激励计划审议 - 2024年1月31日公司召开会议审议通过激励计划草案等议案[2] - 2024年4月25日公司召开会议审议通过激励计划草案修订稿等议案[3] 限制性股票授予 - 修订后拟授予限制性股票350万股，占股本总额1.33%[5][10] - 首次授予300万股，占股本总额1.14%，占授予权益总额85.71%[5][10] - 预留50万股，占股本总额0.19%，占授予权益总额14.29%[5][10] - 限制性股票授予价格（含预留）为18.09元/股[5][16] 激励对象 - 拟首次授予激励对象不超过109人，预留激励对象12个月内确定[5][6][12] - 修订后董事长王冠一获授30万股，占授予总数8.57%，占股本总额0.11%[11] 限售期与解除比例 - 首次授予限售期为12、24、36个月，预留部分授出时间不同限售期有差异[14] - 首次授予各解除限售期比例为40%、30%、30%[13][14] - 若预留部分2024年第三季度报告披露后授出，解除限售比例为50%、50%[15] 净利润目标 - 首次授予2024 - 2026年各解除限售期对应净利润目标为2亿、3亿、4亿元[18] - 若预留部分2024年第三季度报告披露后授出，2025 - 2026年净利润目标为3亿、4亿元[18] 费用摊销 - 假定2024年6月底授予权益，拟首次授予300万股需摊销总费用4329万元[20] - 2024 - 2027年各年摊销费用分别为1406.93万元、1948.05万元、757.58万元、216.45万元[19][20]

激励计划基本信息 - 2024年限制性股票激励计划独立财务顾问报告由上海荣正企业咨询服务（集团）股份有限公司出具[1] - 报告日期为2024年4月[2] 激励对象 - 拟首次授予激励对象不超过109人，包括董事、高级管理人员和核心业务（技术）骨干人员[12] - 公司实际控制人、董事长、总经理王冠一为激励对象，获授30万股[12][16] 限制性股票数量 - 拟授予限制性股票350万股，占公司股本总额26305.31万股的1.33%[15] - 首次授予300万股，占公司股本总额的1.14%，占授予权益总额的85.71%[15] - 预留50万股，占公司股本总额的0.19%，占授予权益总额的14.29%[15] 激励计划有效期与授予时间 - 有效期最长不超过48个月[17] - 自股东大会审议通过起60日内满足条件授予，授予日须为交易日[17] 限售期与解除限售期 - 首次授予的限制性股票限售期为12个月、24个月、36个月[18] - 首次授予第一个解除限售期自授予登记完成12个月后首个交易日起至24个月内最后一个交易日止，解除限售比例40%[19] - 首次授予第二个解除限售期比例为30%，时间是授予登记完成24个月后首个交易日起至36个月内最后一个交易日止[20] - 首次授予第三个解除限售期比例为30%，时间是授予登记完成36个月后首个交易日起至48个月内最后一个交易日止[20] - 若预留部分在2024年第三季度报告披露前授出，各批次解除限售比例与首次授予一致；若之后授出，第一个解除限售期比例为50%，第二个解除限售期比例为50%[20][40] 考核要求 - 首次授予解除限售对应的考核年度为2024 - 2026年，2024年净利润不低于2亿元，2025年不低于3亿元，2026年不低于4亿元[24] - 若预留部分在2024年第三季度报告披露后授出，考核年度为2025 - 2026年，2025年净利润不低于3亿元，2026年不低于4亿元[25][26] - 绩效考核以目标达成率为考核结果的员工，年度预算达成率100%及以上，解除限售比例为100%；80%（含） - 100%（不含），解除限售比例为对应考核年度的年度预算实际达成率；80%（不含）以下，解除限售比例为0[26] - 绩效考核以等级为考核结果的员工，等级合格解除限售比例为100%，不合格为0[27] 授予价格 - 限制性股票授予价格（含预留）为18.09元/股[29] - 授予价格不低于公司股票票面金额，且不低于草案公告前1个交易日公司股票交易均价每股33.05元的50%（即每股16.53元）与前120个交易日公司股票交易均价每股36.16元的50%（即每股18.09元）中的较高者[29] 其他规定 - 激励对象为公司董事和高级管理人员，任职期间每年转让股份不得超过所持公司股份总数的25%，离职后半年内不得转让[20] - 全部有效的股权激励计划所涉及的标的股票总数累计不超过公司股本总额10%[36] - 任何一名激励对象通过全部有效的股权激励计划获授的本公司股票累计均未超过公司股本总额的1%[36] - 公司应按《企业会计准则》在有效期内摊销限制性股票公允价值并计入会计报表[41] - 股权激励计划实施需公司股东大会决议批准[47]

激励计划规模 - 拟授予限制性股票数量为350万股，占公司股本总额26305.31万股的1.33%[6][26] - 首次授予300万股，占公司股本总额的1.14%，占本次授予权益总额的85.71%[6][26] - 预留50万股，占公司股本总额的0.19%，占本次授予权益总额的14.29%[6][26] 激励对象 - 拟首次授予的激励对象不超过109人[8][22] - 预留激励对象在计划经股东大会审议通过后12个月内确定，超12个月未明确则预留权益失效[9][23] 授予价格与有效期 - 限制性股票授予价格（含预留）为18.09元/股[7][35] - 激励计划有效期最长不超过48个月[7][29] 限售与解除限售 - 首次授予的限制性股票限售期分别为12个月、24个月、36个月；若预留部分在2024年第三季度报告披露前授出，限售期同首次授予；若在披露后授出，限售期为12个月、24个月[31] - 首次授予的限制性股票解除限售比例分别为40%、30%、30%；若预留部分在2024年第三季度报告披露前授出，解除限售比例同首次授予；若在披露后授出，解除限售比例分别为50%、50%[32] 业绩考核目标 - 激励计划首次授予限制性股票考核年度为2024 - 2026年，对应净利润目标分别不低于2亿、3亿、4亿元[40] - 若预留部分2024年三季度报告披露前授出，业绩考核目标与首次授予一致；若之后授出，考核年度为2025 - 2026年，对应净利润目标分别不低于3亿、4亿元[41] 绩效考核规则 - 绩效考核以目标达成率为考核结果的员工，年度预算达成率100%及以上，解除限售比例100%；80%（含） - 100%（不含），按实际达成率；80%（不含）以下，解除限售比例为0[41] - 绩效考核以等级为考核结果的员工，合格解除限售比例100%，不合格为0[42] 数量与价格调整公式 - 资本公积转增股本等情况，限制性股票授予数量调整公式为Q＝Q0×（1＋n）[45] - 配股时，限制性股票授予数量调整公式为Q＝Q0×P1×（1＋n）÷（P1＋P2×n）[45] - 缩股时，限制性股票授予数量调整公式为Q＝Q0×n[45] - 资本公积转增股本等情况，限制性股票授予价格调整公式为P＝P0÷（1＋n）[47] - 配股时，限制性股票授予价格调整公式为P＝P0×（P1＋P2×n）÷[P1×（1＋n）][48] - 缩股时，限制性股票授予价格调整公式为P＝P0÷n；派息时，P＝P0 - V，且调整后P须大于1[48] 其他要点 - 每股限制性股票的股份支付公允价值为14.43元[52] - 激励计划需经出席股东大会的股东所持表决权的2/3（含）以上通过[56] - 股权激励计划经股东大会审议通过后，公司应在60日内授予激励对象限制性股票并完成公告、登记[58] - 若公司未能在60日内完成授予工作，本激励计划终止实施，董事会3个月内不得再次审议股权激励计划[58] - 公司股东大会或董事会审议通过终止实施股权激励计划决议的，自决议公告之日起3个月内，不得再次审议股权激励计划[62]

内蒙古福瑞医疗科技股份有限公司 2023 年度监事会工作报告 内蒙古福瑞医疗科技股份有限公司 2023 年度监事会工作报告 2023 年度，内蒙古福瑞医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"）监事会及全体成员 严格按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件的要 求及《公司章程》、《监事会议事规则》的规定，认真履行监事会监督职能，对公司经营活动、 财务状况、重大决策、董事和高级管理人员的履职情况等方面实施了有效的监督，较好的保 障了公司股东的权益，促进了公司规范化运作。监事会主要工作情况如下： 一、监事会会议情况 报告期内，公司监事会共召开了 7 次会议，会议情况如下： 1、2023年4月25日，公司召开了第七届监事会第十一次会议，审议通过了《2022年度监 事会工作报告》、《2022年度财务决算报告》、《2022年年度报告》及其摘要、《2022年度 募集资金存放与使用情况的专项报告》、《2022年度内部控制评价报告》、《2022年度利润 分配预案》、《关于续聘大华会计师事务所为公司2023年 ...

内蒙古福瑞医疗科技股份有限公司 章程 二〇二四年四月 | | | | 第一章 | 总则 | | 1 | | --- | --- | --- | --- | | 第二章 | | 经营宗旨和范围 | 2 | | 第三章 | 股份 | | 2 | | 第一节 | | 股份发行 | 2 | | 第二节 | | 股份增减和回购 | 3 | | 第三节 | | 股份转让 | 4 | | 第四章 | | 股东和股东大会 | 5 | | 第一节 | 股东 | | 5 | | 第二节 | | 股东大会的一般规定 | 7 | | 第三节 | | 股东大会的召集 | 9 | | 第四节 | | 股东大会的提案与通知 | 10 | | 第五节 | | 股东大会的召开 | 11 | | 第六节 | | 股东大会的表决和决议 | 14 | | 第五章 | 董事会 | | 17 | | 第一节 | 董事 | | 18 | | 第二节 | 董事会 | | 20 | | 第六章 | | 总经理及其他高级管理人员 | 26 | | 第七章 | 监事会 | | 27 | | 第一节 | 监事 | | 27 | | 第二节 | 监事会 | | 28 ...

内蒙古福瑞医疗科技股份有限公司 2023 年度财务决 内蒙古福瑞医疗科技股份有限公司 2023 年度财务决算报告 内蒙古福瑞医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年财务报表以及相 关报表附注已经大华会计师事务所审计，并且出具了标准无保留意见的审计报告。 现将公司 2023 年度财务决算的相关情况汇报如下： | | 2023 年 | 2022 年 | | 本年比上年增 | 2021 年 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | | 减 | | | | | | 调整前 | 调整后 | 调整后 | 调整前 | 调整后 | | 营业收入 | 1,153,733,88 | 1,008,765,86 | 1,008,765,86 | 14.37% | 898,483,228. | 898,483,228. | | （元） | 6.38 | 2.03 | 2.03 | | 69 | 69 | | 归属于上市公 | 101,563,741. | 97,871,370.7 | 97,889,810.4 | | 95,468,878.1 | 95, ...

会议时间 - 2024年5月21日14:00召开现场会议[2] - 2024年5月21日9:15 - 15:00为网络投票时间[2] - 2024年5月15日为股权登记日[4] - 2024年5月17日为参会登记日[5] 会议议案 - 议案8、9、10、11为特别决议事项，需2/3以上表决权通过[6] - 所有议案对中小投资者表决结果单独计票披露[7] 会议登记 - 2024年5月17日9:30 - 11:30、13:30 - 17:00为现场登记时间[9] - 登记地点为北京市朝阳区新源里16号琨莎中心2座7层[9] - 异地股东传真2024年5月17日17:00前送达[10] 会议其他信息 - 联系人李文心，电话010 - 84683855，传真010 - 84683766[12] - 现场会议会期半天，费用自理[12] 投票相关 - 网络投票代码为350049，简称为福瑞投票[22] - 非累积投票填同意、反对、弃权，累积投票填报选举票数[22] - 股东对总议案投票视为对非累积提案表达相同意见，重复投票以首次有效[22] - 深交所交易系统投票时间为2024年5月21日9:15 - 9:25，9:30 - 11:30，13:00 - 15:00[23] - 深交所互联网投票系统9:15 - 15:00投票，需身份认证[24] - 身份认证流程登录http://wltp.cninfo.com.cn查阅[24] - 股东凭服务密码或数字证书登录投票[25]

内蒙古福瑞医疗科技股份有限公司 2023 年度董事会工作报告 内蒙古福瑞医疗科技股份有限公司 2023 年度董事会工作报告 2023 年，内蒙古福瑞医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"）严格遵守《公司法》、 《证券法》等法律、法规以及《公司章程》、《公司董事会议事规则》等相关制度的规定， 勤勉履行股东大会赋予董事会的各项工作职责，严格执行股东大会各项决议，积极推动公 司各项业务发展，努力提升公司经营及治理水平，2023 年度具体情况汇报如下： 一、2023 年度重点工作 （一）坚持"管理式医疗"战略，谱写转型发展新篇章 "十三五期间"，国家首次推出《健康中国 2030 规划纲要》。纲要指出，未来 15 年 是推进健康中国建设的重要战略机遇期，强化慢性病早诊早治，推进癌症中医药预防及早 期干预。"十四五期间"，国家再次推出《"十四五"国民健康规划》，重申慢病综合防 控及管理，推动慢病防、治、康、管整体融合发展。 中国市场上市推广。 二是积极贯彻董事会部署，坚定执行与国际大型药企合作策略，助力药物临床试验和 提供相关解决方案。公司积极与各大药企建立合作关系，推进 MASH 的早期诊断，大幅度 提高了 MASH ...

内蒙古福瑞医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 25 日召开第 八届董事会第七次会议审议通过了《关于向银行申请授信额度的议案》。具体情况如下： 证券代码：300049 证券简称：福瑞股份 公告编号：2024-017 内蒙古福瑞医疗科技股份有限公司 关于向银行申请授信额度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 特此公告。 内蒙古福瑞医疗科技股份有限公司董事会 二零二四年四月二十九日 为实现公司的长远发展战略目标，满足研发中心项目建设的资金需求，公司拟向华夏 银行、招商银行、兴业银行等相关金融机构申请不超过 5 亿元的银行授信额度，信贷业务 品种为流动资金贷款、开立银行承兑汇票、国内反向保理、开立国内信用证及国际信用证 等，担保方式为信用担保等，授信期限为一年。 上述授信额度、授信期限等最终以相关金融机构实际审批的授信额度、授信期限为准。 以上授信额度不等于公司的实际融资金额，实际融资金额应在授信额度内，以银行与公司 实际发生的金额为准。公司董事会授权法定代表人或法定代表人指定的授权代理人，在上 述授信额度内签署相关合同 ...

组织架构调整 - 公司拟将董事会成员人数由9人调减为5人[1] - 公司拟将监事会成员人数由5人调减为3人[1] 章程修订 - 原章程规定董事人数不足8人时需召开临时股东大会，修订后为不足5人时[1] - 原章程规定董事会由9名董事组成，设董事长1人、副董事长1人，修订后由5名董事组成，设董事长1人[2] - 原章程规定监事会由5名监事组成，设主席1人、可设副主席，修订后由3名监事组成，设主席1人[2] 后续流程 - 本次调整董事会、监事会成员人数暨修订《公司章程》事项尚需提交公司股东大会审议[4] - 修订后的《公司章程》以登记机关最终核准登记结果为准[4]