股权质押情况 - 秦英林解除质押1071万股，占所持0.51%，占总股本0.20%[2] - 秦英林持股20.86亿股，比例38.19%，质押1450万股[4] - 牧原集团持股8.49亿股，比例15.54%，质押2.50亿股[4] - 钱瑛、秦牧原本次业务后质押股份为0[4] - 股东及其一致行动人合计持股30.11亿股，比例55.11%，质押2.64亿股[4] 其他 - 股份比例按2025年4月23日总股本54.63亿股计算[5] - 解除质押后，实际控制人及其一致行动人质押风险可控[6]

借款情况 - 2022年获批向牧原集团借款不超100亿，有效期三年[3] - 2025年4月24日审议通过申请借款不超50亿用于经营发展[3] - 借款额度有效期自2024年度股东大会通过后三年，可循环使用[3] 牧原集团财务数据 - 2024年底资产2088.55亿，负债1303.13亿，净资产785.42亿[5] - 2024年营收1428.79亿，净利润184.86亿[5] - 2025年3月底资产2183.57亿，负债1366.83亿，净资产816.74亿[5] - 2025年1 - 3月营收371.40亿，净利润44.52亿[5] 关联交易 - 2025年1 - 3月与牧原集团累计关联交易12.03亿[8] - 关联交易遵循市场原则，定价合理[10] - 独立董事同意借款议案并提交董事会审议[10]

公司基本信息 - 公司于2014年1月6日获批首次发行3000万股人民币普通股，1月28日在深交所上市[3] - 公司原投资总额和注册资本均为54.62760072亿元[3] - 公司原股本结构为普通股54.62760072亿股，每股面值1元[4] 章程修订 - 2025年4月24日审议通过修订章程及相关议事规则草案，提交股东大会通过后，H股上市日起生效[2] 股份转让限制 - 董监高任职期间每年转让股份不超所持同种类股份总数25%[5] - 董监高所持股份自上市交易之日起1年内不得转让[5] - 董监高离职后半年内不得转让所持股份[5] - 发起人持有的股份自公司成立之日起1年内不得转让[5] - 公开发行股份前已发行股份自上市交易之日起1年内不得转让[5] 股东相关 - H股股东名册正本存放地为香港，公司可暂停办理股东登记手续[6] - 股东按所持股份种类享有权利、承担义务[6] - 股东滥用权利造成损失应依法担责[8] 股东大会 - 审议一年内购买、出售重大资产超最近一期经审计总资产30％事项[9] - 董事会等有权向公司提提案，3％以上股份股东可提临时提案[11] - 年度股东大会提前21日书面通知，临时提前15日公告通知[11] 董事相关 - 董事任期3年，可连选连任，连续2次不出席董事会视为不能履职[20] - 独立董事连续2次不出席董事会，董事会30日内提议解除职务[20] - 兼任高管的董事不超董事总数1/2[21] 委员会相关 - 审计、提名、薪酬与考核委员会中独立董事占多数并担任召集人[26] 财务相关 - 公司4个月内报送披露年报，2个月内报送披露中报[30] - 分配税后利润时提取10％列入法定公积金，累计达注册资本50％以上可不再提取[30][31] 通知与公告 - 公司通知以公告方式进行，A股在深交所等媒体，H股按港规在相关网站[33] 合并分立减资清算 - 合并、分立、减资10日内通知债权人，30日内公告[34] - 清算组10日内通知债权人，60日内公告[35]

关联交易调整 - 2025年拟增加与浙江、河南聚能宝日常关联交易预计金额，待股东大会审议[3] - 向浙江聚能宝采购2025年预计从2亿调至4亿，1 - 3月已发生10184.59万元[5] - 向河南聚能宝采购2025年预计从0调至3亿，1 - 3月已发生0万元[6] 关联方财务数据 - 截至2024年底，浙江聚能宝净资产1030.59万元，2024年净利润30.59万元[8][9] - 截至2025年3月，浙江聚能宝净资产1287.05万元，1 - 3月净利润256.46万元[9] - 截至2025年3月，河南聚能宝净资产0万元，1 - 3月净利润0万元[10] 交易相关说明 - 公司及子公司向关联公司采购成品油等产品[10] - 关联交易价格按市场化原则协商确定[11] - 关联交易因业务所需，不影响公司独立性[12] - 独立董事同意增加关联交易议案并提交董事会审议[13]

公司信息变更 - 2025年4月24日审议通过修订《公司章程》议案[2] - 投资总额、注册资本、普通股数量修订为5,462,768,135元[2] - 法定代表人变更为董事或总裁，由董事会过半数选举产生[2] 人员架构调整 - 新增首席财务官（CFO）和首席兽医师（CVO）[2] 董事长权限变更 - 签署文件范围变为仅签署董事会文件[3] - 行使特别处置权后需向董事会和股东大会报告[3] - 闭会期间行使部分章程职权[3]

股东大会时间 - 2024年度股东大会召开时间调整为2025年5月16日[3][6][7] - 股权登记日为2025年5月12日[3][6][7] - 现场会议召开时间为2025年5月16日下午14:30[6] - 网络投票时间为2025年5月16日[6] - 现场会议报名登记时间为2025年5月13日8:00－2025年5月14日17:00[14] 股东信息 - 秦英林持有公司股份2,086,287,906股，占总股本38.19%，有提临时提案法定资格[6] 议案情况 - 取消《关于修订<公司章程>的议案》等议案提交审议[4] - 增加《关于向关联股东借款暨关联交易的议案》等临时提案[5] - 提案10.00、19.00被相关议案替换[5][6] - 议案6 - 26需对中小投资者表决单独计票[13] - 议案10 - 13、15 - 19为特别决议议案，须2/3以上表决权通过[13] - 《关于公司发行H股股票并在港交所上市方案的议案》有10个子议案[27] 投票信息 - 深市股东投票代码为"362714"，投票简称为"牧原投票"[23] - 深交所交易系统投票时间为2025年5月16日上午9:15 - 9:25、9:30 - 11:30，下午13:00 - 15:00[24] - 深交所互联网投票系统投票时间为2025年5月16日9:15至15:00[25] - 股东可通过深交所交易系统和互联网投票系统参加投票[16] 其他信息 - 构成关联交易的议案，关联股东需回避[13] - 公司独立董事将在本次年度股东大会上进行年度述职[13] - 会议联系地址为河南省南阳市卧龙区龙升工业园区牧原食品股份有限公司证券部等[17] - 出席本次会议股东的食宿及交通费自理[17] - 备查文件包含《牧原食品股份有限公司第五届董事会第二次会议决议》等[18][19] - 授权委托书委托期限自签署之日至本次股东大会结束[30]

会议情况 - 公司第五届监事会第四次会议于2025年4月24日召开，3名监事均出席[2] 议案审议 - 审议通过《关于公司<2025年第一季度报告>的议案》[2] - 审议通过《关于向关联股东借款暨关联交易的议案》，需提交股东大会审议[4] - 审议通过《关于2025年度增加日常关联交易的议案》，需提交股东大会审议[5][6] 报告公告 - 《2025年第一季度报告》等详见巨潮资讯网及四大证券报[3][4][6]

会议情况 - 公司于2025年4月24日召开第五届董事会独立董事专门会议第二次会议[1] - 会议应出席独立董事3人，实际出席3人[1] 议案通过情况 - 《关于向关联股东借款暨关联交易的议案》以3票同意通过[1] - 《关于2025年度增加日常关联交易的议案》以3票同意通过[2]

会议审议 - 审议通过《关于公司<2025年第一季度报告>的议案》[2] - 审议通过《关于向关联股东借款暨关联交易的议案》，需股东大会审议[3] - 审议通过《关于2025年度增加日常关联交易的议案》，需股东大会审议[4] - 审议通过《关于制定<市值管理制度>的议案》[5] - 审议通过《关于修订<公司章程>的议案》，需股东大会审议[5] - 审议通过《关于就公司发行H股股票并上市修订章程及相关议事规则（草案）的议案》，需股东大会审议[5] - 审议通过《关于取消2024年度股东大会部分提案的议案》[7]

整体财务关键指标同比变化 - 本报告期营业收入360.61亿元，较上年同期增长37.26%[6] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润44.91亿元，较上年同期增长288.79%[6] - 本报告期经营活动产生的现金流量净额75.06亿元，较上年同期增长48.14%[6] - 本报告期末总资产1981.71亿元，较上年度末增长5.61%[6] - 本报告期末归属于上市公司股东的所有者权益763.46亿元，较上年度末增长5.99%[6] 部分科目期末较期初变化及原因 - 其他流动资产期末较期初增加368.20%，系购买理财产品增加所致[11] - 合同负债期末较期初增加80.04%，系预收货款增加所致[11] - 应交税费期末较期初增加67.69%，系个人所得税增加所致[11] - 投资收益比上年同期增加1487.89%，系对联营企业投资收益增加所致[11] 股东相关信息 - 报告期末普通股股东总数为279,098[13] 公司回购情况 - 2022年12月13日公司披露回购方案，金额10 - 20亿元，2023年2月20日至5月24日累计回购4187.01万股[14] - 2024年9月27日公司披露回购方案，金额30 - 40亿元，截至2025年3月31日累计回购3124.70万股[15] 2025年3月31日部分财务项目期初与期末对比 - 2025年3月31日货币资金期末余额235.66亿元，期初余额169.52亿元[16] - 2025年3月31日期末存货428.09亿元，期初余额419.70亿元[17] - 2025年3月31日资产总计1981.71亿元，期初余额1876.49亿元[17] - 2025年3月31日流动负债合计926.48亿元，期初余额854.77亿元[18] - 2025年3月31日负债合计1173.16亿元，期初余额1101.12亿元[18] - 2025年3月31日所有者权益合计808.55亿元，期初余额775.36亿元[18] 营业相关指标本期与上期对比 - 本期营业总收入360.61亿元，上期262.72亿元[19] - 营业总成本本期为321.0047966011亿元，上期为294.9576188171亿元[20] - 营业利润本期为46.6165665448亿元，上期亏损24.4393801731亿元[20] - 净利润本期为46.1929704743亿元，上期亏损24.5878748886亿元[20] - 基本每股收益本期为0.83元，上期为 - 0.44元[21] - 综合收益总额本期为46.1894072743亿元，上期亏损24.9054055886亿元[21] 现金流量相关指标本期与上期对比 - 经营活动产生的现金流量净额本期为75.0601563701亿元，上期为50.6677930659亿元[24] - 投资活动产生的现金流量净额本期亏损74.4614863577亿元，上期亏损54.2172382437亿元[24] - 筹资活动产生的现金流量净额本期为65.4807155063亿元，上期为19.7886032355亿元[24] - 现金及现金等价物净增加额本期为66.0805265323亿元，上期为16.2391525807亿元[24] - 期末现金及现金等价物余额本期为194.5260426631亿元，上期为154.0030815896亿元[24] 公司股权结构信息 - 秦英林和钱瑛合计持有牧原集团100%股权，钱运鹏为钱瑛之兄[14]