光启技术股份有限公司 内部审计制度 二〇二四年五月 1 第一章 总则 第一条 为进一步规范光启技术股份有限公司（以下简称"公司"）内部审计工 作，提高内部审计工作质量，实现公司内部审计工作规范化、标准化，发挥内部 审计工作在促进公司经济管理、提高经济效益中的作用，根据《中华人民共和国 公司法》《中华人民共和国证券法》《中华人民共和国审计法》《审计署关于内 部审计工作的规定》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等有关法律法规、规范性文 件及《公司章程》的有关规定，并结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称内部审计，是指由公司内部审计部门或人员依据国家有关法 律法规和本制度的规定，对公司各内部机构的内部控制和风险管理的有效性、财 务信息的真实性、准确性和完整性以及经营活动的效率和效果等开展的一种评价 活动。 第三条 本制度所称内部控制，是指由公司董事会、管理层和全体员工共同实施 的、旨在合理保证实现以下基本目标的一系列控制活动： （一）遵守国家法律、法规、规章及其他相关规定； （二）遵循企业的发展战略； （三）提高公司经营的效率和效果； ...

证券代码：002625 证券简称：光启技术 公告编号：2024-029 光启技术股份有限公司独立董事候选人声明与承诺 声明人周小楠作为光启技术股份有限公司第五届董事会独立董 事候选人，已充分了解并同意由提名人西藏映邦实业发展有限公司 提名为光启技术股份有限公司（以下简称"该公司"）第五届董事会 独立董事候选人。现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任 何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格 及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过光启技术股份有限公司第五届董事会提名委 员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利害关 系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 ☑是 □ 否 如否，请详细说明：____________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规 定不得担任公司董事的情形。 ☑是 □ 否 如否，请详细说明：____________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳 证券交易所业务规则规 ...

证券代码：002625 证券简称：光启技术 公告编号：2024-030 2024年5月20日，公司董事会收到控股股东西藏映邦实业发展有限公司（以 下简称"西藏映邦"）提交的《关于增加光启技术股份有限公司2023年度股东大 会临时提案的函》，提议公司董事会将《关于提请股东大会解除李华峰先生独立 董事职务的议案》《关于补选第五届董事会独立董事的议案》增补到公司2023 年度股东大会审议。截至2024年5月20日，西藏映邦持有公司股份775,661,652股， 占公司总股本的36.00%。西藏映邦提交的上述提案属于股东大会职权范围，有明 1 确议题和具体决议事项，提案程序及内容符合《上市公司股东大会规则》《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等有关法 律、法规和规则及《公司章程》的规定。 光启技术股份有限公司 关于2023年度股东大会新增提案暨召开 2023年度股东大会通知的补充公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 光启技术股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第六次会议于 2024年4月26日召开，会议审议通过 ...

证券代码：002625 证券简称：光启技术 公告编号：2024-026 光启技术股份有限公司 2、以 6 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过《关于提请股 东大会解除李华峰先生独立董事职务的议案》 截至目前，李华峰先生已连续两次未亲自出席也未委托其他独立董事出席公 司董事会会议。根据《上市公司章程指引》和《公司章程》相关规定，上述情形 视为李华峰先生不能履行独立董事职责，董事会同意提请股东大会解除李华峰先 1 第五届董事会第七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 光启技术股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第七次会议于 2024 年 5 月 14 日以直接送达、电子邮件等方式发出了会议通知，会议于 2024 年 5 月 20 日以通讯方式召开。会议应出席董事 7 名，实际出席董事 6 名，公司 独立董事李华峰先生因无法取得联系未出席本次会议。本次会议的召集、召开符 合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等的相关规定。会议审议通过了如 下决议： 二、董事会会议审议情况 1、以 6 票赞成、 ...

证券代码：002625 证券简称：光启技术 公告编号：2024-025 光启技术股份有限公司 关于参加深圳证券交易所"湾区引擎'粤'强劲" ——集体业绩说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 光启技术股份有限公司（以下简称"公司"）将于 2024 年 5 月 22 日参加由 深圳证券交易所（以下简称"深交所"）组织召开的以"湾区引擎'粤'强劲" 为主题的集体业绩说明会。现将有关事项公告如下： 一、本次业绩说明会的安排 1、召开时间：2024 年 5 月 22 日（星期三）15:00-17:00 2、召开地址：深交所 811 国际会议厅 3、召开方式：图文与直播视频 4、公司参会人员：公司董事长刘若鹏先生、董事、财务总监兼董事会秘书 张洋洋先生、独立董事赵琰女士。 二、投资者问题征集方式 特此公告。 光启技术股份有限公司 董 事 会 二〇二四年五月十七日 2 为充分尊重投资者、提升交流的针对性，现就本次业绩说明会提前向投资者 公开征集问题，广泛听取投资者的意见和建议。投资者可提前登陆深交所"互动 易"平台（http://irm.cninfo ...

证券代码：002625 证券简称：光启技术 公告编号：2024-023 光启技术股份有限公司 关于2021年股票期权激励计划 注销部分股票期权完成的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 光启技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 26 日召开了第 五届董事会第六次会议、第五届监事会第五次会议，会议审议通过了《关于 2021 年股票期权激励计划注销部分股票期权的议案》，因以下情况：（1）公司 2021 年股票期权激励计划激励对象中 9 名激励对象离职；（2）11 名激励对象 2023 年度个人层面绩效考核结果中近 2 次半年考核有 1 次为 B/C；（3）根据《上市 公司股权激励管理办法》相关规定，公司现任监事金曦先生不再作为本次股票期 权激励计划的激励对象；（4）公司 2023 年度业绩指标已达到触发值，但未达到 目标值。综上，公司须注销 70 名激励对象已获授但尚未行权的股票期权合计 473,742.00 份，公司 2021 年股票期权激励计划的激励对象总数由 70 人调整为 58 人，授予的期权数量由 1,843,14 ...

报告公司投资评级 - 报告给予公司"增持"评级[5] 报告的核心观点 超材料产品收入高增长 - 2023年，超材料产品实现营业收入12.47亿元，同比增长55.94%，占总营收比例83.47%[2] - 公司完成多个型号的尖端装备阶段性研制任务，并大规模批产交付，超材料产品竞争优势凸显，市场需求不断增加[2] - 2023年，超材料研发业务实现营业收入2792.38万元，同比减少61.88%，占总营收比例1.87%[2] - 2023年，汽车零部件产品实现营业收入2.06亿元，同比减少24.56%，占总营收比例13.77%[2] 2024Q1盈利能力提升 - 2023年，公司期间费用合计0.31亿元，同比增长198.14%，期间费用率为2.10%，同比增加1.20pct[2] - 2024年一季度，公司毛利率49.64%，同比增加11.75pct，环比减少2.00pct；归母净利率42.30%，同比增加9.98pct，环比减少8.04pct；净资产收益率1.53%，同比增加0.32pct[2] 拓展汽车电磁测试业务 - 2023年，公司全资子公司光启超材料与中汽研汽车检验中心（天津）有限公司共同成立超材料电磁调制技术国家重点实验室-汽车紧缩场联合创新实验室，联合开展汽车整车天线OTA性能测试的对外检测委托业务[4] - 全资子公司光启尖端于2024年3月15日与某客户签署了超材料结构件产品采购商务合同，合同含税金额为6.60亿元人民币[4] 财务数据总结 2023年财务数据 - 2023年，公司实现营业收入14.94亿元，同比增长27.98%；归母净利润5.83亿元，同比增长54.85%；扣非归母净利润5.43亿元，同比增长45.22%；基本每股收益0.27元，同比增长58.82%[1] 2024Q1财务数据 - 2024Q1，公司实现营业收入3.21亿元，同比增长3.04%，环比增长18.89%；归母净利润1.36亿元，同比增长34.88%，环比减少0.09%；扣非归母净利润1.31亿元，同比增长37.72%，环比增长1.30%[1] 未来财务预测 - 预计公司2024-2026年归母净利润分别为7.65/11.37/13.42亿元，EPS分别为0.36/0.53/0.62元[5]

营业收入及业绩 - 2023年及2024年一季度营业收入为14.94亿元，同比增长28%[2] - 超材料业务收入从2018年开始翻了十倍，2021年达到12.75亿元[3] - 2024年一季度营业收入达到3.21亿元，同比增长32.1%[5] - 净利润增长34.9%，新增订单金额为7.2亿元[6] - 2023年低大客户销售金额达到10.02亿元，同比增长54.9%[16] - 公司2023年销售额增长部分来源于客户原有产品数量增长，部分来源于新增产品种类交付，各占50%[17] 技术和产品 - 第四代超材料技术在性能和频带上有显著提升，产品重量更轻成本更优[5] - 公司经营战略以超材料技术为核心构建七大能力平台，赋能现金制造业[6] - 超材料技术通过人造微结构实现超越自然界材料的人造物质[7] - 公司超算平台具备峰值计算能力4200万亿次每秒，支持数字化设计仿真[7] - 公司在超材料技术领域处于领先水平，产品具有独家性能，主要用于飞机机身和机翼等部位，包括隐身功能等[24] - 第四代超材料产品在性能、重量和应用范围上都有显著提升，重量减半，产品系列更加丰富[29] 市场和合作 - 公司与某客户签订了6.6亿元人民币的重大合同，预计2024年市场规模将超过120亿元[18] - 公司参与制定新能源汽车领域国家标准，预计每年新增市场检验容量可达20亿人[21] - 公司在2023年年报中完成了客户阶段性研制任务，有十大类项目在推进，涉及300多个产品研制和8000多个关键节点[19] - 公司在2023年7月拿到CNAS认证后陆续开展对外测试服务，主要面向龙头企业，如中企、华为等，检测毛利率约为50%到60%[35] 未来展望和发展方向 - 公司将推动超材料在电子装备领域更大规模应用，成为公司发展的主要增长方向[39] - 公司持续进行自我革新，降本增效，提升生产效率，以实现长期持续性发展[39] - 公司正在研究如何将超材料技术与人形机器人智能技术结合，提高生产效率和品质[40] - 公司的装备将越来越智能，融合无线技术和电磁信号技术，实现更高水平的制造[40] - 公司预期未来超材料产品的毛利率将保持稳定，不断降本增效提升经营效率[35]

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 光启技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 18 日召开第 五届董事会第五次会议，审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》，同意公 司使用自有资金通过深圳证券交易所交易系统以集中竞价交易方式回购公司已 发行的部分人民币普通股（A 股）股票。本次回购股份将用于后续员工持股计 划或股权激励，公司如未能在披露回购结果暨股份变动公告后 36 个月内实施前 述用途，尚未使用的已回购股份将依法予以注销。本次回购资金总额不低于人民 币 5,000.00 万元（含）且不超过人民币 10,000.00 万元（含），回购价格不超过 人民币 21.52 元/股（含），实施期限为自公司董事会审议通过回购股份方案之日 起不超过 12 个月。具体内容详见公司披露于《上海证券报》《证券时报》《证 券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于回购公司股份方 案的公告》（公告编号：2023-066）、《关于回购股份事项前十大股东及前十大 无限售条件股东持股情况的公告》（公告编号：202 ...

光启技术股份有限公司 关于举行2023年报及2024年一季报 投资者交流会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：002625 证券简称：光启技术 公告编号：2024-021 1 2、PC 端： 打开网址： https://s.comein.cn/A9498（如无法加载 PPT 请检查 Flash 插件） 3、报名二维码： 光启技术股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2024 年 4 月 29 日在巨潮 资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露了《2023 年年度报告》《2024 年第一季 度报告》。为便于广大投资者更加全面、深入地了解公司 2023 年度及 2024 年一 季度的经营业绩、未来发展战略等情况，公司将于 2024 年 5 月 8 日（星期三） 下午 15：30-17：00 在进门财经举行 2023 年报及 2024 年一季报投资者交流会。 本次投资者交流会在进门财经平台举行，投资者可通过以下方式报名参与： （一）网络参会 1、APP/小程序： 进门财经 APP/小程序，扫描下方二维码，进入"光启 ...