德恒上海律师事务所 关于 天际新能源科技股份有限公司 2023 年年度股东大会之 见证意见 上海市东大名路 501 号上海白玉兰广场办公楼 23 层 电话：021-55989888/55989666 传真：021-5598 9898 邮编：200080 德恒上海律师事务所 关于天际新能源科技股份有限公司 2023 年年度股东大会之见证意见 德恒上海律师事务所 关于天际新能源科技股份有限公司 2023 年年度股东大会之 见证意见 德恒 02G20160075-00023 号 为出具本见证意见，本所见证律师审查了公司本次股东大会的有关文件和 资料，本所见证律师得到公司如下保证，即其已提供了本所见证律师认为作为 出具本见证意见所必需的材料，所提供的原始材料、副本、复印件、口头证言 等材料均符合真实、准确、完整的要求，无任何隐瞒、疏漏，有关副本、复印 件等材料与原始材料一致。 为出具本见证意见，本所见证律师查验了包括但不限于以下内容： 1．公司本次股东大会的召集和召开程序； 2．出席本次股东大会人员及会议召集人资格； 1 德恒上海律师事务所 关于天际新能源科技股份有限公司 2023 年年度股东大会之见证意见 致：天际 ...

股票代码：002759 股票简称：天际股份 公告编号：2024-052 天际新能源科技股份有限公司 关于回购注销限制性股票减少注册资本 暨通知债权人的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、通知债权人的原因 天际新能源科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年3月22日召开第 五届董事会第二次会议和第五届监事会第二次会议、于2024年4月18日召开公司 2023年年度股东大会，审议通过了《关于终止实施2022年限制性股票激励计划并 回购注销限制性股票的议案》，同意公司终止实施2022年限制性股票激励计划（以 下简称"本次激励计划"），并回购注销56名激励对象已授予但尚未解除限售的 3,200,000股限制性股票，回购价格为13.64元/股加上中国人民银行同期存款利 息之和，回购资金为公司自有资金。具体内容详见公司在指定信息披露媒体及巨 潮资讯网披露的公告《关于终止实施2022年限制性股票激励计划并回购注销限制 性股票的公告》（公告编号：2024-037）。 本次回购注销事项完成后，公司的注册资本将由人民币504,582,605元减少 至 ...

股票代码：002759 股票简称：天际股份 公告编号：2024-051 天际新能源科技股份有限公司 2023年年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会无否决或修改议案的情形。 2、本次股东大会以现场和网络投票相结合的方式召开。 一、会议召开和出席情况 天际新能源科技股份有限公司（以下简称"公司"）2023年年度股东大会（以 下简称"会议"或"本次股东大会"）于2024年4月18日15:00时在汕头市潮汕路 金园工业城12-12片区公司会议室召开，本次股东大会以现场投票和网络投票相 结合的方式进行。 本次股东大会由公司董事会召集。本次股东大会的召集和召开符合《中华人 民共和国公司法》《上市公司股东大会规则》和《公司章程》以及公司《股东大 会议事规则》的有关规定，会议决议合法、有效。 1、股东出席的总体情况： 通过现场和网络投票的股东10人，代表公司有表决权股份162,693,748股， 占上市公司有表决权股份的 32.5356%。 其中：通过现场投票的股东 7 人，代表公司有表决权股份 162,683,2 ...

股票代码：002759 股票简称：天际股份 公告编号：2024-050 天际新能源科技股份有限公司 关于全资子公司临时停产进行提质扩产改造的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 天际新能源科技股份有限公司（以下简称"公司"）下属全资子公司常熟新 特化工有限公司（以下简称"新特化工"）自 2024 年 4 月 15 日起实施临时停产， 进行技改扩产，预计停产时间至 2024 年 5 月底，具体复产时间视项目改造情况 而确定。具体情况如下： 一、项目实施的基本情况、技改扩产的目的 2023 年 8 月，公司收购完成常熟市誉翔贸易有限公司（以下简称"誉翔贸 易"）100%的股权，进而间接收购新特化工（系誉翔贸易的全资子公司）100% 的股权。新特化工系磷化工领域专业生产厂家，主要从事次磷酸钠及相关磷化工 产品业务，产品包括次磷酸钠、四羟甲基系列和双（2，4，4-三甲基戊基）膦酸 等。 为满足市场需求，扩大相关产品产能，优化厂区设施及布局，新特化工将实 施提质扩产改造项目，期间相关生产线将进行停产。 新特化工分阶段对现有项目进行改造扩建，分别为： ...

股票代码：002759 股票简称：天际股份 公告编号：2024-049 天际新能源科技股份有限公司 关于深圳证券交易所2023年年报问询函的回复公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 天际新能源科技股份有限公司（以下简称"天际股份"、"公司"）于 2024 年 3月29日收到深圳证券交易所下发的《关于对天际新能源科技股份有限公司2023 年年报的问询函》（公司部年报问询函〔2024〕第 9 号）（以下简称"《问询函》"）， 要求公司就年报中相关事项做出说明。公司对有关问题进行了认真分析、核查， 年审会计师就相关问题进行了核查并发表意见。现就《问询函》中的问题逐项回 复，具体情况如下： 问题 1、报告期内，你公司实现营业收入 21.93 亿元，同比下降 33.03%，实 现归属于上市公司股东的净利润（以下简称"净利润"）3,664.09 万元，同比 下降 93.04%，扣非后净利润 3,655.92 万元，同比下降 93.08%。其中，你公司主 要产品六氟磷酸锂实现营业收入 16.18 亿元，同比下降 43.37%，其主要原材料 为氟化锂、五氯化磷 ...

股票代码：002759 股票简称：天际股份 公告编号：2024-048 天际新能源科技股份有限公司 关于股份回购进展情况的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 天际新能源科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 2 月 6 日召开 了第四届董事会第三十次会议，审议通过了《关于回购公司股份方案的公告》， 公司使用自有资金以集中竞价交易方式回购公司股份，回购股份的种类为公司已 发行的人民币普通股（A 股）股票，回购的资金总额为不低于人民币 5,000 万元 （含），不超过人民币 10,000 万元（含），回购价格不超过人民币 14.08 元（含）， 具体回购股份的数量以回购期届满时实际回购的股份数量为准。本次回购股份的 实施期限为自公司董事会决议通过本次回购方案之日起 12 个月内。 具体内容详见公司于 2024 年 2 月 7 日披露的《关于回购公司股份方案的公 告》（公告编号：2024-010）。 根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9 号——回购股份》等相 关规定，公司在回购期间应当在每个月的前三个交易日内公告截至上月末的 ...

深 圳 证 券 交 易 所 关于对天际新能源科技股份有限公司 2023 年年报的问询函 公司部年报问询函〔2024〕第 9 号 天际新能源科技股份有限公司董事会： 我部在对你公司 2023 年年度报告（以下简称"年报"）进行 审查的过程中，关注到如下事项： 1、报告期内，你公司实现营业收入 21.93 亿元，同比下降 33.03%，实现归属于上市公司股东的净利润（以下简称"净利润"） 3,664.09万元，同比下降 93.04%，扣非后净利润 3,655.92万元， 同比下降 93.08%。其中，你公司主要产品六氟磷酸锂实现营业 收入 16.18 亿元，同比下降 43.37%，其主要原材料为氟化锂、 五氯化磷和无水氟化氢，氟化锂的主要原材料是碳酸锂。 （1）根据年报，主要原材料价格较上年均出现大幅下降。 请以图表形式分季度列示近年来主要产品六氟磷酸锂及其主要 原材料的价格变化情况。 （2）请结合报告期内你公司主要原材料的构成及占比、原 1 （1）请说明报告期内新特化工向关联方销售产品的具体情 况，包括但不限于销售内容、销售额、销售量、形成应收账款金 额及期后收回情况，对比同类产品市场价格、毛利率等，说明新 特 ...

股票代码：002759 股票简称：天际股份 公告编号：2024-047 天际新能源科技股份有限公司 关于使用闲置募集资金进行现金管理的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 天际新能源科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 1 月 25 日召 开第四届董事会第二十九次会议，审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金 管理的议案》，根据公司募投项目的建设进度及资金安排，公司决定使用不超过 3 亿元闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好的保本型投资 产品，单项产品投资期限不超过 12 个月，且投资产品不得进行质押。使用期限 自董事会审议通过之日起 12 个月内有效。具体内容详见公司于 2024 年 1 月 26 日在巨潮资讯网披露的《关于使用闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编 号：2024-007）。 近日，公司与中国银行股份有限公司汕头科技支行等四家银行签订协议，使 用暂时闲置募集资金进行现金管理。现将具体情况公告如下： 一、本次现金管理进展情况 公司近日在部分募集资金存放银行开立了理财产品专用结算账户，使用暂时 ...

公司基本信息 - 公司股票简称为天际股份，股票代码为002759[7] - 公司的法定代表人为吴锡盾，注册地址在广东省汕头市潮汕路金园工业城12－12片区[8] - 公司网址为http://www.tonze.com，联系电话为0754-88118888[8] 财务数据 - 公司2023年度报告中，利润分配预案为向全体股东每10股派发现金红利1.00元[3] - 公司2023年营业收入为21.93亿元，较上年下降33.03%[11] - 公司2023年净利润为3,664.09万元，较上年下降93.04%[11] - 公司2023年经营活动产生的现金流量净额为1.19亿元，较上年下降87.03%[11] - 公司2023年基本每股收益为0.09元，较上年下降93.13%[11] - 公司2023年总资产为77.48亿元，较上年增长24.61%[11] 主营业务 - 公司主营业务包括六氟磷酸锂及相关氟化工产品、次磷酸钠及相关磷化工产品、小家电系列产品[19] - 公司主要产品四羟甲基硫酸磷、四羟甲基氯化磷广泛应用于油田水系统杀菌、页岩气开采等领域，市场需求旺盛[28] - APT6500萃取剂被广泛应用于新能源电池原材料的生产和提纯，市场应用前景广阔[28] 市场趋势 - 2023年全球新能源汽车销量达到1465.3万辆，同比增长35.4%[26] - 中国新能源汽车销量达到949.5万辆，占全球销量的64.8%[26] - 预计2025年全球锂离子电池出货量将达到1926.0GWh[26] 环保情况 - 公司始终坚持安全第一，环保优先的理念[196] - 公司加强安全生产经营管理，持续加大环保投入，努力降低生产运营对环境的影响[196] - 公司各项目严格按照环保“三同时”要求进行建设，各项环保设施均运行正常，符合环保要求[196]

天际新能源科技股份有限公司 2023 年度监事会工作报告 2023 年，公司监事会严格遵守我国《公司法》《证券法》以及《公司章程》 《监事会议事规则》等法律法规、制度的规定，以维护公司利益、股东权益为原 则，勤勉、忠实履行监事会的职责和义务。报告期内，监事会成员积极参加了股 东大会，列席董事会，对公司各项重大事项的决策程序、合规性进行了审核，规 范了公司运作、完善和提升公司治理水平，有效的维护了股东、公司、员工的权 益。 一、监事会的工作情况 报告期内，公司监事会本着为股东大会负责的精神，认真履行了职责，积极 开展各项工作。2023 年度，公司监事会共召开了 8 次会议，具体会议内容如下： 1、公司第四届监事会第十八次会议于 2023 年 2月 10 日在公司会议室召开， 会议审议通过了 7 项议案： （1)《关于公司向特定对象发行股票方案的论证分析报告的议案》； （2)《关于公司向特定对象发行股票募集资金使用可行性分析报告（修订稿） 的议案》； （6)《关于会计政策变更的议案》 （3)《关于公司本次向特定对象发行股票摊薄即期回报、填补即期回报措施 及相关主体承诺（修订稿）的议案》； （4)《关于天际新能源科 ...