成都硅宝科技股份有限公司 章 程 2023 年 12 月 | 第一章 | 总则 | 2 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 | 3 | | 第三章 | 股份 | 3 | | 第一节 | 股份发行 | 3 | | 第二节 | 股份增减和回购 | 4 | | 第三节 | 股份转让 | 5 | | 第四章 | 股东和股东大会 | 6 | | 第一节 | 股东 | 6 | | 第二节 | 股东大会的一般规定 | 8 | | 第三节 | 股东大会的召集 | 10 | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 | 11 | | 第五节 | 股东大会的召开 | 13 | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 | 16 | | 第五章 | 董事会 | 19 | | 第一节 | 董事 | 19 | | 第二节 | 董事会 | 22 | | 第六章 | 经理及其他高级管理人员 | 26 | | 第七章 | 监事会 | 28 | | 第一节 | 监事 | 28 | | 第二节 | 监事会 | 29 | | 第八章 | 财务会计制度、利润分配和审计 | 30 | | 第一节 | 财务会计制度 | ...

证券代码：300019 证券简称：硅宝科技 公告编号：2023-065 成都硅宝科技股份有限公司 第六届董事会第十三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1、本次董事会由董事长王有治先生召集，会议通知于2023年12月11日以电 子邮件方式发出。 2、本次董事会于2023年12月14日以现场会议及通讯表决方式进行。 3、本次会议应参与表决董事9名，实际参与表决董事9名。公司监事、高级 管理人员列席了会议。 4、本次董事会会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》 及《成都硅宝科技股份有限公司章程》的规定，表决所形成决议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《关于对外投资的议案》； 经审议，董事会同意公司在上海市投资人民币 15,000 万元设立硅宝科技（上 海）有限公司（具体以主管机关最终登记为准）建设有机硅先进材料研发及产业 化项目。公司可根据项目实施情况，对具体的项目内容及费用情况进行适当的调 整。 公司独立董事已对此事项发表了同意的独立意见，详见公司同日在中国证监 会指定的信息披露网站 ...

成都硅宝科技股份有限公司 股东大会网络投票实施细则 成都硅宝科技股份有限公司 股东大会网络投票实施细则 第一章 总 则 第一条 为规范成都硅宝科技股份有限公司(以下简称"公司")股东大会的网 络投票业务，保护投资者合法权益，根据《中华人民共和国公司法》、中国证券 监督管理委员会《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所上市公司股东大 会网络投票实施细则》等相关法律、行政法规、规章、规范性文件和《成都硅宝 科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，特制订《成都 硅宝科技股份有限公司股东大会网络投票实施细则》（以下简称"本细则"）。 第二条 本细则适用于公司利用深圳证券交易所股东大会网络投票系统向股东 提供股东大会网络投票服务。 第三条 本细则所称公司股东大会网络投票系统（以下简称"网络投票系统"） 是指深圳证券交易所（以下简称"深交所"）利用网络与通信技术，为公司股东 行使股东大会表决权提供服务的信息技术系统。网络投票系统包括深交所交易系 统、互联网投票系统。 公司可以选择使用现场投票辅助系统收集汇总现场投票数据，并委托深圳证 券信息有限公司（以下简称"信息公司"）合并统计网络投票和现场投票数据 ...

证券代码：300019 证券简称：硅宝科技 公告编号：2023-068 成都硅宝科技股份有限公司 关于召开2024年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 成都硅宝科技股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第十三次 会议决定于2024年1月4日（星期四）召开2024年第一次临时股东大会，现将会 议有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2024年第一次临时股东大会 2、股东大会召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：公司第六届董事会第十三次会议决定召开 2024年第一次临时股东大会，召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和公司章程的规定。 4、会议召开日期和时间： （1）现场会议召开时间为：2024年1月4日（星期四）14:30 （2）网络投票时间为：2024年1月4日，其中通过深圳证券交易所交易系统 进行网络投票的具体时间为2024年1月4日上午9:15--9:25，9:30--11:30， 13:00--15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2024年1 ...

证券代码：300019 证券简称：硅宝科技 公告编号：2023-066 注册地址：成都高新区新园大道 16 号 成都硅宝科技股份有限公司 关于对外投资的公告 本公司及董事会全体成员保证本公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、对外投资概述 1、成都硅宝科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 14 日 召开第六届董事会第十三次会议，审议通过《关于对外投资的议案》，同意公司 在上海市投资人民币 15,000 万元设立硅宝科技（上海）有限公司（具体以主管 机关最终登记为准）建设有机硅先进材料研发及产业化项目。公司可根据项目实 施情况，对具体的项目内容及费用情况进行适当的调整。公司将根据项目实施进 展情况及时披露相关进展公告。 2、根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关法律、法规和规范 性文件以及《公司章程》的规定，本次投资在董事会的审批权限内，无需提交股 东大会审议。 3、本次投资不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》 规定的重大资产重组。 二、投资主体介绍 企业名称：成都硅宝科技股份有限公司 企业性质：股份有限公司 法定代表人：王有治 ...

成都硅宝科技股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 成都硅宝科技股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为强化成都硅宝科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会决策 功能，做到事前审计、专业审计，确保董事会对高级管理人员的有效监督，完善 公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、《深圳证 券交易所创业板上市公司规范运作》、《上市公司独立董事管理办法》等法律、法 规、规范性文件以及《成都硅宝科技股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"） 的有关规定，结合公司的实际情况，公司特设立董事会审计委员会，并制定本细 则。 第二章 人员组成 第二条 审计委员会由三名董事组成，独立董事应过半数，其中至少有一名 独立董事为会计专业人士。审计委员会成员应当为不在公司担任高级管理人员的 董事。 审计委员会成员应当勤勉尽责，切实有效地监督、评估公司内外部审计工作， 促进公司建立有效的内部控制并提供真实、准确、完整的财务报告。 审计委员会成员应当具备履行审计委员会工作职责的专业知识和经验。 第三条 审计委员会组成人员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董 事的三分之一提名，并由董事会选 ...

成都硅宝科技股份有限公司 独立董事制度 成都硅宝科技股份有限公司 独立董事制度 第一章 总则 第一条 为促进成都硅宝科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本公 司"）规范运作，维护公司利益，保障全体股东的合法权益不受侵害，根据《中 华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》 （以下简称"《证券法》"）、《国务院办公厅关于上市公司独立董事制度改革 的意见》（以下简称"《意见》"）、《上市公司治理准则》、《上市公司独立 董事管理办法》（以下简称"《管理办法》"）等有关法律、行政法规、规范性 文件以及《成都硅宝科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的 规定，特制订本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及主要 股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行独立 客观判断关系的董事。 独立董事应当独立履行职责，不受公司及其主要股东、实际控制人等单位或 者个人的影响。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务。独立董事应当按 照相关法律、行政法规、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"） 规定、《意见》、证券交 ...

成都硅宝科技股份有限公司 董事会议事规则 成都硅宝科技股份有限公司 董事会议事规则 第一条 为了完善成都硅宝科技股份有限公司（以下简称"公司"）法人治 理结构，规范和健全董事会行为，提高董事会工作效率和科学决策水平，保证董 事会议程和决议的合法化，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、 《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作》、《上市公司独立董事管理办法》 等国家有关法律法规，以及《成都硅宝科技股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"），特制定本规则。 第二条 本规则自生效之日起，即成为规范公司董事会的召集、召开、议事 及表决程序的具有约束力的法律文件。 第三条 董事为自然人，无需持有公司股份。具有法律和公司章程规定不得 担任董事情形者，不得被选举为公司董事。 违反前款规定选举董事的，该选举无效。董事在任职期间出现不得担任董事 情形的，公司应解除其职务。 第四条 董事会换届时，新任董事候选人由原任董事会提名或者单独或合并 持有公司 3%以上股份的股东提名。董事会职位因董事辞职、退休、死亡、丧失工 作能力或被股东大会免职而出现空缺时，继任董事候选人由现任董事会或者单独 或合并持有公司 3%以 ...

成都硅宝科技股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作细则 成都硅宝科技股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为进一步建立健全成都硅宝科技股份有限公司（以下简称"公司"） 董事（非独立董事）及高级管理人员的考核和薪酬管理制度，完善公司治理结构， 根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所创 业板上市公司规范运作》、《上市公司独立董事管理办法》、《成都硅宝科技股 份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）及其他有关规定，公司特设立董事 会薪酬与考核委员会，并制定本工作细则。 第二条 本细则所称董事是指在本公司支取薪酬的董事、不包括独立董事；高 级管理人员是指董事会聘任的总经理、副总经理、财务负责人、董事会秘书及公 司章程认定的其他高级管理人员。 第二章 人员组成 第三条 薪酬与考核委员会成员由五名董事组成，独立董事应占多数。 第四条 薪酬与考核委员会委员组成人员由董事长、二分之一以上独立董事或 者全体董事的三分之一提名，并由董事会选举产生。 第五条 薪酬与考核委员会设主任委员（召集人）一名，由独立董事委员担任， 由董事会选举产生，负责主持委员会工作。 第六条 ...

成都硅宝科技股份有限公司 独立董事专门会议工作细则 成都硅宝科技股份有限公司 独立董事专门会议工作细则 第一章 总则 第一条 为进一步规范成都硅宝科技股份有限公司（以下简称"公司"）独立董事 专门会议议事方式和决策程序，促使并保障独立董事有效地履行其职责，充分发挥独 立董事在公司内部治理中的作用。根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司独立董事 管理办法》等法律法规、规范性文件及《成都硅宝科技股份有限公司章程》（以下简称 《公司章程》）、《成都硅宝科技股份有限公司独立董事制度》有关规定，结合公司 实际情况，制定本工作细则。 第二条 独立董事专门会议是指全部由公司独立董事参加，为履行独立董事职 责专门召开的会议。 第二章 职责权限 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当按照法律、行 政法规、中国证监会规定、深圳证券交易所业务规则和《公司章程》的规定，认真 履行职责，在董事会、董事会专门委员会及独立董事专门会议中发挥参与决策、监 督制衡、专业咨询作用，维护上市公司整体利益，保护中小股东合法权益。 第四条 下列事项经公司独立董事专门会议审议： （一）独立董事独立聘请中介机构，对公司具体事项进行审计 ...