证券代码：002646 证券简称：天佑德酒 公告编号：2024-031 青海互助天佑德青稞酒股份有限公司 独立董事提名人声明 提名人青海互助天佑德青稞酒股份有限公司董事会现就提名方文彬为青海 互助天佑德青稞酒股份有限公司第五届董事会独立董事候选人发表公开声明。被 提名人已书面同意作为青海互助天佑德青稞酒股份有限公司第五届董事会独立 董事候选人（参见该独立董事候选人声明）。本次提名是在充分了解被提名人职 业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况 后作出的，本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范 性 文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具 体声明并承诺如下事项： 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交 易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 √是 □否 如否，请详细说明：____________________________ 四、被提名人符合公司章程规定的独立董事任职条件。 √是 □否 一、被提名人已经通过青海互助天佑德青稞酒股份有限公司第五届董事会提 名委员会资格审查，提名人与被提名人不存在利害关 ...

证券代码：002646 证券简称：天佑德酒 公告编号：2024-030 青海互助天佑德青稞酒股份有限公司 独立董事候选人声明 声明人方文彬作为青海互助天佑德青稞酒股份有限公司第五届董事会独立 董事候选人，已充分了解并同意由提名人青海互助天佑德青稞酒股份有限公司董 事会提名为青海互助天佑德青稞酒股份有限公司（以下简称该公司）第五届董事 会独立董事候选人。现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人 独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券 交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如 下事项： 一、本人已经通过青海互助天佑德青稞酒股份有限公司第五届董事会提名委 员会资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的 密切关系。 √是 □否 如否，请详细说明：____________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任 公司董事的情形。 √是 □否 如否，请详细说明：____________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法 ...

股东大会时间 - 现场会议8月19日14:00召开[2] - 网络投票8月19日进行[2] - 股权登记日为8月13日[3] - 登记时间8月18日9:00 - 12:00、14:30 - 17:30 [8] 投票信息 - 投票代码为"362646"，简称为"天佑投票"[14] - 1股同意，2股反对，3股弃权[14] - 深交所交易系统8月19日9:15 - 9:25、9:30 - 11:30、13:00 - 15:00投票[15] - 深交所互联网投票系统8月19日9:15至15:00投票[16] 其他信息 - 会议召集人为公司董事会[2] - 会议地点为青海省互助土族自治县威远镇西大街6号公司七楼会议室[4] - 会议审议《关于补选独立董事的议案》[5]

会议信息 - 公司于2024年8月2日下午17:00召开第五届董事会第十二次会议（临时）[2] - 会议应出席董事9名，实际出席9名[2] - 以通讯方式出席会议的董事有6人[2] 议案表决 - 《关于补选独立董事的议案》表决赞成9票，无反对弃权票[3] - 《关于召开2024年第二次临时股东大会的议案》表决赞成9票，无反对弃权票[4]

人员变动 - 2024年6月24日独立董事邢铭强辞职，不在公司及子分公司任职[2] - 提名方文彬补选独立董事，将提交股东大会选举[3] - 方文彬若当选任期至2026年3月16日，接替邢铭强[3][4]

市场扩张和并购 - 公司于2024年7月12日通过向美国子公司OG增加注册资本400万美元议案[3] - 增资前对OG出资1200万美元，增资后为1600万美元，持股均100%[3][4] - 投资属董事会权限，无关联交易，不构成重大资产重组[4]

业绩总结 - 2023年OG营收1507.46万元，净利润 - 1464.11万元[4] - 2024年1 - 3月OG营收81.35万元，净利润 - 653.20万元[4] 财务数据 - 2023年末OG总资产18827.39万元，负债24192.01万元，净资产 - 5364.62万元[4] - 2024年3月末OG总资产18028.24万元，负债24054.64万元，净资产 - 6026.40万元[4] 市场扩张和并购 - 公司向美国全资子公司OG增资400万美元，增资后注册资本1600万美元[1][4] - 2024年7月12日董事会通过增资议案，无需股东大会审议[1][2] - 增资分多次实施，将及时披露进展[4]

关于独立董事辞职的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏。 青海互助天佑德青稞酒股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 6 月 24 日收到公司 独立董事邢铭强先生的书面辞职报告。邢铭强先生因个人原因，申请辞去公司第五届董事会独 立董事的职务及董事会审计委员会、董事会薪酬与考核委员会相关职务。辞职后，邢铭强先生 亦不在公司及子分公司担任任何职务。 证券代码：002646 证券简称：天佑德酒 公告编号：2024-024 青海互助天佑德青稞酒股份有限公司 由于邢铭强先生的辞职导致公司董事会独立董事人数不足全体董事人数的三分之一，根据 《上市公司独立董事管理办法》《公司章程》和《公司独立董事工作制度》等有关规定，邢铭 强先生的辞职将自公司股东大会选举产生新任独立董事填补空缺后生效。在此之前，邢铭强先 生将继续按照有关法律法规的规定履行独立董事职责。同时，公司将尽快履行相应程序补选独 立董事。 公司董事会对邢铭强先生在任职期间为公司发展所做出的贡献表示感谢。 特此公告。 青海互助天佑德青稞酒股份有限公司董事会 2024 年 6 月 25 日 ...

会议主要讨论的核心内容 - 公司拥有四大品牌,目前立足于青海市场,正在向西北周边和华中区域进行布局 [1][2] - 公司主要品牌天佑德占收入比重超60%,其他品牌如八大作坊、永信、施逸德等各有特点 [2][3] - 公司核心产品天佑得青稞酒占比最大,福系列产品近年来占比不断提升 [3][4] - 公司在青海、甘肃、西藏等区域市场占有率情况,以及在新疆等新市场的开拓情况 [6][7][8][9][10] - 公司产品价位结构,100元以下占比较高,100-200元占比较高,200元以上占比较低 [11] 问答环节重要的提问和回答 问题1 **投资者提问** 今年国家云天国家云系列渠道突破和旧广告节奏如何,今年费用投放计划如何,营利能力及利润率怎么指引 [11] **Jiazhen Zhao 回答** 公司近年来广告投放主要集中在青海省内的一些大型广告位,省外重点区域也有一定投放,但整体上采取水量投放策略,不会有大规模的电视广告等投放 [12][13] 公司今年股权激励计划产生较大股份支付费用,但仍能保持利润有一定增长 [14] 问题2 **投资者提问** 想了解今年青海旅游人流量情况,五一端午节假日消费氛围如何,针对旅游的小黑产品近期表现如何 [15] **Jiazhen Zhao 回答** 今年青海旅游从6月底开始进入旺季,五一节旅游人次和收入较去年大幅增长,整体旅游市场有望较去年有所好转 [15][16] 公司小黑产品今年一季度增长30%,公司将继续加大在旅游场景的布局和推广 [17] 问题3 **投资者提问** 公司如何看待青海白酒消费分化现象,未来公司在高端酒市场的定位和规划是什么 [21][22] **Jiazhen Zhao 回答** 公司在百元以下大众酒市场占据龙头地位,同时也在不断推出天国佳人等高端系列产品,未来将在次高端和高端市场进一步拓展 [21][22][23][24] 公司在高端酒市场的定位是通过品质评价、与餐饮酒店合作等方式提升品牌形象和影响力,未来将在300-500元和200元以上价位段进一步布局 [22][23][24]

公司业绩表现 - 2023年公司实现总营收12.10亿元，同比增长23.50% [6] - 归母净利润达到8,958万元，同比增长18.36% [3] - 毛利率从62.02%提升至63.01% [12] 成本管控和效率提升 - 公司在销售费用、管理费用、财务费用等方面进行了有效管控 [14] - 通过优化产品结构、提升中高端产品销量等措施提升了毛利率 [12] - 公司推行阿米巴经营管理,在费用控制方面做得较好 [4] 区域市场布局 - 公司在青海省内实现营收8.07亿元,占比66.65% [8] - 公司将进一步巩固青海大本营市场,并向甘肃等周边市场拓展 [8] - 公司也在积极布局无锡、福州、南宁、张家口等重点外阜市场 [8] 产品和技术创新 - 公司拥有多名国家级白酒和露酒评委、科技领军人才 [24] - 公司在2023年加大了研发投入,取得了多项发明专利和科技成果 [24][25] - 公司持续推进原酒创新工艺、青稞酒风味等方面的研究 [25] 未来发展规划 - 公司未来5年将聚焦"聚力营销转型"、"聚焦白酒板块"、"拓展新型业态"等战略 [13] - 公司将进一步巩固在青稞酒行业的领袖地位,打造具有显著差异化优势的中国白酒企业 [13] - 公司将持续加大中高端产品的投入力度,提升毛利率水平 [12][23] 风险因素应对 - 公司将加强与供应链的共同努力,持续开展设计创新、标准优化等措施应对原材料价格波动 [7] - 公司将加强国内外营销经营互动,改善美国公司营销运营,应对汇率波动等外部风险 [30] - 公司将持续按会计准则及相关监管要求真实准确开展会计核算工作 [5] 投资者回报 - 公司2023年提升了现金分红比例,并计划进行2024年中期分红 [2] - 公司重视投资者关系管理,将继续通过分红等方式积极回报投资者 [36]