董事会会议 - 2024年12月13日召开第六届董事会第二十一次会议[1] 人员变动 - 因独立董事姚民仆去世，需增补1名独立董事[1] - 提名郭晓川为第六届董事会独立董事候选人[2] 任职情况 - 郭晓川当选后担任多职，含薪酬与考核委员会召集人[3] - 各委员会召集人及委员含郭晓川等[4] 股份情况 - 郭晓川未直接或间接持有公司股份[6]

会议相关 - 公司第六届董事会第二十一次会议于2024年12月13日召开，8位董事全到[1] - 审议通过增补独立董事议案，提名郭晓川为候选人[1][2] - 审议通过调整第六届董事会专门委员会委员议案，郭晓川当选后任多职[1][3] - 审议通过舆情管理制度[1][4] - 审议通过召开2025年第一次临时股东大会议案，定于1月2日14:30召开[1][5]

股东大会信息 - 公司2025年第一次临时股东大会于2025年1月2日召开[2] - 现场会议下午14:30开始，网络投票时间为当天[2] - 股权登记日为2024年12月25日[3] 会议审议与投票 - 审议《关于公司增补独立董事的议案》等[5] - 投票代码“362688”，简称为“金河投票”[11] 会议登记 - 现场会议登记时间为2024年12月26日[7]

董事会提名 - 公司董事会提名郭晓川为第六届董事会独立董事候选人[2] 提名条件 - 被提名人需有五年以上法律、经济等相关工作经验[17] - 以会计专业人士被提名需满足特定条件或5年全职经验[19] - 被提名人及其直系亲属持股、任职等有相关限制[21][22] - 被提名人近十二个月及三十六个月内无特定情形[26][31] - 被提名人担任独立董事的境内上市公司不超三家[34] - 被提名人在公司连续任职不超六年[36] 声明时间 - 提名人声明时间为2024年12月13日[38]

舆情管理策略 - 公司制定舆情管理制度保护投资者权益[2] - 舆情分重大和一般两类[2] - 董事长任舆情工作组组长，董秘任副组长[3] 舆情处理流程 - 信息采集设在证券事务中心，多部门配合[4] - 处理遵循快速反应、真诚沟通原则[6] - 一般舆情由组长和董秘灵活处置[7] 权益维护措施 - 重大舆情控制传播范围[8] - 内部人员对舆情保密，违规追责[11] - 公司可多种方式应对虚假信息[11]

独立董事提名 - 郭晓川被提名为金河生物第六届董事会独立董事候选人[1] 任职资格 - 本人及直系亲属持股、任职等符合规定[21][22] - 近十二个月无相关情形，近三十六个月无处罚等[26][29][32] - 担任独立董事境内上市公司不超三家，在该公司任职未超六年[35][36] 候选人承诺 - 承诺声明及材料真实准确完整，愿担责[38] - 辞职致比例不符或缺会计人士将持续履职[38]

人员变动 - 独立董事姚民仆于2024年11月7日因病去世[2] - 董事会成员由9名变为8名，独立董事人数低于三分之一[2] 应对措施 - 公司将尽快增补新独立董事，选举前职责暂由卢文兵和谢晓燕履行[2] 影响情况 - 公司生产经营活动不受此影响[2]

新产品和新技术研发 - 公司金霉素预混剂兽药产品获农业部批准变更注册，增加靶动物绵羊羔羊[1] - 监测期为3年，适应证含治疗绵羊羔羊大肠埃希菌性腹泻等[1] 未来展望 - 产品变更将增加适用范围和市场空间，但上市销售有不确定性[2]

经营业绩 - 2024年前三季度公司实现营业收入16.57亿元，同比增长5.57%；归属于上市公司股东的净利润1.14亿元，同比增长10.38%；经营活动产生的现金流量净额为3.80亿元，同比增长122.90% [1][2] - 第三季度公司实现收入5.92亿元，同比增长10.08%；归属于上市公司股东的净利润2,274.08万元，同比增长65.92% [2] 化药业务 - 化药业务上下游继续同步改善，销量同比增加13.4%左右，毛利率恢复到40%左右，较上年同期增加10个百分点，主要是由于生产所需的原辅材料价格下降 [1][2] - 美国子公司法玛威化药业务营业收入同比增长32%，美国市场需求强劲，牛用金霉素和金霉素饮水剂产品销量实现较好增速 [2] - 海外化药市场结合市场销售情况均上调了销售价格，幅度为5%-20%左右 [2] - 公司六期工程项目于2024年10月份正式投产，采用更具规模化和智能化的设备，可以有效实现集中放量生产和智能化管理，生产成本将进一步下降 [3][4] 疫苗业务 - 国内疫苗业务收入同比增长3.75%，美国子公司法玛威疫苗业务收入同比增长18.29% [2] - 布病疫苗已开始全面销售，政府采购及市场化销售全面推进，大型养殖企业试用效果反馈良好，预计四季度将有市场化订单落地 [2][4] - 布病疫苗未来几年随着市场推广工作的推进，将逐步成为公司疫苗业务板块又一有竞争力的核心单品 [2] - 公司正在研发猫四联、犬四联和马疫苗等新产品 [3] 研发创新 - 公司与大学院校合作，在合成生物技术方面取得不错成果，未来将继续加大投入 [5] - 公司建立了国内外两个动物疫苗研发中心，将持续带来更多创新产品以及疫病解决方案 [5] - 公司近期与成都农业科技中心共建中农金河佑本成都研究院，将充分整合各方资源，聚焦新技术、新产品创制与成果产业化 [3][4][5]

文章核心观点 - 金河生物是一家专注于动物保健业务的公司,主要包括兽用化药和疫苗两大板块 [1] - 公司在兽用化药和疫苗领域均处于行业领先地位,正在持续扩大产能和丰富产品矩阵 [1] - 公司正加大海外市场拓展力度,美国等海外市场已成为公司重要收入来源 [1] - 公司未来5-10年内力争成为技术驱动、规模领先的动保公司 [2] 公司业绩表现 - 2024年前三季度,公司实现营业收入16.57亿元,同比增长5.57% [1] - 归母净利润1.14亿元,同比增长10.38% [1] - 经营性现金流3.8亿元,同比增长122.90% [1] - 第三季度归母净利润2274.08万元,同比增长65.92% [1] 兽用化药业务 - 公司是全球最大的兽用化药饲用金霉素生产企业,产能为5.5万吨/年 [1] - 公司将新建六期工程项目,新增产能6万吨 [1] - 六期工程金霉素单体试生产取得一次性成功,提升了公司整体产能和竞争力 [1] 疫苗业务 - 公司围绕猪、反刍(牛羊)、宠物、诊断试剂及技术服务四个赛道,构建了极具竞争力的产品管线 [1] - 公司已有16个产品上市销售,在研和申报文号的共有20多个产品 [1] - 公司开发的蓝耳灭活疫苗和动物布病疫苗佑布泰®已取得市场成功 [1] - 公司正在进行猫四联、犬四联mRNA疫苗研制,未来将扩大宠物疫苗产品种类 [1] 海外市场拓展 - 公司兽用化药已建立辐射全球重点市场的销售网络,美国是公司海外核心市场 [1] - 公司将兽用化药销售网络扩展至兽用疫苗,充分发挥协同效应 [2]