证券代码：002821 证券简称：凯莱英 公告编号：2023-057 凯莱英医药集团（天津）股份有限公司 第四届董事会第四十一次会议决议的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 凯莱英医药集团（天津）股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会 第四十一次会议通知于 2023 年 10 月 18 日以电子邮件及书面等形式发送给各位 董事、监事及高级管理人员，会议于 2023 年 10 月 20 日以通讯方式召开，全体 董事一致同意豁免本次董事会的通知期限。公司应到董事 9 名，实到董事 9 名， 公司监事及高级管理人员列席了本次会议。会议由公司董事长 HAO HONG 先生召 集，会议的召集和召开符合《公司法》及相关法律、法规以及《公司章程》的有 关规定。 二、董事会议案审议情况 公司及子公司拟根据生产经营所需流动资金使用计划情况，在保证正常经营、 资金安全和确保流动性的前提下，使用不超过 430,000 万元人民币（或等额外币） 的闲置自有资金购买金融机构安全性高、流动性好的理财产品，使用期限自董事 会审议通过之日起不超 ...

证券代码：002821 证券简称：凯莱英 公告编号：2023-060 凯莱英医药集团（天津）股份有限公司 关于继续使用暂时闲置募集资金进行现金管理的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 2021年5月18日，经公司2020年度股东大会审议通过了《关于变更部分募集 资金用途暨新增募投项目的议案》，在综合考虑公司整体发展战略及产能布局前 提下，为确保募集资金的高效使用，公司对"创新药CDMO生产基地建设项目"的 募集资金用途进行变更。变更后该项目的募集资金余额人民币100,000.00万元将 用于本次新增募投项目"药物综合性研发生产基地项目一期工程"的建设，项目 实施主体为凯莱英制药(江苏)有限公司，项目实施地为江苏省镇江市。但项目筹 建过程中经地质勘探，发现该地块的地质状况无法满足项目建设条件。经科学论 证并与管辖地相关部门友好协商后，审慎考虑整体发展战略，为确保产能有序释 放，公司将"药物综合性研发生产基地项目一期工程"募集资金投资项目变更。 2022年10月28日，经公司2022年第四次临时股东大会、2022年第四次A股类 别股东大会及202 ...

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 凯莱英医药集团（天津）股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会 第三十二次会议通知于 2023 年 10 月 18 日以电子邮件及书面报告等形式发送给 各位监事，会议于 2023 年 10 月 20 日以通讯方式召开，全体监事一致同意豁免 本次监事会的通知期限。公司应到监事 3 名，实到监事 3 名，会议由公司监事会 主席智欣欣女士召集，会议的召集和召开符合《公司法》及相关法律、法规以及 《公司章程》的有关规定。 二、监事会议案审议情况 证券代码：002821 证券简称：凯莱英 公告编号：2023-058 凯莱英医药集团（天津）股份有限公司 第四届监事会第三十二次会议决议的公告 公司监事会认为：公司及子公司本次使用自有资金购买理财产品，能够提高 公司资金的使用效率和收益，不会影响公司主营业务的正常开展，不存在损害公 司及中小股东利益的情形。该事项决策和审议程序合法合规。因此，我们同意公 司及子公司使用不超过 430,000 万元人民币（或等额外币）的闲置自有资金购买 理财产品。 表决结 ...

公司在确保日常经营资金需求、不影响正常经营发展的情况下，合理利用闲 置自有资金购买理财产品，可以提高自有资金使用效率，增加资金收益，为公司 及股东获取更多的回报。 证券代码：002821 证券简称：凯莱英 公告编号：2023-059 凯莱英医药集团（天津）股份有限公司 关于使用闲置自有资金购买理财产品的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 凯莱英医药集团（天津）股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年 10 月 20 日召开第四届董事会第四十一次会议和第四届监事会第三十二次会议，审议 通过了《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》，同意公司及子公司根据 生产经营所需流动资金使用计划情况，在保证正常经营、资金安全和确保流动性 的前提下，使用不超过 430,000 万元人民币（或等额外币）的闲置自有资金购买 金融机构安全性高、流动性好的理财产品，使用期限自董事会审议通过之日起不 超过 12 个月，在上述使用期限及额度范围内，资金可循环滚动使用。 根据《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则（2023 年 8 月修订）》《深 圳证券交易所上市公司 ...

凯莱英医药集团（天津）股份有限公司 独立董事意见 公司及子公司在不影响主营业务正常开展，保证运营资金需求和资金安全的 前提下，使用闲置自有资金购买理财产品有利于提高资金使用效率，增加公司收 益，不存在损害公司及股东利益的情形；本次使用闲置自有资金购买理财产品事 项的审议、决策程序符合相关法律法规的规定。我们同意公司及子公司使用不超 过 430,000 万元人民币（或等额外币）的闲置自有资金购买理财产品。 独立董事： 孙雪娇 王青松 李家聪 根据《深圳证券交易所股票上市规则（2023 年 8 月修订）》、《上市公司独立 董事管理办法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公 司规范运作》、《公司章程》及《独立董事工作制度》等有关规定，我们作为凯莱 英医药集团（天津）股份有限公司(以下简称"公司")的独立董事，认真审阅了 公司的相关文件，基于独立判断，对本次董事会审议的议案发表意见如下： 一、《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》的独立意见 二、《关于继续使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》的独立意 见 公司及子公司本次使用不超过 110,000 万元人民币暂时闲置 A 股募集资 ...

证券代码：002821 证券简称：凯莱英 公告编号：2023-056 凯莱英医药集团（天津）股份有限公司 关于回购注销限制性股票激励计划部分限制性股票 减少注册资本暨通知债权人的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 凯莱英医药集团（天津）股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年10月 18日召开2023年第一次临时股东大会、2023年第一次A股类别股东大会及2023年 第一次H股类别股东大会，审议通过了经第四届董事会第三十八次会议、第四届 董事会第四十次会议提交本次股东大会的《关于回购注销2020年限制性股票激励 计划部分限制性股票的议案》及《关于回购注销2021年限制性股票激励计划首次 授予部分限制性股票的议案》。鉴于激励对象冯红康等人因个人原因已离职，根 据《上市公司股权激励管理办法》以及公司《2020年限制性股票激励计划》、《2021 年限制性股票激励计划》等相关法律、法规的规定，公司将回购注销上述离职人 员已获但尚未解除限售的82,068股A股限制性股票。有关内容详见《证券时报》、 《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www. ...

证券代码：002821 证券简称：凯莱英 公告编号：2023-055 凯莱英医药集团（天津）股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会、2023 年第一次 A 股类别股东 大会及 2023 年第一次 H 股类别股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会存在否决提案的情形：《关于修改<公司章程>的议案》未 获得2023年第一次H股类别股东大会审议通过； 2、本次股东大会没有涉及变更前次股东大会决议的情形； 3、本次股东大会以现场投票与网络投票相结合的方式召开。 一、会议召开与出席情况 （一）会议召开情况 1、 现场会议召开时间：2023年10月18日（周三）下午14:00 网络投票时间：2023年10月18日（周三），其中，通过深圳证券交易所交 易系统进行网络投票的时间为2023年10月18日上午9：15-9：25，9：30-11： 30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2023 年10月18日上午9:15至2023年10月18日下午15:00期间的任意时间。 2、会议 ...

北京德恒律师事务所 关于凯莱英医药集团（天津）股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会、2023 年第一次 A 股类别股东大会 及 2023 年第一次 H 股类别股东大会的法律意见 北京德恒律师事务所 关于凯莱英医药集团（天津）股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会、 2023 年第一次 A 股类别股东大会 及 2023 年第一次 H 股类别股东大会的 法律意见 北京市西城区金融街 19 号富凯大厦 B 座 12 层 电话:010-52682888 传真:010-52682999 邮编:100033 北京德恒律师事务所 关于凯莱英医药集团（天津）股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会、 2023 年第一次 A 股类别股东大会 及 2023 年第一次 H 股类别股东大会的 法律意见 德恒 01G20230064-02 号 致：凯莱英医药集团（天津）股份有限公司 北京德恒律师事务所（以下简称"本所"）接受凯莱英医药集团（天津）股 份有限公司（以下简称"公司"）的委托，根据《中华人民共和国公司法》（以 下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、 中国证券监督管理委员 ...

证券代码：002821 证券简称：凯莱英 公告编号：2023-053 凯莱英医药集团（天津）股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 凯莱英医药集团（天津）股份有限公司（以下简称"公司"）将于2023年10 月18日以现场和网络投票相结合的方式召开2023年第一次临时股东大会、2023年 第一次A股类别股东大会及2023年第一次H股类别股东大会。现将本次会议有关事 项公告如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2023年第一次临时股东大会、2023年第一次A股类别股东 大会及2023年第一次H股类别股东大会 2、会议召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开符合《中华人民共和 国公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规 章、规范性文件和《公司章程》的相关规定。 4、会议召开的时间： 现场会议召开时间：2023年10月18日下午14:00 关于召开2023年第一次临时股东大会、2023年第一次A股类别 股东大会及2023年第一次H股类别股东大会通知的公告 网络投票时间：2023年 ...

证券代码：002821 证券简称：凯莱英 公告编号：2023-052 凯莱英医药集团（天津）股份有限公司 2020 年限制性股票激励计划预留授予部分 第二次解除限售上市流通的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次 2020 年限制性股票激励计划预留授予限制性股票第二次解除限售的 限制性股票数量为：60,480 股，占公司 A 股总股本的 0.0177%，共涉及股东人数 31 人； 2、本次解除限售的股权激励股份上市流通日期为：2023 年 9 月 26 日。 凯莱英医药集团（天津）股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 9 月 13 日召开第四届董事会第四十次会议审议通过了《关于 2020 年限制性股票激励 计划预留授予部分第二个解除限售期解除限售条件成就的议案》。董事会认为 2020 年限制性股票激励计划的预留授予部分第二个解除限售期已符合解除限售 条件。 根据公司 2020 年第三次临时股东大会审议授权及公司 2020 年限制性股票 激励计划相关规定，公司办理了 2020 年限制性股票激励计划预留授予部分 ...