证券代码：300063 证券简称：天龙集团 公告编号：2025-015 （一）审议通过了《关于公司<2024年年度报告>及其摘要的议案》 董事会审计委员会在本次董事会会议召开之前审议通过了该议案，并同意将 该议案提交公司董事会审议。 经认真审议，董事会认为：公司《2024 年年度报告》的编制和审议程序符合 法律、行政法规、深圳证券交易所以及公司内部管理制度的各项规定，报告内容 真实、准确、完整地反映了公司 2024 年度的经营成果及财务状况，不存在虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东天龙科技集团股份有限公司 第六届董事会第二十八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 广东天龙科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第二十 八次会议通知于 2025 年 4 月 18 日以通讯方式向全体董事发出，会议于 2025 年 4 月 28 日以现场结合通讯方式在公司会议室召开，全体董事均出席了会议。会 议由董事长冯毅先生主持，会议应出席董事 5 名，实际出席董事 5 名，本次会议 的出席人数、召集召开程序以及 ...

业绩数据 - 2024年净利润6517.02万元，上年度1361.67万元，上上年度1.03亿元[3][5] - 2024年营收72.84亿元，上年度87.03亿元，上上年度96.33亿元[5] - 2024年研发投入2028.24万元，上年度3415.70万元，上上年度2973.08万元[5] 利润分配 - 2024年度不派现、不送股、不转增[4] - 2024年现金分红总额为0元，近三年均为0元[5] 其他事项 - 2025年4月召开相关会议审议议案[2] - 本年度利润分配预案待股东大会审议[6]

证券代码：300063 证券简称：天龙集团 公告编号：2025-023 广东天龙科技集团股份有限公司 关于作废部分已授予尚未归属的限制性股票的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东天龙科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年4月28日分别 召开第六届董事会第二十八次会议和第六届监事会第十七次会议，审议通过《关 于作废部分已授予尚未归属的限制性股票的议案》，现将有关事项说明如下： 一、本激励计划已履行的必要程序 （一）2021 年 1 月 24 日，公司召开第五届董事会第二十五次会议审议通过 了《关于公司<第二期限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于公 司<第二期限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》《关于激励对象王娜 女士参与股权激励计划累计获授公司股份数量超过公司总股本的 1%的议案》《关 于提请股东大会授权董事会办理第二期限制性股票激励计划有关事宜的议案》 《关于召开 2021 年第一次临时股东大会的议案》。公司独立董事发表了独立意见。 （二）2021 年 1 月 24 日，公司召开第五届监事会第十四次会议 ...

业绩情况 - 2024年公司剔除激励费用后归属股东净利润低于14,641万元[15] - 首次及预留授予的第四个归属期公司年净利润不低于14,641万元目标未达标[14] 激励股票处理 - 2025年4月28日董事会、监事会通过作废697.20万股限制性股票议案[11] - 8名激励对象离职，73.80万股已获授未归属限制性股票作废[17] - 因业绩未达标，623.40万股已授予未归属限制性股票作废[17] 其他事项 - 2021年2月22日股东大会授权董事会办理第二期限制性股票激励事项[10]

广东天龙科技集团股份有限公司 审计报告 大华审字【2025】0011000496 号 大 华 会 计 师 事 务 所 (特 殊 普 通 合 伙 ) Da Hua Certified Public Accountants（Special General Partnership） 广东天龙科技集团股份有限公司 审计报告及财务报表 （2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日止） | | | 目 录 | 页 次 | | --- | --- | --- | --- | | 一、 | 审计报告 | | 1-9 | | 二、 | 已审财务报表 | | | | | 合并资产负债表 | | 1-2 | | | 合并利润表 | | 3 | | | 合并现金流量表 | | 4 | | | 合并股东权益变动表 | | 5-6 | | | 母公司资产负债表 | | 7-8 | | | 母公司利润表 | | 9 | | | 母公司现金流量表 | | 10 | | | 母公司股东权益变动表 | | 11-12 | | | 财务报表附注 | | 1-117 | 大华会计师事务所（特殊普通合伙） 北京市海淀区西四环中路 ...

非经营性资金情况 - 2024年初非经营性资金占用及关联资金往来余额2918.16万元[9] - 2024年累计发生额（不含利息）48620.00万元[9] - 2024年利息848.40万元[9] - 2024年偿还累计发生额49051.23万元[9] - 2024年末余额3335.33万元[9] 子公司往来资金情况 - 云南天龙林产化工2024年期初余额723.37万元[9] - 北京品众互动2024年往来累计发生额（不含利息）46800.00万元[9] - 成都天龙油墨2024年期初余额1400.00万元[9] - 广东天龙精细化工2024年往来累计发生额（不含利息）1300.00万元[9] - 三惠（福建）工贸其他应收款2024年期初余额570.68万元[9]

激励计划审议 - 2021年1月24日审议通过多项激励计划相关议案[11] - 2021年2月22日股东大会审议通过相关议案[12] - 2021年3月2日审议通过首次授予限制性股票议案[12] 归属情况 - 2022年8月15日46人可归属423.20万股，9人离职71.00万股作废[15] - 2022年9月7日45人归属413.20万股[15] - 2022年12月30日31人可归属55.80万股，3人离职21.00万股作废[16] 作废情况 - 2024年4月26日6人离职、业绩不达标721.80万股作废[20] - 2025年4月28日8人离职、业绩不达标697.2万股作废[20] - 2024年净利润未达目标623.4万股作废[23]

业绩相关 - 天龙集团于2024年12月31日在重大方面保持有效财务报告内部控制[9][10] 责任与风险 - 企业董事会负责建立健全和评价内部控制有效性[6] - 注册会计师需对内控有效性发表意见并披露非财内控重大缺陷[7] - 内控存在不能防错及推测未来有效性的风险[8]

公司治理 - 2024年召开董事会会议7次、股东大会4次、独立董事专门会议2次[3][5] - 独立董事出席董事会、股东大会、专门会议各7次、4次、2次[3][5] - 独立董事召集主持薪酬与考核委员会会议2次，出席审计委员会会议5次[6] 资金支持 - 控股股东及其配偶为公司及子公司融资提供不超1.5亿元担保额度[13] - 控股股东为公司提供1.5亿元借款额度[13] 激励计划 - 2024年第二期限制性股票激励计划第三归属期，721.80万股作废[18] 未来展望 - 未来独立董事继续履职，为决策和风控提供专业意见[20]

会议召开情况 - 2024年召开董事会会议7次，独立董事出席7次[3] - 2024年召开股东大会4次，独立董事出席4次[3] - 2024年召开独立董事专门会议2次，独立董事出席2次[5] - 2024年独立董事召集并主持审计委员会会议5次，出席薪酬与考核委员会会议2次[6] 融资与借款 - 控股股东等为公司及子公司融资提供不超1.5亿元担保额度[13] - 控股股东为公司提供1.5亿元借款额度[13] 报告编制 - 2024年编制2023年年度、2024年第一季度、半年度和第三季度报告[14] 激励计划 - 第二期限制性股票激励计划第三个归属期，721.80万股限制性股票作废[18] 其他 - 独立董事推选2024年度审计机构[16] - 审核非独立董事及高管2023年度薪酬执行情况[17] - 独立董事李映照将履职并提建议[20]