海洋王照明科技股份有限公司 关于使用闲置自有资金进行现金管理的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 海洋王照明科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 4 月 26 日召开 第五届董事会第七次会议审议并通过了《关于使用自有闲置资金进行现金管理的 议案》，同意公司使用人民币不超过 10 亿元的闲置自有资金进行现金管理，购 买短期(不超过一年)、安全性高、流动性好的能保障本金安全的产品，有效期自 获董事会审议通过之日起一年内有效。在上述额度及有效期内，资金可以滚动使 用，且公司在任一时点购买现金管理产品总额不超过上述额度。公司董事会、监 事会、独立董事对上述议案均发表了明确同意的意见。具体内容详见公司 2023 年 4 月 28 日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。 股票代码：002724 股票简称：海洋王 公告编号：2023-084 近期，公司及子公司使用闲置自有资金进行现金管理，具体情况如下： 委托方 受托 方 产品名称及产 品代码 产品 类型 金额 （万 元） 起息日 到期日 预期年化 收益率 ...

投资者关 系活动类 别 □特定对象调研 □分析师会议 □媒体采访 □业绩说明会 □新闻发布会 □路演活动 □现场参观 √其他 2023 年深圳辖区上市公司投资者网上集体接待日活动 参与单位 名称及人 员姓名 投资者网上提问 时间 2023 年 11 月 15 日 (周三) 下午 15:30~17:00 地点 公司通过全景网"投资者关系互动平台"（https://ir.p5w.net） 采用网络远程的方式召开 上市公司 接待人员 姓名 1、董事长李彩芬 2、副董事长、轮值总裁、董事会秘书陈艳 3、财务总监朱立裕 投资者关 系活动主 要内容介 绍 投资者提出的问题及公司回复情况: 1、今年公司有没有投标？第四季度业绩如何? 您好，业绩情况请关注公司后续公告，谢谢关注。 2、海洋王董事长你好，去年的景观改造工程 8 个亿的项目完成了 吗？ 您好！景洪市"两江一城"改造项目目前仍在推进中，感谢关 注。 | | 3、你好，一带一路用我们的产品吗？ | | | | --- | --- | --- | --- | | | 您好! 公司海外市场正在积极进行拓展。谢谢关注。 | | | | | 4、海洋王这么多专利，产品质量， ...

关于拟聘任会计师事务所事项的事前认可意见 海洋王照明科技股份有限公司独立董事 根据《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》及《公司章 程》等规定，作为海洋王照明科技股份有限公司（以下简称"海洋王"或"公司"） 的独立董事，我们在董事会前知晓并对相关议案予以初审，本着认真、负责、独 立判断的态度，对公司拟提交董事会审议的《关于拟聘任会计师事务所的议案》 发表事前认可意见如下： 公司已将拟聘任会计师事务所事项事先与我们进行了沟通，我们听取了相关 汇报并审阅了有关材料，资料详实，有助于董事会做出理性科学的决策。 经核查，天健会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券、期货等相关业务执 业资格，具备为上市公司提供审计服务的经验与能力，能够为公司提供公正、公 允的审计服务，能够客观地评价公司的财务状况和经营成果，满足公司 2023 年 度审计工作要求。 张善端： 章永奎： 年 月 日 综上，同意聘请天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度审计 机构，并同意将《关于拟聘任会计师事务所的议案》提交公司第六届董事会 2023 年第二次临时会议审议。 （本页无正文，为海洋王照明科技股份有限公司独立董事关于拟 ...

股票代码： 002724 股票简称：海洋王 公告编号： 2023-081 海洋王照明科技股份有限公司 关于拟聘任会计师事务所的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、拟聘任的会计师事务所：天健会计师事务所（特殊普通合伙） 原聘任的会计师事务所：大华会计师事务所（特殊普通合伙） 2、变更会计师事务所的原因：鉴于公司原审计机构大华会计师事务所（特 殊普通合伙）聘期已满，为进一步确保公司审计工作的独立性和客观性，并结合 公司业务发展需要及审计需求，按照《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管 理办法》、《公司章程》等有关规定，经综合评估及审慎研究，公司拟聘任天健会 计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度审计机构，聘期一年。 3、公司已就变更会计师事务所的相关事宜与大华会计师事务所进行了充分 沟通，大华会计师事务所已明确知悉本次变更事项并确认无异议。 4、公司审计委员会、董事会对本次拟变更会计师事务所事项无异议，独立 董事发表了事前认可意见和同意的独立意见，本次变更事项尚需提交公司股东大 会审议。 海洋王照明科技股份有限公司（以下 ...

股票代码： 002724 股票简称：海洋王 公告编号： 2023-079 海洋王照明科技股份有限公司 第六届董事会 2023 年第二次临时会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 海洋王照明科技股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会 2023 年 第二次临时会议于 2023 年 11 月 14 日以通讯表决方式召开。召开本次会议的通 知已于 2023 年 11 月 8 日通过电话、电子邮件、书面等方式送达各位董事。应到 董事 11 人，实到董事 11 人。 本次会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、法规、规章、规范性文件 及《公司章程》的规定。通过表决，本次董事会形成以下决议： 一、 审议通过了《关于拟聘任会计师事务所的议案》 弃权：0 票； 反对：0 票。 鉴于公司原审计机构大华会计师事务所（特殊普通合伙）聘期已满，为进一 步确保公司审计工作的独立性和客观性，并结合公司业务发展需要及审计需求， 经公司第六届董事会 2023 年第二次临时会议审议通过，公司拟聘请天健会计师 事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度审计机构。 独立 ...

股票代码： 002724 股票简称：海洋王 公告编号： 2023-080 海洋王照明科技股份有限公司 第六届监事会 2023 年第二次临时会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、审议通过了《关于拟聘任会计师事务所的议案》 同意：3 票，占出席会议监事所持表决权的 100%； 海洋王照明科技股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会 2023 年 第二次临时会议于 2023 年 11 月 14 日召开，本次监事会会议以通讯表决的方式 召开。召开本次会议的通知已于 2023 年 11 月 8 日通过电话、电子邮件、书面等 方式送达各位监事。应到监事 3 名，实到监事 3 名，分别是卢志丹、曾春莲、李 英伟。 本次会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、法规、规章、规范性文件 及《公司章程》的规定。经审议，本次监事会会议形成以下决议： 1. 《海洋王照明科技股份有限公司第六届监事会2023年第二次临时会议决议》 2. 深圳证券交易所要求的其他文件 特此公告。 弃权：0 票； 反对：0 票。 与会监事一致认为：公司拟聘任的天健会计师事务所（ ...

海洋王照明科技股份有限公司独立董事 关于拟聘任会计师事务所事项的独立意见 我们作为海洋王照明科技股份有限公司(以下简称"公司")的独立董事，根 据《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》、《公司章程》、公 司《独立董事制度》等有关规定，对提交第六届董事会 2023 年第二次临时会议 审议的《关于拟聘任会计师事务所的议案》进行了审议，现就以下事项发表独立 意见如下： 一、关于拟聘任会计师事务所的独立意见 经审查，天健会计师事务所（特殊普通合伙）具有中国证监会许可的证券、 期货相关业务的执业资格，具备为上市公司提供审计服务的经验和足够的独立性、 专业胜任能力、投资者保护能力。公司拟聘任会计师事务所的审议和决策程序符 合相关法律法规的有关规定，不存在损害公司及股东利益尤其是中小股东利益的 情形。同意公司本次拟聘任天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年 度审计机构，并同意将本议案提请至公司股东大会审议。 （本页无正文，为海洋王照明科技股份有限公司独立董事关于拟聘任会计师事务 所事项的独立意见之签字页） 独立董事： ...

股票代码：002724 股票简称：海洋王 公告编号：2023- 082 海洋王照明科技股份有限公司 关于召开 2023 年第五次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 经海洋王照明科技股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会2023年第 二次临时会议审议通过，决定于2023年11月30日（星期四）召开公司2023年第五 次临时股东大会。现将会议的有关事项公告如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2023年第五次临时股东大会 2、会议召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合有关法律、法规、 深圳证券交易所相关业务规则和《公司章程》的规定 4、会议召开的日期、时间 （1）现场会议召开时间：2023年11月30日（星期四） 15:00 （2）网络投票时间：2023年11月30日 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2023年11 月30日9:15—9:25，9:30—11:30和13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投 票系统投票的具体时间为：2023年11月3 ...

活动信息 - 活动名称：2023 年深圳辖区上市公司投资者网上集体接待日 [2] - 活动时间：2023 年 11 月 15 日（周三）15:30-17:00 [2] - 活动方式：网络远程 [2] - 参与平台：全景路演网站、全景财经微信公众号、全景路演 APP [2] 公司参与 - 参与公司：海洋王照明科技股份有限公司 [2] - 参与人员：公司高管 [2] - 交流内容：公司业绩、公司治理、发展战略、经营状况、股权激励和可持续发展 [2] 公告信息 - 公告编号：2023-078 [1] - 公告日期：2023 年 11 月 14 日 [2] - 公告内容：公司参加投资者网上集体接待日活动的相关事项 [2]

财务表现 - 海洋王照明科技股份有限公司2023年第三季度营业收入为302,224,077.09元，同比下降26.46%[5] - 归属于上市公司股东的净利润为8,542,873.31元，同比下降52.86%[5] - 基本每股收益为0.0108元，同比下降53.45%[5] - 公司2023年第三季度净利润为90.89亿元，较上年同期的104.13亿元有所下降[17] - 经营活动产生的现金流量净额为10.13亿元，较上年同期的-14.50亿元有所增加[19] - 投资活动产生的现金流量净额为-11.63亿元，较上年同期的3.66亿元下降[19] - 筹资活动产生的现金流量净额为19.42亿元，较上年同期的-131.79亿元有所增加[20] 非经常性损益处理 - 公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况[5] - 公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益[6] 股东情况 - 前10名股东持股情况中，徐素持股比例最高为35.52%，周实持股比例为32.86%[8] - 徐素与周实为一致行动人，朱恺与童莉为一致行动人，未知其他股东之间是否存在关联关系[9] - 公司未知其他股东之间是否存在关联关系，也未知是否属于《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人[11] 资产负债情况 - 公司2023年第三季度流动资产总额为2,436,568,786.92元，较年初有所下降[14] - 公司2023年第三季度非流动资产总额为1,385,259,760.74元，较年初有所增加[14] - 公司2023年第三季度流动负债合计为616,099,113.00元，较上期有所下降[15] - 公司2023年第三季度非流动负债合计为19,803,578.62元，较上期有所下降[15] - 公司2023年第三季度营业总收入为1,141,631,231.00元，较上期有所下降[16] - 公司2023年第三季度营业总成本为1,092,837,968.10元，较上期有所下降[16]