浙江世纪华通集团股份有限公司 独立董事 2024 年度述职报告（李臻） 各位股东及股东代表： 本人作为浙江世纪华通集团股份有限公司（以下简称"公司"或"世纪华通"） 的独立董事，严格按照《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》 《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规和《浙江世纪华通集团股份 有限公司章程》《浙江世纪华通集团股份有限公司独立董事工作制度》的规定， 在 2024 年度工作中，勤勉尽责、忠实履行独立董事的职责，积极出席相关会议， 认真审议董事会各项议案，了解公司生产经营情况，致力于推动公司健康发展， 维护公司和股东利益。现就本人 2024 年度履职情况述职如下： 2024 年本人任职期内，公司共召开股东大会 3 次、董事会会议 7 次、审计 委员会会议 6 次、提名委员会会议 1 次、战略决策委员会会议 1 次、薪酬与考核 委员会会议 1 次、独立董事专门会议 1 次。本人作为公司独立董事及薪酬与考核 委员会召集人出席会议情况如下： | 应出席会议 | 应出席次数 | 实际出席次数 | 亲自出席次数 | | --- | --- | --- | --- | | 董事会会议出席情况 ...

证券代码：002602 证券简称：ST 华通 公告编号：2025-025 浙江世纪华通集团股份有限公司 关于会计政策变更的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 浙江世纪华通集团股份有限公司（以下简称"公司"） 根据中华人民共和国 财政部（以下简称"财政部"）颁布的《企业会计准则解释第 18 号》（以下简称"《准 则解释第 18 号》"）的要求变更会计政策，本次变更无需提交公司董事会及股东 大会审议，不会对公司财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响。现将本次 会计政策变更的具体情况公告如下： 一、会计政策变更概述 1、会计政策变更日期及原因 3、变更后采取的会计政策 本次变更后，公司将执行财政部发布的《准则解释第 18 号》的相关规定。 除上述会计政策变更外，其他未变更部分，仍按照财政部前期颁布的《企业会计 准则——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准 则解释公告以及其他相关规定执行。 二、本次会计政策变更对公司的影响 根据《准则解释第 18 号》的要求，公司将计提的保证类质保费用计入"营业 成本"，不再计入"销售费用" ...

浙江世纪华通集团股份有限公司 二、适用期限：2025 年 1 月 1 日至 2025 年 12 月 31 日。 三、薪酬标准 经薪酬与考核委员会确认，根据 2024 年度公司董监高薪酬，结合地区、行 业薪酬水平，2025 年拟确定董监高薪酬如下： 1、关于公司非独立董事薪酬的议案 2、关于独立董事薪酬 2025 年董监高薪酬方案 为进一步规范浙江世纪华通集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事、监 事及高级管理人员的绩效考核和薪酬管理，激励和约束董事、监事及高级管理人 员勤勉尽责地工作，促进公司效益增长和可持续发展，根据《公司法》《上市公 司治理准则》等有关法律、法规及《公司章程》的规定，综合考虑公司的实际情 况及行业、地区的薪酬水平和职务贡献等因素，制定 2025 年度公司董监高薪酬 方案如下： 一、适用对象：公司董事（含独立董事）、监事、高级管理人员。 公司非独立董事，按照其所担任的管理职务，参照同行业、同地区类似岗位 薪酬水平，按公司年度绩效考核制度及业绩指标达成情况领取薪酬，不再单独领 取董事津贴。 公司独立董事津贴为 25 万元/年（税前）。 3、关于公司非董事高级管理人员薪酬 公司董事、监事、高级 ...

证券代码：002602 证券简称：ST 华通 公告编号：2025-027 浙江世纪华通集团股份有限公司关于全资子公司 与专业投资机构共同投资的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、投资概述 浙江世纪华通集团股份有限公司（以下简称"公司"或"上市公司"）下属全资 子公司上海盛趣数盟企业管理有限公司（以下简称"盛趣数盟"）于近日与上海罄 然资产管理有限公司、山东大焊服务外包有限公司、杭州慕言网络科技有限公司 及海南一鹏科技有限公司签署《上海迪墨沁企业管理中心(有限合伙)合伙协议》 （以下简称"合伙协议"），参与投资上海迪墨沁企业管理中心(有限合伙)（以下 简称"迪墨沁"或"合伙企业"）。公司全资子公司盛趣数盟作为有限合伙人之一以 自有资金认缴出资 2,000 万人民币，占迪墨沁出资总额的 15.38%。迪墨沁资金仅 定向用于认购安徽金浦数创战新创业投资基金合伙企业（有限合伙）（以下简称 "安徽金浦基金"或"投资基金"）合伙份额，安徽金浦基金主要投向数字创意、人 工智能、新一代信息技术即其他战略性新兴产业（新能源、新材料等）相关产业 链的硬件、软 ...

浙江世纪华通集团股份有限公司 2024年度监事会工作报告 浙江世纪华通集团股份有限公司 （一）监事会会议召开情况 报告期内，公司共召开 5 次监事会会议，具体情况如下： 1、2024 年 2 月 23 日，公司第五届监事会第二十二次会议以通讯表决的方 式召开。会议应参加表决监事 3 人，实际参加表决监事 3 人。会议表决通过了如 下议案： （1）《关于选举公司第六届监事会非职工代表监事的议案》； 1）选举王辉先生为第六届监事会非职工代表监事； 2）选举郦冰洁女士为第六届监事会非职工代表监事。 2、2024 年 3 月 11 日，公司第六届监事会第一次会议在上海市浦东新区海 趣路 58 号 1 号楼 11 楼会议室以现场结合通讯的方式召开，会议应参加表决监事 3 人，实际参加表决监事 3 人。会议表决通过了《关于选举第六届监事会主席的 议案》。 3、2024 年 4 月 29 日，公司第六届监事会第二次会议在上海市浦东新区海 趣路 58 号 1 号楼 11 楼会议室以现场结合通讯的方式召开，会议应参加表决监事 3 人，实际参加表决监事 3 人。会议表决通过了如下议案： 2024年度监事会工作报告 报告期内，浙江 ...

2024年度内部控制自我评价报告 浙江世纪华通集团股份有限公司 2024年度内部控制自我评价报告 浙江世纪华通集团股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称"企业内部 控制规范体系"），结合浙江世纪华通集团股份有限公司（以下简称"公司"）内部控制制度和评价 办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，我们对公司截至2024年12月31日的内部控制有效 性进行了评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披 露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负 责组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报 告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整， 提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目 标提供合理保证。此外，由于情况的 ...

证券代码：002602 证券简称：ST 华通 公告编号：2025-024 浙江世纪华通集团股份有限公司 关于计提资产减值准备的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江世纪华通集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 28 日召 开第六届董事会第八次会议及第六届监事会第六次会议，审议通过了《关于计提 资产减值准备的议案》，本次计提资产减值准备事项尚需提交公司股东大会审议。 现将具体情况公告如下： 一、计提资产减值准备情况概述 1、计提资产减值准备的原因 为公允反映公司截至 2024 年 12 月 31 日的财务状况和 2024 年的经营成果， 公司根据企业会计准则和公司会计政策的相关规定，对 2024 年 12 月 31 日各项 需要计提资产减值损失和信用减值损失的资产进行了评估。 2、相关资产减值准备的具体情况 经评估和测试，公司 2024 年度计提各类长期资产减值损失、信用减值损失 和存货跌价损失共计 104,630.68 万元，明细如下： 单位:人民币万元 | 资产减值及损失准备项目 | 本年发生额 | | --- | ...

浙江世纪华通集团股份有限公司关于 对会计师事务所 2024 年度履职情况评估及审计委员会 《关于提议变更会计师事务所的议案》已经公司董事会审计委员会 2024 年第六 次会议审议通过。 二、会计师事务所 2024 年度履职情况 按照《审计业务约定书》，遵循《中国注册会计师审计准则》和其他执业规 范及公司 2024 年年报工作安排，大信对公司 2024 年度财务报告及 2024 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性进行了审计，同时对公司非经营性资金占用 及其他关联资金往来情况、前期会计差错追溯调整情况等进行核查并出具了专项 报告。在执行审计工作的过程中，大信根据公司 2024 年度审计服务需求，严格 按照《中国注册会计师审计准则》等相关规定，制定了全面系统、科学合理、针 对性和可操作性强的审计工作计划与安排，明确了审计范围、时间安排、关键审 计事项等，财务审计工作重点围绕核实各项资产、各类资产减值、收入确认、成 本核算、关联方及其交易等事项开展；内控审计工作重点围绕关联交易内控流程、 采购管理、内审监督、全面风险管理体系建设等事项开展。审计期间，大信与公 司审计委员会及管理层保持良好紧密的沟通，确保 ...

浙江世纪华通集团股份有限公司 关于前期会计差错更正导致重大资产重组业绩承诺 未达标需业绩补偿的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江世纪华通集团股份有限公司（以下简称"公司"或"上市公司"）于 2025 年 4 月 28 日召开第六届董事会第八次会议，审议通过了《关于前期会计差错更 正导致重大资产重组业绩承诺未达标需业绩补偿的议案》。公司于 2024 年 11 月 6 日收到中国证券监督管理委员会(以下简称"中国证监会")下发的《行政处罚决 定书》（【2024】112 号），其中认定公司 2020 年软件著作权转让交易存在虚假记 载，根据《行政处罚决定书》对上述事项的调查结论，公司对 2020 年度相关会 计差错进行了更正，上述前期会计差错更正将导致公司 2019 年完成重组标的资 产上海盛趣科技(集团)有限公司（原名"盛跃网络科技(上海)有限公司"，以下简 称"盛趣科技"或"标的公司"）业绩未达承诺，公司拟依据上市公司与上海曜瞿 如网络科技合伙企业（有限合伙）（以下简称"曜瞿如"）、绍兴上虞熠诚企业管 理咨询合伙企业（有限合伙）（现名"上 ...

大信会计师事务所（特殊普通合伙） 关于对浙江世纪华通集团股份有限公司 上期保留意见在本期消除的专项说明 大信备字[2025]第 4-00004 号 WUYIGE CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP. 邮编 100083 网址 Internet： www.daxincpa.com.cn 大信会计师事务所 北京市海淀区知春路 1 号 学院国际大厦 15 层 WUYIGE Certified Public Accountants.LLP 15/F, Xueyuan International Tower No. 1 Zhichun Road, Haidian Dist. Beijing, China, 100083 电话 Telephone： +86（10）82330558 传真 Fax： +86（10）82327668 关于对浙江世纪华通集团股份有限公司 上期保留意见在本期消除的专项说明 大信备字[2025]第 4-00004 号 浙江世纪华通集团股份有限公司全体股东： 我们接受委托，审计了浙江世纪华通集团股份有限公司（以下简称"贵公司"或"世纪 华通"）的财务报表，包括 2024 ...