吉宏股份(002803)

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吉宏股份:第三期员工持股计划第二次持有人会议决议公告
2024-08-16 18:05
员工持股会议 - 2024年8月16日召开第三期员工持股计划第二次持有人会议[1] - 157人出席,代表份额3,650,657份,占总份额60.09%[1] - 代表份额占尚未解禁出售份额的92.44%[1] 人员变更 - 何义离职,龚红鹰当选管理委员会委员[1] - 变更后委员会由郭维维、龚红鹰、许文秀组成[1] 表决结果 - 表决同意3,650,657份,占有效表决份额100%[2] - 反对0份,弃权0份[2]
吉宏股份:关于回购公司股份的进展公告
2024-08-01 16:58
回购资金 - 2023年8月30日同意用4000 - 6000万元自有资金回购股份[1] - 2024年2月5日将回购资金总额调整为6000 - 12000万元[2] 回购情况 - 截至2024年7月31日累计回购股份6,025,700股,占总股本1.5657%[4] - 截至2024年7月31日回购最高成交价23.93元/股,最低10.64元/股[4] - 截至2024年7月31日回购成交总金额86,022,676.86元[4] 其他 - 首次回购前5个交易日股票累计成交量140,210,632股[6] - 每5个交易日回购股份数量上限35,052,658股[6] - 首次回购股份事实发生日为2023年10月26日[6]
吉宏股份:关于2023年限制性股票激励计划部分限制性股票回购注销完成的公告
2024-07-24 17:35
回购注销 - 回购注销160,000股限制性股票,占回购注销前总股本0.04%[2] - 涉及7名激励对象,回购价格9.15元/股,资金1,464,000元[2] - 2024年7月24日,回购限制性股票注销完成[13] 股权激励 - 2023年9月25日,向203名激励对象授予6,600,000股限制性股票[7] - 授予价格9.51元/股,调整后回购价格9.15元/股[7][11] - 回购注销后,已授予未解锁限制性股票调为6,440,000股[14] 权益分派 - 2024年4月30日,以380,067,788股为基数,每10股派现金股利3.60元[11] 股本变更 - 2024年7月8日验资,变更后注册资本和股本为384,849,288元[13] - 回购注销后,总股本变为384,849,288股[14] 股份占比 - 有限售条件股份占比由25.51%变为25.48%[14] - 无限售条件股份数量和占比微调[15] 激励金额 - 股权激励金额为660万美元,减少16万美元后为644万美元[15]
吉宏股份:北京市康达律师事务所关于厦门吉宏科技股份有限公司2024年第三次临时股东大会的法律意见书
2024-07-22 18:52
股东大会信息 - 2024年7月5日公告召开2024年第三次临时股东大会通知[5] - 现场会议7月22日14:30在厦门召开,网络投票时间为7月22日[7] 参会股东情况 - 出席会议股东及代理人160名,代表股份152,575,733股,占比40.2762%[9] - 中小投资者股东155名,代表股份23,226,676股,占比6.1313%[14] 议案表决结果 - 《关于变更公司经营范围并修订<公司章程>的议案》152,129,633股同意,占99.7076%[18] - 中小投资者股东该议案22,780,576股同意,占98.0794%[18]
吉宏股份:厦门吉宏科技股份有限公司2024年第三次临时股东大会决议公告
2024-07-22 18:52
会议信息 - 现场会议于2024年7月22日14:30召开[3] - 网络投票时间为2024年7月22日[3] 股东情况 - 出席会议股东160人,代表股份152,575,733股,占总股份39.6291%,占表决权总股份40.2762%[4] 股份数据 - 截至2024年7月17日,公司总股本为385,009,288股,有表决权股份总数为378,823,588股[5] 议案表决 - 《关于变更公司经营范围并修订<公司章程>的议案》同意152,129,633股,占出席股东所持股份99.7076%[6]
吉宏股份:关于控股股东、实际控制人部分股份补充质押的公告
2024-07-11 18:14
股东持股及质押情况 - 2024年7月10日控股股东庄浩办理两笔补充质押,分别为230万股和130万股[1] - 截至公告披露日,庄浩持股6962.3082万股,占比18.08%,质押后质押股份2995万股[2] - 截至公告披露日,全体股东合计持股12348.9085万股,占比32.07%,质押后质押股份3855万股[3]
吉宏股份(002803) - 2024 Q2 - 季度业绩预告
2024-07-09 19:34
净利润预计 - 2024年上半年净利润预计为6,630.76万元至9,472.51万元,同比下降50%—65%[2] - 扣除非经常性损益后的净利润为6,480.76万元至9,322.51万元,同比下降47.10%—63.23%[3] 业务影响 - 公司包装业务受整体经济环境影响,销售增速放缓,营业收入规模有所降低[5] - 跨境电商业务市场竞争加剧,公司采取降低客单价等方式应对,业务订单和营收规模下降[6] 成本费用影响 - 对部分汇率波动较大的销售地区适度控制广告投放规模,成本费用增加影响利润[6] 股份支付及投资影响 - 第三期员工持股计划和2023年限制性股票激励计划产生的股份支付摊销及投资部分参股公司产生的亏损影响利润[6] 审计提醒 - 公司业绩预告未经会计师事务所审计,具体财务数据以公司披露的2024年半年度报告为准[7]
吉宏股份:关于召开2024年第三次临时股东大会的通知
2024-07-04 18:09
证券代码:002803 证券简称:吉宏股份 公告编号:2024-054 厦门吉宏科技股份有限公司 关于召开 2024 年第三次临时股东大会的通知 本公司及全体董事保证本公告内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏。 厦门吉宏科技股份有限公司(以下简称"公司")于2024年7月4日召开第五届 董事会第十九次会议,会议决议于2024年7月22日召开2024年第三次临时股东大 会,本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开,现将本次会议的 有关事项通知如下: 一、召开会议的基本情况 1、会议届次:2024 年第三次临时股东大会 2、会议召集人:公司第五届董事会 3、会议召开的合法、合规性:本次会议召开符合有关法律、行政法规、部门 规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 4、会议召开的时间: (1)现场会议时间:2024 年 7 月 22 日(星期一)下午 14:30,会期半天。 (2)网络投票时间:2024 年 7 月 22 日。其中,通过深圳证券交易所交易系 统进行网络投票的具体时间为:2024 年 7 月 22 日 9:15-9:25,9:30-11:30 和 13:00 -15:0 ...
吉宏股份:第五届董事会第十九次会议决议公告
2024-07-04 18:07
证券代码:002803 证券简称:吉宏股份 公告编号:2024-052 一、审议并通过《关于变更公司经营范围并修订<公司章程>的议案》 同意公司根据经营管理需要删除经营范围中的"出版物印刷",并对《公司 章程》第十四条相关内容进行修订,同时授权公司管理层及授权人员办理工商变 更登记手续。 本议案尚需提交公司 2024 年第三次临时股东大会审议批准。 表决结果:11 票同意、0 票反对、0 票弃权。 具体内容详见公司同日于《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海 证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于变更公司经营范围并 修订公司章程的公告》。 厦门吉宏科技股份有限公司 第五届董事会第十九次会议决议公告 本公司及全体董事保证本公告内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏。 厦门吉宏科技股份有限公司(以下简称"公司")第五届董事会第十九次会 议于 2024 年 7 月 1 日以书面、电话、电子邮件等形式发出通知,并于 2024 年 7 月 4 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议由董事长王亚朋先生主 持,会议应到董事 11 名,实到董事 11 名,公 ...
吉宏股份:关于变更公司经营范围并修订公司章程的公告
2024-07-04 18:07
证券代码:002803 证券简称:吉宏股份 公告编号:2024-053 厦门吉宏科技股份有限公司 关于变更公司经营范围并修订公司章程的公告 (销售预包装食品);食品互联网销售。(依法须经批准的项目,经相关部门批准 后方可开展经营活动,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)。 二、公司章程修订内容 鉴于上述经营范围变更情况,公司拟对《公司章程》第十四条内容进行修订, 具体修订内容如下: | 修订前 | 修订后 | | --- | --- | | 第十四条 经依法登记,公司的经营 | 第十四条 经依法登记,公司的经营 | | 范围为:"一般项目:专业设计服务;软 | 范围为:"一般项目:专业设计服务;软 | | 件开发;信息技术咨询服务;第一类医 | 件开发;信息技术咨询服务;第一类医 | | 疗器械销售;第二类医疗器械销售;广 | 疗器械销售;第二类医疗器械销售;广 | | 告制作;广告发布(非广播电台、电视 | 告制作;广告发布(非广播电台、电视 | | 台、报刊出版单位);广告设计、代理; | 台、报刊出版单位);广告设计、代理; | | 塑料制品制造;塑料制品销售;印刷专 | 塑料制品制造;塑料制 ...