会计政策 - 2023年4月27日公司审议通过会计政策变更议案[1] - 会计处理规定自2023年1月1日起施行[2] 数据调整 - 2022年1月1日，递延所得税资产、负债等多项数据调整[5] - 2022年12月31日，递延所得税资产、负债等多项数据调整[5] - 2022年度，所得税费用调整[5]

审计委员会情况 - 公司第五届审计委员会由3人组成，陈志坚任召集人[1] - 2023年共召开5次会议，委员均亲自参加[2] 会议审议事项 - 2023年多次会议审议财报、聘任财务总监等议案[2][3] 审计工作 - 聘请致同会计师事务所实施2023年审计，表现良好[4][5] 审计评价与展望 - 认为公司财务报告真实准确，符合内控要求[6] - 2024年将继续发挥监督职能，提高披露质量[11]

广东万和新电气股份有限公司 独立董事制度 第一章 总则 第一条 为了促进广东万和新电气股份有限公司（以下简称"公司"或"本 公司"）的规范运作，维护公司整体利益，保障全体股东特别是中小股东的合法 权益不受损害，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》、《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易 所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上 市公司规范运作》等法律、行政法规、规范性文件和《广东万和新电气股份有限 公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，制定本制度。 第二条 独立董事是指不在本公司担任除董事外的其他职务，并与公司及其 主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他不存在可能妨碍 其进行独立客观判断的关系的董事。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有诚信与勤勉义务。独立董事应当按 照有关法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的要求，认真履行职责，在 董事会中发挥参与决策、监督制衡、专业咨询作用，维护公司整体利益，尤其要 关注中小股东的合法权益不受损害。 独立董事应当独立履行职责，不受公司主要股东、实际控制人或 ...

广东万和新电气股份有限公司 董事会战略与发展管理委员会实施细则 第一章 总则 第一条 为完善广东万和新电气股份有限公司（以下简称"公司"）治理结 构，提高公司重大决策的专业化水平，防范公司在战略和投资决策中的风险，按 照《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所上市 公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》、《广东万和新电气股份 有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及其他有关法律法规的规定，特 设立战略与发展管理委员会（下称简称"委员会"），并制定本实施细则。 第二条 委员会主要负责对公司中长期发展战略和重大投资决策进行研究并 提出建议。 第二章 委员会的性质与作用 第三条 委员会是董事会下设的专业委员会，经董事会批准后成立。 第四条 委员会是董事会的参谋机构，是公司就战略规划和投资管理等重大 问题进行决策的议事机构。 第五条 委员会在董事会授权的范围内独立行使职权并直接向董事会负责。 第八条 委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的三分之一以 上提名，并由董事会选举产生。 第六条 委员会应当对公司重大战略调整及投资策略进行合乎程序、充分而 专业化的研究；应当对公司 ...

委员会组成与提名 - 委员会由三名董事组成，独立董事占多数[4] - 委员由董事长等提名[4] 会议规则 - 会议提前七天通知，全体同意可豁免[13] - 半数以上委员提议须召开会议[13] - 三分之二以上委员出席方可举行[13] 绩效评价 - 公司提供材料供委员会参考[9] - 董高人员述职自评[10] - 委员会进行绩效评价[11] 报酬审议 - 委员会报董事及高管报酬等给董事会[11] 实施细则 - 实施细则经董事会审议通过后执行[17]

会议信息 - 董事会五届十五次会议于2024年4月16日召开，7位董事全出席[1] 授信额度 - 公司向招行佛山分行申请4亿综合授信，有效期3年[2] - 公司向民生银行佛山分行申请5亿综合授信，有效期1年[2] - 子公司向招行佛山分行申请1.5亿综合授信，有效期3年[3] 议案通过 - 通过申请综合授信额度等多项修订议案[2][4][5][6]

广东万和新电气股份有限公司 董事会审计委员会实施细则 第一章 总则 第一条 为强化董事会决策功能，做到事前审计、专业审计，确保董事会对 经理层的有效监督，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》、《上 市公司治理准则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上 市公司规范运作》、《广东万和新电气股份有限公司章程》（以下简称"《公司 章程》"）及其他有关规定，广东万和新电气股份有限公司（以下简称"公司"） 特设立董事会审计委员会，并制定本实施细则。 第二条 董事会审计委员会是董事会按照股东大会决议设立的专门工作机构， 主要负责公司内、外部审计的沟通、监督和核查工作。 第二章 人员组成 第三条 审计委员会成员由三名董事组成，其中两名为独立董事，且至少有 一名独立董事为会计专业人士。审计委员会成员应当为不在公司担任高级管理人 员的董事。 审计委员会成员应当勤勉尽责，切实有效地监督、评估公司内外部审计工作， 促进公司建立有效的内部控制并提供真实、准确、完整的财务报告。 审计委员会成员应当具备履行审计委员会工作职责的专业知识和经验。 第四条 审计委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的 ...

提名委员会设立 - 公司设立董事会提名委员会，成员三名，独立董事占多数[3] - 委员由董事长等提名，董事会选举产生[3] 提名委员会职责 - 负责拟定选拔标准和程序，搜寻人选并提建议[2] - 就提名任免等事项向董事会提建议[6] 提名委员会运作 - 设独立董事召集人，任期与董事会一致[3] - 会议提前三天通知，决议需全体委员过半数通过[11]

国内业务毛利率提升的核心因素 - 公司竞争力不断提升，体现在全面激活组织活力、回归商业本质以用户为中心、持续完善产品布局、加强品牌建设、完善激励机制等方面 [1][2] - 通过提升产销衔接、市场管理、服务支持等效率，以及对经销商体系的全方位赋能，实现线上线下融合 [2] - 以中央研究院为中枢，建立产品创新体系和高效运营体系，打造高毛利+高周转的盈利模式 [2] 海外业务发展现状及规划 - 中国是全球家电最大的净出口国，"一带一路"倡议为消费产业出海提供机遇 [3][4] - 大家电企业通过自建工厂和收购等方式完善海外布局，区域辐射效应明显 [4] - 公司在俄罗斯、泰国和埃及建立了海外生产基地，主要生产热水器和燃气烤炉 [4][5] - 未来将有步骤地将海外业务向"一带一路"国家转移，以获得稳定订单和较低成本 [5] 财务风险管控 - 公司具有极强的上下游关系管理能力，基本实现款到发货，财务风险可控 [6] 分红回报规划 - 公司将结合未来发展战略、融资成本、盈利规模、现金流等因素制定分红方案，以更好的业绩回报投资者 [7] 未来发展重心及规划 - "121梦想叠加三大战略主轴"：坚守燃气具主业、做强厨房和卫浴两大空间、培育新能源产业 [8][9][10] - 燃气具业务：到2033年成为全球第一品牌，海外收入占比达60% [10] - 厨卫空间：通过自产与渠道共享、商务合作等方式拓展产业边界 [10] - 新能源产业：以电热、热泵为基础，在国内外市场快速布局 [10] 以旧换新政策影响 - 公司将积极响应相关政策，实现经营效益最大化 [11][12]

股票代码：002543 股票简称：万和电气 公告编号：2024-002 广东万和新电气股份有限公司 关于股份回购结果暨股份变动的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东万和新电气股份有限公司（以下简称"公司"或"万和电气"）于 2023年8月25日召开的董事会五届十一次会议和五届五次监事会会议逐项审议通 过了《关于回购公司股份方案的议案》，拟使用自有资金通过二级市场以集中 竞价交易的方式回购公司部分社会公众股份，并依法用于后续实施股权激励或 员工持股计划（以下简称"本次回购"）。本次回购的资金总额不低于3,000万 元人民币（含）且不超过6,000万元人民币（含）。本次回购股份的价格为不超 过人民币9元/股（含），以公司目前总股本743,600,000股为基础，若按回购资金 总额上限和回购股份价格上限进行测算，预计可回购股份数量约为6,666,666股， 约占公司当前总股本的0.8965%；按回购资金总额下限和回购股份价格上限进行 测算，预计可回购股份数量约为3,333,333股，约占公司当前总股本的0.4483%， 具体回购数量以回购期限届 ...