证券代码：002840 证券简称：华统股份 公告编号：2025-045 浙江华统肉制品股份有限公司 关于补充确认 2024 年度日常关联交易及 增加 2025 年度日常关联交易预计额度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、日常关联交易概述 （一）日常关联交易概述 因日常经营需要，2025年，浙江华统肉制品股份有限公司（以下简称"公司"） 及子公司将与关联方丽水海大华统生物科技有限公司（以下简称"海大华统"） 发生日常采购饲料、销售商品业务，预计2025年度公司及子公司将新增与其发生 关联交易总额不超过12,000万元。2024年度公司与海大华统发生的日常采购饲料 关联交易总额为3,007.40万元，提供房产租赁关联交易总额为57.14万元，日常销 售饲料原料、生鲜猪肉关联交易355.98万元。 2025年4月23日，公司召开第五届董事会第十八次会议，审议通过了《关于 补充确认2024年度日常关联交易及增加2025年度日常关联交易预计额度的议案》， 7位董事均投了同意票。 本议案关联交易预计金额在董事会审批权限内，无需提交股东大会审议。 | ...

浙江华统肉制品股份有限公司（以下简称"公司"）根据《公司法》和《公司 章程》有关规定，于 2025 年 4 月 23 日召开第五届董事会第十八次会议，审议通 过了《关于修订<公司章程>及办理相关工商变更登记的议案》，主要内容如下： 证券代码：002840 证券简称：华统股份 公告编号：2025-044 浙江华统肉制品股份有限公司 关于修订《公司章程》及办理相关工商变更登记的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、《公司章程》修订情况 经中国证券监督管理委员会"证监许可〔2020〕315 号"文核准，公司于 2020 年 4 月 10 日向社会公众公开发行可转换公司债券 550 万张，并于 2020 年 5 月 8 日起在深圳证券交易所挂牌交易，债券简称"华统转债"，债券代码"128106"。 根据相关法规和《浙江华统肉制品股份有限公司公开发行可转换公司债券上 市公告书》的规定，本次可转换公司债券转股期的起止日期为自 2020 年 10 月 16 日至 2026 年 4 月 9 日。自 2024 年 9 月 27 日至 2024 年 11 月 ...

浙江华统肉制品股份有限公司 董事会关于独立董事独立性评估的专项意见 根据《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 1 号——主板上市公司规范运作》等要求及浙江华统肉制品股份有限公司 （以下简称"公司"）《独立董事工作制度》的相关规定，结合公司独立董事提交 的《2024 年度独立董事关于独立性自查情况的报告》，公司董事会就在任独立董 事的独立性出具如下专项意见： 浙江华统肉制品股份有限公司董事会 2025 年 4 月 25 日 经核查独立董事郭站红先生、吴天云先生及楼芝兰女士的任职经历以及签署 的相关自查文件，公司董事会认为上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何 职务，也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在 利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立 性的情况，符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》中对独立董事独立性的相关要求。 ...

浙江华统肉制品股份有限公司 2024年度内部控制自我评价报告 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要 求（以下简称"企业内部控制规范体系"），结合浙江华统肉制品股份有限公司（以 下简称"公司"）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的 基础上，我们对公司 2024 年 12 月 31 日（内部控制评价报告基准日）的内部控 制有效性进行了评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其 有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。审计委员会对董事 会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。 公司董事会、审计委员会及董事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及 相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存 在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况的变化 可能导致内部控制变得不恰当，或对 ...

浙江华统肉制品股份有限公司 2024 年度监事会工作报告 2024 年度，公司监事会按照《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》、 《公司章程》、《监事会议事规则》等相关法律法规和公司规章制度的规定及要求， 认真履行职责，依法行使职权，对公司定期报告、生产经营活动、财务状况和公 司董事、高级管理人员的履职情况进行监督，促进了公司规范运作和健康发展。 现将监事会 2024 年度的主要工作报告如下： 一、监事会工作情况 报告期内，公司监事会共召开了 9 次会议，具体情况如下： 1、2024年2月24日，第五届监事会第四次会议审议通过了《关于公司全资子 公司仙居县广信食品有限公司引入新股东并增资同时接受关联方担保暨关联交 易的议案》、《关于公司全资子公司浦江华统牧业有限公司引入新股东并增资同时 接受关联方担保暨关联交易的议案》。 2、2024年4月19日，第五届监事会第五次会议审议通过了《关于公司2023年 度监事会工作报告的议案》、《关于公司2023年年度报告及摘要的议案》、《关于公 司2023年度财务决算报告的议案》、《关于公司202 ...

浙江华统肉制品股份有限公司 2024 年年度财务报告全文 浙江华统肉制品股份有限公司 2024 年年度财务报告 2025 年 4 月 1 浙江华统肉制品股份有限公司 2024 年年度财务报告全文 财务报告 一、审计报告 | 审计意见类型 | 标准的无保留意见 | | --- | --- | | 审计报告签署日期 | 2025 年 4 月 23 日 | | 审计机构名称 | 天健会计师事务所（特殊普通合伙） | | 审计报告文号 | 天健审〔2025〕7288 号 | | 注册会计师姓名 | 张林、陈茂行 | 我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了华统股份 公司 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况，以及 2024 年度的合并及母公司经营成果和现金流量。 二、形成审计意见的基础 我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的"注册会计师对财务报表审 计的责任"部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。按照中国注册会计师职业道德守则，我们独立 于华统股份公司，并履行了职业道德方面的其他责任。我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的， 为发表审 ...

业绩总结 - 天健会计师事务所2023年业务收入总额34.83亿元，审计业务收入30.99亿元，证券业务收入18.40亿元[1] - 天健会计师事务所2023年上市公司客户家数707家，审计收费总额7.20亿元[1] 用户数据 - 天健会计师事务所上年末合伙人数量241人，注册会计师2356人，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师904人[1] 其他新策略 - 2024年12月16日公司相关会议审议通过续聘天健为2024年度审计机构[9] - 2025年1月2日2025年第一次临时股东大会审议通过续聘天健为2024年度审计机构[9] - 2024年12月16日审计委员会审查天健相关情况，认可其能力并同意续聘[12] - 2025年4月23日审计委员会审议通过2024年度审计报告等议案[12] 风险相关 - 截至2024年末，天健累计已计提职业风险基金和购买的职业保险累计赔偿限额合计超2亿元[2][8] - 天健2024年3月6日在诉讼中需在5%的范围内与华仪电气承担连带责任[2] - 天健近三年因执业行为受到行政处罚4次、监督管理措施13次、自律监管措施8次、纪律处分2次[3] - 67名天健从业人员近三年因执业行为受到行政处罚12人次、监督管理措施32人次、自律监管措施24人次、纪律处分13人次[3] 人员相关 - 项目合伙人张林近三年签署或复核10家上市公司审计报告[3] - 签字注册会计师陈茂行近三年签署2家上市公司审计报告[4] - 项目质量控制复核人员吴志辉近三年签署或复核9家上市公司审计报告[4] 审计结果 - 天健对公司2024年度财务报告及内部控制进行审计并出具标准无保留意见审计报告[10] - 天健认为公司财务报表在重大方面按准则编制，公允反映财务状况等[10] - 天健认为公司在重大方面保持了有效的财务报告内部控制[10] - 公司审计委员会认为天健担任2024年度审计机构期间履职良好[13]

营收与利润 - 2024年营业收入90.92亿元，增长5.98%[4] - 2024年净利润9562.67万元，增幅114.70%[14][15] - 2024年归属于股东净利润7303.83万元，增长112.08%[4] 资产与负债 - 2024年末总资产94.93亿元，增长6.57%[4] - 2024年末应收账款8263.23万元，增幅116.27%[7] - 2024年末存货13.57亿元，增幅40.59%[7] 其他财务指标 - 2024年投资收益-296.09万元，降幅528.28%[13][14] - 2024年资产处置收益698.81万元，增幅289.71%[13][15] - 2024年经营现金流净额下降0.08%[15]

浙江华统肉制品股份有限公司 关于会计师事务所履职情况评估报告 浙江华统肉制品股份有限公司（以下简称"公司"）聘请天健会计师事务所 （特殊普通合伙）为公司 2024 年度审计机构。根据《中华人民共和国公司法》、 《中华人民共和国证券法》、《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》 等规定和要求，公司对天健会计师事务所（特殊普通合伙）在 2024 年度审计过 程中的履职情况进行了评估。经评估，公司认为，天健会计师事务所（特殊普通 合伙）资质等方面合规有效，履职能够保持独立性，勤勉尽责、公允表达意见。 具体情况如下： （一）机构信息 | 事务所名称 | 天健会计师事务所（特殊普通合伙） | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 成立日期 | 组织形式 2011 年 18 日 | 7 月 | 特殊普通合伙 | | | | 注册地址 | 浙江省杭州市西湖区灵隐街道西溪路 | | 128 号 | | | | 首席合伙人 | 钟建国 上年末合伙人数量 | | | | 241 人 | | 上年末执业人员 | 注册会计师 | | | | 2, 356 人 | | 数 ...

浙江华统肉制品股份有限公司 环境、社会和公司治理报告 | | | | | | 报告开篇 关于本报告 报告说明 本报告是由浙江华统肉制品股份有限公司（以下简称"华统股份""公司"或"我 们"）向社会发布的首份环境、社会及公司治理（Environmental, Social and Governance，以下简称为"ESG"）报告。 本报告秉承华统股份的可持续发展理念，旨在向股东、员工、政府、客户、 合作伙伴、公众等利益相关方，真实地反映华统股份于 2024 年在公司治理、合 规经营、质量与安全、客户服务、人才发展、环境保护及社会回馈等方面履行责 任的实践与成果。 使用标准声明 本报告编制遵循深圳证券交易所《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 17 号——可持续发展报告（试行）》等相关要求，并参考全球报告倡议组织（Global Reporting Initiative，以下简称"GRI"）发布的《GRI 标准》所关注的议题。 报告范围及边界 除特殊说明外，本报告所载数据时间范围在 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日（以下简称"2024 年"或"报告期内"），为增强报告的可比性和完整 ...