业绩总结 - 2023年度公司营业收入711,068.94万元，较2022年度上涨5.67%[6] - 2023年度营业总成本65.19亿元，较2022年度增长4.36%[22] - 2023年度净利润5.62亿元，较2022年度下降16.60%[22] - 2023年度基本每股收益0.4620元/股，较2022年度下降15.42%[24] - 2023年度稀释每股收益0.4350元/股，较2022年度下降20.36%[24] - 2023年度母公司营业收入24.08亿元，较2022年度增长10.66%[26] - 2023年度母公司净利润4.76亿元，较2022年度增长11.44%[26] - 2023年度利息费用3967.09万元，较2022年度增长1667.76%[22] - 2023年度利息收入3036.98万元，较2022年度增长167.45%[22] - 2023年度其他收益3159.47万元，较2022年度增长101.21%[22] 财务状况 - 2023年末流动资产合计51.0963227091亿元，较年初增长24.75%[16] - 2023年末非流动资产合计25.9814495158亿元，较年初增长13.61%[16] - 2023年末流动负债合计8.2235953959亿元，较年初增长5.30%[16] - 2023年末非流动负债合计12.0923907485亿元，较年初增长3307.19%[16] - 2023年末负债合计20.3159861444亿元，较年初增长148.82%[16] - 2023年末所有者权益合计56.7617860805亿元，较年初增长2%[16] - 2023年末资产总计77.0777722249亿元，较年初增长20.76%[16] - 2023年末交易性金融资产为3.5525942157亿元，较年初增长156.86%[16] - 2023年末长期股权投资为0.323659031亿元，较年初增长142.14%[16] - 2023年末应付债券为10.84521596亿元，年初为0[16] - 2023年末货币资金为181,156,475.18元，较年初减少[1] - 2023年末应收账款为740,165,536.75元，较年初增长约22.41%[1] - 2023年末应付票据为92,000,000.00元，较年初增长约473.21%[1] 现金流情况 - 2023年经营活动销售商品、提供劳务收到现金65.18亿元，较2022年增长3.58%[28] - 2023年经营活动产生的现金流量净额为3.79亿元，较2022年增长1304.34%[28] - 2023年投资活动现金流入小计8.92亿元，较2022年下降82.13%[28] - 2023年投资活动产生的现金流量净额为 - 9.48亿元，2022年为4.18亿元[28] - 2023年筹资活动吸收投资收到现金11.58亿元，较2022年增长7753.89%[28] - 2023年筹资活动产生的现金流量净额为5.63亿元，2022年为 - 2.36亿元[28] 其他事项 - 2023年公司获准发行11.59亿元可转换公司债券，截至2023年底累计转股13988股[48] - 公司将十一家子公司纳入本期合并财务报表范围[51][52] - 2022年公司注销回购股份2035.98万股，总股本变更为12.50亿股[47]

内部控制评价 - 公司对截至2023年12月31日的内部控制有效性进行自我评价[2] - 财务报告内部控制不存在重大缺陷[4] - 非财务报告内部控制未发现重大缺陷[5] - 自评价基准日至报告发出日未发生影响评价结论的因素[6] - 纳入评价范围单位资产总额和营业收入合计均占公司合并报表对应总额的100%[7] 组织架构 - 公司董事会由5名董事组成，其中独立董事2名[11] - 公司监事会由3名监事组成，其中职工代表监事1名[12] 制度规范 - 采购固定资产与工程类项目≥5万元需董事长批准[27] - 公司按《募集资金管理制度》规范募集资金管理，内部审计部每季度跟踪监督并出具报告[24] - 公司按《内部控制手册》执行资金、投融资、采购与付款、销售与收款、工程项目管控、信息系统控制流程[23][27][28][29][31] - 公司建立较为系统、有效的风险评估体系，识别评估多种风险[21] - 公司实施全面预算管理制度，包括经营、资本等预算[26] - 公司建立财务报告内部控制实施细则及相应管理制度，会计管理内控完整、合理、有效[33] - 公司制定《关联交易管理制度》，保证关联交易遵循公允、合理原则[34] 缺陷标准 - 财务报告内部控制缺陷评价定量标准分重大、重要、一般缺陷[36] - 非财务报告内部控制缺陷评价定量标准分重大、重要、一般缺陷[39] 审计情况 - 报告期内公司不存在财务报告和非财务报告内部控制重大或重要缺陷[39] - 报告年度公司内部审计部出具55份常规内部专项审计报告、42份工程审计报告，存在非财务报告内部控制一般缺陷[40] - 公司内部审计部汇报审计发现并发出整改建议，各公司落实整改，内部控制情况改善，《内部控制手册》完善[41] 未来展望 - 公司将继续完善内部控制流程，强化监督检查，提升全员内控意识[41] 生产情况 - 2024年3月16日亚通科技二期铸造车间铸造后道工序恢复生产，其余区域整改复工持续推进[42] 其他 - 自公司成立以来，未发生单独或合计持有公司有表决权股份总数10%以上股东请求召开临时股东大会的情形[10] - 公司建立涵盖理想、信念等的企业文化体系，发展积淀二十多年[19]

外汇衍生品业务计划 - 拟开展外汇衍生品交易，任一时点余额不超4000万美元，额度可循环[1][3][4] - 投资期限自股东大会批准起12个月内有效[6] - 资金来源为自有资金，禁使用募集资金[6] 业务审批与风险 - 已通过董事会等审议，尚需股东大会通过[8] - 存在市场、流动性等风险[10] 风控与披露 - 采取锁定风险等风控措施[11] - 亏损达条件将及时披露，定期报告详细披露情况[13] 过往情况 - 2023年度未开展外汇衍生品业务[14] 风险提醒 - 提醒投资者注意业务风险[2][12][15]

中信建投证券股份有限公司 关于江苏亚太轻合金科技股份有限公司 开展外汇衍生品业务的核查意见 中信建投证券股份有限公司（以下简称"中信建投证券"或"保荐人"）作 为江苏亚太轻合金科技股份有限公司（以下简称"亚太科技"或"公司"）向不 特定对象发行可转换公司债券及持续督导的保荐人，根据《证券发行上市保荐业 务管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第 13 号——保荐业务》等相关法律、法规的要求，对亚太科技开展外汇衍 生品业务事项进行了审慎核查，核查情况如下： 一、外汇衍生品投资情况概述 （一）投资目的：随着公司进行全球化的业务布局，公司出口销售量不断提 升，公司及公司子公司持有一定数量的外汇资产。为有效规避外汇市场的风险， 防范汇率大幅波动对公司造成不利影响，同时为提高外汇资金使用效率，合理降 低财务费用，拟开展任一时点余额不超过 4,000 万美元的外汇衍生品交易业务， 自股东大会审议批准之日起 12 个月内有效，上述额度在期限内可循环滚动使用。 （二）投资金额：拟开展任一时点余额不超过 4,000 ...

证券代码：002540 证券简称：亚太科技 公告编号：2024-036 债券代码：127082 债券简称：亚科转债 江苏亚太轻合金科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年4月19日召 开第六届董事会第二十次会议审议通过《关于变更募集资金专户的议案》：为规 范公司募集资金的存放、使用与管理，提高资金使用效益，切实保护投资者权益， 根据《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求 （2022年修订）》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上 市公司规范运作》和公司《募集资金管理制度》等有关要求和规定，根据公司2022 年第二次临时股东大会的授权，公司董事会拟将可转债募集资金存储专户开户银 行进行变更，并与新开户银行及保荐机构签订相应的募集资金三方监管协议，对 募集资金的存放和使用情况进行监督。授权公司董事长或其授权代表签署开设募 集资金专项账户、签订募集资金三方监管协议等相关法律文件。具体情况如下： 一、募集资金基本情况 2023 年 1 月 18 日，中国证监会出具《关于核准江苏亚太轻合金科技股份 有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可[2023]156 号） ...

会议情况 - 2023年召开12次董事会，独立董事全出席，4次现场、8次通讯表决[2] - 2023年召开5次股东大会，独立董事应出席5次，未出席2次[3] 履职情况 - 2023年多个时间点独立董事发表意见[4][5] - 2023年独立董事现场工作累计11天[6] 监督工作 - 独立董事监督内控、信披，督促规范运作并检查决议执行[8][9][11] 其他情况 - 独立董事及亲属未持股，无内幕交易[13] - 2023年无提议开会、外聘审计和咨询情况[14]

证券代码：002540 证券简称：亚太科技 公告编号：2024-027 债券代码：127082 债券简称：亚科转债 江苏亚太轻合金科技股份有限公司 关于会计政策变更的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 3、变更后采用的会计政策 本次会计政策变更后，公司将按照财政部发布的《企业会计准则解释第 16 号》相关规定执行，其余未变更部分仍按照财政部前期颁布的《企业会计准则 —— 基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则 解释公告以及其他相关规定执行。 二、会计政策变更的审批程序 根据《深圳证券交易所股票上市规则》（2023年修订）相关规定，本次会计 政策变更属于公司根据法律法规和国家统一的会计制度要求进行的变更。 三、本次会计政策变更的内容 一、本次会计政策变更概述 1、会计政策变更原因 财政部于2022年11月发布《企业会计准则解释第16号》，涉及"关于单项交 易产生的资产和负债相关的递延所得税不适用初始确认豁免的会计处理"规定， 江苏亚太轻合金科技股份有限公司（以下简称"公司"）自2023年1月1日起开始 执行前述规定。 ...

中信建投证券股份有限公司 关于江苏亚太轻合金科技股份有限公司 2023 年度证券投资的核查意见 中信建投证券股份有限公司（以下简称"中信建投证券"或"保荐人"）作 为江苏亚太轻合金科技股份有限公司（以下简称"亚太科技"或"公司"）向不 特定对象发行可转换公司债券的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》 《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号 ——保荐业务》等相关文件的要求，对亚太科技 2023 年度证券投资事项进行了 审慎核查，核查情况如下： 一、2023 年度证券投资相关审议批准情况 2022 年 4 月 22 日的第五届董事会第二十三次会议、2022 年 5 月 17 日的 2021 年度股东大会审议通过了《关于使用自有资金进行证券投资方案调整的议 案》：同意在任一时点用于证券投资的金额合计不得超过 1.31 亿元人民币，在本 额度范围内，用于证券投资的资金可循环使用，有效期延长至 2023 年 6 月 30 日。 2023 年 4 月 21 日的第六届董事会第八次会议、2023 年 5 ...

（1）《关于使用暂时闲置的募集资金进行现金管理的议案》。 2、2023 年 3 月 6 日召开第六届监事会第六次会议审议通过以下议案： 江苏亚太轻合金科技股份有限公司 2023 年度监事会工作报告 报告期内，公司监事会全体成员按照《公司法》、《公司章程》、《监事会议事规则》 等的规定，本着恪尽职守、勤勉尽责的工作态度，依法独立行使职权，对公司生产经 营、重大事项、财务状况以及董事、高级管理人员履职情况进行了监督，较好地保障 了股东权益、公司利益和员工的合法权益，促进了公司规范运作。现将监事会在 2023 年度的主要工作报告如下： 一、监事会工作情况 报告期内，公司监事会共召开了 10 次会议，具体情况包括： 1、2023 年 2 月 6 日召开第六届监事会第五次会议审议通过以下议案： 3、2023 年 4 月 21 日召开第六届监事会第七次会议审议通过以下议案： （1）《关于会计政策变更的议案》； （2）《2022 年年度报告》及摘要； （3）《2022 年度监事会工作报告》； （4）《2022 年度财务决算报告》； （5）《2023 年度财务预算报告》； （6）《2022 年度利润分配预案》； （7）《20 ...

2023年度独立董事述职报告 （张熔显） 作为江苏亚太轻合金科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，我们严格 按照《公司法》、《上司公司独立董事管理办法》、《国务院办公厅关于上市公司独立董事 制度改革的意见》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规 范运作》等法律、法规和《公司章程》、《独立董事工作制度》等规定，在 2023 年度工 作中忠实履行职责，认真审议董事会各项议案，并对相关事项发表独立意见，充分发挥 独立作用，切实维护公司的合法权益。现将本人在 2023 年度履行独立董事职责的情况 报告如下： 江苏亚太轻合金科技股份有限公司 一、2023 年度出席会议情况 1、2023 年度，公司共计召开了 12 次董事会，本人全部亲自出席，其中 5 次以现场 方式出席、7 次以通讯表决方式出席。作为独立董事，在召开董事会前主动了解并获取 作出决策前所需要的情况和资料，详细了解公司生产运作和经营情况，为董事会的重要 决策做了充分的准备工作。认真审议每个议案，积极参与讨论并提出合理化建议，以严 谨的态度使用表决权，为公司董事会做出科学决策起到了积极的作用。以上董事会的所 有议案，本人 ...