牧原食品股份有限公司 第五届董事会独立董事专门会议第一次会议决议 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》等相关法 律法规及规范性文件的有关规定，牧原食品股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 15 日以通讯方式召开了第五届董事会独立董事专门会议第一次会议。 本次会议由独立董事共同推举冯根福先生主持，会议应出席独立董事 3 人，实际 出席独立董事 3 人，本次会议召开符合公司《独立董事制度》等相关规定。全体 独立董事本着认真、负责的态度，基于独立、审慎、客观的立场，经审阅相关资 料，本次会议形成以下决议： 一、会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过《关于推选 独立董事专门会议召集人的议案》 独立董事一致同意推选冯根福先生为公司第五届董事会独立董事专门会议 的召集人，任期至第五届董事会任期届满之日止。 二、会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过《关于公司 发行 H 股股票并在香港联合交易所有限公司上市的议案》 与会独立董事认为： 公司发行境外上市外资股（H ...

前次募集资金使用情况专项报告的鉴证报告 KPMG Huazhen LLP 8th Floor, KPMG Tower Oriental Plaza 1 East Chang An Avenue Beijing 100738 China Telephone +86 (10) 8508 5000 Fax +86 (10) 8518 5111 Internet kpmg.com/cn 毕马威华振会计师事务所 (特殊普通合伙) 中国北京 东长安街 1 号 东方广场毕马威大楼 8 层 邮政编码:100738 电话 +86 (10) 8508 5000 传真 +86 (10) 8518 5111 网址 kpmg.com/cn 对牧原食品股份有限公司 前次募集资金使用情况专项报告的鉴证报告 毕马威华振专字第 2502904 号 牧原食品股份有限公司董事会： 我们接受委托，对后附的牧原食品股份有限公司（以下简称"牧原股份"）于 2021 年 8 月通过公开发行可转换公司债券募集的资金以及于 2022 年 11 月通过非公开发行股票募 集的资金（以下简称"前次募集资金"）截至 2024 年 12 月 31 日止的使用情况报告（ ...

牧原食品股份有限公司章程 （草案） （H 股上市后适用） | 第一章 | 总则 | 1 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 | 2 | | 第三章 | 股份 | 2 | | | 第一节 | 股份发行 2 | | | 第二节 | 股份增减和回购 4 | | | 第三节 | 股份转让 5 | | 第四章 | 股东和股东大会 | 6 | | | 第一节 | 股东 6 | | | 第二节 | 股东大会的一般规定 9 | | | 第三节 | 股东大会的召集 11 | | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 13 | | | 第五节 | 股东大会的召开 14 | | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 17 | | 第五章 | 董事会 | 22 | | | 第一节 | 董事 22 | | | 第二节 | 董事会 26 | | | 第三节 | 董事会专门委员会 32 | | 第六章 | | 总裁及其他高级管理人员 34 | | 第七章 | 监事会 | 35 | | | 第一节 | 监事 35 | | | 第二节 | 监事会 36 | | 第八章 | | 财务会计制度、利润分配和审 ...

牧原食品股份有限公司 独立董事制度（草案） 第一章 总 则 第一条 为建立和完善现代企业制度，规范公司运作，根据《中华人民 共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公司治理准则》 《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第 1 号——主板上市公司规范运作》（以下简称"《上市公司规范运 作》"）、《香港联合交易所有限公司证券上市规则》（以下简称"《香 港上市规则》"，"香港联合交易所有限公司"以下简称"香港联交所"） 等法律、法规、规范性文件和《牧原食品股份有限公司章程》（以下简称 "《公司章程》"）的有关规定，结合公司的实际情况，制定本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事以外的其他职务，并与其所 受聘的上市公司及其主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系， 或者其他可能影响其进行独立客观判断关系的董事。 牧原食品股份有限公司独立董事制度 第四条 独立董事应当按照相关法律、行政法规、中国证券监督管理委 员会（以下简称"中国证监会"）、深圳证券交易所（以下简称"深交 所"）业务规则、《香港上市规则》和《公司章程》的规定认真履行职责， 在董事会中发挥参与决策、监督制 ...

| 证券代码：002714 | 证券简称：牧原股份 公告编号：2025-033 | | --- | --- | | 债券代码：127045 | 债券简称：牧原转债 | 牧原食品股份有限公司 关于修订 H 股发行上市后适用的 《公司章程（草案）》的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 牧原食品股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 3 月 18 日召开了第 五届董事会第二次会议，审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》，修订后的 《牧原食品股份有限公司章程》将在提交股东大会审议通过后生效。 公司于 2025 年 4 月 15 日召开了第五届董事会第三次会议，审议通过了《关 于就公司发行 H 股股票并上市修订<牧原食品股份有限公司章程>及相关议事规 则（草案）的议案》，主要内容如下：鉴于公司拟发行境外上市外资股（H 股） 股票并在香港联合交易所有限公司（以下简称"香港联交所"）主板挂牌上市（以 下简称"本次发行并上市"），基于本次发行并上市需要，根据《中华人民共和国 公司法》《香港联合交易所有限公司证券上市规则》等规定，公司拟对现行公司 ...

牧原食品股份有限公司重大信息内部报告制度 牧原食品股份有限公司 重大信息内部报告制度（草案） 第一章 总 则 牧原食品股份有限公司重大信息内部报告制度 第三条 本制度适用于公司各部门、全资子公司、控股子公司（全 资子公司、控股子公司以下统称"下属公司"）、参股公司。本制度所 称"内部信息报告义务人"包括： （一）公司董事、监事、高级管理人员； （二）公司选派在全资、控股、参股公司的董事（执行董事）、 监事、高级管理人员； （三）公司各部门、子公司的负责人； （四）公司控股股东和实际控制人； （五）持有公司 5%以上股份的其他股东； （六）其他可能接触重大信息的人士。 第四条 报告义务人向公司报告本制度规定的重大信息时，应提 交相关文件资料，并保证提供的相关文件资料真实、准确、完整，不 得有虚假记载、误导性陈述、重大遗漏的情形。 第一条 为规范牧原食品股份有限公司(以下简称"公司"或"本 公司")的重大信息内部报告工作，保证公司内部重大信息的快速传递、 归集和有效管理，及时、准确、全面、完整地披露信息，维护投资者 的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券 法》《上市公司信息披露管理办法》《深 ...