业务规模与期限 - 商品期货套期保值业务保证金和权利金最高占用额不超8亿元[2] - 商品期货套期保值业务期限为2025年1月1日至2025年12月31日[3] - 金融衍生品交易业务金额不超30亿元[4] - 金融衍生品交易业务预计动用保证金和权利金上限不超3亿元[4] - 金融衍生品交易业务期限为2025年1月1日至2025年12月31日[4] 业务风险 - 商品期货套期保值业务存在价格异常波动、资金、技术和政策风险[7] - 金融衍生品交易业务存在市场、流动性、履约和其它风险[8][9] 风险控制 - 制定《商品期货套期保值业务管理制度》控制商品期货业务风险[10] - 制定《衍生品业务管理制度》控制金融衍生品业务风险[12] 业务监管 - 内部审计部门需定期或不定期检查衍生品交易业务[13] - 衍生品价格波动大或异常时，业务与财务部门应及时报告管理层[13] - 审计部门特定情况发生时应立即向董事会、监事会报告[13] - 市场价格不利变动时，业务人员应及时预警[13] - 衍生品业务决策小组根据情况决定是否进入平仓止损程序[13] 业务可行性与目的 - 开展商品期货套期保值和金融衍生品交易业务具有可行性[6] - 商品期货套期保值严格按经营需求进行[14] - 金融衍生品交易业务围绕日常经营，目的是规避汇率、利率波动风险[15]

募集资金情况 - 公开发行95.5亿元可转债，净额95.28685亿元[2] - 截至2024.11.22收到953,236.00万元[4] - 发行费用191.00万元，手续费24.22万元，利息5,956.64万元[5] 资金使用情况 - 生猪项目用648,428.35万元，补流205,800.81万元，还贷47,066.00万元[4] - 7个项目拟投129,000.00万元，已用76,206.93万元[7] 投资进度 - 生猪项目92.63%，还贷补流100%，合计94.59%[6] 资金安排 - 拟将57,682.27万元永久补流[10] 决策情况 - 2024.11.26董事会、监事会通过变更用途议案[13][14] - 中信证券对变更事项无异议[16]

担保相关 - 2024年11月26日董事会通过为子公司原料采购货款提供担保议案，授权至2025年12月31日，额度不超108.85亿元[3] - 为资产负债率70%以上担保对象提供额度36.85亿元，70%以下提供额度72.00亿元[3] - 截至11月22日，70%以上资产负债率被担保方担保余额0.53亿元，70%以下为0亿元[4] - 本次预计36.85亿元、72.00亿元担保额度占公司净资产比例分别为5.95%、11.46%[4] - 截至11月22日，公司对子公司原料采购货款担保总额累计为109.38亿元，占2023年经审计归属于上市公司股东净资产的17.41%[19] - 原料采购货款担保总额中未偿还的担保余额为0.53亿元，占2023年经审计归属于上市公司股东净资产的0.08%[19] 持股与注册资金 - 公司持有安徽凤台牧原农牧有限公司68.68%股权，注册资金56000万元[22] - 公司持有安徽界首牧原农牧有限公司等多家公司100%股权[22] - 吉林通榆牧原农牧有限公司注册资金90000万元，持股比例100%[31] - 河南牧原粮食贸易有限公司注册资金230000万元，持股比例100%[38] 子公司业绩 - 安徽凤台牧原农牧有限公司2024年1 - 9月营业收入132,867.47万元，净利润24,039.30万元[27] - 安徽界首牧原农牧有限公司2024年1 - 9月营业收入50,017.80万元，净利润11,966.56万元[27] - 河南牧原粮食贸易有限公司2024年9月30日净资产为23.261267亿元[38] - 吉林通榆牧原农牧有限公司2024年1 - 9月营业收入为10.35163亿元，净利润为1218.172万元[31] - 内蒙古科左中旗牧原现代农牧有限公司2024年1 - 9月净利润同比增长271.58%[32] - 安徽粮投国际贸易有限公司2024年1 - 9月净利润亏损80.22万元[33] - 黑龙江牧原粮食贸易有限公司2024年1 - 9月营业收入为3886.117万元，净利润亏损255.09万元[34]

董事会提名 - 公司董事会提名阎磊为第5届董事会独立董事候选人[2] 任职资格 - 被提名人及其直系亲属多项任职及持股情况符合规定[6] - 被提名人担任独立董事的境内上市公司数量不超三家[6] - 被提名人在公司连续担任独立董事未超六年[6]

业务决策 - 2024年11月26日董事会通过开展融资租赁业务议案[2] 业务详情 - 2025年拟开展业务，融资额度不超30亿，期限不超12年[2] - 有效期2025年1月1日至12月31日[2] 业务安排 - 授权副董事长或子公司法人实施并签协议[2] 业务目的 - 满足经营需要，优化债务结构，拓宽融资渠道[5] 业务风险 - 不影响资产使用，风险可控[5]

股东大会信息 - 2024年12月12日14:30召开第一次临时股东大会[2] - 股权登记日为2024年12月3日[3] - 审议11项议案，部分需单独计票、为特别决议议案[8] 投票信息 - 深交所交易系统投票时间为2024年12月12日多个时段[22] - 互联网投票系统投票时间为2024年12月12日9:15至15:00[23] - 深市股东投票代码为"362714"，投票简称为"牧原投票"[19] 选举信息 - 选举第五届董事会董事7名、监事会股东代表监事2名[9][10] - 非独立董事应选4人，独立董事应选3人，监事应选2人[20][25] 其他信息 - 出席现场会议报名登记时间为2024年12月4 - 5日[11] - 授权委托期限自签署至本次股东大会结束[27]

独立董事提名 - 冯根福被提名为牧原股份第5届董事会独立董事候选人[2] 任职资格 - 本人及直系亲属持股、任职情况符合规定[5] - 担任独立董事境内上市公司不超三家[6] - 在公司连续任职未超六年[6] - 通过资格审查，无不得任职情形[2] - 符合任职资格和条件及章程规定[2] - 具备基本知识和五年以上相关经验[4]

担保情况 - 公司拟提供担保额度总计不超过360亿元，有效期为2025年1月1日至2025年12月31日[3] - 为资产负债率70%以上的担保对象提供担保额度为30亿元，70%以下为320亿元，为参股公司提供担保额度为10亿元[3] - 截至2024年11月22日，公司或控股子公司对控股子公司担保余额累计（含本次）为669.63亿元，占2023年经审计归属于上市公司股东净资产的106.58%[9] - 担保总额中未偿还的担保余额为309.63亿元，占2023年经审计归属于上市公司股东净资产的49.28%[9] - 公司及控股子公司对参股公司提供的担保余额为0.61亿元，占2023年经审计归属于上市公司股东净资产的0.10%[9] - 本次担保超出董事会权限范围，需提交股东大会审议通过[4] 公司注册信息 - 邓州市牧原养殖有限公司注册资金为26800万元[16] - 南阳市卧龙牧原养殖有限公司注册资金为81000万元[16] - 山东曹县牧原农牧有限公司注册资金为130000万元[16] 部分公司业绩情况 - 邓州市牧原养殖有限公司2024年1 - 9月营业收入213,422.81万元，净利润44,251.96万元[25] - 南阳市卧龙牧原养殖有限公司2024年1 - 9月营业收入204,312.42万元，净利润29,735.79万元[25] - 湖北钟祥牧原养殖有限公司2024年1 - 9月营业收入148,257.28万元，净利润13,756.73万元[25] - 山东东明牧原农牧有限公司2024年1 - 9月资产较2023年增长20%，净利润增长191%[29] - 上蔡牧原农牧有限公司2024年1 - 9月净利润为27954.93万元，较2023年增长202%[29] - 鹿邑牧原农牧有限公司2024年1 - 9月净利润为25623.77万元，较2023年增长538%[30] - 辽宁义县牧原农牧有限公司2024年1 - 9月扭亏为盈，净利润为1101.22万元，2023年为 - 14436.50万元[30] - 黑龙江克东牧原农牧有限公司2024年1 - 9月扭亏为盈，净利润为10728.32万元，2023年为 - 4232.06万元[30] - 颍上牧原食品有限公司2024年1 - 9月营业收入289,874.98万元，2023年为347,549.55万元，同比下降16.60%[39] - 涡阳牧原农牧有限公司2024年1 - 9月净利润5,437.34万元，2023年为39.44万元，同比增长13686.36%[39]

金融衍生品交易业务 - 拟开展不超30亿元金融衍生品交易业务[3][6] - 预计动用保证金和权利金上限不超3亿元[3][6] - 交易额度2025年1月1日至12月31日可循环使用[3][6] 交易相关情况 - 2024年11月26日董事会通过开展交易议案[3][7] - 目的是规避风险、锁定成本、降财务费用[3][5] - 品种含远期结售汇等及组合产品[3][6] - 场所为有资质金融机构[3][6] - 资金为自有或自筹，不涉募集资金[6] 风险控制与披露 - 已制定制度控制风险[9] - 按准则确认计量损益和公允价值并披露[12]

证券代码: 002714 证券简称: 牧原股份 牧原食品股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人牧原食品股份有限公司董事会现就提名周明笙为牧原食品股份有限公司第 5 届董事会独立董事候选人发 表公开声明。被提名人已书面同意作为牧原食品股份有限公司第 5 届董事会独立董事候选人（参见该独立董事候选人 声明）。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录 等情况后作出的，本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规 则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过牧原食品股份有限公司第 4 届董事会提名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与被 提名人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 √是 □否 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任公司董事的情形。 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和 条件。 √是 □否 四、被提名人符合公司章程规定的独立董事任职条件。 ...