股份回购 - 公司拟用不低于5000万元且不超过1亿元自有或自筹资金回购股份[2] 董事会相关 - 第五届董事会第二十六次会议于2024年1月10日召开，9位董事全出席[1] - 独立董事杨波因个人原因申请辞职，待选新独立董事后生效[3][4] - 提名李臻为第五届董事会独立董事候选人，任期至第五届董事会届满[4] 委员会调整 - 战略、薪酬与考核、审计委员会成员调整，任期与第五届董事会一致[5] 股东大会 - 公司拟定于2024年1月29日下午14:30召开2024年第一次临时股东大会[5] 候选人信息 - 李臻1978年2月出生，2018年5月至今就职于蚂蚁集团 - 芝麻信用管理有限公司任总经理[11]

一、本人已经通过浙江世纪华通集团股份有限公司第5届董事会提名委员会资格审查（如适用），提名人与本人不存在 浙江世纪华通集团股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人李臻，作为浙江世纪华通集团股份有限公司 5届董事会独立董事候选人，现公开声明和保证，本人与该公 之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务 规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 利害关系或者可能妨碍本人独立履职的其他关系。 √ 是 □ 否 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任公司董事的情形。 √ 是 □ 否 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 √ 是 □ 否 四、本人符合该公司章程规定的独立董事任职条件。 √ 是 □ 否 五、本人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料（如有）。 □ 是 √ 否 如否，请详细说明： 本人承诺积极参加独立董事培训并取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书或培训证明。 六、本人担任独立董事不会违反《中华人民共和国公务 ...

回购计划 - 回购股份价格不超8.14元/股，资金总额5000 - 10000万元[2] - 按10000万元上限测算，预计回购12285012股，占总股本0.1648%[2] - 按5000万元下限测算，预计回购6142506股，占总股本0.0824%[2] - 回购期限为董事会审议通过之日起12个月内[2] 股权结构 - 按10000万元上限回购，有限售条件股份占比从7.67%升至7.83%[13] - 按5000万元下限回购，有限售条件股份占比从7.67%升至7.75%[13] - 按10000万元上限回购，无限售条件股份占比从92.33%降至92.17%[13] - 按5000万元下限回购，无限售条件股份占比从92.33%降至92.25%[13] 财务数据 - 截至2023年9月30日，公司总资产3552201.24万元[14] - 截至2023年9月30日，净资产2538660.18万元[14] - 截至2023年9月30日，流动资产885365.25万元[14] - 截至2023年9月30日，负债883548.02万元[14] - 截至2023年9月30日，货币资金294501.33万元[14] - 回购资金上限10000万元占公司总资产、净资产、流动资产比重分别为0.28%、0.39%、1.13%[14] 决策流程 - 2023年12月26日，公司董事会收到董事长王佶提议回购公司股份的函[16] - 2024年1月10日，公司召开第五届董事会第二十六次会议，审议通过回购股份方案[18] - 董事会授权管理层全权办理本次回购股份相关事宜[18][19] 其他情况 - 本次回购股份拟用于员工持股计划或股权激励计划[17] - 本次回购完成后公司股权结构无重大变动，不影响上市公司地位[15] - 本次回购存在股价超上限、公司情况变化、股份无法转让授出等实施风险[20] - 公司已开立股份回购专用证券账户用于本次回购[18]

人事变动 - 独立董事杨波因个人原因申请辞职，新独立董事选出后生效[1] - 公司提名李臻为第五届董事会独立董事候选人[1] 候选人信息 - 李臻未持股，与大股东无关联，未取得资格证承诺参加培训[2][3][7][8] - 李臻1978年2月生，本科，复旦硕士，就职于蚂蚁集团[7] - 李臻任职资格符合规定[7]

独立董事提名 - 公司董事会提名李臻为5届董事会独立董事候选人[2] - 提名人声明日期为2024年1月10日[8] 任职资格 - 被提名人符合相关法规、交易所及公司章程规定的任职资格和条件[3] - 被提名人具备上市公司运作知识，有五年以上相关工作经验[4] 股东关联 - 被提名人及其直系亲属与相关股东无持股及任职关联[5]

股份情况 - 截至股权登记日，公司回购股份专用账户有128万股股票[1] - 本次股东大会表决权总股数为74.51亿股[1] 参会股东情况 - 43名股东及代理人参会，代表9.997亿股，占比13.42%[4] - 6名现场股东代表8.859亿股，占比11.89%[4] - 37名网络投票股东代表1.137亿股，占比1.53%[4] - 42名中小投资者代表2.377亿股，占比3.19%[4] 议案表决情况 - 《关于修订<公司章程>的议案》同意9.993亿股，占比99.96%[6] - 《关于修订<独立董事工作制度>的议案》同意9.072亿股，占比90.75%[8] - 《关于续聘2023年度审计机构的议案》同意9.965亿股，占比99.69%[13] - 《关于拟为相关全资子公司提供担保的议案》同意9.994亿股，占比99.98%[14] 会议合规情况 - 律师事务所认为本次股东大会召集等符合规定，表决结果有效[15]

股东大会信息 - 股东大会通知于2023年12月14日公告，现场会议于12月29日14:30召开，网络投票时间为9:15 - 15:00[5] - 现场会议股东及代理人6人，持股885,948,529股，约占总股本11.89%[9] - 网络投票股东37名，代表股份113,708,089股，约占总股本1.53%[9] 议案表决情况 - 《关于修订<公司章程>的议案》同意999,282,458股，占比99.96%[12] - 《关于修订<独立董事工作制度>的议案》同意907,207,300股，占比90.75%[12] - 《关于修订<董事会议事规则>的议案》同意907,207,300股，占比90.75%[12] - 《关于修订<关联交易管理制度>的议案》同意907,061,400股，占比90.74%[12] - 《关于新订<会计师事务所选聘制度>的议案》同意999,282,458股，占比99.96%[12] - 《关于续聘2023年度审计机构的议案》同意996,543,718股，占比99.69%[13] - 《关于拟为相关全资子公司提供担保的议案》同意999,421,758股，占比99.98%[13]

股份回购提议 - 2023年12月26日董事长王佶提议回购股份[1] - 王佶为董事长及持股5%以上股东[1] 回购相关安排 - 用于员工持股或股权激励计划[2][3] - 深交所集中竞价交易[3] - 价格不超董事会前30交易日均价150%[3] - 资金总额5000万 - 1亿[4] - 资金为自有或自筹[4] - 期限为董事会通过后12个月内[4] 王佶交易情况 - 提议前六个月无买卖股份情况[5] - 回购期间暂无增减持计划[6]

浙江世纪华通集团股份有限公司 董事会战略决策委员会工作细则 第一章 总 则 第一条 为完善浙江世纪华通集团股份有限公司（以下简称"公司"）治理 结构，提高公司重大决策的专业化水平，防范公司在战略和投资决策中的风险， 根据《上市公司治理准则》和《浙江世纪华通集团股份有限公司章程》（以下简 称《公司章程》）及其他有关规定，公司特设立战略决策委员会，并制定本工作 细则。 第二条 战略决策委员会是董事会下设的一个专门委员会，经董事会批准 后成立。 第三条 战略决策委员会必须遵守《公司章程》，在董事会授权的范围内独 立行使职权，并直接向董事会负责。 第四条 战略决策委员会是董事会的参谋机构。 第五条 战略决策委员会应当对公司重大战略调整及投资策略进行合乎程 序、充分而专业化的研讨；应当对公司重大投资方案进行预审，对重大投资决策 进行跟踪。 第二章 战略决策委员会的产生与组成 第六条 战略决策委员会由 3 名委员组成，其中设召集人 1 名。 第七条 战略决策委员会由董事组成，其中独立董事委员 1 名。 第八条 战略决策委员会的委员由董事会确定。召集人按一般多数原则选 举产生。 第九条 战略决策委员会任期与董事会一致，可以 ...

浙江世纪华通集团股份有限公司 章 程 $$\Xi{\bf{\mathrm{O}}}\,{\bf{\mathrm{=}}}\,\Xi{\bf{\#}}\,{\bf{\mathrm{+}}}\,{\bf{\Xi}}{\bf{\#}}$$ 浙江世纪华通集团股份有限公司章程 目 录 第三章 股份 第四章 股东和股东大会 第五章 董事会 第六章 总裁及其他高级管理人员 第七章 监事会 第八章 财务会计制度、利润分配和审计 第九章 通知与公告 第十章 合并、分立、增资、减资、解散和清算 第一节 合并、分立、增资和减资 第二节 解散和清算 第十一章 修改章程 第十二章 附则 1 第一章 总则 第二章 经营宗旨和范围 第一节 股份发行 第二节 股份增减和回购 第三节 股份转让 第一节 股东 第二节 股东大会的一般规定 第三节 股东大会的召集 第四节 股东大会的提案与通知 第五节 股东大会的召开 第六节 股东大会的表决和决议 第一节 董事 第二节 董事会 第一节 财务会计制度 第二节 内部审计 第三节 会计师事务所的聘任 第一节 通知 第二节 公告 浙江世纪华通集团股份有限公司章程 第一章 总 则 第一条 为维护公司、股东和债 ...