证券代码：003038 证券简称：鑫铂股份 公告编号：2024-135 安徽鑫铂铝业股份有限公司 关于公司及子公司增加融资额度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 安徽鑫铂铝业股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年10月30日召开第三 届董事会第十六次会议和第三届监事会第十五次会议，审议通过了《关于公司及 子公司增加融资额度的议案》，本议案尚需提交公司2024年第七次临时股东大会 审议。现将具体情况公告如下： 一、融资情况概述 根据公司及子公司安徽鑫发铝业有限公司（以下简称"鑫发铝业"）、安徽鑫 铂科技有限公司（以下简称"鑫铂科技"）、安徽鑫铂光伏材料有限公司（以下简 称"鑫铂光伏"）、安徽鑫铂铝材有限公司（以下简称"鑫铂铝材"）、安徽鑫铂新 能源汽车零部件有限公司（以下简称"鑫铂新能源"）、安徽鑫铂环保科技有限公 司（以下简称"鑫铂环保"）、ALUMDUNIA SDN. BHD.（曾用名：鑫铂新材料 （马来西亚）有限公司）的生产经营目标及任务，为满足日常经营和业务发展需 要，保证充足的资金来源，公司及上述子公司拟向安徽天长农村商业银行 ...

安徽鑫铂铝业股份有限公司 外汇套期保值管理制度 第一章 总则 第一条 为进一步规范安徽鑫铂铝业股份有限公司（以下简称"公司"）的外汇套 期保值业务及相关信息披露工作，加强对外汇套期保值业务的管理，防范汇率波动 风险，健全和完善公司外汇套期保值业务管理机制，根据《中华人民共和国证券法》 《上市公司信息披露管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市 公司自律监管指引第7号——交易与关联交易》《公司章程》等有关规定，结合公司 具体实际，特制定本制度。 第二条 本制度适用于公司及全资或控股子公司的外汇套期保值业务。全资或控 股子公司进行外汇套期保值业务视同公司进行外汇套期保值业务，适用本制度。全资 或控股子公司的外汇套期保值业务由公司进行统一管理，未经公司审批同意，全资 或控股子公司不得操作该业务。 第三条 外汇套期保值是指公司与银行签订外汇套期保值合约，约定将来办理购 汇、结售汇的外汇币种、金额、汇率和期限。在合约到期日，公司按照外汇套期保 值合同约定的币种、金额、汇率办理购汇、结售汇业务。交易品种包括但不限于远 期结售汇业务， ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 安徽鑫铂铝业股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年10月30日召开第 三届董事会第十六次会议和第三届监事会第十五次会议，审议通过了《关于使用 部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司在确保不影响募集资金 投资项目建设进度的情况下，使用不超过人民币13,000.00万元的闲置募集资金暂 时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过12个月，公司承诺到 期及时归还至募集资金专户，并且将随时根据募集资金投资项目的进展及需求情 况及时将补流的募集资金归还至募集资金专户。具体情况如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会出具的《关于同意安徽鑫铂铝业股份有限公司向 特定对象发行股票注册的批复》（证监许可[2023]1283号）的核准，公司向特定 对象发行人民币普通股（A股）股票数量为31,518,624股，每股发行价格为人民币 27.92元，募集资金总额为人民币879,999,982.08元，扣除各项发行费用合计人民 币10,742,440.69元（不含增值税）后，实际募集资金净额为人民币 ...

证券代码：003038 证券简称：鑫铂股份 公告编号：2024-129 安徽鑫铂铝业股份有限公司 关于收到控股股东/实际控制人、董事长第二次提议回购公 司股份的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 安徽鑫铂铝业股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年10月29日收到控 股股东/实际控制人、董事长唐开健先生《关于第二次提议安徽鑫铂铝业股份有 限公司回购公司股份的函》，具体情况如下： 一、提议人的基本情况及提议时间 （一）提议人：公司控股股东/实际控制人、董事长唐开健先生 （三）回购股份的方式：通过深圳证券交易所交易系统以集中竞价交易方 式进行股份回购。 （二）提议时间：2024年10月29日 二、提议回购股份的原因和目的 基于对公司未来发展前景的信心和对公司价值的认可，为有效增强投资者 信心，公司控股股东/实际控制人、董事长唐开健先生提议公司通过集中竞价交 易方式回购公司部分股票，并在未来适宜时机将回购股份用于股权激励或员工 持股计划，以进一步健全公司长效激励机制，充分调动核心骨干员工的积极性 ，确保公司长期经营目标及股东利益的实现，从 ...

证券代码：003038 证券简称：鑫铂股份 公告编号：2024-128 安徽鑫铂铝业股份有限公司 关于公司为子公司向银行申请授信额度提供最高额担保 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： ●被担保人名称：安徽鑫铂光伏材料有限公司（以下简称"鑫铂光伏"）。 ●本次新增担保金额合计人民币2,500万元。截至本公告披露日，安徽鑫铂 铝业股份有限公司（以下简称"公司"）对子公司鑫铂光伏担保余额为 82,980.00万元；公司对所有子公司担保余额为230,939.69万元。本次担保事项发 生前公司对子公司鑫铂光伏担保余额为80,480.00万元；公司对所有子公司担保 余额为228,439.69万元。 ●无逾期对外担保。 ●本次担保属于股东大会授权范围内的担保事项。 一、担保情况概述 1、公司分别于2024年3月14日召开第三届董事会第六次会议及第三届监事 会第五次会议、2024年4月1日召开2024年第二次临时股东大会审议通过了《关 于公司对子公司提供担保额度的议案》，同意根据子公司的业务发展和市场开 拓情况，公司拟向纳入合并报表范围内的子公司提 ...

证券代码：003038 证券简称：鑫铂股份 公告编号：2024-127 安徽鑫铂铝业股份有限公司 关于公司为子公司向银行申请授信额度提供最高额担保 的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： ●被担保人名称：安徽鑫铂科技有限公司（以下简称"鑫铂科技"）。 ●本次新增担保金额合计人民币2,300万元。截至本公告披露日，安徽鑫铂 铝业股份有限公司（以下简称"公司"）对子公司鑫铂科技担保余额为 89,299.50万元；公司对所有子公司担保余额为226,439.69万元。本次担保事项发 生前公司对子公司鑫铂科技担保余额为86,999.50万元；公司对所有子公司担保 余额为224,139.69万元。 ●无逾期对外担保。 ●本次担保属于股东大会授权范围内的担保事项。 一、担保情况概述 1、公司分别于2024年3月14日召开第三届董事会第六次会议及第三届监事 会第五次会议、2024年4月1日召开2024年第二次临时股东大会审议通过了《关 于公司对子公司提供担保额度的议案》，同意根据子公司的业务发展和市场开 拓情况，公司拟向纳入合并报表范围内的子公 ...

证券代码：003038 证券简称：鑫铂股份 公告编号：2024-126 安徽鑫铂铝业股份有限公司 鉴于激励对象获授的限制性股票完成股份登记后，公司相继实施了 2022 年 度、2023 年年度权益分派，其中 2022 年度以公司现有总股本 147,622,137 股为 基数，向全体股东每 10 股派 2.00 元人民币现金（含税）；2023 年度以公司现有 总股本 177,121,061.00 股为基数，向全体股东每 10 股派 4.00 元人民币现金（含 税）, 以资本公积金向全体股东每 10 股转增 4.000000 股（合计以资本公积金向 全体股东转增 70,848,424 股）。截至本公告披露日，公司已完成 2022 年度和 2023 年度权益分派事宜。 综上，公司对本次限制性股票回购价格进行相应调整，根据本次激励计划的 规定及公司 2022 年第二次临时股东大会的授权，本激励计划回购价格由 24.34 元/股和同期银行利息之和调整为(24.34 元/股-0.2 元/股-0.4 元/股)÷(1＋ 40%)≈16.96 元/股（四舍五入）和同期银行利息之和。 ●本次注销股份的有关情况：本次回购注销的限制 ...

公司经营情况 - 2024年上半年实现营业收入41.67亿元,同比增长47.78%[2][3] - 2024年上半年净利润1.52亿元,同比增长18.88%,扣非净利润为1.32亿元,同比增长20.64%[2][3] - 2024年上半年出货总量为18.6万吨,其中光伏占比约90%,同比增长49.98%[2][3] - 2024年二季度销量环比一季度保持高增长,尤其是光伏板块订单增加较多,产销两旺[3] 光伏业务 - 目前光伏产业链需求增长的同时增速放缓[3] - 公司及时调整战略,研发出新一代光伏铝边框材料,在性能提升的同时通过减少单位面积组件的铝边框用量取得降本增效[3] - 新一代铝边框项目10月份开工建设,预计明年下半年达产,将进一步提高公司在铝边框市场的核心竞争力,有效提升公司的盈利能力[3] 新能源汽车业务 - 新能源汽车板块正在产能爬坡中,短期发展不及预期[3] - 公司已采取措施积极应对,一方面推进已有客户的分产品导入,加大对主要客户的车型和新客户的开拓力度;另一方面,积极推动储能等产品的研发和市场推广[3] - 公司与头部几家主机厂的合作在持续加深,未来新能源汽车板块的贡献将大幅提升[3] 再生铝业务 - 截止2024年6月底,年产60万再生铝项目一期项目(对应20万吨产能)已经投产[3] - 公司主要利用再生铝回收利用,实现100%的保级利用,同时加大对升级使用的研发和投入,力争在再生铝板块的保级和升级利用技术上做到行业先进水平[3] - 公司的新一代光伏铝边框就是在再生铝板块上取得的成果[3] 其他 - 公司会持续加强与上述股东之间的沟通,严格按照相关法律规定和证监会、交易所要求及时履行信息披露义务[4]

证券代码：003038 证券简称：鑫铂股份 公告编号：2024-125 安徽鑫铂铝业股份有限公司 关于公司为子公司向银行申请授信额度提供最高额担保 的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： ●被担保人名称：安徽鑫铂科技有限公司（以下简称"鑫铂科技"）、安徽 鑫铂光伏材料有限公司（以下简称"鑫铂光伏"）。 ●本次新增担保金额合计人民币7,750万元。截至本公告披露日，安徽鑫铂 铝业股份有限公司（以下简称"公司"）对子公司鑫铂科技担保余额为 88,999.50万元、对鑫铂光伏担保余额为80,480.00万元；公司对所有子公司担保 余额为227,139.69万元。本次担保事项发生前公司对子公司鑫铂科技担保余额为 86,249.50万元、对鑫铂光伏担保余额为75,480.00万元；公司对所有子公司担保 余额为219,389.69万元。 ●无逾期对外担保。 ●本次担保属于股东大会授权范围内的担保事项。 一、担保情况概述 1、公司分别于2024年3月14日召开第三届董事会第六次会议及第三届监事 会第五次会议、2024年4月1日召开2024年第 ...

证券代码：003038 证券简称：鑫铂股份 公告编号：2024-124 安徽鑫铂铝业股份有限公司 关于公司为子公司向银行申请授信额度提供最高额担保 的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： ●被担保人名称：安徽鑫铂光伏材料有限公司（以下简称"鑫铂光伏"） ●本次新增担保金额合计人民币4,000万元。截至本公告披露日，安徽鑫铂 铝业股份有限公司（以下简称"公司"）对子公司鑫铂光伏担保余额为 76,480.00万元；公司对所有子公司担保余额为223,069.69万元。本次担保事项发 生前公司对子公司鑫铂光伏担保余额为72,480.00万元；公司对所有子公司担保 余额为219,069.69万元。 ●无逾期对外担保。 ●本次担保属于股东大会授权范围内的担保事项。 一、担保情况概述 （1）公司分别于2024年3月14日召开第三届董事会第六次会议及第三届监 事会第五次会议、2024年4月1日召开2024年第二次临时股东大会审议通过了 《关于公司对子公司提供担保额度的议案》，同意根据子公司的业务发展和市 场开拓情况，公司拟向纳入合并报表范围内的 ...