证券代码：002646 证券简称：天佑德酒 公告编号：2024-004 青海互助天佑德青稞酒股份有限公司 关于完成工商变更的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏。 一、工商变更基本情况 青海互助天佑德青稞酒股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年股权激励计划限制性股 票授予登记数量为 944 万股，授予登记完成后，公司总股本由 472,562,974 股增加至 482,002,974 股。近日，公司完成了工商变更登记手续，并取得了青海省市场监督管理局换发 的《营业执照》，公司注册资本由 472,562,974 元变更为 482,002,974 元。 二、备查文件 青海互助天佑德青稞酒股份有限公司营业执照。 特此公告。 青海互助天佑德青稞酒股份有限公司董事会 2024 年 2 月 28 日 公司营业执照除以上变更外，其他内容不变。 ...

证券代码：002646 证券简称：天佑德酒 公告编号：2024-003 青海互助天佑德青稞酒股份有限公司 关于控股股东部分股份解除质押及股份质押的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏。 青海互助天佑德青稞酒股份有限公司（以下简称"公司"）近日收到公司控股股东青海天 佑德科技投资管理集团有限公司（以下简称"天佑德集团"）通知，天佑德集团将持有的公司 部分股份办理了解除质押及质押业务，本次股份质押业务不会导致公司的实际控制权发生变更， 不会对生产经营、公司治理等方面产生实质性影响。具体情况如下： 一、股东股份解除质押基本情况 | 股东 | 是否为控股股东 或第一大股东及 | 本次解除质押 | 占其所 持股份 | 占公司总 | 起始日 | | 解除日期 | | 质权人 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 名称 | 其一致行动人 | 数量（股） | 比例 | 股本比例 | | | | | | | 天佑 德集 | 是 | 4,000,000 | 2.00% | ...

业绩总结 - 公司2023年实现营业总收入约12亿元，同比增长约22.46%[1] - 公司预计2023年单Q4实现营业总收入约2.59亿元，同比增长约36.61%[1] - 天佑德酒2023年度营业收入预计将从9.80亿元增长至17.40亿元，增长率为77.55%[2] - 2023年净利润预计为0.83亿元，2025年预计将增长至2.49亿元，增长率为200.00%[2] - 公司的毛利率从2022年的62.02%预计将逐年增长，2025年预计达到65.83%[2] 未来展望 - 公司2023-2025年EPS分别为0.18元、0.40元、0.53元，对应PE分别为62倍、27倍、21倍，维持“买入”评级[1] - 公司股权激励落地，2023-2025年营收考核目标分别为11.76亿元、13.72亿元、15.68亿元[1] 其他新策略 - 本报告仅供公司签约客户使用，非签约客户请取消接收、订阅或使用[5] - 报告中的信息来源于公开资料，公司不对信息的准确性、完整性或可靠性做出保证[5] - 公司持有报告中提到的公司发行的证券并进行交易，可能为这些公司提供投资银行或财务顾问服务[5] - 本报告所含信息不构成对任何个人的投资建议，投资者应自行判断是否采用报告内容并自行承担风险[5]

业绩展望 - 公司预计2023年实现营业总收入约12亿元，同比增长约22.46%[1] - 预计2023-2025年公司营业收入分别为12.0/14.6/17.3亿元，同比增速为22.4%/21.4%/19.0%[3] - 公司预计2023年实现归母净利润约8500万元，同比增长约12.93%[1] 未来展望 - 天佑德酒2025年预计每股收益将达到0.42元，净资产收益率将达到6.8%[5] 分析师评价 - 分析师熊鹏具有丰富的行业研究经验，曾获得行业奖项认可[6] 报告特点 - 报告作者独立客观，基于市场公开信息提供分析观点[7] - 投资评级中，买入评级表示相对强于市场表现20%以上[8] 风险提示 - 报告提醒市场有风险，投资需谨慎，报告仅供特定客户参考[12] 公司信息 - 本报告仅向特定客户传送，未经德邦证券研究所书面授权，不得复制或再次分发[13] - 德邦证券股份有限公司经营范围包括证券投资咨询业务[13]

业绩总结 - 2023年度公司营业总收入约12亿元，同比增长约22.46%[2] - 2023年度公司归属于上市公司股东的净利润约8500万元，同比增长约12.93%[2]

证券代码：002646 证券简称：天佑德酒 公告编号：2024-001 2、本次股东大会不存在涉及变更前次股东大会决议的情形。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1、会议时间： （1）现场会议召开时间：2024年1月25日下午14:00。 （2）网络投票时间：2024年1月25日，其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票 的时间为2024年1月25日上午9:15—9:25，9:30-11:30；下午13:00-15:00；通过深圳证券交易 所互联网投票系统进行网络投票的时间为2024年1月25日9:15至15:00的任意时间。 青海互助天佑德青稞酒股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏。 特别提示 1、本次股东大会不存在否决议案的情形。 2、现场会议地点：青海省互助土族自治县威远镇西大街6号公司七楼会议室。 3、会议召开方式：本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式。 4、会议召集人：公司董事会。 5、会议主持人：董事长李银会先生。 6、会议召开的合法、合规性：公司第五届董事会第八 ...

股东大会信息 - 公司2023年12月29日发布2024年第一次临时股东大会通知[4] - 现场会议2024年1月25日召开，网络投票同日9:15 - 15:00[5][6] 股东投票情况 - 参会股东（代理人）13人，代表股份190,430,301股，占比39.5081%[7] 议案表决结果 - 《关于修订<公司章程>的议案》同意190,410,801股，占比99.9898%[9] - 《关于修订<股东大会议事规则>的议案》同意187,901,240股，占比98.6719%[10]

青海互助天佑德青稞酒股份有限公司 募集资金管理制度 第一章 总 则 第一条 为规范公司募集资金管理，提高募集资金使用效率，根据《公司 法》、《证券法》、《首次公开发行股票并上市管理办法》、《上市公司证券 发行管理办法》、《关于进一步规范上市公司募集资金使用的通知》、《深圳 证券交易所股票上市规则》（以下简称"《股票上市规则》"）、《深圳证券 交易所上市公司规范运作指引》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》， 并结合公司实际情况，特制定本制度。 第二条 本制度所称募集资金是指公司通过公开发行证券（包括首次公开发 行股票、配股、增发、发行可转换公司债券、分离交易的可转换公司债券、公 司债券、权证等）以及非公开发行证券向投资者募集并用于特定用途的资金。 第三条 公司董事会对募集资金的管理和使用勤勉尽责。在公开募集前，应 根据公司发展战略、主营业务、市场形势和国家产业政策等因素，对募集资金 拟投资项目可行性进行充分论证，明确拟募集资金金额、投资项目、进度计 划、预期收益等，并提请公司股东大会批准。公司应当审慎使用募集资金，保 证募集资金的使用与招股说明书或者募集说明书的承诺相一致，不得随意改变 募集资金的投向。 公 ...

证券代码：002646 证券简称：天佑德酒 公告编号：2023-075 青海互助天佑德青稞酒股份有限公司 关于公司及子公司使用自有资金购买理财产品的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏。 青海互助天佑德青稞酒股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年12月28日召开公司 第五届董事会第八次会议（临时），会议审议通过了《关于公司及子公司使用自有资金购买 理财产品的议案》，在保障公司日常运营资金需求的前提下，同意公司及其下属子公司在自 董事会审议通过之日起12个月内使用不超过人民币3亿元的自有资金购买短期（投资期限不超 过一年）中低风险理财产品，并授权公司管理层负责办理相关事宜，在此期限内该3亿元额度 可滚动使用。 本着股东利益最大化原则，为提高自有资金使用效率，在保障公司日常运营资金需求的 前提下，公司及其下属子公司拟自董事会审议通过之日起12个月内使用合计不超过人民币3亿 元的自有资金适时购买短期（不超过一年）中低风险理财产品。具体情况如下： 1、公司投资的品种为短期（不超过一年）的中低风险理财产品，是公司在风险可控的前 提下为提高资金使用效益 ...

青海互助天佑德青稞酒股份有限公司 股东大会议事规则 第一章 总 则 第一条 为规范公司的组织和行为，保证股东依法行使职权，根据《公司法》、 《证券法》和《公司章程》、《上市公司治理准则》和《上市公司股东大会规则》、 《深圳证券交易所股票上市规则》以及其他法律、行政法规的规定和《公司章程》， 制定本规则。 第二条 公司应当严格按照法律、行政法规、部门规章、《公司章程》及本 规则的相关规定召开股东大会，保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东大会。公司全体董事应 当勤勉尽责，确保股东大会正常召开和依法行使职权。 第三条 股东大会是公司的权力机构，应当在《公司法》等相关法律、法规 和规范性文件以及《公司章程》规定的范围内依法行使下列职权： （一）决定公司经营方针和投资计划； （十四）审议公司在一年内购买、出售重大资产超过公司最近一期经审计总 资产 30%的事项； 1 （二）选举和更换非由职工代表担任的董事，决定有关董事的报酬事项； （三）选举和更换非由职工代表担任的监事，决定有关监事的报酬事项； （四）审议批准董事会的报告； （五）审议批准监事会的报告； （六）审议批准公司的年度财 ...