内蒙古福瑞医疗科技股份有限公司 2023 年度监事会工作报告 内蒙古福瑞医疗科技股份有限公司 2023 年度监事会工作报告 2023 年度，内蒙古福瑞医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"）监事会及全体成员 严格按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件的要 求及《公司章程》、《监事会议事规则》的规定，认真履行监事会监督职能，对公司经营活动、 财务状况、重大决策、董事和高级管理人员的履职情况等方面实施了有效的监督，较好的保 障了公司股东的权益，促进了公司规范化运作。监事会主要工作情况如下： 一、监事会会议情况 报告期内，公司监事会共召开了 7 次会议，会议情况如下： 1、2023年4月25日，公司召开了第七届监事会第十一次会议，审议通过了《2022年度监 事会工作报告》、《2022年度财务决算报告》、《2022年年度报告》及其摘要、《2022年度 募集资金存放与使用情况的专项报告》、《2022年度内部控制评价报告》、《2022年度利润 分配预案》、《关于续聘大华会计师事务所为公司2023年 ...

组织架构调整 - 公司拟将董事会成员人数由9人调减为5人[1] - 公司拟将监事会成员人数由5人调减为3人[1] 章程修订 - 原章程规定董事人数不足8人时需召开临时股东大会，修订后为不足5人时[1] - 原章程规定董事会由9名董事组成，设董事长1人、副董事长1人，修订后由5名董事组成，设董事长1人[2] - 原章程规定监事会由5名监事组成，设主席1人、可设副主席，修订后由3名监事组成，设主席1人[2] 后续流程 - 本次调整董事会、监事会成员人数暨修订《公司章程》事项尚需提交公司股东大会审议[4] - 修订后的《公司章程》以登记机关最终核准登记结果为准[4]

证券代码：300049 证券简称：福瑞股份 公告编号：2024-011 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 2024 年 4 月 15 日，本公司以电子邮件、传真和专人送达的方式，向全体监事发出了 《关于召开第八届监事会第七次会议的通知》及相关议案。根据《公司章程》和《监事 会议事规则》的有关规定，公司监事会于 2024 年 4 月 25 日在公司会议室以现场结合通 讯的方式召开了第八届监事会第七次会议，本次会议为定期会议，公司半数以上监事推 举牛大为先生主持了本次会议，会议应参加表决监事 3 人，实际参加表决监事 3 人，本 次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。 全体出席会议的监事经过认真审议、表决，形成如下决议： 内蒙古福瑞医疗科技股份有限公司 第八届监事会第七次会议决议公告 1、审议通过了《2023 年度监事会工作报告》 《2023 年度监事会工作报告》具体内容详见公司于同日刊登在巨潮资讯网上的相关 公告。 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 该议案尚需提交公司 2023 年度股东大会审议。 2、审议通过了《20 ...

根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律、法 规、规范性文件及《公司章程》《独立董事工作细则》有关规定，内蒙古福瑞医疗科技 股份有限公司（以下简称"公司"）董事会，就公司独立董事郭晋龙、郭朋、耿方圆的 独立性情况进行评估并出具如下专项意见： 内蒙古福瑞医疗科技股份有限公司 二零二四年四月二十九日 董事会关于独立董事独立性情况的专项意见 经核查公司独立董事郭晋龙、郭朋、耿方圆的任职经历以及签署的相关自查文件， 董事会对上述人员的独立性情况进行了评估，未发现可能影响其作为独立董事进行独立 客观判断的情形，确认上述人员符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律、法规、规范性文 件及《公司章程》《独立董事工作细则》中关于独立董事独立性的相关要求。 内蒙古福瑞医疗科技股份有限公司董事会 ...

内蒙古福瑞医疗科技股份有限公司 独立董事述职报告 内蒙古福瑞医疗科技股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告 （耿方圆） 作为内蒙古福瑞医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会独立董事，2023 年本人严格按照《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和 《公司章程》等相关法律法规及规定的要求，诚实、勤勉、独立地履行职责，积极出席相 关会议，认真审议董事会各项议案，对公司重大事项发表了独立意见，充分发挥了独立董 事的作用，切实维护了公司整体利益和全体股东特别是中小股东的合法权益。现将2023年 度履行独立董事职责的情况报告如下： 内蒙古福瑞医疗科技股份有限公司 独立董事述职报告 一、基本情况 本人耿方圆，中国国籍，无永久境外居留权，男，1983年出生，本科学历。2006年7月 -2007年7月，任新浪技术（中国）有限公司产品经理；2007年7月-2012年6月，任腾讯科技 （北京）有限公司产品经理；2012年6月-2018年7月，任百度在线网络技术（北京）有限公 司产品经理；2018年7月至今，任北京印信科技有限公司联合创始人。2020年5月20日至2024 年4月24日，任公 ...

证券代码：300049 证券简称：福瑞股份 公告编号：2024-015 内蒙古福瑞医疗科技股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 一、拟续聘会计师事务所事项的情况说明 大华会计师事务所（特殊普通合伙）是一家具有证券、期货相关业务资格的会计师 事务所，连续多年为公司提供审计服务，具备足够的独立性、专业胜任能力、投资者保 护能力，在为公司提供审计服务工作中，遵循独立、客观、公正的执业准则，恪尽职守， 较好地完成了公司委托的相关工作。为保持公司审计工作的连续性，公司拟续聘大华会 计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度审计机构，聘期一年。公司董事会提请股 东大会授权管理层根据具体审计要求和审计范围等情况，与审计机构协商确定年度审计 费用。 二、拟续聘会计师事务所的基本信息 (一)机构信息 1、基本信息 机构名称：大华会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：2012 年 2 月 9 日成立（由大华会计师事务所有限公司转制为特殊普通合 伙企业） 组织形式：特殊普通合伙 注册地址：北京市海淀区西四环中路 16 号院 ...

内蒙古福瑞医疗科技股份有限公司 2023 年度财务决 内蒙古福瑞医疗科技股份有限公司 2023 年度财务决算报告 内蒙古福瑞医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年财务报表以及相 关报表附注已经大华会计师事务所审计，并且出具了标准无保留意见的审计报告。 现将公司 2023 年度财务决算的相关情况汇报如下： | | 2023 年 | 2022 年 | | 本年比上年增 | 2021 年 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | | 减 | | | | | | 调整前 | 调整后 | 调整后 | 调整前 | 调整后 | | 营业收入 | 1,153,733,88 | 1,008,765,86 | 1,008,765,86 | 14.37% | 898,483,228. | 898,483,228. | | （元） | 6.38 | 2.03 | 2.03 | | 69 | 69 | | 归属于上市公 | 101,563,741. | 97,871,370.7 | 97,889,810.4 | | 95,468,878.1 | 95, ...

内蒙古福瑞医疗科技股份有限公司 2023 年度董事会工作报告 内蒙古福瑞医疗科技股份有限公司 2023 年度董事会工作报告 2023 年，内蒙古福瑞医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"）严格遵守《公司法》、 《证券法》等法律、法规以及《公司章程》、《公司董事会议事规则》等相关制度的规定， 勤勉履行股东大会赋予董事会的各项工作职责，严格执行股东大会各项决议，积极推动公 司各项业务发展，努力提升公司经营及治理水平，2023 年度具体情况汇报如下： 一、2023 年度重点工作 （一）坚持"管理式医疗"战略，谱写转型发展新篇章 "十三五期间"，国家首次推出《健康中国 2030 规划纲要》。纲要指出，未来 15 年 是推进健康中国建设的重要战略机遇期，强化慢性病早诊早治，推进癌症中医药预防及早 期干预。"十四五期间"，国家再次推出《"十四五"国民健康规划》，重申慢病综合防 控及管理，推动慢病防、治、康、管整体融合发展。 中国市场上市推广。 二是积极贯彻董事会部署，坚定执行与国际大型药企合作策略，助力药物临床试验和 提供相关解决方案。公司积极与各大药企建立合作关系，推进 MASH 的早期诊断，大幅度 提高了 MASH ...

内蒙古福瑞医疗科技股份有限公司 内部控制审计报告 大华内字[2024]0011000153 号 内部控制审计报告 （截止 2023 年 12 月 31 日） 目 录 页 次 一、 内部控制审计报告 1-2 大华会计师事务所（特殊普通合伙） 北京市海淀区西四环中路 16 号院 7 号楼 12 层 [100039] 电话：86 (10) 5835 0011 传真：86 (10) 5835 0006 www.dahua-cpa.com 大 华 会 计 师 事 务 所 (特 殊 普 通 合 伙 ) Da Hua Certified PublicAccountants（Special General Partnership） 内蒙古福瑞医疗科技股份有限公司 内 部 控 制 审 计 报 告 大华内字[2024]0011000153 号 内蒙古福瑞医疗科技股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相 关要求，我们审计了内蒙古福瑞医疗科技股份有限公司（以下简称福 瑞股份）2023 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《 ...

内蒙古福瑞医疗科技股份有限公司 审计报告 大华审字[2024]0011001069 号 大 华 会 计 师 事 务 所 (特 殊 普 通 合 伙 ) Da Hua Certified Public Accountants（Special General Partnership） 内蒙古福瑞医疗科技股份有限公司 审计报告及财务报表 （2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日止） | | 目 | 录 | 页 次 | | --- | --- | --- | --- | | 一、 | 审计报告 | | 1-6 | | 二、 | 已审财务报表 | | | | | 合并资产负债表 | | 1-2 | | | 合并利润表 | | 3 | | | 合并现金流量表 | | 4 | | | 合并股东权益变动表 | | 5-6 | | | 母公司资产负债表 | | 7-8 | | | 母公司利润表 | | 9 | | | 母公司现金流量表 | | 10 | | | 母公司股东权益变动表 | | 11-12 | | | 财务报表附注 | | 1-99 | 审 计 报 告 大华审字[2024]001100106 ...