会议信息 - 公司第六届监事会第一次会议于2024年6月28日现场召开[1] - 会议应到监事3人，实到3人，由周寅珏召集主持[1] 选举结果 - 会议审议通过选举周寅珏为公司第六届监事会主席，表决3票同意[2] - 相关内容详见2024年6月29日公告（编号：2024 - 037）[2]

证券代码：002565 证券简称：顺灏股份 公告编号：2024-033 上海顺灏新材料科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、会议通知情况 上海顺灏新材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会已于2024年 6月12日和6月26日分别发出《关于召开2024年第一次临时股东大会的通知》（公 告编号：2024-023）和《关于召开2024年第一次临时股东大会的提示性公告》（公 告编号：2024-030），并在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《证券日报》上 披露。 2、会议召开情况 公司 2024 年第一次临时股东大会召开具体情况如下： （1）会议召开时间：2024 年 6 月 28 日（星期五）下午 14:30； （2）网络投票时间为：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体 时间为：2024 年 6 月 28 日（星期五）上午 9:15-9:25、9:30-11:30,下午 13:00- 15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2024 年 ...

股东大会信息 - 2024年第一次临时股东大会于6月28日14点30分在上海召开[5] - 董事会于6月12日和6月26日发布通知和提示性公告[9] 投票信息 - 深交所交易系统网络投票时间为6月28日9:15 - 15:00[10] - 出席股东大会股东及代理人8人，代表股份275,560,642股，占25.9966%[11] 议案表决结果 - 《关于修订〈公司章程〉的议案》同意占比99.7039%[19] - 《关于修订公司〈董事会议事规则〉的议案》同意占比99.3324%[22] - 多项选举议案同意占比99.9967%[23][25][28][29][31]

人事任命 - 选举王钲霖为董事长，刘胜贵为副董事长[2][3] - 聘任王钲霖为总裁，杜云波等为副总裁[6][8] - 聘任沈斌为财务总监等多人任职[9][10][12] 组织架构 - 审议通过调整公司组织架构议案[14] 会议信息 - 第六届董事会第一次会议6月28日通讯召开[1] - 决议内容详见6月29日相关公告[2][4]

利润分配 - 2023年以1,059,988,922股为基数，每10股分现金0.26元，共分27,559,711.97元，占净利润97.03%[1] 时间安排 - 股权登记日为2024年7月5日[4] - 除权除息日为2024年7月8日[4] - 委托代派现金红利2024年7月8日划入资金账户[5] 税收情况 - 深股通等每10股派0.234元[3] - 持股1个月（含）以内每10股补缴税款0.052元[4] - 持股1个月以上至1年（含）每10股补缴税款0.026元[4] - 持股超1年不需补缴税款[4] 咨询信息 - 咨询地址为上海市普陀区真陈路200号公司证券部[7] - 咨询电话为021 - 66278702[11]

证券代码：002565 证券简称：顺灏股份 公告编号：2024-030 上海顺灏新材料科技股份有限公司 关于召开2024年第一次临时股东大会的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 上海顺灏新材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年6月12日在 巨潮资讯网及《证券日报》上披露了《关于召开2024年第一次临时股东大会的通知》 （公告编号：2024-023）。为确保公司股东充分了解本次股东大会有关信息，根据 相关法律法规的规定，现发布关于召开2024年第一次临时股东大会的提示性公告， 具体内容如下： 一、召开会议基本情况 1、股东大会届次：2024年第一次临时股东大会。 2、股东大会的召集人：公司董事会。2024年6月11日，公司第五届董事会第 十八次会议审议通过《关于召开2024年第一次临时股东大会的通知》，决定召开公 司2024年第一次临时股东大会。 3、会议召开的合法性、合规性：本次股东大会会议召开符合有关法律、行政 法规、规范性文件和公司章程的规定。 4、会议召开日期和时间： （1）现场会议召开时间：2024年6月28日（星期五） ...

人事变动 - 2024年6月25日公司召开大会选举张涛涛为第六届监事会职工监事，任期三年[1] 人员信息 - 张涛涛1985年出生，本科，有相关任职经历，未持股，无关联关系[4]

会议信息 - 公司第五届董事会第十八次会议于2024年6月11日召开，8位董事全出席[1] - 同意于2024年6月28日召开2024年第一次临时股东大会[14] 议案相关 - 《关于修订<公司章程>的议案》需2/3以上有效表决权通过[2] - 《关于修订公司<董事会议事规则>的议案》需2/3以上有效表决权通过[4] - 多项内部管理制度修订议案8票同意通过[10][11][12][13] - 《关于变更公司高级管理人员的议案》7票同意，王钲霖回避表决[15] 人员提名 - 提名王钲霖等3人为第六届董事会非独立董事候选人，任期3年[5] - 提名李剑等2人为第六届董事会独立董事候选人，任期3年[8] 人员变动 - 免去郭翥公司总裁职务，由王钲霖兼任，任期与第五届董事会一致[15]

人员提名 - 刘志杰被提名为上海顺灏新材料科技股份有限公司第六届董事会独立董事候选人[2] 任职条件 - 刘志杰非以会计专业人士提名[19][21] - 本人及直系亲属无相关股份及任职情况[22][23] - 本人近十二个月无相关情形[27] - 近三十六个月未受相关谴责或批评[32] - 担任独立董事境内上市公司不超三家[36] - 在该公司连续任职未超六年[38] 其他信息 - 声明时间为2024年6月12日[40] - 报备文件为履历表和声明[41]

独立董事提名 - 公司董事会提名李剑为第六届董事会独立董事候选人[2] - 提名人声明于2024年6月12日发布[40] 任职条件 - 被提名人需有五年以上相关工作经验[18] - 会计专业人士需有注册会计师资格等条件[20] 合规要求 - 被提名人及其直系亲属持股和任职有规定[22][23] - 被提名人最近三十六个月无相关违规[33] 报备文件 - 包含提名人声明、提名委员会决议等[40]