| | | 牧原食品股份有限公司 关于聘任公司2025年度审计机构的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、拟续聘的审计机构：毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）（以下 简称"毕马威华振"）。 2、续聘毕马威华振符合财政部、国务院国资委、证监会印发的《国有企业、 上市公司选聘会计师事务所管理办法》（财会〔2023〕4 号）的规定。 牧原食品股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 3 月 18 日召开的第五 届董事会第二次会议、第五届监事会第二次会议审议通过了《关于聘任公司 2025年度审计机构的议案》，同意聘任毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙） 为公司 2025 年度审计机构，聘期 1 年。公司董事会提请股东大会授权公司经营 管理层与其签署相关协议并根据行业标准和公司审计工作的实际情况决定其 2025 年度报酬。现将相关情况公告如下： 一、拟聘任会计师事务所的基本信息 （一）机构信息 1、基本信息 毕马威华振会计师事务所于1992年8月18日在北京成立，于2012年7月5日获 财政部批准转制为特殊普通合伙的合伙制企 ...

牧原食品股份有限公司 监事会 2024 年度工作报告 2024 年度，牧原食品股份有限公司（以下简称"公司"）监事会严格按照 《公司法》《证券法》等法律法规及《公司章程》《监事会议事规则》等有关规 定和要求，依法独立行使职权，认真履行职责，对公司董事会、高管的履职情况 以及公司生产经营、财务状况、募集资金使用和关联交易等事项进行监督，促进 了公司规范运作，维护了公司、股东及员工的合法权益。现将监事会 2024 年度 的主要工作情况汇报如下： 一、2024 年度监事会会议召开情况 2024 年度，公司监事会共召开 7 次会议，会议的召集、召开程序符合《公司 法》《公司章程》《监事会议事规则》的有关规定，具体情况如下： | 序 | 会议名称 | 召开时间 | 审议通过了如下议案 | | --- | --- | --- | --- | | 号 | | | | | 1 | 第四届监事会第 | 2024/3/11 | 1、《关于公司 2023 年限制性股票激励计划首次授予部分第 二个解除限售期符合解除限售条件的议案》 | | | 二十二次会议 | | 2、《关于回购注销部分限制性股票的议案》 | | | | | 1、《 ...

牧原食品股份有限公司 董 事 会 2025 年 3 月 18 日 牧原食品股份有限公司 关于董事会对独立董事独立性自查情况的专项报告 根据证监会《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等 要求，牧原食品股份有限公司（以下简称"公司"）董事会就公司在任独立董事阎 磊先生、冯根福先生、周明笙先生的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： 经核查独立董事阎磊先生、冯根福先生、周明笙先生的任职经历以及签署的 相关自查文件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司 主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可 能妨碍其进行独立客观判断的关系，因此，公司独立董事符合《上市公司独立董 事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司 规范运作》中对独立董事独立性的相关要求。 ...

牧原食品股份有限公司 （2）公司独立董事津贴为 15 万元/年（税前）。 2、公司监事薪酬方案 2025 年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案 牧原食品股份有限公司（以下简称"公司"）根据《公司章程》《薪酬与考 核委员会工作细则》等相关制度，结合公司经营规模等实际情况并参照行业薪酬 水平，制定公司 2025 年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案。 一、适用对象 在公司领取薪酬的董事、监事及高级管理人员。 二、适用期限 2025 年 1 月 1 日—2025 年 12 月 31 日 三、薪酬方案 1、公司董事薪酬方案 （1）在公司担任具体管理职务的非独立董事，按照所担任的管理职务领取 薪酬，不再单独领取董事津贴。未担任具体管理等其他职务的非独立董事，按与 其签订的合同为准。 在公司担任实际工作岗位的监事，按照其在公司担任实际工作岗位领取薪酬， 不领取监事津贴。未担任实际工作岗位的监事，按与其签订的合同为准。 3、公司高级管理人员薪酬方案 公司高级管理人员根据其在公司担任的具体管理职务，按公司相关薪酬规定、 实际经营情况、个人履职情况及绩效目标完成情况进行综合绩效考评，并据此作 为确定薪酬的依据。公司按期发放高级 ...

牧原食品股份有限公司 2025年度财务预算报告 一、2025 年度预算编制说明 3、无其他人力不可预见及不可抗拒因素造成的重大不利影响。 三、2025 年度主要财务预算指标 公司本着审慎原则，结合行业发展及市场情况，并充分考虑公司资产状况、生产 经营能力等情况，预计：2025年商品猪出栏量7,200万头-7,800万头，仔猪出栏量800 万头-1,200万头。 特别提示：上述财务预算不代表公司对2025年度盈利可实现情况的直接或间接的 承诺或保证。能否实现取决于经济环境、行业形势、市场情况等多种因素，具有一定 的不确定性，提请投资者特别关注。 牧原食品股份有限公司 董 事 会 结合2025年的宏观经济环境、行业形势及市场情况，公司审慎地考虑投资布局、 市场需求及生产规划等因素，结合公司实际，按照合并口径，将牧原食品股份有限 公司及其控股公司，均纳入预算编报范围，编制2025年度财务预算。 二、2025年度预算编制基本假设 1、公司遵循的法律、行政法规、政策及经济环境不发生重大变化； 2、公司经营所处的行业形势、市场情况无重大变化； 2025年3月18日 1 ...

（一）会计师事务所基本情况 毕马威华振会计师事务所于1992年8月18日在北京成立，于2012年7月5日获 财政部批准转制为特殊普通合伙的合伙制企业，更名为毕马威华振会计师事务 所（特殊普通合伙）（以下简称"毕马威华振"），2012年7月10日取得工商营业 执照，并于2012年8月1日正式运营。 毕马威华振总所位于北京，注册地址为北京市东城区东长安街1号东方广场 东2座办公楼8层。 2024年12月31日，毕马威华振有合伙人241人，注册会计师1,309人，其中 签署过证券服务业务审计报告的注册会计师超过300人。 牧原食品股份有限公司 审计委员会对会计师事务所2024年度履职情况评估 及履行监督职责情况的报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理 准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》和《公司章程》等规 定和要求，董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职，现 将审计委员会对会计师事务所 2024 年度履职评估及履行监督职责的情况汇报如 下： 一、2024年年审会计师事务所基本情 ...

中信证券股份有限公司 关于牧原食品股份有限公司 2024 年度募集资金存放与实际使用 情况的专项核查报告 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"或"保荐人"）作为牧原食 品股份有限公司（以下简称"牧原股份"或"公司"）的持续督导机构，根据《证 券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资 金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》及《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》等法律法规的要求，对牧原股份 2024 年度募集资金存放与使用情况进行了核查，具体情况如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到位时间 经中国证券监督管理委员会《关于核准牧原食品股份有限公司公开发行可转 换公司债券的批复》（证监许可[2021]442 号）核准，牧原食品股份有限公司向社 会公开发行面值总额 9,550,000,000.00 元可转换公司债券，每张面值为人民币 100 元，共计 9,550 万张，按面值发行，期限 6 年，扣除承销费和保荐费等各项发行 费用人民币 21, ...

牧原食品股份有限公司 2024 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 此汇总表已于 2025 年 3 月 18 日获董事会批准。 _______________ _________________________ ___________________ ___________________ 秦英林 曹治年 高曈 (公司盖章) 法定代表人 主管会计工作负责人 会计机构负责人 (签名和盖章) (签名和盖章) (签名和盖章) 第 3 页 | 非经营性资金占用 | 资金占用方名称 | | 占用方与上市 | | 上市公司核算 | 2024 年期初占 | | 2024 年度占用 累计发生金额 | 2024 | 年度占用 资金的利息 | 2024 | 年度偿还 | | 2024 年期末 | | 占用形成原因 | 占用性质 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | 公司的关联关系 | | 的会计科目 | 用资金余额 ...

| 证券代码：002714 | 证券简称：牧原股份 | 公告编号：2025-018 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127045 | 债券简称：牧原转债 | | 牧原食品股份有限公司 关于公司及子公司担保进展的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、担保情况概述 1、牧原食品股份有限公司（以下简称"公司"）召开的第四届董事会第二十 三次会议、2023 年第一次临时股东大会审议通过了《关于公司及控股子公司担 保额度预计的议案》，为满足公司生产经营需求，公司拟为合并报表范围内子公 司（含新设立或纳入合并报表范围内的子公司）提供担保、控股子公司为母公司 担保、控股子公司之间互相担保、公司或控股子公司为参股公司（含新参股的参 股公司）担保额度总计不超过 410 亿元（该预计担保额度可循环使用）：其中本 公司或控股子公司拟为资产负债率 70%以上的担保对象提供担保的额度为 70 亿 元，为资产负债率 70%以下的担保对象提供担保的额度为 330 亿元，为参股公司 担保的额度为 10 亿元。具体内容详见公司于 2023 年 12 ...

目录 | | 董事长致辞 | 03 | | --- | --- | --- | | 01 | 走进牧原 | 05 | | 02 | ESG 管理与战略 | 09 | | 03 | ESG 亮点绩效 | 13 | | 04 | ESG 议题重要性评估 | 15 | | 关于本报告 | | 01 | 05 | 稳健治理与合规引领 | 17 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 董事长致辞 | | 03 | | 公司治理 | 19 | | | | | | 投资者权益保护 | 26 | | 01 走进牧原 | | 05 | | 风险管理 | 29 | | | | | | 商业道德 | 33 | | | | | | 税务透明 | 37 | | ESG | 管理与战略 | 09 | | | | | ESG | 亮点绩效 | 13 | 06 | 绿色发展与生态共荣 | 39 | | | | | | 应对气候变化 | 41 | | ESG | 议题重要性评估 | 15 | | 价值链上的低碳行动 | 49 | | | | | | 环境管理 | 57 | | 07 | 务实有为与责 ...