组织架构调整 - 公司拟将董事会成员人数由9人调减为5人[1] - 公司拟将监事会成员人数由5人调减为3人[1] 章程修订 - 原章程规定董事人数不足8人时需召开临时股东大会，修订后为不足5人时[1] - 原章程规定董事会由9名董事组成，设董事长1人、副董事长1人，修订后由5名董事组成，设董事长1人[2] - 原章程规定监事会由5名监事组成，设主席1人、可设副主席，修订后由3名监事组成，设主席1人[2] 后续流程 - 本次调整董事会、监事会成员人数暨修订《公司章程》事项尚需提交公司股东大会审议[4] - 修订后的《公司章程》以登记机关最终核准登记结果为准[4]

业绩说明会安排 - 公司将于2024年5月15日15：00 - 17：00举办2023年度业绩说明会[1] - 业绩说明会采用网络远程方式，在全景网举行[1] - 投资者可登陆全景网“投资者关系互动平台”参与说明会[1] 出席人员 - 出席说明会人员有董事长、总经理王冠一，董事会秘书孙秀珍，财务总监沈治国，独立董事郭朋[1] 问题征集 - 公司提前向投资者公开征集问题[1] - 投资者可于2024年5月14日15:00前访问指定网址或扫描二维码进入问题征集专题页面[1] - 公司将在业绩说明会上回答投资者普遍关注的问题[1]

证券代码：300049 证券简称：福瑞股份 公告编号：2024-016 内蒙古福瑞医疗科技股份有限公司 关于使用闲置自有资金进行委托理财的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 内蒙古福瑞医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 25 日召开第 八届董事会第七次会议，审议通过了《关于使用闲置自有资金进行委托理财的议案》，同 意公司及子公司（以下统称为"公司"）在不影响资金安全及风险可控的前提下，使用合 计不超过人民币 30,000 万元的自有资金进行委托理财。上述资金额度经公司董事会审议通 过之日起 12 个月内有效，上述额度在授权期限内，可循环滚动使用。本事项在董事会审批 权限范围内，无需提交公司股东大会审议。现将相关情况公告如下： 一、委托理财基本情况 1、投资目的 公司在不影响日常经营资金使用和确保资金安全的前提下，为提高公司闲置资金的使 用效率，合理利用公司闲置自有资金，进一步提高整体收益，拟使用闲置自有资金进行委 托理财。 2、投资额度及期限 公司拟使用不超过人民币 30,000 万元闲置自有资金进行委托理财，使 ...

内蒙古福瑞医疗科技股份有限公司 独立董事述职报告 内蒙古福瑞医疗科技股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告 （耿方圆） 作为内蒙古福瑞医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会独立董事，2023 年本人严格按照《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和 《公司章程》等相关法律法规及规定的要求，诚实、勤勉、独立地履行职责，积极出席相 关会议，认真审议董事会各项议案，对公司重大事项发表了独立意见，充分发挥了独立董 事的作用，切实维护了公司整体利益和全体股东特别是中小股东的合法权益。现将2023年 度履行独立董事职责的情况报告如下： 内蒙古福瑞医疗科技股份有限公司 独立董事述职报告 一、基本情况 本人耿方圆，中国国籍，无永久境外居留权，男，1983年出生，本科学历。2006年7月 -2007年7月，任新浪技术（中国）有限公司产品经理；2007年7月-2012年6月，任腾讯科技 （北京）有限公司产品经理；2012年6月-2018年7月，任百度在线网络技术（北京）有限公 司产品经理；2018年7月至今，任北京印信科技有限公司联合创始人。2020年5月20日至2024 年4月24日，任公 ...

证券代码：300049 证券简称：福瑞股份 公告编号：2024-018 内蒙古福瑞医疗科技股份有限公司 关于收购杭州睿颖健康产业股权投资基金合伙企业（有限合伙） 部分基金份额暨关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 一、交易概述 1、内蒙古福瑞医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"、"福瑞股份"）将收购 福州新海投资合伙企业（有限合伙）（以下简称"新海投资"）持有的杭州睿颖健康产 业股权投资基金合伙企业（有限合伙）（以下简称"标的基金"、"睿颖基金"）386.2319 万元的基金份额。同时，公司将收购闫瑞峰持有的标的基金 3,713.7681 万元的基金份额。 本次交易完成后，公司将成为持有睿颖基金人民币 4,100 万元实缴出资额对应合伙份额的 有限合伙人。收购完成后，公司直接持有标的基金的比例将由 30.20%增至 50.50%，标的 基金不纳入公司合并报表范围。本次收购基金份额的资金来源为公司自有资金。 2、截至 2023 年 5 月 29 日，中国国投高新产业投资有限公司为公司持股 5%以上股 东，其持有福州新海投资合伙企业（有 ...

内蒙古福瑞医疗科技股份有限公司 独立董事工作细则 内蒙古福瑞医疗科技股份有限公司 独立董事工作细则 第一章 总则 第一条 为进一步完善内蒙古福瑞医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"）的 公司治理结构，促进公司规范运作，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和 国证券法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第2号——创业板上市公司规范运作》等法律、法规和规范性文件以及《内蒙古福瑞医 疗科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）等有关规定，制定本工作细则。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及主要股东、 实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行独立客观判断关 系的董事。 独立董事应当独立履行职责，不受上市公司及其主要股东、实际控制人等单位或 者个人的影响。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有诚信与勤勉义务，并应当按照法律、行政 法规、证监会规定、证券交易所业务规则和公司章程的规定，认真履行职责，在董事 会中发挥参与决策、监督制衡、专业咨询的作用，维护公司整体利益，保护中小股东 的合法权益。 第四条 公司独立董事占董事会成员的比例 ...

内蒙古福瑞医疗科技股份有限公司 独立董事述职报告 内蒙古福瑞医疗科技股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告 | 独立董 | 应参加董 | 现场出席董 | 以通讯方式参 | 委托出席董 | 缺席董事 | 是否连续两次未亲 | 出席股东 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 事姓名 | 事会次数 | 事会次数 | 加董事会次数 | 事会次数 | 会次数 | 自参加董事会会议 | 大会次数 | | 郭朋 | 7 | 1 | 6 | 0 | 0 | 否 | 0 | 具体出席会议情况如下： （郭朋） 作为内蒙古福瑞医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会独立董事，2023 年本人严格按照《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和 《公司章程》等相关法律法规及规定的要求，诚实、勤勉、独立地履行职责，积极出席相 关会议，认真审议董事会各项议案，对公司重大事项发表了独立意见，充分发挥了独立董 事的作用，切实维护了公司整体利益和全体股东特别是中小股东的合法权益。现将2023年 度履行独立董事职责的情况报告如下： 一、基本情 ...

财务审计 - 审计公司对福瑞股份2023年12月31日财务报告内控有效性审计[5] - 审计公司认为公司当日重大方面保持有效内控[9] - 审计报告日期为2024年4月25日[10] 公司金额 - 公司登记金额为2670万元[11]

财务表现 - 2024年第一季度，公司营业收入达到32.28亿元，同比增长33.35%[5] - 归属于上市公司股东的净利润为4.27亿元，同比增长228.57%[5] - 公司2024年第一季度实现营业总收入32.3亿元，同比增长33.35%[11] - 公司2024年第一季度实现净利润42.72亿元，同比增长228.57%[11] - 公司2024年第一季度实现扣除非经常性损益的净利润41.29亿元，同比增长126.24%[11] - 公司2024年第一季度实现营业总收入32.3亿元，同比增长33.35%[13] - 公司2024年第一季度实现净利润42.72亿元，同比增长228.57%[13] - 公司2024年第一季度实现扣除非经常性损益的净利润41.29亿元，同比增长126.24%[13] - 2024年第一季度营业总收入为322,803,586.32元，较上期增长33.5%[14] - 2024年第一季度营业总成本为234,675,665.98元，较上期增长26.5%[15] - 2024年第一季度净利润为65,397,275.18元，较上期增长81.2%[15] 资产状况 - 公司持有的货币资金为49.29亿元，应收账款为45.78亿元[12] - 公司持有的存货价值为10.1亿元，非流动资产合计为134.86亿元[13] - 公司长期股权投资为10.37亿元，无形资产价值为42.95亿元[13] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额为3.85亿元，同比下降45.47%[5] - 经营活动现金流入小计为326,178,886.99元，较上期略有增长[17] - 内蒙古福瑞医疗科技股份有限公司2024年第一季度经营活动现金流出小计为287,697,276.85元，较上年同期增长12.3%[18] - 投资活动现金流入小计为50,647,244.55元，较上年同期减少54.0%[18] - 筹资活动现金流出小计为4,534,376.58元，较上年同期增长44.4%[18]

财务表现 - 公司营业收入在2023年达到了1,153,733,886元，同比增长14.37%[11] - 公司归属于上市公司股东的净利润为101,563,741.25元，同比增长3.75%[11] - 公司归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为98,649,318.30元[11] - 公司现金流量净额为60.92%增长，基本每股收益为0.3861元/股[12] - 公司资产总额为2,647,472,861元，归属于上市公司股东的净资产为1,547,323,178元[12] - 公司2023年第四季度营业收入为346,732,436.90元，净利润为28,399,665.24元[15] - 公司2023年非经常性损益项目中，除其他营业外收入和支出外，净利润为2,914,422.95元[17] - 公司不存在将非经常性损益项目界定为经常性损益的情况[19] - 公司器械业务整体实现营业收入8.31亿元，较上年同期增长35.40%[24] - 设备销售实现收入5.03亿元，占比60.53%[24] - Echosens公司实现净利润1.7598亿元，较上年同期增长70.13%[24] - 公司2023年研发投入金额为126,155,994.57元，占营业收入的比例为10.93%[37] - 公司研发人员数量为86人，占比12.23%，其中本科学历人员数量下降36.36%[37] - 公司销售量14,424万片，生产量15,022万片，销售量增长25.36%[34] - 公司销售额前五名客户合计11.51%，前五名供应商采购额占比60.93%[36] - 销售费用为3.21亿元，管理费用为2.06亿元，财务费用为-610.83万元[36] - 公司2023年经营活动现金流入小计为1,317,267,370.30元，同比增长31.26%[44] - 2023年投资活动现金流入小计为425,095,069.16元，同比增长240.93%[44] - 2023年现金及现金等价物净增加额为30,378,050.75元，同比增长368.29%[44] - 投资收益占利润总额比例为1.08%，具有可持续性[45] - 货币资金占总资产比例为19.25%，较上年增加0.26%[47] - 应收账款占总资产比例为16.41%，较上年减少0.44%[48] - 长期股权投资占总资产比例为4.19%，较上年增加1.78%[48] - 固定资产占总资产比例为5.86%，较上年减少0.01%[49] 产品与服务 - 公司主要药品为复方鳖甲软肝片，是国家专利产品，被批准为抗肝纤维化药物[22] - 公司推广部全员提升医学素质，强化专业培训，建立医学形象，复方鳖甲软肝片再获殊荣，入选国家医学证据评价的中药优势品种[22] - 公司主要诊断产品为FibroScan系列肝纤维化诊断仪器，获得多家权威机构认证，被列入肝病检测指南[22] - 公司积极把握非酒精性脂肪肝领域发展机遇，推广FibroScan临床应用需求，持续研发适合不同层次需求的产品品种[23] - 公司与国际大型药企合作，推进MASH的早期诊断，提高MASH检查的可及性[23] - 公司推动全球肝病及相关领域临床实践指南的更新，FibroScan被多大权威机构推荐为重要工具[23] - 公司对Theraclion进行增资，旨在创造符合市场预期的无创手术医疗器械产品，推动医疗服务新模式[23] - FDA批准扩大FibroScan筛查的使用适应症，使其在多个领域应用增加[23] - 公司产品复方鳖甲软肝片是国家药监局批准的首个抗肝纤维化药品[26] - 公司拥有的FibroScan是全球首创的肝纤维化无创检测仪器，已被多家权威机构列入肝病检测指南[26] 公司战略 - 公司确定了管理式医疗战略，包括肝癌高危人群筛查新路径、二级预防新策略、中医药优势品种按治疗效果价值付费新方向[24] - 公司的发展战略从产品发展为产品+服务，通过“四鼓励”、“两降低”建立以肝病患者为核心的诊前、诊中、诊后全流程慢病管理模式[28] - 公司坚守成为“专业化、国际化的管理式医疗集团”的愿景，通过外部引进、内部培训相结合的方式吸纳各类人才[28] - 公司将坚持管理式医疗战略，推动肝癌高危人群筛查新路径、二级预防新策略、中医药优势品种按治疗效果价值付费新方向，助力健康中国建设[64] - 公司将统筹集团资源，推动战略落地，通过管理式医疗战略让每个家庭远离肝癌困扰，重点推进产品、技术和服务创新，提升市场占有率[64] - 公司将加强境外投资，重点规划美国、欧洲等国际市场，实现全球价值链和区域价值链的不断完善[65] - 公司将提升内部管理，夯实队伍基础，建立信息共享平台，落实标准工作流程，以建立竞争优势[65] - 公司将继续加快战略转型的步伐，推进业务结构调整，增加互联网+医疗领域的投入，提升市场