广东翔鹭钨业股份有限公司 关于召开 2023 年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 股票代码：002842 股票简称：翔鹭钨业 公告编号：2024-028 5.会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。 公 司 将 通 过 深 圳 证 券 交 易 所 交 易 系 统 和 互 联 网 投 票 系 统 （http://wltp.cninfo.com.cn）向公司全体股东提供网络形式的投票平台，股东可 以在网络投票时间内通过上述表决系统行使表决权。 1.股东大会届次：2023 年度股东大会 2.召集人：广东翔鹭钨业股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会 2024 年 4 月 24 日，公司召开了第四届董事会 2024 年第三次临时会议，审 议通过了《关于提请召开 2023 年度股东大会的议案》。 3.会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议的召开符合有关法律、行政 法规、部门规章、规范性文件和《广东翔鹭钨业股份有限公司章程》等规定。 4.会议召开日期和时间： 现场会议召开时间为：2024 ...

股票代码：002842 股票简称：翔鹭钨业 公告编号：2024-026 广东翔鹭钨业股份有限公司 关于开展外汇套期保值业务的公告 自本次董事会通过之日起 12 个月内有效。 广东翔鹭钨业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 24 日召 开了第四届董事会 2024 年第三次临时会议及第四届监事会第十九次会议，审议 通过了《关于开展外汇套期保值业务的议案》，为了防范日常经营中的汇率风险， 同意公司及控股子公司开展外汇套期保值业务。现将有关事项公告如下： 一、开展外汇套期保值业务的目的 根据公司发展战略以及业务发展，为进一步规避外汇市场风险，公司及控股 子公司拟与银行等金融机构开展外汇套期保值业务，有利于降低汇率波动对公司 生产经营、成本控制的不良影响，减少汇兑损失。 二、外汇套期保值业务概述 1、主要涉及币种及业务品种 公司及控股子公司的外汇套期保值业务只限于从事与公司生产经营和国际 投融资业务所使用的主要结算货币相同的币种，主要外币币种有美元等跟实际业 务相关的币种。公司进行的外汇套期保值业务品种具体包括但不限于远期结售汇、 外汇互换、外汇期货、外汇期权业务及其他外汇衍生产品等业务。 2、资 ...

广东翔鹭钨业股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 各位股东及股东代表： 本人高再荣作为广东翔鹭钨业股份有限公司（以下简称"公司"）独立董事， 在 2023 年度严格按照《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《上市公司治理 准则》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》的规定和要求，认真、勤勉、 独立地履行职责，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，充分发挥了独 立董事及各专门委员会委员的作用，切实维护了公司和全体股东的利益。现将本 人 2023 年度履行独立董事职责情况汇报如下： 一、基本情况 本人高再荣，男，中国国籍，1953 年出生，瑞典工业管理学院工商管理本 科学历。2018 年 6 月起担任公司第三届、第四届董事会独立董事。曾任株洲硬 质合金集团副总、中钨高新副总、株洲硬质合金厂工程师，拥有国家有色工业局 高级经济师、湖南省人事厅高级国际商务师证书。现任格林利福（湖南）高新材 料有限公司董事总经理。 二、独立董事年度履职概况 （一）出席董事会及股东大会情况 | 应参加 | 现场出席 | 以通讯方 | 委托出席 | 缺席董 | 是否连续两次 | 出席股 | 缺席股 | | --- | --- ...

股票代码：002842 股票简称：翔鹭钨业 公告编号：2024-022 广东翔鹭钨业股份有限公司 关于公司及控股子公司向银行申请融资额度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 同意公司实际控制人陈启丰及其配偶陈宏音根据公司开展上述业务需要为公 司申请授信及融资事宜提供连带责任保证担保，本次担保不涉及支付担保费用， 不存在损害公司及公司中小股东的情形。 上述授信、担保额度有效期自 2023 年度股东大会通过之日起到 2024 年度股 东大会召开之日止。 广东翔鹭钨业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 24 日召开 第四届董事会 2024 年第三次临时会议和第四届监事会第十九次会议，审议通过 了《关于公司及控股子公司向银行申请融资额度的议案》，本议案尚需提交公司 2023 年度股东大会审议。现将具体情况公告如下： 一、融资情况概述 为保持公司（本议案的"公司"指本公司及控股子公司）良好的信用，优良 的融资环境，保证公司在发展过程中对资金的及时需求，同意公司在下列银行和 额度范围内与相关机构开展授信及融资业务，公司可通过保证方 ...

广东翔鹭钨业股份有限公司 一、开展外汇套期保值业务的目的 根据公司发展战略以及业务发展，为进一步规避外汇市场风险，公司及控股 子公司拟与银行等金融机构开展外汇套期保值业务，有利于降低汇率波动对公司 生产经营、成本控制的不良影响，减少汇兑损失。 二、外汇套期保值业务概述 关于开展外汇套期保值业务的可行性分析报告 1、主要涉及币种及业务品种 公司及控股子公司的外汇套期保值业务只限于从事与公司生产经营和国际 投融资业务所使用的主要结算货币相同的币种，主要外币币种有美元等跟实际业 务相关的币种。公司进行的外汇套期保值业务品种具体包括但不限于远期结售汇、 外汇互换、外汇期货、外汇期权业务及其他外汇衍生产品等业务。 2、资金规模及资金来源 根据公司资产规模及业务需求情况，公司拟进行的外汇套期保值业务规模不 超过 4,000 万美元或其他等值货币，额度范围内资金可滚动循环使用。开展外汇 套期保值业务，以银行授信、保证金或期权费等形式与有外汇衍生品交易业务经 营资质的银行等金融机构进行实际套期保值业务。公司本次业务的资金来源为自 有资金，不涉及募集资金。 3、授权及期限 四、外汇套期保值业务的风险分析 公司进行外汇套期保值业 ...

2、变更前采用的会计政策 本次会计政策变更前，公司按照财政部发布的《企业会计准则——基本准则》 和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他 相关规定执行。 3、变更后采用的会计政策 本次会计政策变更后，公司按照财政部发布的解释第 17 号的相关规定执行。 除上述政策变更外，其他未变更部分，仍按照财政部前期发布的《企业会计准则 ——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解 释公告以及其他相关规定执行。 股票代码：002842 股票简称：翔鹭钨业 公告编号：2024-029 广东翔鹭钨业股份有限公司 关于会计政策变更的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东翔鹭钨业股份有限公司（以下简称"公司"）根据中华人民共和国财政 部（以下简称"财政部"）颁布及修订的有关会计准则，需对原执行的会计政策 进行变更，本次变更不会对公司财务状况、经营成果产生重大影响，不存在损害 公司及全体股东利益的情况。该事项是根据法律、行政法规或者国家统一的会计 制度的要求进行的变更，无需提交公司董事会和股东大会审议。具体内 ...

广东翔鹭钨业股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会 2024 年第 三次临时会议于 2024 年 4 月 24 日审议通过了《关于变更公司注册资本并修订< 公司章程>的议案》。现将具体情况公告如下： 广东翔鹭钨业股份有限公司 关于变更公司注册资本并修订《公司章程》的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、变更注册资本情况 股票代码：002842 股票简称：翔鹭钨业 公告编号：2024-024 二、修订《公司章程》情况 | 公司章程修改前 | 公司章程修改后 | | --- | --- | | 第六条 | | | 公司注册资本为人民币 27,623.8573 | 第六条 | | 万元。 | 公司注册资本为人民币 27,486.7219 万元。 | | （注） | | 股票代码：002842 股票简称：翔鹭钨业 公告编号：2024-024 | 第二十条 | 第二十条 | | --- | --- | | 公司股份总数为 万股，公 27,623.8573 | | | | 公司股份总数为 27,486.7219 万股，公司的 | | 司的股本结构 ...

广东翔鹭钨业股份有限公司 2023年度董事会工作报告 2023 年，公司董事会严格按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》、《公司章程》等相 关法律法规，从切实维护公司利益和广大股东权益出发，认真履行了股东大会赋 予董事会的职责，并按照公司确定的发展战略和目标，积极应对复杂多变的国内 外经济形势，克服困难，勤勉尽责，以"厚德载物，诚信致远"为经营思路，以企 业利润最大化为根本点，以安全效益优先为基准点，以技术创新为突破点，以执 行力为保证，以绿色发展、高质量发展、成就价值的企业核心理念为宗旨，并在 全体股东的大力支持、公司董事会与经营团队坚持不懈的努力下，实现了公司产 业与资本整合。现将公司董事会 2023 年度工作情况汇报如下： 一、2023年重点工作完成情况 （一）公司经营情况 2023 年度，公司继续以钨制品为基础，同时加大硬质合金、超细钨合金丝 的研发力度，努力提升行业竞争力，不断满足客户需求。 | 项目 | 2023年 | 2022年 | 同比增减% | | --- | --- | --- | --- | | 营业收入（万元） | 179, ...

1、本次回购注销限制性股票数量合计 1,374,000 股，涉及人数为 111 人，占 公司总股本的 0.50%，占公司 2021 年限制性股票激励计划授予限制性股票总数 的 29.42%。 2、限制性股票回购价格为 5.29 元/股，并支付银行同期存款利息。 广东翔鹭钨业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 24 日召开 第四届董事会 2024 年第三次临时会议审议通过了《关于回购注销部分激励对象 已获授但尚未解除限售的限制性股票的议案》，根据公司《2021 年限制性股票 激励计划》（"《激励计划》"）及《上市公司股权激励管理办法》等的规定， 鉴于：（1）公司 2023 年度业绩考核未达到第三次解除限售对应的公司业绩考核 指标，对应激励对象已获授但尚未解除限售的 1,365,000 股限制性股票，由公司 按照回购价格回购注销；（2）公司 2021 年限制性股票激励计划的原 3 名激励对 象已经离职，已不再符合《激励计划》相关的激励条件，上述离职人员已获授但 尚未解除限售的 9,000 股限制性股票，由公司按照回购价格回购注销。综上，上 述已获授但尚未解除限售的合计 1,374,000 股 ...

广东翔鹭钨业股份有限公司 2023 年度审计报告 司农审字[2024]24000520021 号 目 录 | 审计报告……………………………………………… | 1-6 | | --- | --- | | 合并资产负债表……………………………………… | 1 | | 合并利润表…………………………………………… | 2 | | 合并现金流量表……………………………………… | 3 | | 合并所有者权益变动表……………………………… | 4-5 | | 母公司资产负债表…………………………………… | 6 | | 母公司利润表………………………………………… | 7 | | 母公司现金流量表…………………………………… | 8 | | 母公司所有者权益变动表…………………………… | 9-10 | | 财务报表附注………………………………………… | 11-113 | 审 计 报 告 司农审字[2024]24000520021 号 广东翔鹭钨业股份有限公司全体股东: 一、审计意见 我们审计了广东翔鹭钨业股份有限公司（以下简称"翔鹭钨业"）财务报表，包 括 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表 ...