证券代码：300019 证券简称：硅宝科技 公告编号：2024-016 成都硅宝科技股份有限公司 关于 2023 年度募集资金存放与使用情况专项报告 根据中国证监会发布的《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管 理和使用的监管要求》（证监会公告[2022]15 号）和深圳证券交易所颁布的《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》（深 证上[2022]14 号）等有关规定，成都硅宝科技股份有限公司（以下简称"公司"） 将 2023 年度募集资金存放与使用情况专项说明如下： 一、募集资金基本情况 1、募集资金到位情况 经 2020 年 10 月 9 日中国证券监督管理委员会证监许可【2020】2497 号《关 于同意成都硅宝科技股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》核准，公司 本次向特定对象发行不超过 99,270,585 股（含本数）新股，公司实际向特定投 资者发行人民币普通股（A 股）60,258,249 股，每股面值 1.00 元，发行价格为 人民币 13.94 元/股，募集资金合计人民币 839,999,991.06 元，扣除根据合同约 定应付本次增发验资费 ...

证券代码：300019 证券简称：硅宝科技 公告编号：2024-015 成都硅宝科技股份有限公司 关于公司为全资子公司向银行申请综合授信提供担保的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、担保情况概述 1、成都硅宝科技股份有限公司（以下简称"公司"）的全资子公司成都硅 宝新材料有限公司（以下简称"硅宝新材"）、安徽硅宝有机硅新材料有限公司 （以下简称"安徽硅宝"）为满足经营需要，拟向银行申请综合授信，公司将为 前述各子公司在授信期内的借款提供连带责任保证。具体情况如下： 二、被担保人基本情况 （一）成都硅宝新材料有限公司 1、公司名称：成都硅宝新材料有限公司 2、成立时间：2011年8月4日 3、注册地址：成都市新津工业园区新材料产业功能区新材28路以北 单位：万元 | 序号 | 被担保人 | 公司保证担保限额 | | --- | --- | --- | | 1 | 成都硅宝新材料有限公司 | 30,000.00 | | 2 | 安徽硅宝有机硅新材料有限公司 | 5,000.00 | | 3 | 合 计 | 35,000.00 | 2、2024年3 ...

特此公告。 成都硅宝科技股份有限公司 董 事 会 2024 年 3 月 21 日 证券代码：300019 证券简称：硅宝科技 公告编号：2024-007 成都硅宝科技股份有限公司 关于归还用于暂时补充流动资金的闲置募集资金的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 成都硅宝科技股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年 3 月 24 日召开第 六届董事会第七次会议及第六届监事会第四次会议，审议通过《关于使用部分闲 置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司在保证募集资金投资项目的资 金需求以及募集资金使用计划正常进行的前提下，使用闲置募集资金不超过 20,000.00 万元用于暂时补充流动资金，使用期限不超过董事会批准之日起 12 个 月，到期将归还至募集资金专户。具体内容详见公司 2023 年 3 月 25 日在巨潮资 讯网上披露的《关于公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》（公 告编码：2023-017）。 在上述授权期间，公司累计使用人民币 20,000.00 万元的闲置募集资金暂时 补充流动资金。截至 2024 年 3 月 ...

一、持股 5%以上股东参与转融通证券出借业务的基本情况 公司于 2023 年 8 月 10 日披露了《关于持股 5%以上股东参与转融通证券出 借业务的预披露公告》（公告编号：2023-040），公司持股 5%以上股东引领资本 拟在上述公告披露之日起 15 个交易日后的 6 个月内以其持有的本公司股份参与 转融通证券出借业务，参与出借股数不超过 7,821,294 股，即不超过公司总股本 的 2%。 二、持股 5%以上股东参与转融通证券出借业务的实施情况 截至本公告披露日，引领资本本次参与转融通证券出借业务的期限已届满。 引领资本实际未开展转融通证券出借业务。 证券代码：300019 证券简称：硅宝科技 公告编号：2024-006 成都硅宝科技股份有限公司 关于持股5%以上股东参与转融通证券出借业务期限届满的公告 公司持股 5%以上的股东四川发展引领资本管理有限公司保证向本公司提供 的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。 成都硅宝科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 1 日收到持 股 5%以上 ...

并购计划 - 公司计划收购热熔压敏胶企业嘉好股份的100%股权，预计收购金额为4.8亿元人民币[1] - 嘉好股份是热熔压敏胶行业的龙头企业，与公司在技术、产品、市场和地域等方面具有协同效应，有利于优化整合资源，形成互补优势[1] - 公司计划以现金收购嘉豪集团100%股权，初步估值为4.8亿元人民币[10] 业绩展望 - 公司预计2023-2025年归母净利润分别为3.15亿元、3.62亿元和4.16亿元，维持优于大市评级，目标价为18.40元[4] 新项目和技术研发 - 公司成立成都硅宝科技（上海）有限公司，以推动公司多元化增长战略[11] - 公司正在进行多个项目，包括高端密封胶智能制造项目、硅烷偶联剂技术升级项目、锂电池正极材料和粘合剂项目等，为未来增长奠定基础[12] 评级和投资建议 - 海通国际采用相对评级系统为投资者推荐覆盖的公司，包括优于大市、中性和弱于大市[21] - 海通国际股票研究评级分布显示，优于大市占89.4%，中性占9.6%，弱于大市占1.0%[29] - 海通国际发布非评级研究，包括计量、筛选或短篇报告，用于对股票进行排名和提出建议价格，仅供参考使用[35] 免责声明 - 盟浪网站平台免责声明中指出，其他协议内容与免责声明存在冲突时，以免责声明约定为准[44] - SusallWave FIN-ESG Data Service免责声明强调数据仅供参考，不构成投资建议，使用数据造成的直接或间接损失公司不承担责任[46] - 报告中提到的数据版权归SusallWave所有，未经公司事先书面许可，任何个人或机构不得将数据用于盈利目的[48]

公司业绩 - 公司2023年归母净利润同比增长25.9%[1] - 公司2023年营业收入为26.06亿元，同比下降3.30%；归母净利润为3.15亿元，同比增长25.90%[6] - 公司2023-2025年归母净利润预测分别为3.15亿元、3.62亿元和4.16亿元，目标价18.40元，维持优于大市评级[5] - 公司2023-2025年净利润预测分别为315万元、362万元和416万元，净利润同比增长分别为25.9%、14.8%和15.0%[6] - 公司2023年全面摊薄EPS为0.81元，毛利率为24.3%，净资产收益率为13.0%[6] 公司发展 - 公司有机硅密封胶行业龙头地位巩固，产量和销量均超过18万吨，同比增长超过25%[2] - 公司设立硅宝科技（上海）有限公司实施多元化发展战略，投资建设有机硅先进材料研究及产业化项目[3] - 公司在建项目为公司增长奠定基础，包括高端密封胶智能制造项目、硅烷偶联剂技术改造项目等[4] - 公司在上海成立了成都硅宝科技（上海）有限公司，以实现多元化增长战略，提升全球影响力和竞争力[18] - 公司正在进行多个项目，为未来增长奠定基础，包括高端密封胶智能制造项目、硅烷偶联剂技术升级项目、锂电池正极材料和粘合剂项目等[19] 评级和展望 - 公司2023-2025年归属于股东的净利润分别为3.15亿元、3.62亿元和4.16亿元，目标股价为18.40元[20] - 海通国际采用相对评级系统，包括优于大市、中性和弱于大市三种评级[25][26][27] - 优于大市评级表示未来12-18个月内预期相对基准指数涨幅在10%以上[30] - 海通国际股票研究评级分布中，优于大市占比89.4%，中性占比9.6%，弱于大市占比1.0%[34][37]

业绩总结 - 公司2023年预计实现营业收入26.06亿元，同比下降3.30%[1] - 公司产销量同比增长超25%，市场份额进一步提升，主营产品产量和销量均超18万吨[8] - 公司主要原材料有机硅产品价格与利润承压，但原材料成本压力持续缓解，盈利水平将进一步改善[13] 未来展望 - 公司募投项目陆续投产，看好公司长期成长性，已形成21万吨/年高端有机硅材料生产能力[11] - 公司将打造“建筑+工业+锂电材料”的产品布局，持续优化产品结构与类型，逐步向产业链的高端延伸[13] 新产品和新技术研发 - 公司募投项目陆续投产，看好公司长期成长性，已形成21万吨/年高端有机硅材料生产能力[11] 市场扩张和并购 - 公司作为建筑胶领域龙头企业，品牌影响力和市占率持续提升，通过提高市占率实现建筑胶产销量增长[13]

大成 SalansFMCSNRDentonMcKennaLong dentons.cn www.dentons.cn 四川省成都市高新区天府二街吉瑞五路 396 号金控时代广场 2 栋 邮编：610000 Building 2 of Financial Holding Times Square, No. 396 Jirui 5th Road,Tianfu 2nd Stree,High-tech Zone,Chengdu,China Tel: +8628-87039931 Fax: +8628-87036893 大成 SalansFMCSNRDentonMcKennaLong dentons.cn 北 京 大 成 （成 都 ）律 师 事务 所 关 于 成 都 硅宝 科 技股 份 有限 公 司 2 0 24 年 第 一次 临时 股 东大 会 的 法律意见书 大成蓉字（2024）法意字第 008 号 北 京 大 成 （成 都 ）律 师 事务 所 本所及经办律师依据《证券法》《律师事务所从事证券法律业务管理办法》 和《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》等规定及本法律意见书出具日 以前已经发生或者存在的事实，严格 ...

2024 年第一次临时股东大会决议公告 公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 特别提示： 证券代码：300019 证券简称：硅宝科技 公告编号：2024-002 成都硅宝科技股份有限公司 1、本次股东大会未出现否决议案的情况。 2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过决议的情形。 一、会议召开和出席情况 1、会议召开时间：2024 年 1 月 4 日（星期四）14:30 2、会议召开地点：成都硅宝科技股份有限公司商务中心六楼会议室 3、会议召集人：公司董事会 4、会议召开方式：现场会议与网络投票相结合 5、现场会议主持人：董事长王有治先生 6、会议出席情况：出席本次会议的股东及股东代表 7 名，合计持有公司股份 172,036,073 股，占公司股本总额的 43.9917%。其中，参加现场会议的股东及股东代 表 6 名，合计持有公司股份 116,072,757 股，占公司股本总额的 29.6812%；参加网 络投票的股东 1 人，代表股份 55,963,316 股，占公司股本总额的 14.3105%；中小投 资者所持（代表）股份 11,535,10 ...

证券代码：300019 证券简称：硅宝科技 公告编号：2024-001 成都硅宝科技股份有限公司 关于对外投资暨签订投资协议书的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 一、对外投资概述 成都硅宝科技股份有限公司（以下简称"公司"）2023年12月14日召开第六 届董事会第十三次会议，审议通过《关于对外投资的议案》，同意公司在上海市 投资15,000万元设立硅宝科技（上海）有限公司（具体以主管机关最终登记为准） 建设有机硅先进材料研发及产业化项目。 公司今日与上海市闵行区颛桥镇人民政府签订《投资协议书》，公司决定在 上海市闵行区颛桥镇元江片区购置约16亩工业用地，投资15,000万元用于建设有 机硅先进材料研究及产业化开发项目，项目包括硅宝上海研发中心、硅宝上海营 销中心、5000吨/年电子及光学封装材料生产线等。 根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关法律、法规和规范性文 件以及《公司章程》的规定，本次投资不构成关联交易，也不构成《上市公司重 大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。 二、交易对方基本情况 1、名称：上海市闵行区颛桥镇人民政府 ...