控股子公司定义 - 公司持有股份超50%或能控制董事会半数以上成员或通过协议等能实际控制的公司为控股子公司[2] 监督管理 - 总裁办负责控股子公司对外投资等监督及人员管理与绩效考核[3] - 财务管理中心负责控股子公司经营计划、财务等监督及报表审核收集备案[4] - 人力资源中心负责控股子公司人事信息收集整理[4] - 证券部负责控股子公司重大事项信息披露及规范治理监督[4] 备案要求 - 控股子公司董事会、股东会等重大会议决议资料需在两个工作日内报公司证券部备案[7] - 控股子公司应参照公司文件制订行政管理规定并备案[18] - 控股子公司应结合效益和市场水平制订薪酬制度并备案[23] 财务相关 - 控股子公司财务负责人原则上由公司委派，更换应按章程规定并及时报告[9] - 控股子公司应按要求及时报送财务报表并接受公司委托事务所审计[9] 经营决策 - 控股子公司应于年度结束后编制报告和计划，经公司总裁办审核后实施[12] - 控股子公司发生重大经营决策应及时报告公司，按决策程序表决[12] 重大事项 - 控股子公司重大事项包括对外投资、收购出售资产等[17] 行政管理 - 控股子公司行政事务由公司行政管理中心归口管理[18] 人事管理 - 控股子公司人事管理应接受公司人事部门指导监督[21] 考核制度 - 公司对控股子公司实行经营目标责任制考核[23] - 公司每年从销售收入、净利润等方面下达考核目标[23] 审计监督 - 公司定期或不定期对控股子公司实施审计监督[25] - 内部审计内容包括财务、工程等多项审计[25] - 控股子公司高级管理人员离任时需履行离任审计[25]

人员变动披露与补选 - 收到董事、高管辞任报告2个交易日内披露情况[4] - 董事辞任60日内完成补选[5] - 法定代表人辞任30日内确定新人选[5] 人员聘任与履职 - 原董事会秘书离职3个月内聘任新秘书[6] - 特定情形下部分人员立即停职或30日内解职[6] - 独立董事两次未参会30日内提议解职[6] 离职限制 - 忠实义务离职后1年有效[8] - 离职半年内不得转让股份[9] - 任期届满前离职有减持限制[9] 异议处理与制度实施 - 离职人员对追责有异议15日申请复核[11] - 制度于2025年10月30日审议通过并实施[1]

制度修订 - 公司于2025年10月30日修订投资者关系管理制度[1] 工作原则 - 投资者关系管理工作应遵循合规、平等、主动、诚实守信原则[5][6] 工作对象 - 工作对象包括投资者、分析师、新闻媒体及其他相关机构[8] 沟通内容与方式 - 与投资者沟通内容涵盖发展战略、经营管理等信息[8] - 沟通方式有公告、股东会、官网等多种形式[8] 信息披露 - 应在指定报纸和网站第一时间披露重大信息[10] - 应区分宣传广告与媒体报道，避免影响客观报道[10] 会议活动 - 定期报告后等必要时可举行分析师会议等活动[10] - 应按规定积极召开投资者说明会[11] - 存在特定情形时公司应召开投资者说明会[11] - 公司可在年度报告披露后十五个交易日内举行年度报告业绩说明会[12] 业绩说明会 - 业绩说明会召开前应发布公告，董事长等人员应出席[13] 股东沟通 - 股东会对现金分红具体方案审议前，公司应与股东沟通交流[13] 网站管理 - 公司应丰富和及时更新公司网站内容[14] 交流渠道 - 公司应通过多种渠道与投资者交流，互动易平台信息发布需审核[15][17][18] 责任分工 - 公司董事长为投资者关系管理事务第一责任人，董事会秘书具体负责[19] - 投资者关系管理部门负责拟定制度、组织活动等工作[20][22] - 证券部负责归集各部门及下属单位重大信息，各部门应配合[20] 人员管理 - 从事投资者关系管理工作的人员需具备品行、专业知识等素质和技能[23] - 公司应定期对相关人员进行投资者关系管理工作系统性培训[23] 诉求处理 - 公司应承担处理投资者诉求的首要责任[24] 调研接待 - 公司人员接受调研前应知会董事会秘书，原则上其全程参加[26] - 现场接待特定对象由董事会秘书统一安排[27] 档案管理 - 公司应及时编制投资者关系管理活动记录表并刊载[28] - 公司应建立完备的投资者关系管理档案制度，保存期限不少于3年[28] 制度生效 - 本制度由公司董事会负责制定、修订及解释，自审议通过之日起生效[31]

选聘会计师事务所规则 - 选聘或解聘需经审计委员会审议，提交董事会，由股东会决定[3] - 质量管理水平分值权重不低于40%，审计费用报价不高于15%[8] - 应采用竞争性谈判等方式，细化评价标准并打分记录[7][8] 审计费用与人员规定 - 审计费用降超20%需在信披文件说明[11] - 审计项目合伙人等满5年后连续5年不得参与[11] 程序与聘期 - 基本程序含审计委员会通知等多环节[9] - 签订一年聘期《审计业务约定书》，可续聘[10] 改聘相关 - 改聘需审计委员会过半同意后提交董事会[13] - 年报审计期一般不得改聘，拟改聘需披露原因[14] 文件保存与监督 - 相关文件资料保存至少十年[11] - 审计委员会负责监督，违规可通报或解聘[16]

委员会构成 - 薪酬与考核委员会由五名董事组成，含三名独立董事[4] - 委员任期与董事任期一致，届满可连选连任[4] 会议规则 - 定期会议每年至少召开一次[12] - 会议需三分之二以上委员出席方可举行[12] - 决议须全体委员过半数通过方有效[12] 文件管理 - 会议记录等书面文件由董事会秘书保存至少十年[14] - 议案及表决结果书面报董事会[14] 薪酬方案 - 负责制定、审查董事及高管薪酬政策与方案[2] - 董事薪酬方案报董事会同意后提交股东会审议通过实施[7] - 高管薪酬方案报董事会批准后实施[7]

董事会提名委员会工作细则修订 - 2025年10月30日修订细则[1] 委员会组成 - 成员由五名董事组成，三名独立董事[4] 委员提名 - 由董事长等提名[4] 会议规则 - 提前3日通知，紧急可随时通知[11] - 三分之二以上委员出席方可举行[12] - 决议经全体委员过半数通过有效[12] 文件保存与报送 - 会议记录保存至少十年[12] - 议案及表决结果书面报董事会[13] 实施与修订 - 细则自审议通过实施，修订亦同[15]

证券投资规则 - 证券投资不适用作为主营业务等五类情形[3] - 应遵循合法、审慎等原则，用自有闲置资金[4][5] 投资审议与额度 - 总额占净资产10%以上且超1000万元，投资前需董事会审议披露[7] - 总额占净资产50%以上且超5000万元，投资前需股东会审议披露[7] - 额度使用期限不超12个月，任一时点交易金额不超额度[7] 监督与披露 - 内部审计部门至少每半年检查并提交报告[10] - 董事会审计委员会有权随时调查监督[10] - 董事会持续跟踪，异常及时处理披露[10] - 做出决议后向深交所提交相关文件[13][17] - 在定期报告中披露报告期内投资情况[13]

衍生品投资管理制度 （2025 年 10 月 30 日第七届董事会第九次临时会议审议修订） 第一章 总则 第一条 为规范广东新宝电器股份有限公司（以下简称"公司"）衍生品交 易行为，防范衍生品交易风险，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和 国证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第 7 号——交易与关联交易》和《广东新宝电器股份有限公司章程》（以下 简称"《公司章程》"）等有关规定，制定本制度。 第二条 本制度所称衍生品投资是指期货交易以外的，以互换合约、远期合 约和非标准化期权合约及其组合为交易标的的交易活动。衍生品的基础资产既可 包括证券、指数、利率、汇率、货币、商品等标的，也可包括上述标的的组合。 第三条 本制度适用于公司及控股子公司的衍生品投资。未经公司同意，公 司下属控股子公司不得进行衍生品投资。 第四条 公司参与衍生品投资应当遵守合法、审慎、安全、有效的原则。公 司不得利用募集资金从事期货和衍生品交易。 第五条 公司董事会根据中国证监会、深圳证券交易所等证券监督管理部门 的相关要求 ...

重大信息报告标准 - 持有公司 5%以上股份的其他股东为重大信息报告义务人[3] - 交易涉及资产总额占公司最近一期经审计总资产 5%以上且超 1000 万元需报告[7] - 交易标的资产净额占公司最近一期经审计净资产 5%以上且超 1000 万元需报告[7] - 交易标的营业收入占公司最近一个会计年度经审计营业收入 5%以上且超 1000 万元需报告[7] - 交易标的净利润占公司最近一个会计年度经审计净利润 5%以上且超 100 万元需报告[7] - 交易成交金额占公司最近一期经审计净资产 5%以上且超 1000 万元需报告[7] - 交易产生利润占公司最近一个会计年度经审计净利润 5%以上且超 100 万元需报告[7] - 诉讼、仲裁事项涉及金额占公司最近一期经审计净资产绝对值 5%以上且超 1000 万元需报告[9] - 公司营业用主要资产被查封、扣押、冻结或被抵押、质押或者报废超过总资产 30%需报告[9] - 除董事长、总裁外其他董事、高级管理人员无法正常履职达 3 个月以上需报告[11] 报告时间与资料提交 - 公司董事和高级管理人员事项变化需在 2 个工作日内提交最新资料[14] - 各控股子公司应每月向公司提交月度财务报告等资料[16] - 重大信息内部报告需在一个工作日内报送证券部，证券部当日提交审签[19] - 重大信息报告义务人在重大事项最先触及特定时点当日履行报告义务[19] - 转让股份后导致持有、控制公司股份低于 50%或 30%需持续报告[20] - 董事会或股东会就重大事项作决议应在当日报告[21] 股东与实际控制人义务 - 持有、控制公司 5%以上股份的股东或实际控制人出现特定情况应立即通知公司[17] - 拥有公司股份占已发行股份比例每增加或减少 5%或 1%需通知公司[17] - 公司控股股东、实际控制人应配合公司重大信息调查、问询并如实回复[25] 信息管理与保密 - 公司重大信息内部报告及对外披露工作由董事会统一领导和管理[21] - 董事会是公司重大信息内部保密工作管理机构，董事会秘书是具体负责人，证券部负责日常管理[27] - 能接触或获取公司重大信息的内部人员在信息未公开披露前负有保密义务[27] - 重大信息未公开披露前，董事会应控制信息知情者范围，证券部应做好内部知情者登记工作[25] - 控股股东、实际控制人在重大事项筹划阶段需加强保密工作，出现特定情形公司应及时披露[25] - 公司应做好媒体信息监控及敏感信息排查，发生信息泄露应报告并补救[27] - 内部人员在获悉重大信息后至公开披露前，不得买卖公司证券或牟取非法利益[28] - 内部人员应妥善保管载有重大信息的资料，保证电脑存储信息不被调阅、拷贝[28] 责任追究 - 未按程序及时上报信息，公司将追究信息报告第一责任人责任[31] - 因工作失职或违规致使信息披露失误，公司将追究当事人责任并给予处分[30] - 公司重大信息报告义务人及其他知情人员泄密将被追究责任[31]

关联交易审核委员会细则 - 细则于2025年10月30日经第七届董事会第九次临时会议审议修订[1] - 成员由三至五名董事组成，独立董事不少于二分之一，至少一名为会计专业人士[4] - 定期会议每年至少召开一次[10] - 会议召开3日前通知全体委员，紧急事由可随时通知[13] - 会议应由三分之二以上委员出席方可举行[13] - 会议决议须经全体委员过半数通过方为有效[13] - 会议记录等文件由董事会秘书保存至少十年[14] - “以上”含本数，“过”不含本数[16] - 细则由董事会负责制定、修订及解释，自审议通过之日起实施[17]