证券代码：002821 证券简称：凯莱英 公告编号：2023-046 凯莱英医药集团（天津）股份有限公司 关于回购注销 2020 年限制性股票激励计划 部分限制性股票的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 凯莱英医药集团（天津）股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 9 月 13 日召开第四届董事会第四十次会议审议通过了《关于回购注销 2020 年限制 性股票激励计划部分限制性股票的议案》，同意对首次授予 2 名离职激励对象刘 志清、李艳君及预留授予离职激励对象 OLIVIA KANG 已授予但尚未解除限售的 A 股限制性股票进行回购注销的处理。现就有关事项说明如下： 一、股权激励计划简述及实施情况 1、2020 年 6 月 23 日，公司第三届董事会第三十七次会议审议通过《关于 公司<2020 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》、《关于公司<2020 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》、《关于提请股东大会授权 董事会办理公司 2020 年限制性股票激励计划相关事宜的议案》，公司第三届监 事会第三十二次会议审议 ...

凯莱英医药集团（天津）股份有限公司 关于补选公司第四届董事会独立董事的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 凯莱英医药集团（天津）股份有限公司（以下简称"公司"）独立董事张昆 女士由于其在公司连续担任独立董事期限已满6年，根据上市公司独立董事任职 年限的有关规定，张昆女士已于2023年初申请辞去第四届董事会独立董事及董事 会审计委员会召集人、董事会薪酬与考核委员会委员职务。具体内容详见公司在 《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关 于独立董事任期届满辞任的公告》。 证券代码：002821 证券简称：凯莱英 公告编号：2023-049 凯莱英医药集团（天津）股份有限公司董事会 二〇二三年九月十四日 2023年9月13日，公司召开第四届董事会第四十次会议，审议通过了《关于 补选公司第四届董事会独立董事的议案》，经董事会提名委员会审核，公司董事 会同意提名孙雪娇女士为公司第四届董事会独立董事候选人，并经公司股东大会 选举通过后接任公司董事会审计委员会召集人、董事会薪酬与考核委员会委员职 务。任期自股 ...

凯莱英医药集团(天津)股份有限公司提名委员会 李家聪 洪亮 王青松 关于补选第四届董事会独立董事的审核意见 二〇二三年九月十三日 根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司独立董事管理办法》、《凯莱英医 药集团(天津)股份有限公司章程》的有关规定,我们对拟提交第四届董事会第四 十次会议审议的《关于补选第四届董事会独立董事的议案》进行了认真的审阅， 对独立董事候选人的履历、资格证书等相关材料进行了审核，发表审核意见如下： 经公司提名委员会慎重考察，我们认为本次提名已事前征得孙雪娇女士的同 意，其具备注册会计师资质，不存在《公司法》、《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关规定中不得担任上市公司独 立董事的情形，未受过中国证监会、证券交易所及其他有关部门的处罚，亦未有 被中国证监会确定为市场禁入者且禁入尚未解除的现象，不是失信被执行人，也 不是失信责任主体或失信惩戒对象。截止目前，孙雪娇女士尚未取得深交所独立 董事资格，孙雪娇女士已向公司董事会书面承诺将在 60 日内参加最近一期深交 所组织的独立董事培训并获取独立董事资格证书。 我们认为孙雪娇女士具有丰富的会计专业知识，具备 ...

首次授予部分限制性股票相关事宜的法律意见 北京德恒律师事务所 关于凯莱英医药集团（天津）股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划回购注销 北京市西城区金融街 19 号富凯大厦 B 座 12 层 电话:010-52682888 传真:010-52682999 邮编:100033 北京德恒律师事务所 关于凯莱英医药集团（天津）股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划 回购注销首次授予部分限制性股票相关事宜的法律意见 北京德恒律师事务所 关于凯莱英医药集团（天津）股份有限公司 北京德恒律师事务所（以下简称"本所"）受凯莱英医药集团（天津）股份 有限公司（以下简称"公司"或"凯莱英"）的委托，担任凯莱英 2021 年限制性 股票激励计划（以下简称"本次激励计划"）事项的专项法律顾问。本所律师现 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券 法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管理 办法》"）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理》（以下 简称"《监管指南 1 号》"）等法律、行政法规、部门规章及其他规范性文件和《凯 莱 ...

证券代码：002821 证券简称：凯莱英 公告编号：2023-044 凯莱英医药集团（天津）股份有限公司 第四届董事会第四十次会议决议的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1、审议通过了《关于回购注销 2020 年限制性股票激励计划部分限制性股票 的议案》 根据公司《2020 年限制性股票激励计划》相关规定："激励对象因辞职、公 司裁员而离职，激励对象根据本计划已获授但尚未解除限售的限制性股票不得解 除限售，由公司以授予价格回购注销。"因此，首次授予离职激励对象刘志清、 李艳君及预留授予离职激励对象 OLIVIA KANG 已授予但尚未解除限售的 A 股 限制性股票将由公司回购注销。 会议同意该项议案，并提交2023年第一次临时股东大会、2023年第一次A股 类别股东大会、2023年第一次H股类别股东大会审议。 表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 公司独立董事对本议案发表的独立意见详见巨潮资讯网 凯莱英医药集团（天津）股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会 第四十次会议通知于 2023 年 9 ...

关于凯莱英医药集团（天津）股份有限公司 2020 年限制性股票激励计划预留股票 第二个解锁期解锁及部分限制性股票 回购注销相关事项的法律意见 北京德恒律师事务所 北京市西城区金融街 19 号富凯大厦 B 座 12 层 电话:010-52682888 传真:010-52682999 邮编:100033 北京德恒律师事务所 关于凯莱英医药集团（天津）股份有限公司 2020 年限制性股票激励计 划预留股票第二个解锁期解锁及部分限制性股票回购注销相关事项的法律意见 北京德恒律师事务所 关于凯莱英医药集团（天津）股份有限公司 2020 年限制性股票激励计划预留股票 第二个解锁期解锁及部分限制性股票 回购注销相关事项的法律意见 德恒 01F20200198-13 号 致：凯莱英医药集团（天津）股份有限公司 北京德恒律师事务所（以下简称"本所"）受凯莱英医药集团（天津）股份 有限公司（以下简称"公司"或"凯莱英"）的委托，担任凯莱英 2020 年限制性 股票激励计划（以下简称"本次激励计划"或"本计划"）事项的专项法律顾问。 本所已根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和 国证券法》（以下简称 ...

证券代码：002821 证券简称：凯莱英 公告编号：2023-045 凯莱英医药集团（天津）股份有限公司 第四届监事会第三十一次会议决议公告 凯莱英医药集团（天津）股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会 第三十一次会议于 2023 年 9 月 13 日在公司一楼会议室以通讯方式召开。会议于 2023 年 9 月 1 日以电子邮件及书面形式向全体监事发出了通知。会议应出席监 事 3 名，实际出席 3 名。本次会议由公司监事会主席智欣欣女士主持，本次会议 的召开符合相关法律、法规、规章及《公司章程》等规定。 二、监事会会议审议情况 会议采用通讯方式进行了表决，经全体与会监事审议并表决，通过了如下决 议： 1、审通过了《关于回购注销2020年限制性股票激励计划部分限制性股票的 议案》 监事会认为，由于公司 2020 年首次授予激励对象刘志清、李艳君及预留授 予激励对象 OLIVIA KANG 因个人原因离职，已不符合激励条件，公司董事会决定 对其已授予但尚未解除限售的 A 股限制性股票进行回购注销。该事项符合公司 股权激励计划以及有关法律、法规的相关规定，履行的程序合法有效。同意公司 回购注销限制性股票激励计 ...

凯莱英医药集团（天津）股份有限公司章程修正案 鉴于凯莱英医药集团（天津）股份有限公司(以下简称"公司")第四届董事 会第四十次会议审议通过了《关于修改<公司章程>的议案》等事项，公司董事会 同意对《凯莱英医药集团（天津）股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 的有关条款进行修改，具体如下： 鉴于公司于 2023 年 5 月 22 日完成 2022 年员工持股计划非交易过户，并根 据公司员工持股计划的实际进展和用途，完成回购账户中 261,464 股的注销；同 时，根据《2020 年限制性股票激励计划》和《2021 年限制性股票激励计划》相 关规定，经第四届董事会第三十八次会议及第四届董事会第四十次会议审议通过， 拟回购注销部分离职激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票合计 82,068 股,并据此对《公司章程》中注册资本及股份总数相应条款进行修订。 中国证券监督管理委员会于 2023 年 2 月 17 日发布了《境内企业境外发行证 券和上市管理试行办法》及相关指引（以下简称"境内新法规"），并于 2023 年 3 月 31 日起施行。中国证券监督管理委员会于 1994 年 8 月 27 日发布的《到 ...

凯莱英医药集团（天津）股份有限公司独立董事 关于第四届董事会第四十次会议相关事项的独立意见 根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司独立董事规则》、 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》、 《公司章程》及《独立董事工作制度》等有关规定，我们作为凯莱英医药集团 （天津）股份有限公司(以下简称"公司")的独立董事，认真审阅了公司的相 关文件，基于独立判断，对本次董事会审议的议案发表意见如下： 一、关于回购注销 2020 年限制性股票激励计划部分限制性股票独立意见 公司 2020 年首次授予激励对象刘志清、李艳君及预留授予激励对象 OLIVIA KANG 因个人原因离职已不符合激励条件，公司董事会决定对已授予但尚未解除 限售的 A 股限制性股票进行回购注销，符合《上市公司股权激励管理办法》以及 公司《2020 年限制性股票激励计划》等有关法律、法规的规定，回购原因、数量 及价格合法、有效，履行了必要的程序。上述事项不会影响公司股权激励计划的 继续实施，不会影响公司的持续经营，也不会损害公司及全体股东的利益。我们 同意公司回购注销 2020 年限制性股票激励计划部分限制性股票。 ...

证券代码：002821 证券简称：凯莱英 公告编号：2023-048 凯莱英医药集团（天津）股份有限公司 关于 2020 年限制性股票激励计划预留授予部分 第二个解除限售期解除限售条件成就的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 凯莱英医药集团（天津）股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年9月13日 召开第四届董事会第四十次会议审议通过了《关于2020年限制性股票激励计划预 留授予部分第二个解除限售期解除限售条件成就的议案》。董事会认为2020年限 制性股票激励计划的预留授予部分第二个解除限售期已符合解除限售条件，同意 公司获授预留限制性股票的31名激励对象在第二个解除限售期可解除限售的限 制性股票为60,480股。同意公司根据股权激励计划的相应规定办理相关手续。具 体情况说明如下： 一、股权激励计划简述及实施情况 1、2020年6月23日，公司第三届董事会第三十七次会议审议通过《关于公司 <2020年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》、《关于公司<2020年 限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》、《关于提请股东大会授权董 ...