二、公司章程修订内容 厦门吉宏科技股份有限公司 关于变更公司注册资本并修订《公司章程》的公告 本公司及全体董事保证本公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏。 厦门吉宏科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 10 月 11 日召 开第五届董事会第二十一次会议和第五届监事会第十七次会议，审议通过《关于 回购注销 2023 年限制性股票激励计划部分激励对象已获授但尚未解除限售的限 制性股票的议案》，现将具体情况公告如下： 一、注册资本变更情况 根据公司《2023 年限制性股票激励计划（草案）》相关规定，公司 2023 年 限制性股票激励计划的 6 名激励对象由于离职原因不再具备激励对象资格，同意 公司回购注销上述激励对象已获授但尚未解除限售的全部限制性股票 80,000 股， 回购注销完成后，公司股份数量及注册资本将发生变更，股份总数由 384,849,288 股变更为 384,769,288 股，注册资本由 384,849,288 元变更为 384,769,288 元。 证券代码：002803 证券简称：吉宏股份 公告编号：2024-075 鉴于上述注册资本变更情况，公司拟 ...

激励计划调整 - 6名激励对象离职，公司将回购注销80,000股未解除限售股票[1] - 限制性股票激励计划股份回购价格调整为9.15元/股[1] 激励计划审议 - 监事会同意回购注销部分限制性股票，议案将提交临时股东大会审议[2] 限售解除 - 2023年限制性股票激励计划第一个限售期解除条件成就[4] - 190名激励对象符合解除限售条件，监事会同意办理解除事宜[4]

股权激励 - 2023年9月25日向203名对象授予6600000股限制性股票，价格9.51元/股[5] - 2024年5月同意回购注销160000股，价格9.15元/股[6] - 2024年10月同意回购注销80000股，价格9.15元/股[7] 权益分派 - 2024年4月30日年度权益分派完成，以380067788股为基数，每10股派3.6元，共分136824403.68元[11] 回购情况 - 本次回购80000股，占总股本0.02%，资金732000元，用自有资金[10][12] - 回购后已授未解锁股由6440000股调为6360000股，总股本变384769288股[13] 股份占比 - 有限售条件股变动前98072600股占25.48%，后97992600股占25.47%[13] - 股权激励部分变动前6440000股占1.67%，后6360000股占1.65%[13] - 无限售条件股前后均286776688股，前占74.52%，后占74.53%[13] 相关审议 - 监事会同意回购注销，提交2024年第五次临时股东大会审议[15] - 律师认为回购注销已获必要批准授权，符合规定[16]

股东大会信息 - 2024年10月28日14:30召开2024年第五次临时股东大会，会期半天[1] - 股权登记日为2024年10月23日[3] 投票信息 - 网络投票时间为2024年10月28日，交易系统9:15 - 9:25、9:30 - 11:30和13:00 - 15:00，互联网9:15至15:00[2][15][16] - 投票代码为"362803"，简称为"吉宏投票"[14] 提案信息 - 审议回购注销限制性股票、变更注册资本等提案[4] - 提案为特别决议，需三分之二以上有效表决权通过[5] 登记信息 - 登记时间为2024年10月24日8:30 - 11:30、13:00 - 16:00[7] 委托信息 - 授权委托书有效期至股东大会结束[21]

公司基本信息 - 公司于2016年6月16日获批发行2900万股人民币普通股，7月12日在深交所上市[5] - 公司注册资本为384,769,288元，股份总数为384,769,288股，每股面值1元[6][13][14] 股权结构 - 发起人庄浩持股3981.25万股，比例46.84%[16] - 发起人庄澍持股1531.25万股，比例18.02%[16] - 发起人厦门金润悦投资有限公司持股1500.00万股，比例17.65%[16] - 发起人厦门市永悦投资咨询有限公司持股875.00万股，比例10.29%[16] - 发起人张和平持股306.25万股，比例3.60%[16] - 发起人贺静颖持股306.25万股，比例3.60%[16] 股份转让与质押 - 董监高任职期间每年转让股份不得超所持总数25%，上市1年内及离职半年内不得转让[21] - 持有公司5％以上有表决权股份的股东质押股份，应当日书面报告公司[27] 股东大会相关 - 年度股东大会每年召开1次，应于上一会计年度结束后6个月内举行[31] - 单独或合计持有公司10％以上股份的股东请求时，公司应在2个月内召开临时股东大会[32] - 单独或合计持有公司3％以上股份的股东可在股东大会召开10日前提出临时提案[38][39] - 股东大会普通决议需出席股东（含代理人）所持表决权1/2以上通过，特别决议需2/3以上通过[48] 董事会相关 - 公司董事会由11名董事组成，其中独立董事5名[65] - 董事会设董事长1名，副董事长1人，均由董事会选举产生[66] - 董事会每年至少召开2次会议，会议召开10日前书面通知全体董事和监事[77] 监事会相关 - 监事会设3名监事，由1名股东代表和2名职工代表组成[88] - 监事会每6个月至少召开1次会议，决议需半数以上监事通过[89] 财务与分红 - 公司在会计年度结束之日起4个月内披露年度报告，前6个月结束之日起2个月内披露中期报告[92] - 公司分配当年税后利润时，提取10％列入法定公积金，累计额达注册资本50％以上可不提取[92] - 现金分红条件满足时，分配利润不低于当年可分配利润的20%[95] 重大交易与担保 - 应提交股东大会审议的重大交易，多项指标需超公司最近一期经审计对应指标的50%[71] - 公司提供财务资助，需全体董事过半数审议通过，且经出席董事会会议的三分之二以上董事审议同意并决议[73] - 单笔担保额超公司最近一期经审计净资产10%需提交股东大会审议[74] 其他 - 公司聘用会计师事务所聘期1年，可续聘，费用由股东大会决定[104] - 公司合并、分立、减资应自决议之日起10日内通知债权人，30日内公告[110][111] - 持有公司全部股东表决权10％以上的股东，可请求法院解散公司[114]

证券代码：002803 证券简称：吉宏股份 公告编号：2024-071 厦门吉宏科技股份有限公司 厦门吉宏科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第二十一次 会议于 2024 年 10 月 8 日以书面、电话、电子邮件等形式发出通知，并于 2024 年 10 月 11 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议由董事长王亚朋 先生主持，会议应到董事 11 名，实到董事 11 名，公司监事、高级管理人员列席 了会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关 规定。 经与会董事审议表决，通过如下议案： 一、审议并通过《关于回购注销 2023 年限制性股票激励计划部分激励对象 已获授但尚未解除限售的限制性股票的议案》 根据公司《2023 年限制性股票激励计划（草案）》相关规定，公司本次激励 计划 6 名激励对象由于离职原因不再具备激励对象资格，同意公司回购注销上述 6 名激励对象已获授但尚未解除限售的全部限制性股票 80,000 股，鉴于公司 2023 年年度权益分派方案已于 2024 年 4 月 30 日实施完毕，公司将本次限制性股票激 励计划股份回购价格调整为 9.15 元/股 ...

公司信息 - 公司成立于2003年12月24日，注册资本384849288元，营业期限长期[1] 经营变更 - 2024年8、9月会议通过增加经营范围并修订章程议案[1] - 近日完成工商变更登记，取得新执照，增加包装材料及制品销售[1] 业务范围 - 一般项目含专业设计、软件开发等业务[1][2] - 许可项目含包装装潢印刷、出版物互联网销售等[2] 公告时间 - 公告发布于2024年9月10日[3]

股东大会信息 - 公司于2024年8月17日公告召开2024年第四次临时股东大会通知[5] - 现场会议于2024年9月2日14:30在厦门召开，网络投票时间为同日[7] 参会股东情况 - 出席会议股东及代理人207名，代表股份152,482,909股，占比40.2517%[9] - 中小投资者股东202名，代表股份23,133,852股，占比6.1068%[14] 议案表决结果 - 《关于变更公司经营范围并修订<公司章程>的议案》，总体同意率99.7536%[18] - 中小投资者股东同意率98.3760%[18]

会议信息 - 2024年第四次临时股东大会现场会议9月2日14:30召开，网络投票同日进行[3] - 出席会议股东207人，代表股份152,482,909股，占总股份39.6215％[4] 股份数据 - 截至2024年8月28日，公司总股本384,849,288股，有表决权股份378,823,588股[5] 议案审议 - 审议通过《关于变更公司经营范围并修订<公司章程>的议案》[6] - 总表决同意152,107,208股，占出席会议股东所持股份99.7536％[7]

股份回购 - 2023年8月30日决定用4000 - 6000万元自有资金回购股份[1] - 2024年2月5日调整回购资金总额为6000 - 12000万元[2] - 2023年10月26日首次回购50000股，成交金额1024700元[3] - 截至2024年8月30日，累计回购6025700股，成交金额86022676.86元[3] - 回购金额达下限6000万元且未超上限12000万元[4] 股份授予 - 董事长、董事和财务总监分别获授400000股、875000股和50000股[7] 回购规则 - 首次回购前5个交易日累计成交量140210632股，每5日回购不超35052658股[9] 股份用途 - 回购股份用于员工持股或股权激励计划，三年内完成转让[11] - 未按期限使用，未用股份将依法注销，注册资本相应减少[11]