| 证券代码：002714 | 证券简称：牧原股份 | 公告编号：2024-092 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127045 | 债券简称：牧原转债 | | 牧原食品股份有限公司 关于股东部分股权解除质押的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 牧原食品股份有限公司（以下简称"公司"）于近日收到公司股东牧原实业 集团有限公司（以下简称"牧原集团"）的通知，获悉牧原集团将所持有本公司 的部分股权办理了解除质押手续，具体事项如下： 二、 股东股份累计被质押的情况 截至公告披露日，上述股东及其一致行动人所持质押股份情况如下： 三、 其他说明 上述股东资信状况良好，具备良好的资金偿还能力，本次解除质押后，公司 实际控制人及其一致行动人的剩余质押股份不存在实质性资金偿还风险，所质押 的股份目前不存在平仓风险或被强制平仓的情形，质押风险可控。 四、 备查文件 中国证券登记结算有限责任公司证券质押及司法冻结明细表。 牧原食品股份有限公司 董 事 会 单位：股 | 股东名称 | | 持股 | 本次业务办 | 本次业务办 | 占其所 ...

| 证券代码：002714 | 证券简称：牧原股份 公告编号：2024-091 | | --- | --- | | 债券代码：127045 | 债券简称：牧原转债 | 牧原食品股份有限公司 关于股份回购进展情况的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 牧原食品股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 9 月 25 日召开的第 四届董事会第二十九次会议审议通过了《关于回购公司股份的议案》，公司拟使 用自有资金或自筹资金以集中竞价交易的方式回购公司发行的人民币普通股（A 股），回购总金额不低于人民币 30 亿元且不超过人民币 40 亿元（均含本数），回 购价格不超过人民币 58.60 元/股（含本数）。按回购金额上限人民币 40 亿元、回 购价格上限 58.60 元/股测算，预计可回购股数约为 6,825.94 万股，占公司目前总 股本的 1.25%；按回购金额下限人民币 30 亿元、回购价格上限 58.60 元/股测算， 预计可回购股数约为 5,119.45 万股，占公司目前总股本的 0.94%。具体回购股份 的数量以回购期满时实际回购的股 ...

业绩总结 - 2022年6月生猪养殖成本约16元/kg，今年10月降至13.3元/kg[3] - 今年预计全年资本开支约120亿元，前三季度为101.65亿元[5] - 存量贷款加权平均成本降至4%以下[6] 未来展望 - 经营策略转变为稳健增长，长期资本开支将下降[5] - 对后续猪价保持谨慎乐观，不过度预测[9] 其他新策略 - 600元降本空间源于各业务对标世界领先水平[4] - 优化合作银行结构，头部银行授信占比提升[6] 用户数据 - 参与投资者关系活动的投资者有64位[2] 人员管理 - 近两年加强人员管理，人员效率提升，员工人数稳定[10] - 未来人效提升源于一线薪酬管理等三方面[10]

会议相关 - 公司第四届监事会第二十七次会议于2024年11月26日召开，3名监事全到[2] 议案通过 - 通过监事会换届选举议案，推荐苏党林、李付强为候选人[2][3] - 通过开展融资租赁业务议案[4] - 通过担保额度预计议案，需提交股东大会审议[5] - 通过为子公司原料采购货款担保议案，需提交股东大会审议[6] - 通过开展商品期货套期保值业务议案[7] - 通过开展金融衍生品交易议案[8] - 通过2025年度日常关联交易预计议案，需提交股东大会审议[9] - 通过终止与牧原实业合资设立财务公司议案[11] - 通过变更部分募集资金用途议案，需提交股东大会审议[12]

会议信息 - 公司于2024年12月12日9:00召开“牧原转债”2024年第一次债券持有人会议[4][5] - 会议地点为南阳市卧龙区龙升工业园区牧原会议室，现场与通讯表决结合[6] - 债权登记日为2024年12月3日[6] 审议议案 - 会议审议《关于变更部分募集资金用途的议案》[7] 登记与表决 - 登记时间为2024年12月4日8:00 - 17:00，地点在公司证券部[8][9] - 通讯表决需于2024年12月11日17:00前送达表决票[11] 表决权与决议 - 每张“牧原转债”债券（面值100元）有一票表决权[12] - 会议决议须超二分之一同意有效[12] 其他信息 - 会议联系人曹芳，电话0377 - 65239559 [13] - 出席会议持有人食宿及交通费自理[13]

套期保值业务概况 - 开展商品期货套期保值业务，保证金和权利金最高占用额不超8亿[3][5] - 2024年11月26日审议通过该业务议案[3][7][8] - 交易期限为2025年1月1日至12月31日[6] 交易相关 - 交易品种为玉米、豆粕、生猪等农产品期货[3][5][6][8] - 交易场所为合规公开的场内或场外[5] 资金与风险 - 用自有资金开展，不使用募集资金[6][10] - 业务存在价格、资金等风险，制定制度控制[9]

独立董事提名 - 阎磊被提名为牧原股份第5届董事会独立董事候选人[2] 任职资格 - 阎磊及直系亲属持股、任职等符合规定[5] - 阎磊近十二个月无禁止任职情形[5] - 阎磊近三十六个月无相关处罚及不良记录[6] - 阎磊担任独董公司数量及任期合规[6] 承诺声明 - 阎磊承诺保证声明及材料真实准确完整，愿担法律责任[7]

证券代码: 002714 证券简称: 牧原股份 牧原食品股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人周明笙作为牧原食品股份有限公司第 5 届董事会独立董事候选人，已充分了解并同意由提名人牧原食品股 份有限公司董事会提名为牧原食品股份有限公司（以下简称该公司）第 5 届董事会独立董事候选人。现公开声明和保 证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深 圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过牧原食品股份有限公司第 4 届董事会提名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与本人不 存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 √是 □否 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任公司董事的情形。 √是 □否 √是 □否 六、本人担任独立董事不会违反《中华人民共和国公务员法》的相关规定。 √是 □否 七、本人担任独立董事不会违反中共中央纪委《关于规范中管干部辞去公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管 理公司独立董事、独立监事的通知》的相关规定。 √是 □否 八 ...

董事会选举 - 拟推荐4人为第五届董事会非独立董事候选人，3人为独立董事候选人，任期三年[2][4] - 《关于公司董事会非独立董事换届选举的议案》以7票同意通过[2] - 《关于公司董事会独立董事换届选举的议案》以7票同意通过[3] 金融业务 - 公司及控股子公司拟向金融机构申请不超过1300亿元授信额度，有效期2025年1月1日至12月31日[5] - 《关于公司及控股子公司开展融资租赁业务的议案》以7票同意通过[5] - 《关于公司及控股子公司担保额度预计的议案》以7票同意通过[5] 议案表决 - 《关于2025年度日常关联交易预计的议案》以3票同意通过，关联董事回避表决[10] - 《关于终止与牧原实业集团有限公司合资设立财务公司的议案》以3票同意通过，关联董事回避表决[11] 企业类型变更 - 公司拟将企业类型由“股份有限公司（中外合资、上市）”变更为“股份有限公司（外商投资、上市）”[12] 股东持股 - 秦英林直接持有公司2,086,287,906股股份，牧原实业集团直接持有835,198,006股股份[19] - 钱瑛直接持有公司64,445,240股股份，牧原实业集团直接持有835,198,006股股份[20] - 曹治年直接持有公司12,544,260股股份[21] - 杨瑞华直接持有公司13,941,757股股份[22] - 冯根福未持有公司股份[24] - 阎磊持有公司11,900股股份[25] - 周明笙未持有公司股份[27]

资金募集与使用 - 公司可转债实际募资净额95.28685亿元[2] - 截至2024.11.22已使用90.129516亿元，达94.59%[5] 项目投资情况 - 生猪养殖及屠宰项目拟投70亿，已用64.842835亿，进度92.63%[7] - 偿贷及补流拟投25.28685亿，已用25.286681亿，进度100%[7] 资金安排与决策 - 拟将5.768227亿剩余资金永久补流[2][9] - 2024.11.26董事会、监事会通过变更募资用途议案[13] - 保荐机构中信证券对变更事项无异议[14]