第二章 人员组成 第三条 提名委员会成员由三名董事组成，其中独立董事二名。 第四条 提名委员会委员（以下简称"委员"）由董事长、二分之一以上独 立董事或者全体董事的三分之一以上提名，并由董事会选举产生。 青岛征和工业股份有限公司董事会 提名委员会工作规则 第一章 总 则 第一条 为规范青岛征和工业股份有限公司（以下简称"公司"）董事及经 理人员的产生程序，优化公司董事会以及管理层的组成结构，完善公司治理结构， 根据或参照《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公司治理 准则》等法律、法规、规范性文件以及《青岛征和工业股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）等有关规定，并结合公司的实际情况，制定本工作规则。 第二条 董事会提名委员会是董事会下设的专门委员会，主要负责对公司董 事和经理人员的人选、选择标准和程序进行研究并提出建议。 （四）公司董事会授权的其他事宜。 提名委员会还就下列事项向董事会提出建议： 第五条 提名委员会设主任委员一名，由独立董事委员担任，负责主持委员 会工作。委员会主任委员由董事会指定。 当委员会主任委员不能或无法履行职责时，由其指定一名其他委员代行其职 权；委员会 ...

李国范先生不存在《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律法规、 规范性文件及《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形。 证券代码：003033 证券简称：征和工业 公告编号：2023-051 青岛征和工业股份有限公司 关于聘任公司副总裁、财务总监的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 青岛征和工业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 8 日召开 第四届董事会第六次会议，审议通过了《关于聘任公司副总裁、财务总监的议案》， 根据《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号一主板上市公司 规范运作》等法律、法规及《公司章程》等有关规定，经公司总裁提名，董事会 提名委员会及审计委员会审核通过并一致同意将该项议案提交董事会审议，董事 会同意聘任李国范先生（简历见附件）担任公司财务总监，任期自本次董事会审 议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。公司独立董事对上述事项发表了 同意的独立意见。 特此公告。 青岛征和工业股份有限公司董事 ...

业绩情况 - 2023年前三季度,公司实现营业收入12.19亿元,同比增长3.03% [2] - 扣除非经常性损益后的归属于上市公司股东的净利润8,094.41万元,较去年同期下滑30.31%,主要是期间费用增加所致 [2] 期间费用变动 - 销售费用4,410.12万元,同比增加63.19%,主要为公司积极开展海内外营销渠道建设、参加展会及商务交流、广告宣传和新业务的市场推广所致 [3] - 管理费用6,550.86万元,同比增加38.31%,主要为管理升级、数字化建设相关咨询费用增加及增加管理人才储备所致 [3] - 财务费用938.02万元,同比增加386.49%,主要为利息支出增加所致 [3] 产能扩建和产品应用 - 青岛征和链传动有限公司产能扩建项目建设周期为30个月,目前该项目厂房正在施工建设中,同步启动数字化智能工厂的设计,部分新设备搬迁工作,预计在2024年下半年投产 [3] - 公司产品应用行业广泛,如新能源汽车生产线、物流仓储、造纸、钢铁、建材、纺织、食品、医药、环保等,且具有其他传动形式不可替代的优势 [3] - 高端链传动产品有巨大的国产替代空间 [3] 未来战略规划 - 以"全球链系统技术领导者"为未来战略定位,以全球客户为导向,以"链条+链轮+其它系统件"的链系统为核心产品,提供全方面链系统解决方案 [4] - 重点开发电助力自行车(E-bike)链系统、园林锯链系统,并适当拓展农机易损品耕耘部件和刀具等 [4] - 加快产品创新研发和转型升级,在新技术、新工艺、新材料等方面实现突破与应用,不断提升科技含量与高附加值链系统产品的研发力度 [4] - 加强智能化、数字化、自动化的投入,进一步提高生产效率和产品品质,持续提升公司核心竞争力 [4]

市场与产品 - 摩托车链条后市场国内需求稳定，大排量需求持续增长；外贸后市场如南美、非洲、东南亚市场需求稳定增长。征和品牌在全球积累了丰富优质的客户资源，商标已在50多个国家完成注册，产品远销数十个国家和地区，服务售后市场客户超2000家 [1] - 湖州项目为汽车发动机关键零部件包括发动机链条、链轮、导板为核心的发动机链系统总成产品。公司承担了多项链传动领域国家和行业标准的制定，拥有国家级技术创新示范平台和国家级技术中心、博士后科研工作站，发动机强化齿形链成功打破国外垄断 [2] - 公司全资子公司上海瀚通主要从事汽车发动机正时系统导轨与钢制链轮的生产、销售、研发，产品广泛应用于乘用车内燃机正时系统、乘用车混合动力发动机正时系统、商用轻卡柴油内燃机正时系统等领域，为众多汽车主机厂商客户提供优质产品及服务，具体包括比亚迪汽车、长安汽车、长城汽车、江铃汽车、上汽集团、云内动力、一汽大柴、东安动力等 [3] 技术与研发 - 公司始终将全面数字化作为公司发展的核心战略并持续进行资源投入，获得2022年青岛市智能工厂称号，入选2023年山东省智能工厂公示名单。公司遵循标准化打基础、精益化优流程、自动化提效率、信息化固体系的数字化建设指导方针，致力于成为全球制造业一流的数字化企业 [2] - 公司的技术研发水平居于行业前列水平，作为中国机械通用零部件协会链传动分会理事长单位，拥有国家级技术创新示范平台和国家级技术中心、博士后科研工作站。主要产品的性能水平优异，公司高端产品的国产替代能力会不断提升 [3] 财务与投资 - 湖州项目建设达产周期为48个月，目前已缴纳土地出让金176,014,960元，公司管理层会结合市场需求、资金情况、采购周期等因素有序、稳步的推进项目的实施 [2] - 公司浙江项目资金来源为公司自有或自筹资金（包括但不限于通过银行贷款、股权融资等方式） [2] 营销与客户 - 公司积极参加行业内各类重大展会，如国内摩博会、摩配会、汽配会，广交会、农机会等；国外如法兰克福汽配会、汉诺威农机会、工业博览会等；B端客户的主要营销方式是大客户拜访、技术交流、高层双向走访参观等方式 [3]

证券代码：003033 证券简称：征和工业 公告编号：2023-047 为进一步加强与投资者的互动交流，青岛征和工业股份有限公司（以下简称 "公司"）将参加由青岛证监局、中证中小投资者服务中心有限责任公司指导， 青岛市上市公司协会与深圳市全景网络有限公司联合举办的"2023 年度青岛辖 区上市公司投资者网上集体接待日活动"，现将相关事项公告如下： 欢迎广大投资者踊跃参与！ 本次活动将采用网络远程的方式举行，投资者可登录"全景路演"网站 （https://rs.p5w.net），或关注微信公众号：全景财经，或下载全景路演 APP, 参与本次互动交流，活动时间为 2023 年 11 月 8 日（周三）15:00-17:00。届时 公司高管将通过网络在线交流形式与投资者就公司治理、发展战略、经营状况、 融资计划、股权激励和可持续发展等投资者关注的问题进行沟通。 关于参加 2023 年度青岛辖区上市公司投资者 网上集体接待日活动的公告 特此公告！ 青岛征和工业股份有限公司董事会 2023 年 11 月 3 日 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 青岛征和工 ...

营业收入及利润 - 2023年第三季度，青岛征和工业营业收入为43.43亿元，同比增长0.79%[5] - 归属于上市公司股东的净利润为3.3亿元，同比下降40.13%[5] - 青岛征和工业股份有限公司2023年第三季度营业总收入为1,219,252,670.43元，较上期增长3.03%[14] - 青岛征和工业股份有限公司2023年第三季度净利润为93,178,310.41元，较上期减少24.25%[15] 资产状况 - 经营活动产生的现金流量净额为13.37亿元，同比增长150.54%[5] - 总资产为212.25亿元，同比增长21.70%[5] - 非流动资产处置损益为-1.88亿元，其他营业外收入和支出为-2.10亿元[5] - 货币资金为24.02亿元，同比下降29.97%[8] - 公司流动资产合计为962,327,358.46元，较年初增长了6.5%[12] - 公司非流动资产合计为1,160,145,713.44元，较年初增长了38.1%[13] - 公司负债合计为985,951,072.33元，较年初增长了49.8%[13] - 公司股本为81,750,000.00元，资本公积为452,245,436.38元，盈余公积为30,341,048.05元[13] 资金流向 - 应收款项融资为1.67亿元，同比增长33.52%[8] - 销售费用为4.41亿元，同比增长63.19%[8] - 管理费用为6.55亿元，同比增长38.31%[8] - 经营活动产生的现金流量净额为13,374,764.66元，较上期改善[16] - 青岛征和工业股份有限公司2023年第三季度投资活动产生的现金流量净额为-348,898,391.89元[17] - 筹资活动现金流入小计为690,630,000.00元，较上年同期增长177.5%[17] - 筹资活动产生的现金流量净额为236,390,272.67元，较上年同期增长45.1%[17]

第四届监事会第四次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 证券代码：003033 证券简称：征和工业 公告编号：2023-045 青岛征和工业股份有限公司 三、备查文件 1、青岛征和工业股份有限公司第四届监事会第四次会议决议。 特此公告。 青岛征和工业股份有限公司监事会 2023 年 10 月 27 日 青岛征和工业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 10 月 21 日以 书面方式发出第四届监事会第四次会议通知，会议于 2023 年 10 月 26 日在山东 省青岛市平度市香港路 112 号公司会议室以现场方式召开。公司应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。会议由监事长赵国林先生主持，公司部分高级管理人员 列席了本次会议。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》等有关 法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过了《关于公司 2023 年第三季度报告议案》 监事会认为《2023 年第三季度报告》的程序符合法律、行政法规和中国证 监会 ...

（一）审议通过了《关于公司 2023 年第三季度报告的议案》 董事会认为《2023 年第三季度报告》内容真实、准确、完整地反映了公司 的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 证券代码：003033 证券简称：征和工业 公告编号：2023-044 青岛征和工业股份有限公司 第四届董事会第五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 青岛征和工业股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第五次会议 于2023年10月26日以现场结合通讯会议方式在山东省青岛市平度市香港路112 号公司会议室召开，会议通知已于 2023 年 10 月 21 日以电子邮件、书面、电话 等方式向全体董事发出。本次会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人。会议由 董事长金玉谟先生主持，公司监事和高级管理人员列席了本次会议。会议的召集 和召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范 性文件及《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 具体内容详见公司于 2023 年 10 月 27 日披露于《中 ...

证券代码：003033 证券简称：征和工业 公告编号：2023-043 一、 本次变更情况 二、新换发《营业执照》的基本信息 公司名称：征和工业（浙江）有限公司 统一社会信用代码：91330521MACBMNRDXU 公司类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资） 青岛征和工业股份有限公司 关于全资子公司变更注册地址并完成工商变更登记的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 青岛征和工业股份有限公司（以下简称"公司"）全资子公司征和工业（浙 江）有限公司因业务发展需要于近日办理了注册地址变更事项，并完成了工商登 记，已取得德清县市场监督管理局核发的《营业执照》，现将有关事项公告如下： | 变更事项 | 变更前 | 变更后 | | --- | --- | --- | | 住所 | 浙江省湖州市德清县舞 阳街道德清地理信息小 | 浙江省湖州市德清县洛 舍镇湖州莫干山高新区 | | | 镇 D 区 8 幢 12 楼 38 室 | | | | | 砂村区块龙头路北侧 | | | （莫干山国家高新区） | | 成立时间：2023 年 03 月 20 ...

业绩情况 - 2023年上半年实现营业收入78,498.50万元，同比增长4.31% [1][2] - 车辆链系统板块收入46,383.89万元，同比增长24.96% [2] - 农业机械链系统板块收入13,199.67万元，同比下降17.12% [2] - 工业设备链系统板块收入12,487.66万元，同比下降22.71% [2] - 国内市场收入46,960.06万元，同比增长15.48%；海外市场收入31,538.44万元，同比下降8.82% [2] 数字化建设 - 公司获得2022年青岛市智能工厂称号，2023年顺利通过CMMM（智能制造能力）成熟度二级和DCMM二级评审、2023年青岛市两化融合贯标单位等荣誉 [2] - 公司遵循标准化、精益化、自动化、信息化的数字化建设指导方针，致力于成为全球制造业一流的数字化企业 [2] - 未来将通过打造端到端的全面数字化体系，持续提升公司运营效率和治理水平，提升综合竞争力 [2] 产能扩建项目 - 青岛征和链传动有限公司产能扩建项目建设周期为30个月，链式智能物流装备及汽车关键零部件生产基地项目建设周期为48个月，目前正在施工建设中 [3] - 公司管理层会结合市场需求、资金情况、采购周期等因素有序、稳步推进项目实施 [3] 产品应用领域和行业前景 - 链系统应用最广泛的三大基本领域是动力传动、物料输送和曳引提升，应用于摩托车、汽车、农业机械、工业自动化等众多行业 [3][4][5] - 摩托车、汽车、自行车等车辆领域市场前景广阔，特别是大排量摩托车、混动汽车、电助力自行车等细分市场 [3][4] - 农业机械领域随着机械化水平提高和新型农机需求增加，农业机械链系统市场空间广阔 [3][4] - 工业自动化领域应用广泛，随着工厂智能化改造，链系统和链式智能物流装备需求不断增加 [4] 未来战略规划 - 公司将以"全球链系统技术领导者"为未来战略定位，以全球客户为导向，提供全方位链系统解决方案 [4][5] - 重点开拓海外市场，抓住大排量摩托车快速发展机遇，巩固和提升在农业链系统和工业自动化链系统领域的竞争地位 [5] - 开发电助力自行车链系统、园林锯链系统等新产品，适当拓展农机易损品耕耘部件和刀具等新市场 [5]