广州若羽臣科技股份有限公司 章程 二〇二四年九月 1 | 第一章 | | 总则 | 4 | | --- | --- | --- | --- | | 第二章 | | 经营宗旨和范围 | 5 | | 第三章 | 股 | 份 | 5 | | 第一节 | | 股份发行 | 5 | | 第二节 | | 股份增减和回购 | 6 | | 第三节 | | 股份转让 | 7 | | 第四章 | | 股东和股东大会 | 8 | | 第一节 | | 股东 | 8 | | 第二节 | | 股东大会的一般规定 | 11 | | 第三节 | | 股东大会的召集 | 13 | | 第四节 | | 股东大会的提案与通知 | 14 | | 第五节 | | 股东大会的召开 | 16 | | 第六节 | | 股东大会的表决和决议 | 19 | | 第五章 | | 董事会 | 24 | | 第一节 | | 董事 | 24 | | 第二节 | | 董事会 | 27 | | 第六章 | | 总经理及其他高级管理人员 | 33 | | 第七章 | | 监事会 | 34 | | 第一节 | | 监事 | 34 | | 第二节 | | 监事会 | 35 | ...

证券代码：003010 证券简称：若羽臣 公告编号：2024-077 广州若羽臣科技股份有限公司 关于监事会换届选举的公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 广州若羽臣科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会任期即将 届满，为顺利完成新一届监事会的换届选举，根据《中华人民共和国公司法》（以 下简称"《公司法》"）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—— 主板上市公司规范运作》等相关法律法规及《公司章程》的有关规定，公司于 2024 年 9 月 11 日召开第三届监事会第二十四次会议，审议通过了《关于选举庞 小龙为公司第四届监事会非职工代表监事的议案》。 公司第四届监事会由 3 名监事组成，其中非职工代表监事 1 名，职工代表监 事 2 名。公司监事会提名庞小龙为公司第四届监事会非职工代表监事候选人（简 历见附件）。 特此公告。 广州若羽臣科技股份有限公司监事会 2024 年 9 月 12 日 附件： 广州若羽臣科技股份有限公司 第四届监事会非职工代表监事候选人简历 庞小龙先生：1989 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科 ...

证券代码：003010 证券简称：若羽臣 公告编号：2024-074 广州若羽臣科技股份有限公司 第三届董事会第二十六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 广州若羽臣科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第二十六 次会议通知于 2024 年 9 月 6 日以电子邮件形式送达全体董事，会议于 2024 年 9 月 1 1 日上午 11:00 在广州市海珠区鼎新路 8 号欢聚大厦 38 楼会议室以现场 结合通讯表决形式召开。会议应出席董事 7 名，实际出席 7 名，其中董事王玉先 生以通讯方式出席会议。公司监事和高级管理人员列席了会议。 本次会议由董事长王玉主持召开。会议的召开符合有关法律、法规、部门规 章、规范性文件和公司章程的规定。 二、董事会会议审议情况 与会董事对本次会议议案进行了充分讨论，审议并通过了以下议案： （一）逐项审议通过《关于选举公司第四届董事会非独立董事的议案》； 公司第三届董事会任期即将届满，经董事会提名委员会审核，公司董事会同 意换届并提名王玉、王文慧、徐晴、罗志青为公司第四届董 ...

证券代码：003010 证券简称：若羽臣 公告编号：2024-075 （一）审议通过《关于选举庞小龙为公司第四届监事会非职工代表监事的议案》； 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 公司第三届监事会任期即将届满，为顺利完成新一届监事会的换届选举，根据《公 司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关法律法规及《公司章程》的有关规定， 公司监事会同意换届并提名庞小龙为公司第四届监事会非职工代表监事候选人。 广州若羽臣科技股份有限公司 第三届监事会第二十四次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 广州若羽臣科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第二十四次会 议通知于 2024 年 9 月 6 日以电子邮件形式送达全体监事，公司于 2024 年 9 月 11 日下午 14:00 在广州市海珠区鼎新路 8 号欢聚大厦 38 楼会议室以现场表决的方式召 开。本次会议由监事会主席庞小龙先生召集并主持，本次会议应出席监事 3 名，实际 ...

2024 年 5 月 28 日，公司 2023 年度股东大会审议通过了 2023 年度利润分配及资本 公积金转增股本方案，以实施分配方案时股权登记日的总股本 122,329,340 股剔除已回 购股份 7,737,907 股后的 114,591,433 股为基数，向全体股东每 10 股派 3 元人民币现金 （含税），同时，以资本公积金向全体股东每 10 股转增 4 股。本次权益分派股权登记 日为：2024 年 6 月 12 日，除权除息日为：2024 年 6 月 13 日。本次权益分派共计转增 45,836,573 股，公司股份总数由 122,329,340 股变更为 168,165,913 股，注册资本由 122,329,340 元变更为 168,165,913 元。 关于变更注册资本、经营范围及修订《公司章程》的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 广州若羽臣科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 9 月 11 日召开了 第三届董事会第二十六次会议，审议通过了《关于变更注册资本、经营范围及修订<公 司章程>的议案》，具体内容公 ...

证券代码：003010 证券简称：若羽臣 公告编号：2024-078 广州若羽臣科技股份有限公司 关于变更回购股份用途并注销的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 广州若羽臣科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 9 月 11 日召 开第三届董事会第二十六次会议，会议审议通过了《关于变更回购股份用途并注 销的议案》。根据实际情况，公司拟对回购专用证券账户中的 6,012,807 股用途 进行变更，将"用于实施股权激励或员工持股计划"变更为"用于注销并相应减 少注册资本"，并将按规定办理相关注销手续。该议案尚需提交股东大会审议， 并需经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。现将相关事项公告如下： 一、回购股份审批及实施情况 （一）2022 年回购股份方案及实施情况 公司分别于 2022 年 8 月 30 日、2022 年 9 月 23 日召开了第三届董事会第十 一次会议、2022 年第四次临时股东大会，审议通过了《关于回购公司股份方案的 议案》，并于 2022 年 9 月 29 日在巨潮资讯网（http://www.cninf ...

证券代码：003010 证券简称：若羽臣 公告编号：2024-076 广州若羽臣科技股份有限公司 关于董事会换届选举的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 广州若羽臣科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会任期即将 届满，为了顺利完成新一届董事会的换届选举，根据《中华人民共和国公司法》 （以下简称"《公司法》"）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 ——主板上市公司规范运作》、《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交 易所上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理第一部分：1.3 独立董事管理》 以及《公司章程》等有关规定，公司于 2024 年 9 月 11 日召开第三届董事会第二 十六次会议，审议通过了《关于选举公司第四届董事会非独立董事的议案》及《关 于选举公司第四届董事会独立董事的议案》。 第四届董事会候选人简历 经公司董事会提名委员会审查，公司第四届董事会由 7 名董事组成，其中非 独立董事 4 名，独立董事 3 名。公司董事会同意提名王玉先生、王文慧女士、徐 晴女士、罗志青女士为公司第四届董事会非独立董事候选人（ ...

证券代码：003010 证券简称：若羽臣 公告编号：2024-080 广州若羽臣科技股份有限公司 关于召开公司 2024 年第三次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 广州若羽臣科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年9月11日召开第 三届董事会第二十六次会议，审议通过了《关于召开2024年第三次临时股东大会的 议案》。现将本次会议有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1．股东大会届次：2024年第三次临时股东大会。 2．股东大会的召集人：公司董事会。 3．会议召开的合法、合规性：经公司第三届董事会第二十六次会议审议通过， 决定召开本次股东大会，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司 章程等的规定。 4．会议召开的日期、时间： （1）现场会议召开时间：2024年9月27日（周五）14:30。 （2）网络投票时间：2024年9月27日。其中： A、通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为：2024年9月27日9:15-9:25， 9:30-11:30和13:00-15:00； B、通过深圳证券交易所互联网投票 ...

证券代码：003010 证券简称：若羽臣 公告编号：2024-084 广州若羽臣科技股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人朱为缮作为广州若羽臣科技股份有限公司第四届董事会独立董事候选 人，已充分了解并同意由提名人广州若羽臣科技股份有限公司董事会提名为广州 若羽臣科技股份有限公司（以下简称该公司）第四届董事会独立董事候选人。现 公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合 相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立 董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不得担任 公司董事的情形。 如否，请详细说明：____________________________ 四、本人符合该公司章程规定的独立董事任职条件。 √是□ 否 √是□ 否 一、本人已经通过广州若羽臣科技股份有限公司第三届董事会提名委员会资 格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关 系。 如否，请详细说明：____________________________ 三、本人符合中国证监会《上市 ...

证券代码：003010 证券简称：若羽臣 公告编号：2024-085 广州若羽臣科技股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人黄添顺作为广州若羽臣科技股份有限公司第四届董事会独立董事候选 人，已充分了解并同意由提名人广州若羽臣科技股份有限公司董事会提名为广州 若羽臣科技股份有限公司（以下简称该公司）第四届董事会独立董事候选人。现 公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合 相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立 董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过广州若羽臣科技股份有限公司第三届董事会提名委员会资 格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关 系。 √是□ 否 如否，请详细说明：____________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不得担任 公司董事的情形。 √是□ 否 √是□ 否 如否，请详细说明：____________________________ 四、本人符合该公司章程规定的独立董事任职条件。 √是□ 否 如否 ...