证券代码：002803 证券简称：吉宏股份 公告编号：2024-081 厦门吉宏科技股份有限公司 公司《2024 年第三季度报告》全文详见《证券时报》《证券日报》《中国证 券报》《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） 表决结果：11 票同意、0 票反对、0 票弃权。 二、审议并通过《关于增加 2024 年度为全资子公司提供担保额度预计的议 案》 为进一步满足日常运营及业务持续拓展需求，同意公司为全资子公司香港吉 客印电子商务有限公司、香港吉宏科技有限公司、Hong Kong Vermilion Bird International Limited 和海南省吉宏科技有限公司向相关银行等金融机构申请融资 提供新增担保，以及相关子公司之间互相提供担保，预计申请综合授信及担保额 度不超过人民币 8 亿元，该担保额度不含此前审批仍在有效期内的担保。 本次新增综合授信主要用于上述子公司日常经营所需的包括银行贷款、银行 承兑汇票、开立信用证、保函、保理等，担保方式包括但不限于信用担保、抵押、 质押等，具体融资金额、对应的金融机构及相应的担保事项将视公司与子公司运 营资金实际需求、与相应的金融机构协 ...

担保额度 - 2024年为控股子公司提供不超16.80亿元融资担保[2] - 2024年为全资子公司新增不超8亿元担保额度[1][3][16] 子公司情况 - 香港吉客印资产负债率90.62%，新增担保1亿元[4] - 香港吉宏资产负债率126.58%，新增担保5000万元[4] - Vermilion Bird新增担保3.5亿元[4] - 海南吉宏资产负债率98.12%，新增担保3亿元[4] 业绩数据 - 2024年1 - 9月香港吉宏营收362,379.78元，净利润 - 6,612,426.09元[11] 担保相关 - 2024年度合并报表预计担保总额超最近一期经审计净资产100%[1] - 融资担保授权期限至2024年年度股东大会召开止[3] - 截至公告披露日累计担保余额18320.34万元，占2023年度经审计净资产8.03%[18] - 新增担保利于拓展海外市场，风险可控[17] - 公司及子公司无其他对外担保、逾期、涉诉及败诉担行情形[18]

股东大会信息 - 2024年11月15日14:30召开2024年第六次临时股东大会，会期半天[1] - 股权登记日为2024年11月12日[3] - 审议《关于增加2024年度为全资子公司提供担保额度预计的议案》[5] 投票信息 - 网络投票时间为2024年11月15日，交易系统9:15 - 9:25、9:30 - 11:30和13:00 - 15:00，互联网9:15至15:00[2][16][17] - 投票代码为“362803”，投票简称为“吉宏投票”[15] 登记信息 - 登记时间为2024年11月13日8:30 - 11:30、13:00 - 16:00，异地信函不迟于16:00送达[7] 授权委托信息 - 授权委托书有效期限自签署日至2024年第六次临时股东大会结束[22]

证券代码：002803 证券简称：吉宏股份 公告编号：2024-078 厦门吉宏科技股份有限公司 2024 年第五次临时股东大会决议公告 本公司及全体董事保证本公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏。 特别提示 （2）网络投票时间：2024年10月28日。其中，通过深圳证券交易所交易系 统进行网络投票的具体时间为：2024年10月28日9:15-9:25，9:30-11:30和13:00 -15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2024年10月28 日上午9:15至下午15:00。 2、现场会议召开地点 福建省厦门市思明区湖滨南路55号禹洲广场38楼。 3、会议召开方式 本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。 4、会议召集人：公司第五届董事会。 1、本次股东大会未出现否决议案的情形； 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 1、会议召开时间 （1）现场会议时间：2024年10月28日（星期一）下午14:30，会期半天。 5、会议主持人：董事长王亚朋先生。 本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》等法律法规、规 ...

股份回购 - 6名激励对象离职，公司回购注销80,000股限制性股票[2] - 回购股份价格调整为9.15元/股，资金总额732,000元[2] - 回购注销后公司股份总数变为384,769,288股[3] - 回购注销后公司注册资本变为384,769,288元[3] 债权申报 - 债权人可在公告日起45日内申报债权[3] - 申报地点为厦门市思明区湖滨南路55号禹洲广场38楼[4] - 申报时间为公告披露日起45日内工作日9:00 - 11:30，13:00 - 17:00[4] - 申报联系人是许文秀，电话0592 - 6316330，邮箱xuwx@jihong.cn[4]

会议信息 - 公司2024年10月12日公告召开2024年第五次临时股东大会通知[5] - 现场会议于2024年10月28日14:30在厦门召开，网络投票时间为当天9:15 - 15:00[7] 参会情况 - 出席会议股东及代理人370名，代表150,623,357股，占比39.7608%[9] - 出席现场5名，持有129,349,057股，占比34.1449%[10] - 参加网络投票365名，代表21,274,300股，占比5.6159%[12] - 中小投资者365名，代表21,274,300股，占比5.6159%[14] 议案表决 - 《回购注销限制性股票议案》150,285,747股同意，占比99.7759%[18] - 中小投资者对该议案20,936,690股同意，占比98.4131%[18] - 《变更经营范围并修订章程议案》150,329,447股同意，占比99.8049%[19] - 中小投资者对该议案20,980,390股同意，占比98.6185%[19] 其他 - 会议召集等合法有效[21] - 《法律意见书》一式两份，签署于2024年10月28日[22][24]

股权激励 - 2023年9月25日向203名对象授予660万股，授予价9.51元/股[7] - 2024年5月回购注销16万股，回购价9.15元/股[7] - 2024年10月回购注销8万股，回购价9.15元/股[9] - 本次190名对象可解除限售222.60万股，占总股本0.5784%[3][16] - 2023年激励计划第一个解除限售期可解除比例35%[10] 业绩数据 - 2023年跨境电商业务净利润2.4362亿元，较2022年增长23.12%[11] 股份变动 - 有限售条件股份变动前100,274,425股，占比26.06%，解除后变为98,048,425股，占比25.48%[17] - 股权激励限售股变动前6,360,000股，占比1.65%，解除后变为4,134,000股，占比1.07%[17] - 无限售条件股份变动前284,494,863股，占比73.94%，解除后变为286,720,863股，占比74.52%[17] 时间节点 - 本次解除限售股票上市流通日为2024年10月28日[3][16] - 限制性股票授予登记完成日为2023年10月27日，第一个限售期于2024年10月27日届满[10]

股权激励 - 2023年向203名对象授予660万股限制性股票，授予价9.51元/股[7] - 2024年两次回购注销24万股，激励对象变为190名，授予股数变为636万股[14][15][16] - 2024年10月27日第一个限售期届满，190名对象可解除限售222.6万股，占比0.5784%[3] - 激励对象可解除限售比例为获授股票总数的35%[11] - 190名激励对象综合考评优秀，本次解除限售比例100%[13] 业绩总结 - 2023年跨境电商业务净利润2.4362亿元，较2022年增长23.12%[12][13] 股份变动 - 有限售条件股份变动前100274425股占比26.06%，后98048425股占比25.48%[18] - 无限售条件股份变动前284494863股占比73.94%，后286720863股占比74.52%[18] - 股权激励限售股变动前6360000股占比1.65%，后4134000股占比1.07%[18]

激励计划 - 2023年7月31日拟定激励计划草案[4] - 2023年8月3日董事会和监事会审议通过草案[4][5] - 2023年8月4日披露激励对象名单[5] - 2023年8月15日监事会认为激励对象主体资格合法有效[6] - 2023年8月30日股东大会审议通过相关议案[7] - 2023年9月25日向203名对象授予660万股，价格9.51元/股[7] - 2024年5月因7人离职/调整回购注销16万股[8] - 2024年10月因6人离职回购注销8万股[9] - 2024年10月11日审议通过第一个解除限售期条件成就议案[9] - 取消6名离职对象资格，回购注销8万股[10][12] - 首次授予数量变更为636万股[15][16] - 2024年10月27日第一个解除限售期届满，比例35%[14] - 190名对象可解除限售222.6万股，占比0.5784%[16] - 2023年度190名对象考评优秀，解除限售比例100%[18] 分红与回购 - 以380,067,788股为基数，每10股派现3.6元，共派136,824,403.68元[13] - 调整后股份回购价格9.15元/股，资金源于自有资金[13] 业绩情况 - 2023年跨境电商业务净利润2.4362亿元，较2022年增长23.12%[18]

二、公司章程修订内容 厦门吉宏科技股份有限公司 关于变更公司注册资本并修订《公司章程》的公告 本公司及全体董事保证本公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏。 厦门吉宏科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 10 月 11 日召 开第五届董事会第二十一次会议和第五届监事会第十七次会议，审议通过《关于 回购注销 2023 年限制性股票激励计划部分激励对象已获授但尚未解除限售的限 制性股票的议案》，现将具体情况公告如下： 一、注册资本变更情况 根据公司《2023 年限制性股票激励计划（草案）》相关规定，公司 2023 年 限制性股票激励计划的 6 名激励对象由于离职原因不再具备激励对象资格，同意 公司回购注销上述激励对象已获授但尚未解除限售的全部限制性股票 80,000 股， 回购注销完成后，公司股份数量及注册资本将发生变更，股份总数由 384,849,288 股变更为 384,769,288 股，注册资本由 384,849,288 元变更为 384,769,288 元。 证券代码：002803 证券简称：吉宏股份 公告编号：2024-075 鉴于上述注册资本变更情况，公司拟 ...