关于第六届董事会第二次会议相关事项的独立意见》。 特此公告。 1 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 表决结果：同意：9 ...