华谊兄弟传媒股份有限公司 立董事候选人的任职资格尚需提交深圳证券交易所备案审查。 2、根据上述六名非独立董事候选人的个人履历、工作实绩等，未发现其存在 《公司法》第一百四十六条规定的情况及被中国证监会确定为市场禁入者且尚在 禁入期的情形。 鉴于上述情况，我们全体独立董事一致同意上述六名非独立董事候选人的提 名，提名程序符合相关法律、法规及《公司章程》的有关规定，没有损害股东的 利益，同意提交公司股东大会审议。 二、关于选举公司第六届董事会独立董事的独立意见 1、公司第五届董事会任期即将届满，公司董事会提名毛大庆先生、杨涛先 生、高海江先生为第六届董事会独立董事候选人。 2、根据上述三名独立董事候选人的个人履历、工作实绩等，未发现其存在 《公司法》第一百四十六条规定的情况及被中国证监会确定为市场禁入者且尚在 禁入期的情形。 3、根据上述三名独立董事候选人的个人履历、工作实绩等，未发现其存在中 国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》第三项规定的情况， 具有独立董事必须具有的独立性。我们认为上述三名独立董事候选人符合担任上 市公司独立董事的任职资格，符合《公司法》、《公司章程》的规定。上述三名独 独立 ...

除上述修订外，公司章程其他条款无变更。 华谊兄弟传媒股份有限公司董事会 二〇二三年八月十四日 华谊兄弟传媒股份有限公司 章程修订对比（2023 年 8 月） 华谊兄弟传媒股份有限公司（以下简称"公司"）根据修订后的《证券法》 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章和规范性 文件的相关规定，及为优化公司治理结构，完善公司章程，拟对《公司章程》的 相关条款进行修订，具体如下： | 修订前 | 修订后 | | --- | --- | | 第一百三十四条 公司设总经理 1 名， | 第一百三十四条 公司设总经理 1名， | | 由董事会聘任或解聘。 | 由董事会聘任或解聘。 | | 公司设副总经理若干名，由董事会聘任 | 公司设副总经理若 3 名，由董事会聘任 | | 或解聘。 | 或解聘。 | | 公司总经理、副总经理、财务负责人、 | 公司总经理、副总经理、财务负责人、 | | 董事会秘书为公司高级管理人员。 | 董事会秘书为公司高级管理人员。 | ...

证券代码：300027 证券简称：华谊兄弟 公告编号：2023-064 华谊兄弟传媒股份有限公司 关于公司实际控制人股份减持计划时间过半的进展公告 公司实际控制人王忠军、王忠磊保证向本公司提供的信息内容真实、准确、 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。 华谊兄弟传媒股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年4月17日在巨潮资 讯网（http://www.cninfo.com.cn/）上披露了《关于公司实际控制人计划减持 公司股份的提示性公告》（公告编号：2023-015）。公司实际控制人王忠军、王忠 磊计划自公告之日起十五个交易日后的六个月内（相关法律法规规定禁止减持的 敏感期除外），拟以集中竞价交易方式减持公司股份不超过55,490,118股，即不 超过本公司总股本的2%（若此期间公司总股本发生变化，减持股份数量将相应进 行调整，减持比例不变）。减持所得资金主要用于偿还股票质押融资，降低质押 风险，更好地保障控制权稳定性。 | | 有限售条件股份 | 292,626,046 | 10.55% | 292,626,046 | 10.5 ...

本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。 华谊兄弟传媒股份有限公司（以下简称"公司"）于今日收到公司股东杭州 阿里创业投资有限公司（以下简称"阿里创投"）、马云发来的《股份减持情况告 知函》：自2023年8月10日至2023年8月11日，阿里创投和马云通过大宗交易方式 累计减持公司股份合计55,490,116股，超过公司总股本的1%。此外，阿里创投通 过转融通证券出借方式，于2023年8月9日出借公司股份27,745,000股，占公司总 股本的0.999998%。权益变动后，杭州阿里创业投资有限公司、马云先生合计共 持有公司股份140,507,016股，占公司总股本的5.064218%。具体情况如下： 此外，阿里创投通过转融通证券出借方式，于 2023 年 8 月 9 日出借公司股 份 27,745,000 股，占公司总股本比例为 0.999998%。 二、股东权益变动超过1%的情况 1.基本情况 股东名称 减持方式 减持期间 减持股数（股） 占公司总股本比 例 阿里创投 大宗交易 2023.8.10 13,872,500 0.499999% 马云 大宗交易 2023.8.10 13 ...

证券代码：300027 证券简称：华谊兄弟 公告编号：2023-063 2023 年 8 月 3 日，公司实际控制人、董事长王忠军先生的助理由于操作失 误通过其证券账户在二级市场以集中竞价交易的方式卖出了公司股票，交易的具 体情况如下： | | 交易日期 | | 交易方向 | 交易数量（股） | 交易均价（元/股） | 成交金额（元） | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 2023 | 年 8 月 | 3 | 日 卖出 | 328,700 | 3.04 | 999,248 | 本次减持计划已于 2023 年 4 月 17 日披露，详见公司在巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn/）上披露的《关于公司实际控制人计划减持公司 股份的公告》（公告编号：2023-015）。由于公司已预约于 2023 年 8 月 30 日披露 《2023 年半年度报告》，本次交易属于定期报告披露窗口期，违反了《上市公司 股东、董监高减持股份的若干规定》、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监 事、高级管理人员减持股份实施细则》及《深圳证券交易所上市公司自 ...

特别提示： 公司控股股东、实际控制人王忠军、王忠磊累计质押股份数量占其所持公 司股份数量比例超过 80%，请投资者注意相关风险。 证券代码：300027 证券简称：华谊兄弟 公告编号：2023-062 华谊兄弟传媒股份有限公司 关于股东部分股份解押的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 三、控股股东及其一致行动人股份质押情况 1、王忠军先生、王忠磊先生为一致行动人及公司的控股股东、实际控制人。 王忠军先生，中国国籍，无境外永久居留权，住所地为北京市朝阳区，最近 三年任华谊兄弟传媒股份有限公司董事长。 华谊兄弟传媒股份有限公司（以下简称"公司"）近日接到股东王忠军先生 的通知，获悉王忠军先生将其之前质押的公司部分股份解除质押，具体事项如下： 一、股东股份解除质押的基本情况 | | 是否为控 | | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 股东 | 股股东或 | 本次解除质 | 占其所持股 | 占公司总股 | 质押 | 解除质押 | | | 名称 | 第一大股 | ...

电影项目进展 - 《前任4：英年早婚》已杀青，预计2023年第三季度上映 [1][3][4] - 《非诚勿扰3》正在筹备，预计2023年第四季度上映 [1][3][4] - 《流浪地球2》累计票房达40.25亿元 [2][3][5] - 《美人鱼2》和《749局》已进入后期制作阶段 [25][26] - 《志愿军：雄兵出击》定档2023年国庆 [2][3][5] 电视剧及网剧进展 - 《战火中的青春》已在电视和网络平台同步上线 [2][3][4] - 《宣判》、《警鹰》、《燕山派与百花门》已完成制作 [2][3][4] - 《绝顶》、《兰闺喜事》已杀青进入后期制作 [2][3][4] 公司战略与治理 - 公司持续整合优化资源配置，剥离与影视主业关联较弱的资产 [3][4][5] - 以“精耕内容，提质增效；IP为核，分发赋能”为阶段性策略 [3][4][5] - 实际控制人计划减持部分股份，所得资金用于偿还股票质押融资 [6][15][25] 财务与业绩 - 2022年公司投资活动现金净流入2.35亿元，筹资活动现金净流出4.35亿元 [10] - 公司持续降低有息债务存量，逐步优化资产结构 [10][25] - 退市风险已较大程度消除，新规下财务类指标调整为扣非净利润与营业收入双重标准 [8][15][25] 投资者关系 - 公司通过线上说明会与投资者互动，回应了关于电影档期、业绩改善、退市风险等问题 [1][2][3] - 公司计划通过减持股份降低质押风险，保障控制权稳定性 [6][15][25] 其他 - 公司积极探索“文化+科技”融合，创新科技助力IP多元化开发 [5][9] - 公司持有实景娱乐39%股权，实景娱乐不再纳入合并报表范围 [16][25]

营业收入与成本 - 2023年第一季度营业收入为2.33亿元，同比增长76.58%[5] - 公司2023年第一季度营业收入同比增长76.58%，主要由于影视剧收入和影院票房收入增加[10] - 营业成本同比增长78.98%，主要由于收入增加导致相应成本上升[10] - 公司2023年第一季度营业总收入为2.33亿元，同比增长76.6%[18] - 营业总成本为2.34亿元，同比增长11.2%，其中营业成本为1.57亿元，同比增长79.0%[18] 净利润与现金流 - 归属于上市公司股东的净利润为-1056.43万元，同比收窄91.99%[5] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为-1680.36万元，同比收窄85.09%[5] - 经营活动产生的现金流量净额为-1914.63万元，同比收窄74.65%[5] - 公司2023年第一季度净利润为-176.5万元，同比改善98.7%[19] - 经营活动产生的现金流量净额为-1914万元，同比改善74.7%[20] - 投资活动产生的现金流量净额为275万元，同比下降89.9%[20] - 筹资活动产生的现金流量净额为-3307万元，同比改善71.1%[21] - 期末现金及现金等价物余额为1.99亿元，同比下降45.0%[21] 资产与负债 - 总资产为51.41亿元，同比下降1.96%[5] - 归属于上市公司股东的所有者权益为12.44亿元，同比下降1.91%[5] - 公司2023年第一季度流动资产合计为1,372,722,351.81元，较年初减少55,882,201.98元[16] - 公司2023年第一季度非流动资产合计为3,768,220,796.51元，较年初减少47,028,914.90元[16] - 公司2023年第一季度流动负债合计为2,764,826,533.81元，较年初增加641,274,659.14元[17] - 公司2023年第一季度非流动负债合计为942,482,658.91元，较年初减少729,106,701.21元[17] - 公司2023年第一季度归属于母公司所有者权益合计为1,244,257,286.24元，较年初减少24,266,909.62元[17] - 公司2023年第一季度少数股东权益为189,376,669.36元，较年初增加9,187,834.81元[17] - 公司2023年第一季度货币资金为270,759,252.71元，较年初减少55,839,944.91元[16] - 公司2023年第一季度应收账款为109,006,211.32元，较年初增加32,130,590.31元[16] - 公司2023年第一季度预付款项为344,191,254.16元，较年初增加23,320,660.67元[16] - 公司2023年第一季度存货为337,930,149.23元，较年初减少61,286,269.84元[16] 费用与投资收益 - 销售费用同比下降62.37%，主要由于影片宣传费用减少[10] - 财务费用同比下降37.05%，主要由于有息负债降低和汇率变动导致的汇兑损益[10] - 投资收益同比增长108.85%，主要由于参股公司投资亏损减少[10] - 销售费用为1886万元，同比下降62.4%[18] - 管理费用为3667万元，同比下降7.2%[18] - 财务费用为2009万元，同比下降37.0%[18] 电影与影视项目 - 电影《流浪地球2》累计票房成绩约40.25亿元[8] - 公司持续参与并孵化多部题材丰富的电影项目，包括《志愿军：雄兵出击》、《狗阵》、《749局》等[8] - 公司参与投资的多部电视剧、网剧及网络大电影稳步推进，部分已上线或进入后期制作阶段[9] 影院与品牌授权 - 公司已建成投入运营的影院为28家，覆盖多个城市[9] - 公司品牌授权及实景娱乐板块进行资源整合和调整，引入优质合作伙伴，聚焦轻资产模式[9] 应收账款 - 公司应收账款较报告期初增长41.80%，主要由于新上映影视剧确认制作收入及影片上映计提分账款[10]

财务表现 - 公司报告期内营业总收入为40,233.34万元，同比下降71.24%；净利润为-98,181.20万元，同比下降298.72%[5][13] - 公司2022年营业收入为402,333,411.40元，较上年下降71.24%[13] - 公司2022年归属于上市公司股东的净利润为-981,811,954.07元，较上年下降298.72%[13] - 公司2022年基本每股收益为-0.35元，较上年下降288.89%[13] - 公司2022年资产总额为5,243,854,265.20元，较上年下降26.08%[13] - 公司2022年实现营业总收入为4.02亿元，比上年同期下降71.24%；营业利润为-9.82亿元，比上年同期下降403%；利润总额为-9.82亿元，比上年同期下降386%；归属于上市公司股东净利润为-10.42亿元，比上年同期下降323%[29] - 公司2022年影视娱乐板块主营业务收入为3.47亿元，较上年同期下降71.83%[30] - 公司2022年品牌授权及实景娱乐板块营业收入为1132万元，较上年同期下降90.36%[31] - 公司2022年互联网娱乐板块营业收入为226万元，较上年同期下降90.67%[32] - 公司2022年影视娱乐产品销售额为41.58亿元，占营业成本比重为96.32%[34] - 公司2022年主要销售客户前五名合计销售额为2.24亿元，占年度销售总额比例为55.74%[34] - 公司2022年主要供应商前五名合计采购金额为1.25亿元，占年度采购总额比例为30.63%[35] - 公司2022年销售费用为9.84亿元，同比下降75.28%[36] - 公司2022年经营活动现金流入小计为6.43亿元，同比下降63.51%[36] - 公司2022年筹资活动现金流入小计为666,900,534.35元，同比下降12.94%；筹资活动现金流出小计为1,101,488,888.35元，同比下降59.92%；筹资活动产生的现金流量净额为-434,588,354.00元，同比增加78.08%[37] - 公司2022年投资活动现金流入小计为24,857.86万元，同比下降86.38%；投资活动现金流出小计为1,383.75万元，同比下降73.89%[37] - 公司2022年资产构成中，长期股权投资占总资产比例为30.68%，同比增加0.84%；固定资产占比为12.11%，同比增加2.09%；短期借款占比为10.72%，同比增加3.31%[39] - 公司2022年金融资产中，其他权益工具投资期初数为372,106,056.98元，本期公允价值变动损益为-161,931,586.55元，期末数为217,174,522.49元；其他非流动金融资产期初数为704,639,744.90元，本期公允价值变动损益为-132,634,507.81元，期末数为536,744,335.03元[40] 业务发展 - 公司对资产进行谨慎检查，未发生重大不利变化，持续强化主营业务核心竞争力，整合优化资源配置[6] - 公司继续深耕影视业务，持续产出高质量的优秀影视作品[21] - 公司根据行业发展趋势主动调整，聚焦“影视制作+IP运营”轻资产商业模式[24] - 公司拥有丰富的行业经验和优质资源，建立“影视制作+IP运营”双核驱动的业务模式[24] 公司治理 - 公司将进一步完善法人治理结构，建立适应现代企业制度要求的决策机制和用人机制[56] - 公司力求做到公平、及时、准确、完整地披露公司信息，保证信息披露的透明度[60] - 公司充分尊重和维护相关利益者的合法权益，重视公司的社会责任，实现各方利益的协调平衡[60] 股东情况 - 公司股东王忠军持股14.06%，持股数量为390,168,046股，质押385,720,000股[1] - 公司股东王忠磊持股3.06%，持股数量为84,956,970股，质押76,000,000股[2] - 公司股东马云持股3.60%，持股数量为99,782,788股[2] - 公司股东鲁伟鼎持股1.01%，持股数量为27,988,328股[2] - 公司股东深圳市腾讯计算机系统有限公司持股1.00%，持股数量为27,745,201股[2] - 公司股东王萍持股0.91%，持股数量为25,382,999股[2] - 公司股东黄立平持股0.54%，持股数量为15,003,400股[2] - 公司股东中信证券股份有限公司持股0.54%，持股数量为14,996,613股[2] - 公司股东南京盛泉恒元投资有限公司持股0.49%，持股数量为13,608,000股[2] - 公司股东王忠军和王忠磊为一致行动人、公司控股股东、实际控制人[2]

公司概况与业务布局 - 华谊兄弟成立于1994年，业务涵盖影视娱乐、实景娱乐和互联网娱乐三大板块 [17] - 电影业务每年产出7-8部电影，占市场份额15%，占国产片25%-30% [17] - 电视剧业务年产量从100多集增长至700多集，2013年衍生收入5亿，同比增长36% [19] - 实景娱乐板块包括电影公社、文化城等项目，已有一个项目完全落地并产生效益 [21] - 互联网娱乐板块包括游戏、新媒体等，2010年开始布局，参股掌趣科技，2013年控股银汉科技 [19] 游戏业务与产品策略 - 银汉科技专注于手机游戏开发和运营，2010年成为首家单月流水过亿的智能机游戏公司 [2] - 主要产品《时空猎人》和《神魔》表现稳定，分别占据横版格斗和ARPG领域市场第一 [2] - 每年推出一款新产品是固有节奏，2014年将推出一款新游戏 [4] - 研发方向包括横版格斗游戏的演进和创新型产品（如《雷霆战机》） [6] - 坚持自研路线，不考虑代理别家游戏 [15] 市场趋势与竞争策略 - 移动游戏新产品减少，排行榜前列仍为老产品，预计年底明年初将迎来产品密集爆发期 [3] - 页游市场集中度提高，手游将进入全面竞争阶段，包括IP、明星代言、市场行销等方面 [7] - 坚持精品路线，通过内部机制驱动创新型产品研发，降低推出风险 [16] - 产品生命周期较长，非智能机时代的文字游戏运营了8年 [17] 财务与运营数据 - 2013年电影业务总票房30亿，衍生收入10.81亿 [17] - 2013年电视剧衍生收入5亿，同比增长36% [19] - 影院业务拥有15家自有影院，参股30家影院 [19] - 实景娱乐板块采取品牌授权+门票分成+股权收益模式 [21] - 游戏业务中，《时空猎人》和《神魔》表现稳定，后者仍在提升中 [5] 未来发展战略 - 影视娱乐板块将加强电影国际化，与好莱坞公司合作 [19] - 实景娱乐采取内容+旅游相结合的方式，加快单体项目复制 [19] - 互联网娱乐板块将与BAT等巨头合作，推出娱乐社交产品 [19] - 目标是通过影视内容、实景IP和新媒体的内在关联，打造文化传媒全产业链 [26] 其他重要信息 - 公司坚持"去电影化"战略，目标是成为全产业链娱乐集团公司 [20] - 经纪业务稳定，贡献稳定，难以有太大弹性 [24] - 院线业务投入培育期较长，公司将谨慎评估 [24] - 动漫电影会参与但不是主力方向 [27] - 海外投资由公司高层商议确定后提交董事会决策 [27]