第五条 公司不得直接或者通过子公司向董事、监事或者高级管理人员提供借 款。 第六条 公司的关联交易应当遵循以下基本原则： （一）诚实信用； 奥士康科技股份有限公司 关联交易决策制度 第一章 总 则 第一条 为了更好地规范奥士康科技股份有限公司（以下简称"公司"）关联 交易决策，保护全体股东的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券 交易所股票上市规则》（以下简称"《股票上市规则》"）《深圳证券交易所上市 公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第7号——交易与关联交易》等相关法律、行政法规、部门规章、规 范性文件和《奥士康科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有 关规定，制定《奥士康科技股份有限公司关联交易决策制度》（以下简称"本制度"）。 第二条 公司进行关联交易，应当保证关联交易的合法合规性、必要性和公允 性，保持公司的独立性，不得利用关联交易调节财务指标，损害公司利益。交易各 方不得隐瞒关联关系或者采取其他手段，规避公司的关联交易审议程序和信息披露 义务。 第三条 公司董事、监事、高级管理人员、持股百分之五以上的股东及其一致 行动人、实 ...

证券代码：002913 证券简称：奥士康 公告编号：2024-022 奥士康科技股份有限公司 关于举办 2023 年度暨 2024 年第一季度网上业绩说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 会议问题征集：投资者可于 2024 年 4 月 26 日前访问网址 https://eseb.cn/1d xhzFJeObe 或使用微信扫描下方小程序码进行会前提问，公司将通过本次业绩说明会，在 信息披露允许范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。 会议召开方式：网络互动方式 二、参加人员 董事长：程涌先生 董事、总经理：贺梓修先生 董事会秘书、财务总监：尹云云女士 独立董事：刘火旺先生 （如遇特殊情况，参会人员可能进行调整） 三、投资者参加方式 奥士康科技股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2024 年 4 月 25 日在巨潮资讯 网上披露了《2023 年年度报告》《2023 年年度报告摘要》及《2024 年第一季度报告》。 为便于广大投资者更加全面深入地了解公司经营业绩、发展战略等情况，公司定于 2024 年 4 月 26 日（星期 ...

奥士康科技股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总 则 第五条 董事候选人存在下列情形之一的，不得被提名担任公司董事： （一）具有《公司法》等法律法规及其他有关规定不得担任董事情形的； （二）被中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）采取证券市场 禁入措施，期限尚未届满； 第一条 为规范奥士康科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会及其成 员的行为，规范公司董事会议事程序，确保董事会规范、高效运作和审慎、科学决 策，保证公司决策行为的民主化、科学化，根据《中华人民共和国公司法》（以下 简称"《公司法》"）《上市公司治理准则》《深圳证券交易所股票上市规则》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关法 律、行政法规、部门规章、规范性文件和《奥士康科技股份有限公司章程》（以下 简称"《公司章程》"）的规定，制定《奥士康科技股份有限公司董事会议事规则》 （以下简称"本规则"）。 第二条 公司设董事会，是公司的执行机构，董事会根据股东大会和《公司章 程》的授权，依法对公司进行经营管理，对股东大会负责并报告工作。 第三条 董事会根据《公司章程》要求下设战略、审计、提名、薪酬 ...

证券代码：002913 证券简称：奥士康 公告编号：2024-010 奥士康科技股份有限公司 第三届监事会第十三次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 奥士康科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第十三次会议于 2024 年 4 月 13 日以电子邮件等方式向全体监事发出通知，于 2024 年 4 月 23 日（星期二）在 深圳湾创新科技中心-2 栋-2A-3201 以现场及通讯的方式召开。本次会议由监事会主席匡 丽女士主持，应出席会议监事 3 人，实际出席会议监事 3 人。公司部分董事及高级管理 人员列席本次会议。 本次监事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《奥士康 科技股份有限公司章程》的规定。 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过《2023 年年度报告及其摘要》 经审核，监事会认为：董事会编制和审核公司《2023 年年度报告》全文及摘要的程 序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的 真实情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏 ...

第一条为规范奥士康科技股份有限公司（以下简称"公司"）的内幕信息管理， 加强内幕信息保密工作，以维护信息披露的公平原则，根据《中华人民共和国公司 法》《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）《上市公司信息披露 管理办法》《上市公司监管指引第5号——上市公司内幕信息知情人登记管理制度》 《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号 ——主板上市公司规范运作》等相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《奥 士康科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，特制定《奥 士康科技股份有限公司内幕信息知情人登记管理制度》（以下简称"本制度"）。 奥士康科技股份有限公司 内幕信息知情人登记管理制度 第一章 总 则 第二条公司内幕信息管理工作由董事会统一领导和管理。 第三条公司董事会应当保证内幕信息知情人档案真实、准确和完整，董事长为 公司内幕信息保密工作主要责任人。董事会秘书负责办理公司内幕信息知情人的登 记入档和报送事宜。公司内幕信息管理具体工作负责人，公司证券部是公司唯一的 信息披露部门，具体负责公司内幕信息的日常管理工作。证券事务代表有义务协助 董事会秘书做好内幕 ...

证券代码：002913 证券简称：奥士康 公告编号：2024-012 奥士康科技股份有限公司 关于2023年度利润分配预案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 奥士康科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 23 日召开第三届董 事会第十四次会议及第三届监事会第十三次会议，审议通过了《关于 2023 年度利润分配 预案的议案》，现将具体情况公告如下： 一、2023 年度利润分配预案的基本情况 结合公司的盈利和现金状况，在保证公司正常经营和长远发展的前提下，为了更好 地回报股东，根据《公司章程》的相关规定，公司拟定 2023 年度利润分配预案为： 度，与广大投资者共享公司成长和发展的成果，符合公司发展的战略规划和股东利益的 最大化。我们同意该预案，并同意将该议案提交公司董事会审议。 （二）董事会意见 董事会经审议认为：本次利润分配方案综合考虑了公司的盈利状况、经营发展、合 理回报股东等情况，不会对公司经营现金流产生重大影响，不会影响公司正常经营和发 展，符合《公司法》《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》《上市公司 ...

二、2023 年年审会计师事务所履职情况 根据《中国注册会计师审计准则》和其他执业规范的相关规定，结合公司2023 年年报工作安排，大华会计师事务所对公司2023年度财务报告及2023年12月31日 财务报告内部控制的有效性，以及对公司非经营性资金占用及其他关联资金往来 奥士康科技股份有限公司 关于会计师事务所 2023 年度履职情况的评估报告 奥士康科技股份有限公司（以下简称"公司"）聘请大华会计师事务所（特 殊普通合伙）（以下简称"大华会计师事务所"）为公司 2023 年度财务报告审计 机构和内部控制审计机构。根据《中华人民共和国公司法》《国有企业、上市公 司选聘会计师事务所管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 ——主板上市公司规范运作》《奥士康科技股份有限公司章程》等相关规定和要 求，公司对大华会计师事务所 2023 年审计过程中的履职情况进行评估。经评估， 公司认为，大华会计师事务所资质等方面合规有效，履职保持独立性，勤勉尽责， 公允表达意见，具体情况如下： 一、2023 年年审会计师事务所基本情况 （一）机构信息 大华会计师事务所成立于1985 年，2012年2月由大华会计师事务 ...

第二条 薪酬与考核委员会是董事会设立的专门工作机构，主要负责制定公 司董事及高级管理人员的考核标准并进行考核，制定、审查董事、高级管理人员 的薪酬政策与方案，对董事会负责。 第三条 本规则所称董事包含独立董事，高级管理人员是指董事会聘任的总 经理、副总经理、财务负责人和董事会秘书。 第二章 人员组成 第四条 薪酬与考核委员会成员由三名董事组成，独立董事占两名。 奥士康科技股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会议事规则 第一章 总则 第一条 为进一步建立健全奥士康科技股份有限公司（以下简称"公司"）董 事及高级管理人员的考核和薪酬管理制度，完善公司治理结构，根据《中华人民 共和国公司法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关法律、 行政法规、部门规章、规范性文件及《奥士康科技股份有限公司章程》（以下简 称"《公司章程》"）等有关规定，公司特设立薪酬与考核委员会，并制订本规则。 第五条 薪酬与考核委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体 董事的三分之一提名，并由董事会选举产生。 第六条 薪酬与考核委员会设主任委员一名 ...

奥士康科技股份有限公司 董事、监事、和高级管理人员所持公司股份及其变动管理 制度 第一章 总则 第一条 为加强对奥士康科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"） 董事、监事和高级管理人员持有或买卖本公司股票行为的申报、披露与监督和管 理，进一步明确管理程序，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司 法》"）《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）《上市公司董 事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》《深圳证券交易所 股票上市规则》《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第 10 号——股份变动管理》《深圳证券交易所上市公司 股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等法律、行政法规、部门 规章和规范性文件，以及《奥士康科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司 章程》"）的有关规定，结合公司的实际情况，特制定本制度。 第二条 本制度所指高级管理人员指《公司章程》规定的高级管理人员。 第三条 公司董事、监事和高级管理人员在买卖本公司股票及其衍生品种前， 应知悉 ...

奥士康科技股份有限公司 董事会提名委员会议事规则 第一章 总则 第一条 为规范奥士康科技股份有限公司（以下简称"公司"）领导人员的产 生，优化董事会组成，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《上 市公司治理准则》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关法律、行政法规、部门规 章、规范性文件及《奥士康科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 等有关规定，公司特设立董事会提名委员会，并制订本规则。 第二条 提名委员会是董事会设立的专门工作机构，对董事会负责。提名委 员会主要负责拟定董事及高级管理人员的选择标准和程序，对董事、高级管理人 员人选及其任职资格进行遴选、审核，并提出建议。 第 1 页 共 4 页 议，视为不能履行职责，委员会应当建议董事会予以撤换。 第三条 本规则所称董事包含独立董事，高级管理人员是指董事会聘任的总 经理、副总经理、财务负责人和董事会秘书。 第二章 人员组成 第四条 提名委员会成员由三名董事组成，其中独立董事两名。 第五条 提名委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者三分之一以 上董事提名，并由 ...