广东省广州市天河区珠江新城华夏路 10 号富力中心 23 楼整层及 31 楼 01、04 单元 邮编：510623 23/F, Units 01 & 04 of 31/F, R&F Center, 10 Huaxia Road, Zhujiang New Town, Tianhe District Guangzhou, Guangdong 510623, P. R. China 电话/Tel : +86 20 2826 1688 传真/Fax : +86 20 2826 1666 www.zhonglun.com 北京市中伦（广州）律师事务所（以下简称"本所"）受广州若羽臣科技股 份有限公司（以下简称"公司"）委托，指派本所律师叶可安、陈凯（以下简称 "本所律师"）出席公司 2024 年第三次临时股东大会（以下简称"本次股东大 会"）。本所律师根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《上市公司股东大会规则》等有关法律、法规、规范性文件及《广州若羽臣科技 股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，对公司本次股东大 会进行见证并出具法律意见。 北京市中伦（广州）律师事务所 关于广州若 ...

关于注销回购股份减少注册资本暨通知债权人的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：003010 证券简称：若羽臣 公告编号：2024-092 广州若羽臣科技股份有限公司 联系邮箱：ryczjsw@gzruoyuchen.com 3、申报所需材料 （1）可证明债权债务关系存在的合同、协议及其他凭证； 广州若羽臣科技股份有限公司（以下简称"公司"）分别于 2024 年 9 月 11 日、2024 年 9 月 27 日召开第三届董事会第二十六次会议、2024 年第三次临时股东大会，审议通 过了《关于变更回购股份用途并注销的议案》《关于变更注册资本、经营范围及修订< 公司章程>的议案》，同意对回购专用证券账户中的 6,012,807 股公司股份进行注销并 减少注册资本，并修订《公司章程》。此次注销完成后，公司股份总数由 170,043,313 股变更为 164,030,506 股，注册资本由 170,043,313 元变更为 164,030,506 元（最终以 股份注销相关事项完成后，中国证券登记结算有限公司深圳分公司出具的股本结构表为 准）。 ...

广州若羽臣科技股份有限公司 关于职工代表大会选举第四届监事会职工代表监事的公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：003010 证券简称：若羽臣 公告编号：2024-090 广州若羽臣科技股份有限公司 广州若羽臣科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会任期即将 届满，为顺利完成新一届监事会的换届选举，公司 2024 年第一次职工代表大会 于 2024 年 9 月 26 日在公司会议室召开。会议由工会主席胡冬根先生主持，应到 职工代表 15 名，实到职工代表 15 名，本次会议的召集、召开和表决程序符合《公 司法》《工会法》等法律法规及《公司章程》的规定。 经全体与会职工代表审议，会议选举郭均芬女士、布雪婷女士（简历附后） 为公司第四届监事会职工代表监事。郭均芬女士、布雪婷女士将与公司 2024 年 第三次临时股东大会选举产生的非职工代表监事共同组成公司第四届监事会，任 期三年，与公司第四届监事会相同。 郭均芬女士、布雪婷女士符合《公司法》、《公司章程》等法律、法规中关 于担任上市公司职工代表监事的任职资格和条件的有关规定。公司董 ...

证券代码：003010 证券简称：若羽臣 公告编号：2024-089 广州若羽臣科技股份有限公司 第四届监事会第一次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 广州若羽臣科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第一次会议于 2024 年 9 月 27 日公司 2024 年第三次临时股东大会选举产生第四届非职工代表监事 后召开，经全体监事同意豁免会议通知时间要求，会议通知于 2024 年 9 月 27 日以口 头形式通知全体监事，在广州市海珠区鼎新路 8 号欢聚大厦 39 楼会议室以现场表决 形式召开。本次会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名，本次会议的召集及召开符 合法律法规、《公司法》及《公司章程》的规定。会议由过半数监事推选庞小龙先生主 持，经与会监事审议，会议通过如下决议： 二、监事会会议审议情况 三、备查文件 1、第四届监事会第一次会议决议。 特此公告。 广州若羽臣科技股份有限公司监事会 与会监事对本次会议议案进行了充分讨论，审议并通过了以下议案： （一）审议通过《关于选举公司第四届监事会主席的 ...

证券代码：003010 证券简称：若羽臣 公告编号：2024-091 广州若羽臣科技股份有限公司 关于完成董事会、监事会换届选举并聘任高级管理 人员及其他相关人员的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 广州若羽臣科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 9 月 27 日召开 2024 年第三次临时股东大会，选举产生了公司第四届董事会和第四届监事会非职工 代表监事。公司于 2024 年 9 月 26 日召开了职工代表大会，选举产生了公司第四届 监事会职工代表监事，与公司 2024 年第三次临时股东大会选举产生的非职工代表监 事共同组成公司第四届监事会。 公司于 2024 年 9 月 27 日召开了第四届董事会第一次会议和第四届监事会第一 次会议，审议通过了选举董事会董事长、监事会主席和聘任高级管理人员及其他相 关人员的相关议案。公司第四届董事会、监事会的换届选举和聘任高级管理人员及 其他相关人员的工作已完成，现将有关情况公告如下： 一、公司第四届董事会组成情况 （一）董事会成员 公司第四届董事会由 7 名董事组成，其中非独立董事 4 ...

广州若羽臣科技股份有限公司 2024年第三次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会未出现否决议案的情形； 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 证券代码：003010 证券简称：若羽臣 公告编号：2024-087 1、会议召开的时间： （1）现场会议：2024 年 9 月 27 日（周五）下午 14:30 （2）网络投票：2024 年 9 月 27 日，其中通过深圳证券交易所交易系统进 行网络投票的具体时间为 2024 年 9 月 27 日 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00 ； 通 过 深 圳 证 券 交 易 所 互 联 网 投 票 系 统 （http://wltp.cninfo.com.cn）投票的具体时间为：2024 年 9 月 27 日 9:15-15:00 期间的任意时间。 2、现场会议召开地点：广东省广州市海珠区鼎新路 8 号欢聚大厦 39 楼会议 室 3、会议召集人：广州若羽臣科技股份有限公司董 ...

证券代码：003010 证券简称：若羽臣 公告编号：2024-088 广州若羽臣科技股份有限公司 第四届董事会第一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 广州若羽臣科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第一次会 议于 2024 年 9 月 27 日公司 2024 年第三次临时股东大会选举产生第四届董事会 成员后召开，经全体董事同意豁免会议通知时间要求，会议通知于 2024 年 9 月 27 日以口头和电话形式通知全体董事，在广州市海珠区鼎新路 8 号欢聚大厦 39 楼会议室以现场结合通讯表决形式召开。会议应出席董事 7 名，实际出席 7 名， 其中董事王玉先生以通讯方式出席会议。公司监事和高级管理人员列席了会议。 本次会议的召集及召开符合法律法规、《公司法》及《公司章程》的规定。会议由 过半数董事推选王玉先生主持，经与会董事审议，会议通过如下决议： 二、董事会会议审议情况 与会董事对本次会议议案进行了充分讨论，审议并通过了以下议案： 1、审议通过《关于选举公司第四届董事会董事长的议案》； 表决结果：7 ...

财务表现 - 2024年上半年公司实现营业收入78,720.19万元，同比增长33.08% [1] - 归属于上市公司股东的净利润3,893.51万元，同比增长72.51% [1] - 自有品牌业务实现营业收入17,623.43万元，同比增长67.11%，占营业总收入22.39% [2][3] - 品牌管理业务上半年营业收入21,977.65万元，营收占比从2023年底11.75%提升至27.92% [2] - 代运营业务实现经营收入39,119.11万元 [3] 业务发展 - 自有品牌业务超预期完成业务目标，占比提升至22.39% [2][3] - 品牌管理业务自2023年开始加速布局，报告期内实现营业收入21,977.65万元，同比增长2,091.08% [4] - 代运营业务在抖音平台销售占比提升至18.66%，淘外渠道业务占比达52.43% [3] - 公司聚焦大健康等高潜行业，推进品牌管理业务发展 [4] 运营效率 - 2024年上半年管理费用同比降低11.13% [2] - 仓储物流费用同比降低9.92% [5] - 通过AI技术优化商品采购计划，降低库存风险和资金压力 [5] 技术应用 - 运用AI绘画和AI照片生成技术辅助商品图片和店铺页面设计 [4] - 使用AI语音技术制作客服语音回复 [4] - 通过AI影像分析技术优化信息展示模型，强化消费者成交意愿 [4] - 电商平台全链路体验优化，包括智能推荐、智能搜索、智能客服等功能 [5] 行业趋势 - 2024年上半年全国网上零售额7.10万亿元，同比增长9.8% [2] - 实物商品网上零售额5.96万亿元，增长8.8%，占社会消费品零售总额25.3% [2] - 直播带货、即时零售等电商新模式快速发展，线上消费稳步增长 [2] 战略规划 - 公司将继续聚焦大健康等高潜行业，关注行业发展趋势 [4] - 加强对原料配方及科技创新引领的品牌、产品研究 [4] - 通过总代及经营权/所有权买断、海外品牌合资等方式拓展业务 [4]

证券代码：003010 证券简称：若羽臣 公告编号：2024-086 广州若羽臣科技股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人张春艳作为广州若羽臣科技股份有限公司第四届董事会独立董事候选 人，已充分了解并同意由提名人广州若羽臣科技股份有限公司董事会提名为广州 若羽臣科技股份有限公司（以下简称该公司）第四届董事会独立董事候选人。现 公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合 相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立 董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不得担任 公司董事的情形。 √是□ 否 如否，请详细说明：____________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所 业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 √是□ 否 如否，请详细说明：____________________________ 四、本人符合该公司章程规定的独立董事任职条件。 √是□ 否 一、本人已经通过广州若羽臣科技股份有限公司第三届董事会 ...

提名人广州若羽臣科技股份有限公司董事会现就提名黄添顺为广州若羽臣科 技股份有限公司第四届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面同 意作为广州若羽臣科技股份有限公司第四届董事会独立董事候选人（参见该独立 董事候选人声明）。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的 工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的，本提名人认为 被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业 务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过广州若羽臣科技股份有限公司第三届董事会提名委 员会资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职 情形的密切关系。 √是□ 否 如否，请详细说明：____________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不 得担任公司董事的情形。 √是□ 否 证券代码：003010 证券简称：若羽臣 公告编号：2024-082 广州若羽臣科技股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 如否，请详细说明：___________________ ...