厦门吉宏科技股份有限公司 前次募集资金使用情况报告 一、前次资金募集的募集及存放情况 本公司已于2019年4月通过深圳证券交易所非公开发行A股25,393,699股，面值为 每股人民币1元，发行价格为每股人民币20.32元，收到股东认缴股款共计人民币 515,999,963.68元，扣除发生的券商承销佣金及其他发行费用后实际净筹得募集资金人 民币499,304,569.98元。 经信永中和会计师事务所出具的XYZH/2019XAA20351号验资报告验证，上述募集 资金人民币499,304,569.98元已于2019年4月19日汇入本公司在如下各银行开立的募 集资金专户。截至2023年9月30日止，该等专户均无余额。 | 开户银行 | 银行账号 | 状态 | | --- | --- | --- | | 赣州银行厦门海沧支行 | 2807000103010001060 | 已销户 | | 招商银行厦门分行滨北支行 | 592906196110101 | 已销户 | | 招商银行厦门分行滨北支行 | 592906196110803 | 已销户 | | 中国农业银行厦门海沧东孚支行 | 40314001040012 ...

厦门吉宏科技股份有限公司 章 程 二零二四年一月 | | | | 第一章 总则 | 3 | | --- | --- | | 第二章 经营宗旨和范围 | 4 | | 第三章 股份 | 4 | | 第一节 股份发行 | 4 | | 第二节 股份增减和回购 | 5 | | 第三节 股份转让 | 6 | | 第四章 股东和股东大会 | 7 | | 第一节 股东 | 7 | | 第二节 股东大会的一般规定 | 9 | | 第三节 股东大会的召集 | 11 | | 第四节 股东大会的提案与通知 | 12 | | 第五节 股东大会的召开 | 14 | | 第六节 股东大会的表决和决议 | 146 | | 第五章 董事会 | 21 | | 第一节 董事 | 21 | | 第二节 董事会 | 214 | | 第六章 总经理及其他高级管理人员 | 30 | | 第七章 监事会 | 302 | | 第一节 监事 | 302 | | 第二节 监事会 | 312 | | 第八章 财务会计制度、利润分配和审计 | 324 | | 第一节 财务会计制度 | 324 | | 第二节 内部审计 | 367 | | 第三节 会计师事务所的聘任 ...

厦门吉宏科技股份有限公司 第五届董事会第一次独立董事专门会议决议 厦门吉宏科技股份有限公司（以下简称"公司"）根据中国证监会《上市公 司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市 公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等规范性文件和公司章程 的规定，于2024年1月17日召开第五届董事会第一次独立董事专门会议，全体独 立董事对拟提交公司第五届董事会第十四次会议审议的相关事项进行审议并发 表如下审核意见： 一、《关于公司申请发行境外上市外资股（H 股）并于香港联合交易所有限 公司主板上市的议案》 公司发行境外上市外资股（H股）股票并申请在香港联合交易所有限公司（以 下简称"香港联交所"）主板挂牌上市（以下简称"本次发行并上市"）有利于 进一步推进公司国际化战略，打造国际化资本运作平台，提升公司国际品牌形象， 提高公司综合竞争力。我们同意公司本次发行并上市，并同意将本议案提交公司 董事会、股东大会审议。 二、《关于公司申请发行境外上市外资股（H 股）并于香港联合交易所有限 公司主板上市方案的议案》 公司本次发行并上市的具体方案符合有关法律、法规及规范性文件的有关规 定；本次发行 ...

证券代码：002803 证券简称：吉宏股份 公告编号：2024-006 厦门吉宏科技股份有限公司关于 增选第五届董事会非独立董事与独立董事的公告 本公司及全体董事保证本公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏。 厦门吉宏科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 1 月 17 日召开 第五届董事会第十四次会议，审议通过《关于提名公司第五届董事会非独立董事 与独立董事候选人的议案》，现将有关情况公告如下： 公司董事会成员拟由 9 名增至 11 名（其中独立董事 5 名），且公司独立董事 蔡庆辉先生由于个人原因申请辞去公司独立董事、审计委员会委员、提名委员会 委员（召集人）职务，根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上 市规则》《厦门吉宏科技股份有限公司章程》的有关规定，同意提名陆它山为公 司第五届董事会非独立董事候选人，提名薛永恒先生、吴永蒨女士为公司第五届 董事会独立董事候选人。上述董事候选人（简历附后）经股东大会审议通过后， 将与公司其他董事组成公司第五届董事会，任期自公司股东大会审议通过之日起 至第五届董事会任期届满之日止。 董 事 会 2024 年 1 月 1 ...

特此承诺！ 关于参加独立董事培训并取得独立董事资格证书的承诺函 根据厦门吉宏科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十四 次会议决议，本人吴永蒨被提名为公司第五届董事会独立董事候选人。截至本承 诺函签署日，本人尚未取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。 为更好履行独立董事职责，根据深圳证券交易所有关规定，本人特此承诺如 下：本人将积极报名参加深圳证券交易所组织的最近一期独立董事培训，并取得 深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。 承诺人（签字）：吴永蒨 2024 年 1 月 17 日 ...

证券代码：002803 证券简称：吉宏股份 公告编号：2024-005 厦门吉宏科技股份有限公司 关于增加董事会成员及修订公司章程的公告 本公司及全体董事保证本公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏。 厦门吉宏科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 1 月 17 日召开 第五届董事会第十四次会议，审议通过《关于增加董事会成员并修订<厦门吉宏 科技股份有限公司章程>的议案》，该议案尚需提交公司 2024 年第一次临时股东 大会审议。现将具体情况公告如下： 一、公司章程修订情况 为进一步提供公司董事会的科学决策能力，优化公司治理结构，同意公司对 董事会构成进行变更，董事会成员由 9 名增至 11 名，其中独立董事由 4 名增至 5 名，同时根据最新《上市公司章程指引》对公司章程相关条款进行修订，并授 权公司管理层及授权人士全权办理工商变更登记等相关事宜。 | 序号 | 修订前 第二十五条 公司收购本公司股份， | 修订后 第二十五条 公司收购本公司股份， | | --- | --- | --- | | | 可以通过公开的集中交易方式，或者法 律、行政法规和中国证监会认可的其 ...

厦门吉宏科技股份有限公司 董事会议事规则 （草案） 第一章 总则 第一条 为了进一步规范厦门吉宏科技股份有限公司（以下简称"公司"）董 事会的议事方式和决策程序，促使董事和董事会有效地履行其职责，提高董事会 规范运作和科学决策水平，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证 券法》《境内企业境外发行证券和上市管理试行办法》《上市公司章程指引》《深 圳证券交易所股票上市规则》《香港联合交易所有限公司证券上市规则》等有关 法律、法规、规范性文件的要求，以及《厦门吉宏科技股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）的有关规定，制订本规则。 第二条 董事会是公司的常设机构，是公司的经营决策和业务领导机构，是 股东大会决议的执行机构，并直接对股东大会负责。董事会审议议案、决定事项， 应当充分考虑维护股东和公司的利益，严格依法办事。无论何时，董事会应当有 三分之一或以上的独立非执行董事，独立非执行董事总数不应少于三名。 董事会下设审计委员会、战略委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会四个 专门委员会，专门委员会对董事会负责，依照公司章程和董事会授权履行职责， 专门委员会的提案应当提交董事会审议决定。专门委员会成员全 ...

厦门吉宏科技股份有限公司 信息披露管理制度 第一章 总则 第一条 为规范厦门吉宏科技股份有限公司（以下简称"公司"）及相关义务 人的信息披露行为，保证公司信息披露的真实、准确、完整、及时，保护投资者 合法权益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华 人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司信息披露管理办法》 （以下简称"《管理办法》"）、《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称"《深 交所上市规则》"）、《香港证券及期货条例》《香港联合交易所有限公司证券 上市规则》（以下简称"《香港上市规则》"）等法律、法规和规范性文件及《厦 门吉宏科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"），结合公司实际 情况，制定本制度。 第二条 本制度所指的"信息"，系指所有对公司股票价格可能产生重大影 响的信息以及公司股票上市地证券监管部门要求披露的信息；本制度所指的"披 露"是指在规定的时间内、在公司股票上市地证券交易所网站、符合股票上市地 证券监管机构规定条件的媒体上（以下统称"符合条件媒体"）、以规定的方式 向社会公众公布前述信息，并送达公司股票上市地证券监管部门和证券交易所。 第 ...

厦门吉宏科技股份有限公司 内幕信息知情人登记管理制度 第一章 总则 第一条 为进一步规范厦门吉宏科技股份有限公司（以下简称"公司"）内幕信息管 理行为，加强公司内幕信息保密工作，维护公司信息披露的公开、公平、公正原则，保 护广大投资者的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、 《上市公司信息披露管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第1号—主板上市公司规范运作》、《上市公司监管指引第5号—— 上市公司内幕信息知情人登记管理制度》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 5号——信息披露事务管理》等有关法律法规及《厦门吉宏科技股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）、《香港证券及期货条例》《香港联合交易所有限公司证券上市规 则》（以下简称"《香港上市规则》"）、《厦门吉宏科技股份有限公司信息披露管理制度》 （以下简称"《信息披露管理制度》"）的有关规定，结合公司的实际情况，特制定本制 度。 第二条 内幕信息知情人负有保密义务，在内幕信息依法披露前，不得透漏、泄露 公司内幕信息，不得利用内幕信息买卖或者建议他人买卖公司股票及其衍生品种， ...

证券代码：002803 证券简称：吉宏股份 公告编号：2024-004 厦门吉宏科技股份有限公司 关于筹划发行 H 股股票并上市的提示性公告 本公司及全体董事保证本公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏。 厦门吉宏科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 1 月 17 日召开 第五届董事会第十四次会议、第五届监事会第十二次会议，审议通过《关于公司 申请发行境外上市外资股（H 股）并于香港联合交易所有限公司主板上市的议案》 《关于公司申请发行境外上市外资股（H 股）并于香港联合交易所有限公司主板 上市方案的议案》等议案，现将有关情况公告如下。 为进一步提高公司的资本实力，提升公司治理水平和核心竞争力，公司计划 发行境外上市外资股（H 股）并申请在香港联合交易所有限公司（以下称"香港 联交所"）主板挂牌上市（以下称"本次发行并上市"）。 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易 所股票上市规则》《境内企业境外发行证券和上市管理试行办法》《香港联合交 易所有限公司证券上市规则》等规定，公司本次发行并上市尚需提交公司股东大 会审议，在符合中国境内相关法律 ...