证券代码：300049 证券简称：福瑞股份 公告编号：2024-010 内蒙古福瑞医疗科技股份有限公司 第八届董事会第七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 2024 年 4 月 15 日，本公司以电子邮件、传真和专人送达的方式，向全体董事发出了 《关于召开第八届董事会第七次会议的通知》及相关议案。根据《公司章程》和《董事 会议事规则》的有关规定，公司董事会于 2024 年 4 月 25 日在公司会议室以现场结合通 讯的方式召开了第八届董事会第七次会议，本次会议为定期会议，董事长王冠一先生主 持了本次会议，会议应参加表决董事 5 人，实际参加表决董事 5 人，公司监事、高级管 理人员及党组织机构负责人列席了本次会议。本次会议的召开符合《公司法》和《公司 章程》的规定。 全体出席会议的董事经过认真审议、表决，形成如下决议： 1、审议通过了《2023 年度董事会工作报告》 《2023 年度董事会工作报告》具体内容详见公司于同日刊登在巨潮资讯网上的相关 公告。 表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。 该议案尚需提交公司 202 ...

捐赠情况 - 2024年4月25日董事会通过捐赠议案[2] - 捐赠为2022 - 2023年员工持股未解锁部分287.4530万股股票清算收益或等价实物[2] 捐赠用途 - 款项用于肝癌二级预防、鼓励双抗治疗等[2][3] 捐赠影响 - 不构成关联交易和重大资产重组，不影响正常经营[2][3] 捐赠目的 - 从公司愿景使命出发，提升社会形象[3]

业绩总结 - 杭州福瑞佳美健康科技2023年期初、期末往来资金余额均为657.60万元[2] - 成都福瑞互联网医院管理2023年期初余额260.38万元，偿还164.39万元，期末95.99万元[2] - 公司2023年期末往来资金余额总计753.59万元[2]

内蒙古福瑞医疗科技股份有限公司 独立董事工作细则 内蒙古福瑞医疗科技股份有限公司 独立董事工作细则 第一章 总则 第一条 为进一步完善内蒙古福瑞医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"）的 公司治理结构，促进公司规范运作，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和 国证券法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第2号——创业板上市公司规范运作》等法律、法规和规范性文件以及《内蒙古福瑞医 疗科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）等有关规定，制定本工作细则。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及主要股东、 实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行独立客观判断关 系的董事。 独立董事应当独立履行职责，不受上市公司及其主要股东、实际控制人等单位或 者个人的影响。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有诚信与勤勉义务，并应当按照法律、行政 法规、证监会规定、证券交易所业务规则和公司章程的规定，认真履行职责，在董事 会中发挥参与决策、监督制衡、专业咨询的作用，维护公司整体利益，保护中小股东 的合法权益。 第四条 公司独立董事占董事会成员的比例 ...

证券代码：300049 证券简称：福瑞股份 公告编号：2024-016 内蒙古福瑞医疗科技股份有限公司 关于使用闲置自有资金进行委托理财的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 内蒙古福瑞医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 25 日召开第 八届董事会第七次会议，审议通过了《关于使用闲置自有资金进行委托理财的议案》，同 意公司及子公司（以下统称为"公司"）在不影响资金安全及风险可控的前提下，使用合 计不超过人民币 30,000 万元的自有资金进行委托理财。上述资金额度经公司董事会审议通 过之日起 12 个月内有效，上述额度在授权期限内，可循环滚动使用。本事项在董事会审批 权限范围内，无需提交公司股东大会审议。现将相关情况公告如下： 一、委托理财基本情况 1、投资目的 公司在不影响日常经营资金使用和确保资金安全的前提下，为提高公司闲置资金的使 用效率，合理利用公司闲置自有资金，进一步提高整体收益，拟使用闲置自有资金进行委 托理财。 2、投资额度及期限 公司拟使用不超过人民币 30,000 万元闲置自有资金进行委托理财，使 ...

内部控制制度 - 公司对2023年度内部控制有效性进行评价[2][29] - 建立内部控制制度目标包括保证经营合法合规、资产安全等[4] - 内部控制遵循全面性、重要性等原则[6] - 建立“三会一层”法人治理结构并明确职责权限[7] - 制定《风险评估管理制度》建立风险评估过程[10] - 完善法人治理结构并建立全面预算管理流程[11] - 制订多种制度规范内外部信息沟通[12] - 内部审计部门对业务等进行审计[14] - 每年12月修订完善内部控制制度[14] 评价范围与缺陷标准 - 纳入评价范围单位资产总额和营业收入合计均占公司合并报表对应总额的100%[15] - 财务报告内部控制重大缺陷潜在错报和漏报金额大于税前利润5%[22] - 财务报告内部控制重要缺陷潜在错报和漏报金额大于税前利润2.5%但小于5%[22] - 非财务报告内部控制重大缺陷可能导致的直接损失大于资产总额0.25%，销售收入0.5%或税前利润5%[25] - 非财务报告内部控制重要缺陷可能导致的直接损失大于资产总额0.125%，销售收入0.25%或税前利润2.5%但小于重大缺陷定量标准[25] - 企业安全等负面消息被全国性媒体持续报道3次以上属非财务报告内部控制重大缺陷[25] - 企业安全等负面消息被全国性媒体持续报道2次（含）以下属非财务报告内部控制重要缺陷[25] 评价结果与未来展望 - 报告期内公司不存在财务报告和非财务报告内部控制重大缺陷和重要缺陷[28] - 公司开展流程优化专项工作完善内控制度与流程并建立长效机制[28] - 2023年对纳入评价范围业务与事项均建立内部控制[29] - 内部控制制度基本设计合理、运行有效[29] - 未发现重大缺陷或重要缺陷，现存均为一般缺陷[29] - 未来将强化内控体系建设等工作[29] - 将结合自身发展完善内部控制制度[29] - 将强化内部控制的执行力[29]

业绩说明会安排 - 公司将于2024年5月15日15：00 - 17：00举办2023年度业绩说明会[1] - 业绩说明会采用网络远程方式，在全景网举行[1] - 投资者可登陆全景网“投资者关系互动平台”参与说明会[1] 出席人员 - 出席说明会人员有董事长、总经理王冠一，董事会秘书孙秀珍，财务总监沈治国，独立董事郭朋[1] 问题征集 - 公司提前向投资者公开征集问题[1] - 投资者可于2024年5月14日15:00前访问指定网址或扫描二维码进入问题征集专题页面[1] - 公司将在业绩说明会上回答投资者普遍关注的问题[1]

公司业绩 - 公司预计2023-2025年归母净利润分别为1.07、2.11、3.11亿元，增长率分别为9.4%、97.4%、47.0%[6] - 公司2017-2023H1归母净利润呈现逐年增长趋势，2023H1达到97.87百万元，同比增长43.82%[25] - 公司的营业总收入预计在2025年将达到2,340百万元，同比增长39.2%[81] - 公司的净利润预计在2025年将达到415百万元，同比增长47.0%[81] FibroScan产品 - FibroScan具有无创性、准确率高、检测时间短、定量等特点，有望成为全球脂肪肝和肝纤维化的主流日常伴随诊断措施[4] - FibroScan由VCTE™技术的LSM和SSM、CAP™前沿专利技术驱动，可用于评估肝脏纤维化、门静脉高压和肝脏脂肪变性的检查[5] - FibroScan在美国、欧洲、中国等全球主要国家/地区均有专利保护，专利有效期延续至2039年，未来15年内竞争对手可能性较低[15] - FibroScan在临床管理中扮演重要角色，被多家权威机构列入肝病检测指南[54] 市场趋势 - 全球NAFLD/NASH药物市场规模从2016年的17亿美元增长至2020年的19亿美元，预计到2025年将达到107亿美元，到2030年将达到322亿美元[13] - 全球NAFLD和NASH患病率较高，NAFLD患者中25%可进展为NASH，35%-50%的NASH患者会进展为肝癌[33] - 肥胖与肝病流行相关，肥胖超重人群中NAFLD的总患病率为69.99%[37] - NAFLD在美国成年人中的患病率约为25%，NASH的患病率显著上升，与糖尿病和肥胖密切相关[48]

公司业绩 - 公司2023年营业收入为11.53亿元，同比增长14.3%[1] - 公司预计2024年EPS为1.00元/股，给予合理价值47.15元/股的“买入”评级[2] - 公司2025年预计营业收入将达到18.87亿元，同比增长28.5%[3] Fibroscan产品 - Fibroscan在全球肝病领域具有重要学术及市场地位，销售至100多个国家[1] - Fibroscan为公司核心业务，23H1收入占比达71.57%，每年诊断患者上千万人次[10] - Fibroscan已被列入国内外多部肝病检测指南，具有重要学术及市场地位[20] 市场前景 - 全球肝硬化及肝癌疾病负担大，肝病阶段及时诊治可防止进展为肝硬化、肝癌[15] - NASH药物市场预计将爆发，2025年规模预计达107亿美元，2025-2030年复合增长率为24.6%[50] - Fibroscan在NASH新药研发中广泛使用，有望获批伴随诊断[49] 公司发展 - 公司成功调整软肝片销售模式，自有药品业务毛利率同比上升1.60%[59] - 公司自有药品业务实现营业收入2.94亿元，同比增长9.33%，其中来自商销、电商渠道的收入同比增长达44%[59] - 公司在医疗服务领域从肝病管理拓展至儿科医疗健康管理，实现营业收入较去年增长70.65%，总服务人次达85,555人[62]

人事相关 - 2023年5月7日福瑞股份董事会审议通过提名郭晋龙为独立董事议案[1] 监管措施 - 王冠一、郭晋龙声明内容与事实不符，被内蒙古证监局出具警示函[1][2] - 需30日内向内蒙古证监局报送书面报告[2] - 不服监管可60日申请复议或6个月内起诉[2]