股东大会信息 - 2024年年度股东大会定于2025年5月6日下午14:00召开[1] - 会议股权登记日为2025年4月25日[5] - 现场会议登记时间为2025年4月27日9:00—11:30、14:00—17:00[12] - 登记地点为成都市青羊大道97号1栋优诺国际1204云图控股证券部[12] - 网络投票代码为362539，投票简称为云图投票[18] 股东与提案 - 控股股东宋睿直接持股308,532,949股，占总股本25.55%[2] - 宋睿提议五项议案作为临时提案提交审议[2] - 股东大会审议《2024年度董事会工作报告》等多项提案[8] - 提案10为特别决议表决事项，需三分之二以上通过[10] - 提案12、13以累积投票选6位董事[10] 投票时间 - 深交所交易系统投票时间为2025年5月6日9:15—9:25、9:30—11:30、13:00—15:00[21] - 深交所互联网投票系统投票时间为2025年5月6日9:15—15:00[22] 其他 - 公司对部分提案中小投资者表决情况单独计票披露[10] - 提案7、8关联股东需回避表决[10] - 会议联系人王生兵、陈银，电话028 - 87373422[12]

证券代码：002539 证券简称：云图控股 公告编号：2025-029 成都云图控股股份有限公司 第六届董事会第三十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 成都云图控股股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第三十一次会 议通知于 2025 年 4 月 23 日以直接送达或电子邮件方式发出，会议于 2025 年 4 月 25 日以通讯方式召开并进行了表决。本次会议由董事长牟嘉云女士主持，会 议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人，全体董事均以通讯方式出席，公司监事 和高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》 等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《成都云图控股股份有限公司章程》 的有关规定，作出的决议合法有效。 二、董事会会议审议情况 经与会的董事充分讨论与审议，形成了如下决议： （一）审议通过《关于公司<2025 年第一季度报告>的议案》 表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。 本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，内容详见公司 2025 年 4 月 26 日 ...

主要会计数据和财务指标 - 2025年一季度基本每股收益为0.21元，同比增长16.67%，较2024年一季度的0.18元有所提升，但低于2023年一季度的0.29元 [1] - 每股净资产为7.42元，同比增长5.4%，较2024年一季度的7.04元和2023年一季度的6.68元持续增长 [1] - 每股公积金为2.47元，同比微降0.4%，较2024年一季度的2.48元和2023年一季度的2.46元基本持平 [1] - 每股未分配利润为3.62元，同比增长10.7%，较2024年一季度的3.27元和2023年一季度的3.00元稳步提升 [1] - 营业收入为57.12亿元，同比增长15.3%，较2024年一季度的49.54亿元有所增长，但略低于2023年一季度的56.77亿元 [1] - 净利润为2.54亿元，同比增长19.25%，较2024年一季度的2.13亿元有所提升，但低于2023年一季度的3.54亿元 [1] - 净资产收益率为2.86%，同比增长12.6%，较2024年一季度的2.54%有所提升，但低于2023年一季度的4.60% [1] 前10名无限售条件股东持股情况 - 前十大流通股东累计持有20372.73万股，占流通股比例为23.05%，较上期增加228.78万股 [1] - 宋睿为第一大流通股东，持有7713.32万股，占总股本比例为8.73%，持股数量未发生变化 [2] - 牟嘉云为第二大流通股东，持有2655.30万股，占总股本比例为3.01%，持股数量未发生变化 [2] - 泰康人寿保险有限责任公司-投连-优选成长为第三大流通股东，持有2198.74万股，占总股本比例为2.49%，持股数量未发生变化 [2] - 四川蓝剑投资管理有限公司为第四大流通股东，持有1459.06万股，占总股本比例为1.65%，较上期增加247.18万股 [2] - 银河德睿资本管理有限公司持有991.70万股，占总股本比例为1.12%，较上期减少18.17万股 [2] - 中国银河证券股份有限公司持有991.31万股，占总股本比例为1.12%，较上期减少0.23万股 [2] - 珠海阿巴马私募基金投资管理有限公司-阿巴马元享红利100号私募证券投资基金为新进股东，持有860.00万股，占总股本比例为0.97% [2] - 珠海阿巴马资产管理有限公司-阿巴马元享红利100号私募证券投资基金退出前十大股东 [2] 分红送配方案情况 - 本次公司不进行分红和转赠 [2]

收入和利润（同比环比） - 公司2025年第一季度营业收入为57.115亿元，同比增长15.28%[4] - 归属于上市公司股东的净利润为2.538亿元，同比增长18.99%[4] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为2.497亿元，同比增长61.44%[4] - 公司营业总收入本期为57.115亿元，同比增长15.3%[24] - 净利润本期为2.603亿元，同比增长21.3%[25] - 归属于母公司所有者的净利润本期为2.538亿元，同比增长19.0%[25] - 基本每股收益本期为0.21元，同比增长16.7%[26] 成本和费用（同比环比） - 营业总成本本期为54.242亿元，同比增长12.8%[25] - 研发费用本期为7116.60万元，同比增长8.9%[25] 经营活动现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额为4.256亿元，同比增长21.65%[4] - 经营活动现金流入小计本期为42.990亿元，同比增长20.0%[27] - 购买商品、接受劳务支付的现金本期为33.536亿元，同比增长25.7%[27] - 经营活动现金流出小计为3,873,432,822.79元，同比增长19.8%[28] - 经营活动产生的现金流量净额为425,593,414.72元，同比增长21.7%[28] 投资活动现金流量 - 投资活动产生的现金流量净额为-5.088亿元，同比下降44.77%[14] - 投资活动现金流入小计为279,119,272.79元，同比下降68.5%[28] - 投资活动现金流出小计为787,897,716.19元，同比下降36.3%[28] - 投资活动产生的现金流量净额为-508,778,443.40元，同比扩大44.8%[28] 筹资活动现金流量 - 筹资活动产生的现金流量净额为9.406亿元，同比增长66.45%[14] - 筹资活动现金流入小计为2,817,000,000.00元，同比增长16.5%[28] - 筹资活动现金流出小计为1,876,388,892.28元，同比增长1.2%[28] - 筹资活动产生的现金流量净额为940,611,107.72元，同比增长66.5%[28] 现金及现金等价物 - 现金及现金等价物净增加额为858,533,090.59元，同比增长52.7%[28] - 期末现金及现金等价物余额为1,979,484,993.45元，同比增长9.4%[28] - 货币资金期末余额为29.86亿元，较期初29.47亿元增长1.3%[21] 资产负债情况 - 公司总资产为237.648亿元，较上年度末增长0.49%[4] - 应收款项融资期末余额为7.429亿元，较年初增长520.18%[9] - 应收账款期末余额为4.73亿元，较期初4.41亿元增长7.3%[21] - 存货期末余额为30.98亿元，较期初38.47亿元下降19.5%[21] - 在建工程期末余额为26.566亿元，较年初增长43.39%[9] - 在建工程期末余额为26.57亿元，较期初18.53亿元增长43.4%[22] - 短期借款期末余额为30.40亿元，较期初39.22亿元下降22.5%[22] - 合同负债期末余额为22.49亿元，较期初18.71亿元增长20.2%[22] - 流动负债合计本期为89.403亿元，同比下降12.3%[23] - 长期借款本期为54.555亿元，同比增长27.4%[23] 股东及股权结构 - 公司第一大股东宋睿持股比例为25.55%，质押股份1.153亿股[16] - 宋睿持有无限售条件股份7713万股，占比0.71%[17] - 牟嘉云持有无限售条件股份2655万股，与宋睿为一致行动人[17] 重大投资及增资 - 公司拟在广西贵港投资建设年产120万吨高效复合肥、200万吨合成氨等项目[18][19] - 公司对广西云图新材料有限公司增资至3亿元以满足项目资金需求[18]

股东股份质押续期情况 - 控股股东宋睿办理2875万股股份质押续期手续 续期后购回日为2026年4月16日 该部分股份原质押日期为2023年4月17日 [1] - 本次质押续期不涉及新增融资安排 质押股份不存在平仓风险 若出现风险将通过提前还款或补充质押等方式应对 [3] 股东持股及质押状况 - 宋睿及其一致行动人累计质押股份数量及比例需参考原公告附表数据（具体数值未在文本中披露） [2] 对公司经营与治理的影响 - 公司强调目前生产经营正常 控股股东对公司发展充满信心 [3] - 本次质押续期不会导致公司实际控制权变更 不会对生产经营和公司治理产生不利影响 不涉及业绩补偿义务 [3]

股东持股 - 宋睿持股308532949股，比例25.55%，累计质押115320000股[2] - 珠海阿巴马旗下基金持股39750000股，比例3.31%[3] - 牟嘉云持股106212000股，比例8.79%[3] 股份质押 - 宋睿办理2875万股质押续期，2026年4月16日购回[1] - 本次续期不新增融资，无平仓风险[4] - 不影响公司控制权、经营和治理[4]

人员变动 - 余红兵和王辛龙因任职满6年申请辞职[2] - 二人未持有公司股票[2] - 辞职将致独立董事占比低于法定最低人数[2] 后续安排 - 二人在新任独立董事就任前继续履职[2] - 公司推进董事会换届选举[3] - 已有确定的独立董事候补人选[3] 公告信息 - 公告日期为2025年4月15日[4]

电池产业链合作与产能扩张 - 宁德时代与中国石化签署协议，计划今年建设不少于500座换电站，长期目标扩展至10000座换电站[3] - 弗迪电池22GWh项目获批，总投资100.2亿元，建成后将形成年产22GWh新能源汽车动力电池的生产能力[4] - 瑞浦兰钧2024年销售43.71GWh锂电池产品，同比增长124.4%，截至年底形成74GWh产能[6] - 云图控股拟投资159亿元建设新能源材料项目，包括30万吨/年磷酸铁、15万吨/年磷酸铁锂等生产装置[12] - 恒基负极材料前驱体项目总投资30亿元，规划建设100万吨产能，一期25万吨预计10月投产[13] - 江苏宇程新材料投资50亿元建设聚酰亚胺锂电池隔膜项目，一期将于10月竣工投产[14] 电池技术创新与产品发布 - 赣锋推出长续航全地形机器人电池解决方案，续航里程达15km，可持续放电3小时以上[5] - 三星SDI量产4695型圆柱电池，成为韩国首家量产该规格电池的企业，正与宝马、Stellantis等车企洽谈供应协议[8] - 中创新航发布全球首款船用2C快充电池系统，支持15分钟补充80%电量，循环寿命达5000次以上[9] - 新宙邦已实现固态电池相关产品的小批量供应，持续加大研发投入推动固态电池材料等高附加值产品落地[17] 产业链上下游布局 - 两个复合集流体项目签约内蒙古，总投资100亿元，规划建设年产100台复合集流体大型先进蒸镀设备和6亿平方米新能源电池复合集流体产品[18] - 誉辰智能自主研发的非标定制大型锂电热压设备顺利出海交付[20] - 华中科大与信宇人共建新能源材料及装备联合研究中心，合作包括干法电极包覆式材料和固态电解质研发等[21] - 曼恩斯特德国子公司与欧洲动力电池制造商签署销售合同，将提供涂布模头本体等核心产品与技术方案[22] 电池回收与循环利用 - 深圳州辉新能源投资1.08亿元在陕西建设新能源汽车废旧动力电池综合利用项目，一期预计年产值达2.1亿元[24] - 甘肃尘越裕辰投资6亿元建设年处理4万吨废旧锂电池综合利用项目，预计年产值达10亿元[25] - 浙江中云环保投资15亿元建设年综合利用15.36万吨废旧新能源汽车动力电池项目[26] 新能源汽车市场动态 - 小米汽车3月新增15家门店，全国65城已有235家门店，4月计划新增33家门店[29] - 华为2024年全球销售收入突破8600亿元，同比增长22.4%，研发费用达1797亿元[30] - 小鹏汽车3月交付量33205辆，同比增长268%[31] - 理想L系列累计交付量突破100万辆，仅用时31个月[32] - 特斯拉强调始终将安全放在首位，从硬件到软件都追求安全极致[34] - 比亚迪3月销量：王朝网176622辆，海洋网171474辆，腾势12620辆，仰望133辆，方程豹8051辆[35][36]

项目进展 - 雷波阿居洛呷磷矿290万吨/年采选工程项目于2025年3月动工建设，牛牛寨东段磷矿400万吨/年采矿工程项目进行采选方案优化，牛牛寨西段磷矿办理“探转采”手续，正式投产时间难预计 [2] - 雷波牛牛寨东段磷矿采矿项目推进井巷建设等工程，开展方案优化设计 [2] - 应城基地70万吨合成氨项目有序推进，核心设备开始安装，投产时间依实际建设情况而定 [2] - 广西云图智领绿色化工新能源材料项目在前期筹备阶段，需办理政府审批等手续，投入和融资计划待确定 [3] - 荆州基地磷酸铁项目配套产能2024年全面达产，2024年4月终止部分生产线建设并结项 [3] 经营情况 - 2024年受化工市场低迷影响，纯碱产品收入和毛利率同比下降，公司采取措施巩固竞争力和份额 [3] - 2024年磷矿石采购额占采购总额12.14%，公司开展原料贸易业务 [4] - 公司磷矿储量约5.49亿吨，采矿设计产能共计690万吨/年，达产后保障磷矿石自给，降低成本 [4] - 2025年一季度生产经营有序推进，具体经营数据关注《2025年第一季度报告》 [4] 市场预测 - 2024年磷矿石价格高位运行，下游需求增长支撑价格，行业有望高景气，但受政策等因素影响 [5] 财务与融资 - 公司统筹资金和融资计划，控制资产负债率在合理水平，广西项目投入和融资计划待确定 [6] - 若有资本市场再融资计划，公司将及时披露 [6] 股东回报与股价 - 公司自上市每年现金分红，立足主业完善产业链，为股东创造价值 [7] - 公司考虑回购或增持建议，若有相关措施将及时披露 [6] - 公司妥善处置员工持股计划股份，若有新计划将及时披露 [6]

文章核心观点 中信建投证券对成都云图控股2024年情况进行现场检查，检查涵盖公司治理、内部控制等多方面，未发现问题 [1][2][3] 分组1：检查基本信息 - 保荐人是中信建投证券股份有限公司，上市公司为成都云图控股股份有限公司 [1] - 保荐代表人为李普海和杨骏威，联系电话028 - 68850835 [1] - 现场检查人员为李普海，对应期间为2024年，检查时间是2025年4月1日 [1] 分组2：现场检查事项及意见 公司治理 - 检查手段包括查阅公司章程等资料和访谈有关人员 [1] - 检查内容涉及公司治理要件、会议资料、人员履职和信息披露义务等 [1] 内部控制 - 检查手段有查阅内部审计等制度、与内审人员沟通和查阅审计委员会资料 [1] - 检查内容涵盖内部审计部门工作、计划执行、问题发现及报告提交等 [1] 信息披露 - 检查手段为查阅信息披露管理制度、支持性文件和公司公告 [1] - 检查公司是否遵守信息披露管理制度规定 [1] 保护公司利益不受侵害长效机制的建立和执行情况 - 检查手段包括查阅相关制度和决策文件、访谈相关人员 [2] - 检查内容涉及防止资金占用制度、履行义务和审批披露程序等 [2] 募集资金使用 - 公司募集资金已于2023年度使用完毕，2024年度不涉及相关检查 [2] 业绩情况 - 检查手段为查阅定期报告、同行业公告和访谈相关人员 [2] 公司及股东承诺履行情况 - 检查手段是查阅承诺函和信息披露文件核查承诺履行情况 [2] 其他重要事项 - 检查手段包括查阅分红规划、重大合同等资料和访谈高管 [3] - 检查是否存在重大风险及按要求整改情况 [3] 分组3：现场检查发现情况 - 现场检查未发现问题 [3]