本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 祥鑫科技股份有限公司(以下简称"公司")于 2024 年 01 月 25 日召开第四届董事 会第二十二次会议和第四届监事会第二十二次会议，审议通过了《关于变更公司注册资 本暨修订<公司章程>的议案》，具体情况如下： 一、变更注册资本及修改章程的原因 公司于 2024 年 01 月 25 日召开第四届董事会第二十二次会议和第四届监事会第二 十二次会议，审议通过了《关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解除限售的限制性 股票的议案》。公司 2021 年限制性股票激励计划首次授予限制性股票的激励对象在第二 个解除限售期个人绩效考核中有 2 名激励对象的综合考评结果为 B（个人层面解除限售 比例为 80%）、2 名激励对象的综合考评结果为 C（个人层面解除限售比例为 70%），所对 应的第二个解除限售期不能解除限售的股份总数为 8,400 股，根据《上市公司股权激励 管理办法》《祥鑫科技股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划》和《祥鑫科技股份有 限公司 2021 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》等相关规定，公司 ...

关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解除限售的 证券代码：002965 证券简称：祥鑫科技 公告编号：2024-006 祥鑫科技股份有限公司 限制性股票的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 本次涉及回购注销 2021 年限制性股票激励计划的激励对象人数为 4 人,将 回购注销的限制性股票数量为 8,400 股，占公司目前总股本的 0.0047%。 祥鑫科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 01 月 25 日召开第四 届董事会第二十二次会议和第四届监事会第二十二次会议，审议通过了《关于回 购注销部分激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票的议案》。公司 2021 年限制性股票激励计划（以下简称"本次股权激励计划"）首次授予限制性股票 的激励对象在第二个解除限售期个人绩效考核中有 2 名激励对象的综合考评结 果为 B（个人层面解除限售比例为 80%）、2 名激励对象的综合考评结果为 C（个 人层面解除限售比例为 70%），所对应的第二个解除限售期不能解除限售的股份 总数为 8,400 股，根据《上市公司股权激励管理办法 ...

综上所述，监事会认为：公司 2021 年限制性股票激励计划首次授予限制性 股票第二个解除限售期解除限售条件已成就，同意公司按相关规定为符合解除限 售条件的激励对象办理解除限售事宜。 1、公司符合《上市公司股权激励管理办法》和《激励计划》等法律法规、 规范性文件规定的实施股权激励计划的情形，具备实施股权激励计划的主体资格， 符合《激励计划》对限售期解除限售条件的要求，未发生《激励计划》中规定的 不得解除限售的情形。 2、首次授予限制性股票的 62 名激励对象主体资格合法、有效，其中 58 名 激励对象的综合考评结果为 A（个人层面解除限售比例为 100%）、2 名激励对象 的综合考评结果为 B（个人层面解除限售比例为 80%）、2 名激励对象的综合考评 结果为 C（个人层面解除限售比例为 70%），已满足公司 2021 年限制性股票激励 计划中规定的解除限售条件。 祥鑫科技股份有限公司 监事会关于公司 2021 年限制性股票激励计划首次授予 限制性股票第二个解除限售期解除限售条件成就的核查意见 根据《上市公司股权激励管理办法》《祥鑫科技股份有限公司 2021 年限制性 股票激励计划》（以下简称"《激励计划》"） ...

北京市环球（深圳）律师事务所 关于 祥鑫科技股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划首次授予限制性股票 第二个解除限售期解除限售条件成就及回购注销部分 限制性股票相关事项 之 法律意见书 北京市环球（深圳）律师事务所 关于祥鑫科技股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划首次授予限制性股票 第二个解除限售期解除限售条件成就及回购注销部分限制性股票相关事项 之 法律意见书 GLO2021SZ（法）字第 09140-6 号 致：祥鑫科技股份有限公司 北京市环球（深圳）律师事务所（以下简称"本所"或"环球"）受祥鑫科 技股份有限公司（以下简称"祥鑫科技"或"公司"）的委托，担任公司 2021 年 限制性股票激励计划（以下简称"本次激励计划"或"本计划"）的专项法律顾 问。本所律师依据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中 华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、中国证券监督管理委员会 （以下简称"中国证监会"）发布的《上市公司股权激励管理办法》（以下简称 "《管理办法》"）等有关法律、法规、规范性文件和《祥鑫科技股份有限公司 章程》（以下简称"《公司章程》"）、《祥鑫科技股份有限公司 ...

证券代码：002965 证券简称：祥鑫科技 公告编号：2024-005 祥鑫科技股份有限公司 关于公司 2021 年限制性股票激励计划首次授予限制性股票 第二个解除限售期解除限售条件成就的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次符合解除限售条件的激励对象人数为 62 人；本次可解除限售的限 制性股票数量为 807,600 股，占公司目前总股本的 0.4531%。 2、本次解除限售的限制性股票在办理相关解除限售手续后、上市流通前， 公司将发布相关提示性公告，敬请投资者注意。 祥鑫科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 01 月 25 日召开第四 届董事会第二十二次会议和第四届监事会第二十二次会议，审议通过了《关于公 司 2021 年限制性股票激励计划首次授予限制性股票第二个解除限售期解除限售 条件成就的议案》。根据《上市公司股权激励管理办法》《祥鑫科技股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划》（以下简称"《激励计划》"）和《祥鑫科技股份有 限公司 2021 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》（以下简称"《考 ...

证券代码：002965 证券简称：祥鑫科技 公告编号：2024-004 祥鑫科技股份有限公司 第四届监事会第二十二次会议决议公告 二、监事会会议审议情况 经与会监事审议并表决，形成了如下决议： （一）审议通过了《关于公司 2021 年限制性股票激励计划首次授予限制性股票第 二个解除限售期解除限售条件成就的议案》 具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于公司 2021 年限制性股票激励计划首次授予限制性股票第二个解除限售期解除限售条件成就 的公告》（公告编号：2024-005）。 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 祥鑫科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第二十二次会议于 2024 年 01 月 25 日 11:00 在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开，会议通知已于 2024 年 01 月 22 日以通讯方式送达全体监事。本次会议应出席监事 3 名，实际出席会议监事 3 名，由监事会主席张端阳女士主持，董事会秘书列席了本次会议。本次会议的召开符 合《公司法》《公司章程 ...

一、董事会会议召开情况 证券代码：002965 证券简称：祥鑫科技 公告编号：2024-003 祥鑫科技股份有限公司 第四届董事会第二十二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。 关联董事陈荣先生、谢祥娃女士、陈振海先生回避表决，其他无关联董事参与表决。 表决结果：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票，该项议案获得通过 （二）审议通过了《关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股 票的议案》 具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于回购 注销部分激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票的公告》（公告编号：2024-006）。 本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。 表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，该项议案获得通过。本议案尚需提交 公司最近一次股东大会审议。 祥鑫科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第二十二次会议于 2024 年 01 月 25 日 11:00 在公司会议室以现场结合通讯表决方式 ...

公司业绩与增长 - 2023年净利润预计为39,800万元至42,000万元，同比增长55.12%至63.69% [2] - 受益于新能源行业的快速发展，客户需求旺盛，前期定点的新项目进入量产阶段，市场订单量充足 [2] - 产能利用率提高，各类产品和业务稳步提升，营业收入同比增长，规模效益增加 [2] 技术与研发 - 公司拥有领先的模具制造技术和精密冲压技术，是国家高新技术企业、国家知识产权示范企业 [1] - 在新能源汽车和动力电池领域，公司拥有行业领先的超高强度钢板和铝镁合金模具成型技术、自冲铆接 (SPR) 技术、热融自攻丝技术 (FDS) 等 [1] - 公司积极布局光伏逆变器及储能领域，已向多家国内外知名企业供应相关产品 [2] 生产基地与产能 - 公司在东莞、广州、常熟、天津、宁波、宜宾、墨西哥等地设有生产基地，为客户实现就近配套 [1] - 墨西哥工厂已为延锋、佛吉亚、恺博配套，终端客户包括T客户、福特、起亚等 [3] - 目前产能可以满足公司未来的规划，并且能够根据客户的需求增加对应的产能 [3] 客户与市场 - 公司持续获得新能源汽车、动力电池、储能和光伏逆变器、通信服务器等行业客户的项目定点 [3] - 公司将以汽车行业作为未来主要发展方向，并根据市场变化不断开拓新的业务领域 [2] - 公司积极拓展光伏逆变器及储能领域的战略客户，力争成为更多世界级优秀企业的重要合作伙伴 [2] 管理与效率 - 公司提升内部管理效率，积极优化生产工艺和技术，持续有效地推进降本措施 [2] - 公司逐渐形成了一套完整有效的管理体系，生产经营情况平稳有序 [2] 融资与投资 - 公司向特定对象发行股份股票已经取得中国证券监督管理委员会的批复，正在稳步推进中 [3]

公司基本情况 - 拥有领先的模具制造和精密冲压技术，是国家高新技术企业等，建立了相关工程技术研究中心和企业技术中心 [1] - 能为汽车、储能、光伏等行业提供一体化解决方案，主要产品包括轻量化车身结构件等多种部件 [1] - 在新能源汽车和动力电池领域有多项领先技术，通过多地生产基地为客户就近配套 [1] 发展战略与方向 - 发展战略是拥抱新能源，未来提高产品价值量，成为平台化、集成化供应商 [2] - 加强北美、东南亚市场建设，构建补充性产品矩阵并落地本土化工厂 [2] - 加强欧洲市场客户开拓，围绕核心产品开发多样性产品系列 [2] 业务进展与情况 - 向特定对象发行股份已获证监会批复，稳步推进中 [2] - 墨西哥工厂已为多家汽车座椅企业配套，目标战略客户有 T 客户等，还通过出口拓展海外市场 [2] - 积极布局压铸成型技术，有压铸产品研发立项并接到项目 [3] - 持续获得多行业客户项目定点，供货情况以正式协议或订单为准 [3] - 向多家国内外知名企业供应光伏逆变器和储能相关产品，在手订单充足 [3][4] - 在多地布局生产基地，产能可满足未来规划并能按需增加 [4] 竞争优势与技术 - 主营业务包括多种产品，拥有先进模具及连接技术，能提供新能源产品整体解决方案 [2] - 围绕客户就近配套，项目初期与客户共同开发，提供整套技术方案 [2] - 电池箱体产品工艺有冲压和铝挤工艺，应用主流连接技术，储备丰富连接技术，收到 CTC 样件订单 [3] - 与华南理工大学共建研究中心，提升创新和产品附加值 [3] 应对措施 - 与主要客户和供应商建立价格联动机制，对钢材锁价，减少原材料价格波动影响 [3] 客户供应情况 - 为 H 客户配套供应通信、数据中心等多领域产品 [4] - 向 B 客户供应新能源汽车车身结构件，建立持续开发合作意向 [4]

祥鑫科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 10-12 月获得客户（根据与 相关客户的保密协议，无法披露各客户的具体名称）的项目定点意向书，预计项目总额 为 49-50 亿元，其中项目周期 1-5 年的项目预计为 45-46 亿元、项目周期 6-10 年的项 目预计为 4 亿元，下游客户涵盖新能源汽车、动力电池、储能和光伏逆变器、通信服务 器等行业。 证券代码：002965 证券简称：祥鑫科技 公告编号：2024-001 祥鑫科技股份有限公司 关于获得客户项目定点意向书的自愿性信息披露公告 一、定点意向书概述 上述项目定点意向书不构成实质性订单，产品的实际供货时间、供货价格、供货数 量以客户的后续正式供货协议或销售订单为准。 二、对公司的影响 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 2、国家政策、产业政策、储能光伏逆变器行业景气度、汽车市场整体情况等因素 可能影响新能源的发展，进而影响上述定点项目的供货情况。 敬请广大投资者谨慎决策，注意防范投资风险。 特此公告。 祥鑫科技股份有限公司董事会 2024 年 01 月 05 日 当前，新能源 ...