证券代码：002544 证券简称：普天科技 公告编号：2024-028 中电科普天科技股份有限公司 关于召开2023年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2023年度股东大会 2、会议召集人：公司董事会。 中电科普天科技股份有限公司（简称"公司"或"本公司"）第六届董事会第 二十五次会议、第六届监事会第二十一次会议于2024年4月23日召开，会议决定 于2024年5月17日（星期五）下午14:00在广州市海珠区新港中路381号公司大楼 1510会议室召开公司2023年度股东大会，现将本次股东大会的有关事项通知如下： 3、会议召开的合法、合规性：经公司第六届董事会第二十五次会议审议通 过，决定召开2023年度股东大会，召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和公司章程的规定。 4．会议召开的日期、时间： （1）现场会议时间：2024年5月17日（星期五）下午14:00。 （2）网络投票时间： 1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2024年5月17日的 交易时间， ...

财务表现 - 2024年第一季度，中电科普天科技营业收入为108.31亿元，同比下降11.40%[4] - 归属于上市公司股东的净利润为1.61亿元，同比下降26.16%[4] - 公司资产负债表中，开发支出增加幅度为52.89%，预收款项增加幅度为46.03%[7] - 利润表中，财务费用下降幅度为93.16%，其他收益增加幅度为268.01%[7] - 公司A股限制性股票长期激励计划预留权益授予股份解除限售并上市流通，共计366,399股，占总股本比例为0.0537%[11] - 非公开发行限售股份解禁上市流通数量为10,532,583股，占总股本的1.543%[12] - 公司再次获得高新技术企业认定[14] - 中电科普天科技股份有限公司2024年第一季度营业总收入为108.31亿元，较上期下降11.6%[18] - 2024年第一季度营业总成本为108.55亿元，较上期下降9.7%[19] - 净利润为12.17亿元，较上期下降45.2%[19] - 归属于母公司所有者的净利润为16.11亿元，较上期下降26.2%[19] - 资产总计为101.77亿元，较上期下降2.1%[18] - 流动负债合计为625.49亿元，较上期下降3.6%[18] - 所有者权益合计为38.40亿元，较上期增长0.3%[18] - 每股基本收益为0.0236元，较上期下降26.3%[20] - 每股稀释收益为0.0236元，较上期下降26.3%[20] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额为-28.52亿元，同比增长46.75%[4] - 公司现金流量表显示，经营活动产生的现金流净额为25,033.91万元，较上期增加46.75%[8] - 经营活动现金流入小计为1,124,666,982.16元，较上期增长11.9%[21] - 经营活动现金流出小计为1,409,842,543.48元，较上期下降8.6%[21] - 投资活动产生的现金流量净额为-40,938,745.56元，较上期下降19.3%[22] 非经常性损益项目 - 公司非经常性损益项目中，政府补助金额为2530.09万元[5]

中电科普天科技股份有限公司 涉及财务公司关联交易的存 款、贷款等金融业务的 专 项 说 明 大信专审字[2024]第 1-00792 号 大信会计师事务所（特殊普通合伙） WUYIGE CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP. 邮编 100083 网址 Internet： www.daxincpa.com.cn 大信会计师事务所 北京市海淀区知春路 1 号 学院国际大厦 22 层 2206 WUYIGE Certified Public Accountants.LLP Room 2206 22/F, Xueyuan International Tower No.1 Zhichun Road, Haidian Dist. Beijing, China, 100083 电话 Telephone：+86（10）82330558 传真 Fax： +86（10）82327668 涉及财务公司关联交易的存款、贷款等金融业务的 专项说明 大信专审字[2024]第 1-00792 号 中电科普天科技股份有限公司全体股东： 我们接受委托，审计了中电科普天科技股份有限公司（以下简称"贵公司"）的财务报 ...

证券代码：002544 证券简称：普天科技 公告编号：2024-018 《2023 年度监事会工作报告》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。 表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。 2、 审议通过了《关于公司 2023 年度报告及其摘要的议案》，并同意将该 议案提交公司 2023 年度股东大会审议。 1 中电科普天科技股份有限公司 第六届监事会第二十一次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 中电科普天科技股份有限公司（简称"本公司"或"公司"）第六届监事会 第二十一次会议于2024年4月23日（星期二）下午在公司1510会议室以现场结合 通讯表决方式召开，会议通知和资料于2024年4月12日以专人送达或电子邮件方 式向全体监事发出。本次会议应参与表决监事7名，实际参与表决监事7名（其中 监事会主席秦毅、黄磊、沈宗涛、职工代表监事彭浩、陈瑞生现场出席，监事赵 奥、职工代表监事严谏群以视频网络等方式出席）。本次会议由监事会主席秦毅 主持。本次会议由公司监事会主席秦毅主持。本次会议符合《公司法》等相 ...

中信证券股份有限公司 关于中电科普天科技股份有限公司 2023 年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见 中信证券股份有限公司（以下简称"保荐机构"）作为中电科普天科技股份 有限公司（以下简称"普天科技"或"公司"）非公开发行 A 股股票的保荐机 构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监管指引第 2 号——上 市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》《深圳证券交易所股 票上市规则（2023 年 8 月修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号—保荐业务》等相关规定，就普天科技 2023 年度募集资金存放与使用情况 进行了核查，具体情况如下： 一、募集资金基本情况 （一）募集资金金额及到位时间 经中国证券监督管理委员会《关于核准广州杰赛科技股份有限公司非公开发 行股票的批复》（证监许可[2020]1760号）核准，公司非公开发行普通股（A股） 不超过11,423.14万股新股募集资金。截至2020年12月24日，公司非公开发行普通 股（A股）105,325,838股，发行价格为13.06元/股，募集资金总额人民币137,555.54 万元（以下无特别说明均为"人民币"） ...

证券代码：002544 证券简称：普天科技 公告编号：2024-026 二、修订《公司章程》 1 拟根据上述限制性股票回购注销事项导致的股本及注册资本变化，相应修改 中电科普天科技股份有限公司 关于变更公司注册资本及修订《公司章程》的公告 | 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 | | --- | | 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 | 中电科普天科技股份有限公司（以下简称"本公司"或"公司"）由于A股 限制性股票长期激励计划授予股票设定的第三个解除限售期解除限售条件未成 就且部分原激励对象因个人原因或工作调动离职或退休，根据公司《A股限制性 股票长期激励计划（草案修订稿）》的相关规定，公司拟将合计2,081,752股已 获授但尚未解锁的限制性股票回购，具体详见《关于公司A股限制性股票长期激 励计划第三个解除限售期解除限售条件未成就暨回购注销剩余限制性股票公告》 （公告编号2024-025）。因实施完成本次回购注销部分限制性股票注销流程后， 将涉及股本及注册资本减少，公司拟根据实际情况变更注册资本，并相应修改《公 司章程》，于2024年4月23日召开的第六届董事会第二十五次会议、 ...

证券代码：002544 证券简称：普天科技 公告编号：2024-022 中电科普天科技股份有限公司 （一）募集资金金额及到位时间 经中国证券监督管理委员会《关于核准广州杰赛科技股份有限公司非公开发 行股票的批复》（证监许可[2020]1760号）核准，本公司非公开发行普通股（A 股）不超过11,423.14万股新股募集资金。截至2020年12月24日，本公司非公开 发行普通股（A股）105,325,838股，发行价格为13.06元/股，募集资金总额人民 币137,555.54万元（以下无特别说明均为"人民币"）；扣除承销保荐费用1,238.00 万元后的募集资金净额136,317.54万元已存入本公司在广发银行广州分行营业 部开立的9550880021016300642银行账户。上述募集资金的到位情况已经大信会 计师事务所（特殊普通合伙）审验并出具了大信验字[2020]第1-00221号《验资 报告》。 2023年度募集资金存放与使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的 ...

中电科普天科技股份有限公司董事会 关于独立董事独立性情况的专项报告 中电科普天科技股份有限公司 董 事 会 2024年4月23日 根据《上市公司独立董事管理办法》（以下简称"《管理办法》"）、《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》（以下简称"《规 范运作》"）等相关法律、法规、规范性文件的规定，中电科普天科技股份有限 公司（以下简称"公司"）董事会就公司现任独立董事唐清泉、马作武、萧端、 齐德昱的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： 经核查公司独立董事唐清泉、马作武、萧端、齐德昱的任职经历及签署的相 关自查文件，独立董事唐清泉、马作武、萧端、齐德昱未在公司担任除独立董事 以外的其他职务，与公司控股股东、实际控制人不存在直接或间接利害关系或其 他可能影响其进行独立客观判断的关系，符合《规范运作》《管理办法》等相关 法律法规及《公司章程》的有关要求。独立董事唐清泉、马作武、萧端、齐德昱 于 2018 年 07 月 12 日起至今担任公司独立董事，选任时符合当时有效的《关于 在上市公司建立独立董事制度的指导意见》及《上市公司独立董事规则》等相关 规定关于上市公司独立董事独立性的要求。 ...

证券代码：002544 证券简称：普天科技 公告编号：2024-024 现将风险持续评估情况报告如下： 一、财务公司基本情况 中国电子科技财务有限公司经国家金融监督管理总局（原中国银行保险监督 管理委员会）批准、北京市市场监督管理局登记注册的非银行金融机构，依法接 受国家金融监督管理总局的监督管理。 企业名称：中国电子科技财务有限公司 中电科普天科技股份有限公司 关于中国电子科技财务有限公司的风险持续评估报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——交易与关联交易》 的要求，中电科普天科技股份有限公司（以下简称"普天科技"或"本公司"） 通过查验中国电子科技财务有限公司（以下简称"财务公司"）《金融许可证》 《企业法人营业执照》等证件资料，并审阅了财务公司包括资产负债表、利润表、 现金流量表等财务报告，对财务公司的经营资质、业务和风险状况进行了评估， 注册地址：北京市石景山区金府路30号院2号楼101 1、3-8层 法定代表人：杨志军 注册资本：580,000万元人民币 统一社会信用代码：91110 ...

证券代码：002544 证券简称：普天科技 公告编号：2024-017 中电科普天科技股份有限公司 第六届董事会第二十五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 中电科普天科技股份有限公司（简称"本公司"或"公司"）第六届董事会 第二十五次会议于 2024 年 4 月 23 日（星期二）下午 14:00 在公司 1510 会议室 以现场结合通讯表决方式召开，会议通知和会议资料于 2024 年 4 月 12 日以专人 送达或电子邮件方式向全体董事、监事、高级管理人员发出。本次会议应参与表 决董事 9 名，实际参与表决董事 9 名（其中董事长徐艳、董事朱忠芳、郭巍、许 锦力、独立董事马作武、唐清泉、萧端、齐德昱现场出席，董事苏晶以视频网络 等方式出席）。本次会议由董事长徐艳主持。会议出席或列席方式包括视频会议 或电话等网络方式。会议符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件和本公司《公司章程》的规定，会议合法有效。 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真审议，以记名投票表决方式通过了以下议 ...