股票代码：002831 股票简称：裕同科技 公告编号：2024-001 深圳市裕同包装科技股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 深圳市裕同包装科技股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2023 年 12 月 29 日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网 上披露了《关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知》。为进一步保护投资者 的合法权益，方便本公司股东行使表决权，现披露公司关于召开 2024 年第一次 临时股东大会的提示性公告。 根据相关法律法规及《公司章程》的规定，公司第五届董事会第六次会议审 议的有关议案及第五届监事会第四次会议的有关议案，需提交公司 2024 年第一 次临时股东大会进行审议，董事会拟定于 2024 年 1 月 15 日召开公司 2024 年第 一次临时股东大会，具体情况如下： 一、会议召开的基本情况 1、股东大会届次：深圳市裕同包装科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东 大会 2、会议召集人：公司董事会 3、会议召开的 ...

北京市中伦（广州）律师事务所 关于深圳市裕同包装科技股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会的 法律意见书 二〇二三年十二月 北京市中伦（广州）律师事务所 关于深圳市裕同包装科技股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会的 法律意见书 致：深圳市裕同包装科技股份有限公司 根据深圳市裕同包装科技股份有限公司（"裕同科技"或"公司"）的委托， 北京市中伦（广州）律师事务所（"本所"）就公司 2023 年第三次临时股东大会 （"本次股东大会"）所涉及的召集、召开程序、召集人资格和出席会议人员的资 格、本次股东大会的提案、表决程序及表决结果等相关问题发表法律意见。 本法律意见书系根据《中华人民共和国公司法》（"《公司法》"）、《中华人民 共和国证券法》、《上市公司股东大会规则》（"《股东大会规则》"）、《律师事务所 从事证券法律业务管理办法》（"《证券法律业务管理办法》"）及《深圳市裕同包 装科技股份有限公司章程》（"《公司章程》"）的有关规定出具。 为出具本法律意见书之目的，本所经办律师（"本所律师"）以视频会议的方 式列席了本次股东大会，并依照现行有效的中国法律、法规以及中国证券监督管 理委员会（"中国证监 ...

证券代码：002831 证券简称：裕同科技 公告编号：2023-070 深圳市裕同包装科技股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏。 （a）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2023年12月 29日上午9:15—9:25，9:30—11:30；下午13:00—15:00； （b）通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2023年12月29 日上午9:15—下午15:00。 3、股权登记日：2023年12月25日 4、召开地点：深圳市宝安区石岩街道石龙社区石环路1号公司三楼会议室 5、召开方式：现场投票与网络投票表决相结合 特别提示： 1、本次股东大会未出现否决议案的情形。 2、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 （1）现场会议召开时间：2023年12月29日（星期五）下午14:30 （2）网络投票时间： 6、召集人：公司董事会 7、主持人：董事长王华君先生 8、本次会议的召开符合《公司法》、《股票上市规则》及《公司章程》的规 定。 ...

证券代码： 002831 证券简称：裕同科技 公告编号：2023-067 深圳市裕同包装科技股份有限公司 第五届监事会第四次会议决议公告 本议案尚需提交公司 2024 年第一次临时股东大会审议。 本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 深圳市裕同包装科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第四 次会议通知于 2023 年 12 月 26 日（星期二）以书面或邮件方式发出，会议于 2023 年 12 月 28 日（星期四）以通讯表决的方式召开，本次会议应参与表决的监事 3 人，实际参与表决的监事 3 人，分别为：邓琴女士、唐自伟先生、唐宗福先生。 本次会议由公司监事会主席邓琴女士主持，会议的召集和召开符合有关法律、法 规及《公司章程》的规定，会议形成的决议合法有效。经与会监事认真审议，本 次会议讨论并通过如下决议： 一、议案及表决情况 1、审议通过《关于提高公司 2023 年度至 2025 年度现金分红比例的议案》。 表决结果：全体监事以 3 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过。 公司拟将 2023 年度至 2025 年度现金分红比例确定为：若公 ...

证券代码： 002831 证券简称：裕同科技 公告编号：2023-068 深圳市裕同包装科技股份有限公司 关于提高公司 2023 年度至 2025 年度 现金分红比例的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 重要内容提示： 深圳市裕同包装科技股份有限公司（以下简称"公司"）拟将 2023 年度至 2025 年度现金分红比例提高为：若公司无重大投资计划或重大现金支出等事项发生，2023 年度至 2025 年度，公司每年以现金形式分配的利润不少于当年实现的合并报表归 属于母公司股东净利润的 60%，具体分配比例由公司董事会根据公司经营状况和发 展需要、以及监管机构的有关规定拟定，并由股东大会审议决定。 公司始终致力于企业发展与全体股东利益紧密融合、相互促进，确保公司长期、 健康、稳定地可持续发展，实现企业整体价值的进一步提升。基于对公司未来发展 前景的良好预期，为更好地回报股东对企业的支持，使企业与投资者共享发展成果， 综合考虑公司的盈利水平和经营性现金流等因素，公司拟提高 2023 年度至 2025 年 度现金分红比例。具体情况如下： 一、现行现金分红 ...

股票代码：002831 股票简称：裕同科技 公告编号：2023-069 深圳市裕同包装科技股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 根据相关法律法规及《公司章程》的规定，深圳市裕同包装科技股份有限公 司（以下简称"公司"）第五届董事会第六次会议审议的有关议案需提交公司 2024 年第一次临时股东大会进行审议，董事会拟定于 2024 年 1 月 15 日召开公司 2024 年第一次临时股东大会，具体情况如下： 一、会议召开的基本情况 1、股东大会届次：深圳市裕同包装科技股份有限公司 2024 年第一次临时股 东大会 2、会议召集人：公司董事会 5、会议召开方式： 本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式，公司将通过深圳证券 交易所交易系统和互联网投票系统向股东提供网络形式的投票平台，在股权登记 日登记在册的公司股东均可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。 公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重 复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。 6、会议的股权登记日：2 ...

证券代码： 002831 证券简称：裕同科技 公告编号：2023-066 深圳市裕同包装科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第六 次会议通知于 2023 年 12 月 26 日（星期二）以书面或邮件方式发出，会议于 2023 年 12 月 28 日（星期四）以通讯表决的方式召开，本次会议应参与表决的董事 7 人，实际参与表决的董事 7 人，分别为：王华君先生、吴兰兰女士、刘中庆先生、 刘宗柳先生、王利婕女士、吴宇恩先生、邓赟先生。本次会议由公司董事长王华 君先生主持，会议的召集和召开符合有关法律、法规及《公司章程》的规定，会 议形成的决议合法有效。经与会董事认真审议，本次会议讨论并通过如下决议： 一、议案及表决情况 1、审议通过《关于提高公司 2023 年度至 2025 年度现金分红比例的议案》。 表决结果：全体董事以 7 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过。 公司拟将 2023 年度至 2025 年度现金分红比例确定为：若公司无重大投资计 划或重大现金支出等事项发生，2023 年度至 2025 年度，公司每年以现金形式分 配的利润不少于当年实现的合并报表归属于母公司股东净利润的 60%，具体 ...

股票代码：002831 股票简称：裕同科技 公告编号：2023-065 深圳市裕同包装科技股份有限公司 关于召开 2023 年第三次临时股东大会的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 深圳市裕同包装科技股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2023 年 12 月 14 日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网 上披露了《关于召开 2023 年第三次临时股东大会的通知》。为进一步保护投资者 的合法权益，方便本公司股东行使表决权，现披露公司关于召开 2023 年第三次 临时股东大会的提示性公告。 3、会议召开的合法合规性说明：公司第五届董事会第五次会议审议通过了《关 于召开公司 2023 年第三次临时股东大会的议案》。本次股东大会会议召开符合有 关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。 4、会议召开时间 （1）现场会议召开时间：2023 年 12 月 29 日（星期五）下午 14:30 （2）网络投票时间： （a）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2023 年 12 月 29 日 ...

财务表现 - 2023年第三季度，裕同包装科技营业收入为44.41亿，同比下降6.82%[5] - 归属于上市公司股东的净利润为5.54亿，同比增长3.50%[5] - 公司负债中长期借款减少39.09%[8] - 财务费用减少66.55%，投资收益增加32.02%[8] - 公司流动负债合计为87.59亿元，较上期有所增加[21] - 净利润达到101.11亿元，较上期略有下降[23] 股东情况 - 持有有限售条件的前十名股东中，吴兰兰持股比例最高，为48.00%[9] - 前十名股东中，香港中央结算有限公司持股比例为6.40%[9] - 公司前十大股东中，深圳市裕同包装科技持股数量为14,213,553股，持股比例为1.53%[13] 子公司情况 - 公司子公司深圳市仁禾智能实业有限公司持有重庆仁禾博宁汽车系统有限公司51%股权[15] - 公司子公司深圳市君信供应链管理有限公司持有裕同（潍坊）印刷有限公司51%股权[17] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额为0，较上年同期增长47.79%[5] - 2023年第三季度，深圳市裕同包装科技股份有限公司经营活动产生的现金流量净额为25.79亿元，较上期增长47.9%[24] - 经营活动现金流入小计为129.41亿元，经营活动现金流出小计为103.62亿元[24] - 投资活动产生的现金流量净额为-13.39亿元，主要由于支付投资款项较多[25] - 筹资活动产生的现金流量净额为-14.14亿元，主要由于偿还债务支付较多[25]

利润分配 - 公司已通过董事会审议的利润分配预案为：向全体股东每10股派发现金红利3.27元（含税），送红股0股，不以公积金转增股本[3] - 公司在2023年半年度报告中公布了利润分配情况，每10股派息数为3.27元，现金分红总额为299,793,240.30元，现金分红总额占利润分配总额的比例为100%[75] 风险及应对措施 - 公司在本报告中详细描述了存在的宏观环境风险、市场竞争风险、核心人才流失等风险，并提到了应对措施[3] - 公司面临的宏观环境风险主要包括全球政治和经济形势复杂、严峻，宏观经济发展仍面临不确定性，因此公司将加大对新业务及新兴细分市场的投入力度，拓宽产品线，打造新的增长驱动力[72] - 公司在应对市场竞争风险方面，注重研发创新，组建强大的研发和工程团队，为客户提供新产品、新材料、新技术和新工艺，不断为客户创造价值，夯实自身的竞争壁垒[73] 财务数据 - 公司2023年上半年营业收入为636.54亿元，同比下降12.45%[13] - 归属于上市公司股东的净利润为43.17亿元，同比下降10.82%[13] - 经营活动产生的现金流量净额为23.15亿元，同比增长84.86%[13] - 公司2023年上半年基本每股收益为0.4697元，同比下降10.94%[13] - 公司2023年上半年总资产为2022.54亿元，同比下降3.99%[13] 公司业务及优势 - 公司是全球最大的精品盒生产商，产品在全球消费电子与智能硬件行业、中国高端白酒行业、中国烟草行业占据领先地位[18] - 公司在以植物纤维为原材料的国内环保包装行业同样占据领先地位[18] - 公司拥有一流的客户资源、全球化布局、一体化产品线以及先进的自动化与智能工厂[18] 公司发展及战略 - 公司在2023年上半年推动多项可持续发展项目落地，响应国家“双碳行动”[34] - 公司2023年上半年打造智能工厂，建设全面快速推进[34] - 公司在2023年上半年湖南、苏州、成都等地智能工厂建设顺利落地，为业务发展保驾护航[35] - 公司在2023年上半年能力建设和新客户拓展有序推进，存量客户满意度进一步提升[35] - 公司在2023年上半年积极拓展海外市场，持续加大海外生产布局[35] 环保及社会责任 - 公司积极践行减碳责任，自2016年起碳排放强度显著降低至0.378，推动绿色工厂建设实现可持续发展[98] - 公司在社会责任领域积极承担企业公民责任，致力于为社会创造价值[100] - 公司在节能减排、绿色生产、环保包装等方面做了大量工作，积极落实节约资源和保护环境的基本国策[105] 公司治理及股东情况 - 公司报告期内未发生资产或股权收购、出售的关联交易[120] - 公司报告期内未发生共同对外投资的关联交易[121] - 公司报告期不存在关联债权债务往来[122] - 公司控股的财务公司与关联方之间不存在存款、贷款、授信或其他金务业务[124] - 公司董事、监事和高级管理人员在报告期持股情况没有发生变动[153]