深圳王子新材料股份有限公司 第五届董事会第二十六次会议决议公告 股票代码：002735 股票简称：王子新材 公告编号：2025-033 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳王子新材料股份有限公司（以下简称"公司"）董事会 2025 年 4 月 18 日以书面、电子邮件和电话方式发出召开公司第五届董事会第二十六次会议通知。 会议于 2025 年 4 月 23 日上午 9 时 30 分在深圳市龙华区龙华街道奋进路 4 号王 子工业园深圳王子新材料股份有限公司一楼大会议室以现场及通讯表决方式召 开，应参加表决 7 人，实际参加表决 7 人，分别为王进军、王武军、程刚、刘大 成、王竞达、曹跃云、孙蓟沙。董事王进军、王武军、程刚现场出席本次会议， 其他董事以通讯方式参加会议。会议由公司董事长兼总裁王进军先生主持，公司 监事会成员及高级管理人员列席了会议。 本次会议的通知及召开均符合《公司法》等有关法律法规、规范性文件以及 《公司章程》等公司制度的规定。会议经审议做出了如下决议： 一、审议通过关于公司《2025 年第一季度报告》的议案 1/2 表决结果：同 ...

股票代码：002735 股票简称：王子新材 公告编号：2025-037 深圳王子新材料股份有限公司 关于子公司股权转让的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳王子新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年4月23日召开 了第五届董事会第二十六次会议，审议并通过了关于子公司股权转让的议案，具 体情况如下： 一、交易概述 公司二级控股子公司江苏栢煜包装材料科技有限公司（以下简称"江苏栢煜"） 的股东上海隆友信息科技发展中心（有限合伙）（以下简称"上海隆友"）与公 司全资子公司海南王子新材投资有限公司（以下简称"海南王子投资"）签署了 股权转让协议，上海隆友拟将其持有的 2.67%的股权以 39,644.00 元人民币的价 格转让给公司全资子公司海南王子投资。上述股权转让完成后，海南王子投资将 持有江苏栢煜 100%的股权，江苏栢煜变为公司二级全资子公司。同时授权公司 管理层处理上述股权转让有关事宜。 根据有关法律法规、规范性文件和《公司章程》等公司制度的规定，本次股 权转让事项属于公司董事会决策权限，无需提交公司股东大会审议。本次股权转 ...

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整体财务关键指标变化 - 本报告期营业收入517,192,127.52元，较上年同期增长36.21%[5] - 归属于上市公司股东的净利润8,416,433.12元，较上年同期增长66.29%[5] - 经营活动产生的现金流量净额为 -37,539,118.95元，较上年同期减少114.63%[5] - 基本每股收益和稀释每股收益均为0.02元/股，较上年同期增长100.00%[5] - 本报告期末总资产3,287,796,369.76元，较上年度末增长3.05%[5] - 营业总收入本期为517,192,127.52元，上期为379,705,360.87元[16] - 营业总成本本期为507,706,857.77元，上期为375,562,700.05元[16] - 净利润本期为14,534,057.94元，上期为3,789,109.69元[17] - 基本每股收益本期为0.02，上期为0.01；稀释每股收益本期为0.02，上期为0.01[18] - 经营活动现金流入小计本期为396,247,485.35元，上期为358,451,801.42元[18] - 经营活动现金流出小计本期为433,786,604.30元，上期为375,942,102.69元[18] - 经营活动产生的现金流量净额本期为 - 37,539,118.95元，上期为 - 17,490,301.27元[18] - 投资活动产生的现金流量净额本期为70,716,886.64元，上期为 - 299,217,522.37元[19] - 筹资活动产生的现金流量净额本期为34,117,719.11元，上期为 - 138,723,105.29元[19] - 现金及现金等价物净增加额本期为69,168,972.96元，上期为 - 455,726,395.57元[19] 资产项目关键指标变化 - 交易性金融资产较2024年12月31日减少53.71%，主要系期末银行理财产品减少所致[7] - 应收票据较2024年12月31日增长57.86%，主要系本期收入增加，收到商业承兑票据增加所致[7] - 2025年3月31日货币资金期末余额370,268,447.45元，期初余额301,463,730.62元[13] - 交易性金融资产期末余额130,470,684.93元，期初余额281,854,032.94元[13] - 应收账款期末余额957,727,329.39元，期初余额989,386,251.31元[13] - 存货期末余额422,709,735.57元，期初余额349,586,099.79元[13] - 资产总计期末余额3,287,796,369.76元，期初余额3,190,551,051.68元[14] 负债与所有者权益关键指标变化 - 流动负债合计期末余额1,291,239,105.14元，期初余额1,258,757,668.56元[15] - 非流动负债合计期末余额99,030,016.04元，期初余额47,168,306.00元[15] - 负债合计期末余额1,390,269,121.18元，期初余额1,305,925,974.56元[15] - 所有者权益合计期末余额1,897,527,248.58元，期初余额1,884,625,077.12元[15] 成本与收益关键指标变化 - 营业成本438,612,518.42元，较2024年1 - 3月增长39.06%，主要系本期收入增加，对应成本增加所致[7] - 投资收益960,860.69元，较2024年1 - 3月增长425.53%，主要系本期银行理财收益增加所致[7] 股东持股情况 - 报告期末普通股股东总数为40,403，王进军持股比例28.08%，王武军持股比例4.75%[9] - 王孝军持股比例2.95%，持股数量11,250,400股；朱珠持股比例1.60%，持股数量6,103,770股；方万传持股比例1.57%，持股数量6,009,738股[10]

股票代码：002735 股票简称：王子新材 公告编号：2025-031 深圳王子新材料股份有限公司 2024 年年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示 1、本次股东大会未出现否决提案的情形。 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1、会议召开的时间： （1）现场会议召开时间：2025年4月21日（星期一）下午14:00。 （2）网络投票时间：2025 年 4 月 21 日。其中，通过深圳证券交易所交易系统 进行网络投票的具体时间为2025年4月21日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00； 通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为 2025 年 4 月 21 日 9:15—15:00 的任意时间。 2、会议地点：深圳市龙华区龙华街道奋进路4号王子工业园深圳王子新材料股 份有限公司一楼大会议室。 3、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式。 其中：出席本次股东大会现场会议的股东及股东授权委托代表共计5人，代表有 表 ...

深圳王子新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 3 月 27 日召 开的第五届董事会第二十五次会议、第五届监事会第二十四次会议，于 2025 年 4 月 21 日召开的 2024 年年度股东大会分别审议通过了关于终止实施 2022 年限 制性股票激励计划并回购注销限制性股票的议案。鉴于公司内外部经营环境发生 变化，为充分落实对公司员工的有效激励，结合激励对象意愿和公司未来发展规 划，经公司董事会审慎研究后，公司决定终止实施 2022 年限制性股票激励计划， 同时对 33 名激励对象已授予但尚未解除限售的限制性股票共 6,752,200 股进行 回购注销处理。本次回购注销完成后，公司股份总数将由 382,006,553 股减少为 375,254,353股，公司注册资本也相应由382,006,553元减少为375,254,353元。 具体内容详见公司指定信息披露媒体。 股票代码：002735 股票简称：王子新材 公告编号：2025-032 深圳王子新材料股份有限公司 关于终止实施 2022 年限制性股票激励计划并回购注 销限制性股票的减资公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完 ...

中国北京市朝阳区建国路 77 号华贸中心 3 号写字楼 34 层 邮政编码 100025 电话: (86-10) 5809-1000 传真: (86-10) 5809-1100 北京市竞天公诚律师事务所 关于深圳王子新材料股份有限公司 2024 年年度股东大会的法律意见书 致：深圳王子新材料股份有限公司 北京市竞天公诚律师事务所（以下简称"本所"）受深圳王子新材料股份有限 公司（以下简称"公司"）委托，指派律师出席了公司2024年年度股东大会（以下 简称"本次股东大会"），并根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司 法》"）以及中国证券监督管理委员会颁布的《上市公司股东会规则》（以下简 称"《股东会规则》"）的规定，就本次股东大会的有关事宜出具本法律意见书。 本所及经办律师依据《中华人民共和国证券法》《律师事务所从事证券法律 业务管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》等规定及本法 律意见书出具日以前已经发生或者存在的事实，严格履行了法定职责，遵循了勤 勉尽责和诚实信用原则，进行了充分的核查验证，保证本法律意见所认定的事实 真实、准确、完整，所发表的结论性意见合法、准确，不存在虚假记载、误 ...

公司经营情况 - 2024年首次亏损达 -0.69亿元，主要因计提相关资产减值损失10,725.36万元，其中重庆富易达资产组商誉减值6,890.24万元 [3] - 2024年度实现营业收入19.89亿元，同比增长12.15%，应收账款9.89亿元，同比增长30.35% [8] - 三费占比11.54%，军工电子研发投入未转化为利润，军工电子业务毛利率30.43%但收入仅占11.23%，子公司中电华瑞盈利未达预期 [4] - 传统业务收入占比58.49%，行业增速仅5% [7] - 控股股东质押股份数量占公司总股本的7.91%，实控人质押比例达21.6% [7] 应对原材料成本上升策略 - 实时监测国际原油及贵金属大宗商品价格波动，通过多元化供应链布局、适时逆周期采购、安全库存管控缓冲原材料价格波动对毛利率的影响 [2] - 做好预算管理，强化费用管控；深挖客户需求，开发新产品增加附加值；提供优质售后服务，提升客户满意度和市场竞争力 [2] 业务发展战略 - 贯彻“聚焦优质业务，促进多元发展”战略，推动塑料包装业务优化升级，增强军工电子板块研发实力，扩充薄膜电容器生产规模 [2][3][4] - 加强子公司协作，共享资源协同发展；完善客户开发服务机制，增强客户粘性；加强高毛利产品市场投入，走差异化路线；推进精细化管理，控制成本费用，升级设备提高自动化效率 [3][4] 各业务板块情况及规划 可控核聚变领域 - 下属子公司宁波新容参与国内首套核聚变项目，电容器产品应用于磁体电源项目，已拿到首笔订单，产品陆续交付 [3] 军工电子业务 - 受行业多种因素影响盈利不及预期，随着“十四五”规划收官之年，对今年盈利有信心 [4][5] - 持续加大对募投项目“中电华瑞研发中心建设项目”投入，增加仿真事业部研发人力和技术资源投入 [4] 薄膜电容业务 - 2024年度亏损，因募投项目初期新产能建设前期投入大，未来将加大投入，新产能形成后有望带动业绩提升 [6][7] - 产品应用于多个领域，未来优化产品结构，提升高附加值产品占比，加强核心技术研发，构筑稳健供应链体系 [8] 传统塑料包装业务 - 坚持市场引领与技术驱动，以技术创新和市场需求为导向，提升优质客户开发力度 [7] - 通过内生培育和外延式扩张转型升级，实施战略性调整，推动资源集约化管理与资产动态调优 [7] - 加大东南亚市场塑料包装产业开拓力度 [7] 资金与账款管理 - 完善预算管理，控制采购、生产、运营成本及费用，强化应收账款和逾期账款管理，缩短货款回流周期，增加经营性现金流入 [4] - 坚持“大客户战略”，加大优质客户多元需求开发力度，规避呆账坏账风险 [4][8] 股东回报与市场预期 - 制定《未来三年（2026 - 2028年）股东分红回报规划》，合理安排业务板块资源投入，实现协同发展 [8] - 管理层对公司未来发展有信心，将优化经营战略，提升盈利能力，加强与资本市场沟通，做好投资者关系管理 [7] 子公司管理 - 子公司重庆富易达业绩未达预期，已调整管理层，未来专注主营业务，完善内控管理提升盈利能力 [8]

文章核心观点 公司就美国关税加征政策对自身影响进行说明，称该政策不会对生产经营构成重大不利影响，且公司经营稳健，将持续关注政策并提升竞争力 [1][2] 公司业务情况 - 主营业务包括薄膜电容、军工电子、塑料包装业务 [1] - 2024年公司对美销售营业额占比约为6% [1] 公司发展战略 - 坚持“聚焦优质业务，促进多元发展”战略，聚焦高端制造与新兴产业 [1] - 重点发力薄膜电容和军工电子板块业务，布局多领域应用，打造有技术壁垒和竞争优势的业务体系，推动向高端智能制造发展 [1] 公司未来规划 - 持续关注国际贸易政策，优化市场布局 [2] - 通过技术创新、成本控制和多元化策略，提升抗风险能力和市场竞争力 [2]

公司主营业务包括薄膜电容、军工电子、塑料包装业务，根据内部数据初步测 算，2024 年公司对美销售营业额占比约为 6%，美国关税政策调整不会对公司生产经 营构成重大不利影响。 公司坚持"聚焦优质业务，促进多元发展"的可持续发展战略，聚焦高端制造 与新兴产业，重点发力薄膜电容和军工电子板块业务，积极布局其在新能源汽车、 军工、可控核聚变、光伏、风力发电、电网、轨道交通、医疗等领域的应用，打造 具备技术壁垒和竞争优势的业务体系，推动公司加速向高端智能制造发展。 股票代码：002735 股票简称：王子新材 公告编号：2025-030 深圳王子新材料股份有限公司 关于近期关税相关政策对公司影响的自愿性信息披露 公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 近日，美国关税加征政策事件引发市场关注，深圳王子新材料股份有限公司（以 下简称"公司"）密切关注政策动态并及时评估其影响，现将有关情况说明如下： 公司目前经营稳健，未来将持续关注国际贸易政策，优化市场布局，通过技术 创新、成本控制和多元化策略，提升抗风险能力，增强市场竞争力。敬请广大投资 者理性投资，注意投资 ...