| 证券代码：002838 | 证券简称：道恩股份 | 公告编号：2024-066 | | --- | --- | --- | | 债券代码：128117 | 债券简称：道恩转债 | | 山东道恩高分子材料股份有限公司 关于为子公司提供担保的进展公告 为满足公司子公司、孙公司日常运营及项目建设资金需要，提高公司融资决策效率， 2024 年度公司预计为子公司、孙公司提供总计不超过人民币 137,000 万元的担保额度。 其中为资产负债率大于等于 70%以上的子公司、孙公司提供担保额度不超过 10,000 万 元，为资产负债率低于 70%的子公司、孙公司提供担保额度不超过 127,000 万元。担保 期限自 2023 度股东大会审议通过之日起至 2024 股东大会召开之日止。在担保额度有效 期内，担保总额度可循环使用，但公司在任一时点的实际对外担保余额不超过 137,000 万元。公司可以根据实际情况，将股东大会审议通过的担保额度在被担保对象之间进行 调剂，也可将上述担保额度调剂至公司合并报表范围内的其他子公司，但对资产负债率 超过 70%的担保对象提供担保，仅能从资产负债率超过 70%的担保对象处获得担保额度。 ...

| 证券代码：002838 | 证券简称：道恩股份 | 公告编号：2024-063 | | --- | --- | --- | | 债券代码：128117 | 债券简称：道恩转债 | | 山东道恩高分子材料股份有限公司 关于公司股东股份质押的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 山东道恩高分子材料股份有限公司（以下简称"公司"）于近日接到公司股东韩丽 梅女士的通知，获悉其所持有本公司的部分股份办理了质押业务，具体事项公告如下： 一、本次股份质押的基本情况 | 股东 名称 | 股股东或 第一大股 | 是否为控 | 本次质押数 量（股） | 占其所持 股份比例 | 占公司总 股本比例 | 是否为 限售股 | 是否为补 充质押 | 质押起始日 | 质押到期日 | 质权人 | 质押 用途 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 东及其一 致行动人 | | | | | | | | | | | | 韩丽梅 | | 是 | 5,150,00 ...

| 证券代码：002838 | 证券简称：道恩股份 | 公告编号：2024-064 | | --- | --- | --- | | 债券代码：128117 | 债券简称：道恩转债 | | 山东道恩高分子材料股份有限公司 关于回购股份情况进展的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 山东道恩高分子材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 9 月 18 日召开 第五届董事会第五次会议，审议通过了《关于以集中竞价方式回购公司股份方案的议案》。 公司拟使用不低于人民币 8,000 万元（含）且不超过人民币 10,000 万元（含）的自有 资金以集中竞价交易方式回购公司部分 A 股社会公众股份，用于员工持股计划或者股权 激励，回购价格不超过 16.00 元/股。回购股份的实施期限自公司董事会审议通过本次 回购方案之日起 12 个月内。具体内容详见公司在《证券时报》《证券日报》《中国证 券报》《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的公告。 2023 年 10 月 10 日，公司通过股份回购专用证券账户 ...

| 证券代码：002838 | 证券简称：道恩股份 | 公告编号：2024-061 | | --- | --- | --- | | 债券代码：128117 | 债券简称：道恩转债 | | 山东道恩高分子材料股份有限公司 关于使用闲置募集资金进行现金管理到期赎回的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 一、使用募集资金进行现金管理到期赎回的情况 2024 年 2 月 27 日，公司使用募集资金 1500 万元认购广发证券股份有限公司"广 发证券收益凭证-'收益宝'5 号"理财产品，具体内容详见刊登在巨潮资讯网的《关 于开立现金管理专用结算账户及使用闲置募集资金进行现金管理的进展公告》（公告编 号：2024-025）。上述理财产品已于近日到期赎回，本金及收益 15,186,582.74 元、利 息 168.24 元已全部收回。具体情况如下： 1 山东道恩高分子材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 3 月 27 日召开 了第四届董事会第三十次会议、第四届监事会第二十一次会议，2023 年 5 月 8 日召开 了 2022 年度股东大会， ...

| 证券代码：002838 | 证券简称：道恩股份 | 公告编号：2024-062 | | --- | --- | --- | | 债券代码：128117 | 债券简称：道恩转债 | | 山东道恩高分子材料股份有限公司 关于为子公司提供担保的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 一、担保情况概述 为满足公司子公司、孙公司日常运营及项目建设资金需要，提高公司融资决策效率， 2024 年度公司预计为子公司、孙公司提供总计不超过人民币 137,000 万元的担保额度。 其中为资产负债率大于等于 70%以上的子公司、孙公司提供担保额度不超过 10,000 万 元，为资产负债率低于 70%的子公司、孙公司提供担保额度不超过 127,000 万元。担保 期限自 2023 度股东大会审议通过之日起至 2024 股东大会召开之日止。在担保额度有效 期内，担保总额度可循环使用，但公司在任一时点的实际对外担保余额不超过 137,000 万元。公司可以根据实际情况，将股东大会审议通过的担保额度在被担保对象之间进行 调剂，也可将上述担保额度调剂至公司合并报表范围内 ...

关于使用闲置募集资金进行现金管理到期赎回的公告 | 证券代码：002838 | 证券简称：道恩股份 | 公告编号：2024-060 | | --- | --- | --- | | 债券代码：128117 | 债券简称：道恩转债 | | 山东道恩高分子材料股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 山东道恩高分子材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 3 月 27 日召开 了第四届董事会第三十次会议、第四届监事会第二十一次会议，2023 年 5 月 8 日召开 了 2022 年度股东大会，审议通过了《关于调整使用闲置募集资金进行现金管理额度和 期限的议案》，同意公司在不影响募投项目进展情况下，将使用闲置募集资金进行现金 管理的额度由原来的不超过人民币 4 亿元调整至 3 亿元，使用期限自 2022 年度股东大 会审议通过之日起 12 个月内有效。在前述额度和期限内，资金可以循环滚动使用，同 时授权公司董事长签署相关法律文件，公司管理层具体实施相关事宜。具体内容详见公 司在《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资 ...

| 证券代码：002838 | 证券简称：道恩股份 | 公告编号：2024-056 | | --- | --- | --- | | 债券代码：128117 | 债券简称：道恩转债 | | （一）审议通过了《关于不向下修正"道恩转债"转股价格的议案》 截至 2024 年 5 月 27 日，公司股票已出现连续三十个交易日中至少有十五个交易日 的收盘价低于当期转股价格的 80%的情形，已触发"道恩转债"（债券代码：128117） 转股价格向下修正条款。经综合考虑公司现阶段的基本情况、宏观环境、股价走势等诸 多因素，以及对公司长期稳健发展与内在价值的信心，为维护全体投资者的利益，明确 投资者预期，公司董事会决定本次不向下修正"道恩转债"的转股价格，且自董事会审 议通过之日起未来三个月（2024 年 5 月 28 日至 2024 年 8 月 27 日）内如再次触发"道 1 山东道恩高分子材料股份有限公司 第五届董事会第十二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 山东道恩高分子材料股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会 ...

| 证券代码：002838 | 证券简称：道恩股份 | 公告编号：2024-057 | | --- | --- | --- | | 债券代码：128117 | 债券简称：道恩转债 | | 山东道恩高分子材料股份有限公司 关于不向下修正"道恩转债"转股价格的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、截至 2024 年 5 月 27 日，山东道恩高分子材料股份有限公司（以下简称"公司"） 股票已出现连续三十个交易日中至少有十五个交易日的收盘价低于当期转股价格的 80% 的情形，已触发"道恩转债"（债券代码：128117）转股价格向下修正条款。 2、公司于 2024 年 5 月 27 日召开第五届董事会第十二次会议，审议通过了《关于 不向下修正"道恩转债"转股价格的议案》，公司董事会决定本次不向下修正"道恩转 债"的转股价格，且自董事会审议通过之日起未来三个月（2024 年 5 月 28 日至 2024 年 8 月 27 日）内如再次触发"道恩转债"的转股价格向下修正条款，亦不提出向下修正方 案。从 2024 年 8 月 28 日开始重新 ...

| 证券代码：002838 | 证券简称：道恩股份 | 公告编号：2024-059 | | --- | --- | --- | | 债券代码：128117 | 债券简称：道恩转债 | | 山东道恩高分子材料股份有限公司 关于使用闲置募集资金进行现金管理到期赎回的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 山东道恩高分子材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 3 月 27 日召开 了第四届董事会第三十次会议、第四届监事会第二十一次会议，2023 年 5 月 8 日召开 了 2022 年度股东大会，审议通过了《关于调整使用闲置募集资金进行现金管理额度和 期限的议案》，同意公司在不影响募投项目进展情况下，将使用闲置募集资金进行现金 管理的额度由原来的不超过人民币 4 亿元调整至 3 亿元，使用期限自 2022 年度股东大 会审议通过之日起 12 个月内有效。在前述额度和期限内，资金可以循环滚动使用，同 时授权公司董事长签署相关法律文件，公司管理层具体实施相关事宜。具体内容详见公 司在《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资 ...

| 证券代码：002838 | 证券简称：道恩股份 | 公告编号：2024-058 | | --- | --- | --- | | 债券代码：128117 | 债券简称：道恩转债 | | 山东道恩高分子材料股份有限公司 关于全资子公司投资建设新材料扩产项目（二期）的公告 2、项目实施主体：山东道恩降解材料有限公司 3、项目建设内容：10 万吨 TPU 和 6 万吨多元醇建设项目。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 一、对外投资概述 为进一步扩大生产能力，满足客户市场需求，提升市场份额，增强市场竞争力，提 高公司盈利能力，山东道恩高分子材料股份有限公司（以下简称"公司"）全资子公司 山东道恩降解材料有限公司（以下简称"道恩降解"）拟投资 4.5 亿元建设"新材料扩 产项目（二期）"。 2024 年 5 月 27 日，公司召开第五届董事会第十二次会议，审议通过了《关于全资 子公司投资建设新材料扩产项目（二期）的议案》。 根据《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》等相关规定，本次投资事项在 董事会审批权限内，无需提交公司股东大会审议。 本次投资不构 ...