财务数据 - 2024年1 - 3月营收10932.19万元，利润总额 - 596.84万元，净利润 - 596.84万元[5] - 2023年度营收26366.82万元，利润总额 - 2411.44万元，净利润 - 2405.11万元[5] - 2024年3月31日资产总额156915.25万元，负债57692.79万元，净资产99222.46万元[5] - 2023年12月31日资产总额150299.46万元，负债50479.72万元，净资产99819.74万元[5] 股权与担保 - 冯毅先生及其一致行动人持股25.06%[5] - 公司注册资本75393.195万元[4] - 为广东天龙2024 - 2027年债务提供2400万元连带责任保证[2] - 2024年1月10日获兴业银行1000万元借款[5] - 经审批担保额度121300万元，已提供81957万元，尚余39343万元[7] - 实际担保余额72569万元，占净资产比例46.53%[7]

高管持股 - 六位高管合计持有公司股份6978900股，占总股本0.9201%[2] - 公司目前总股本为758527150股[2] 高管减持 - 六位高管计划减持不超1740250股，占总股本0.2294%[2][5] - 减持期间为公告日起15个交易日后3个月内[5]

担保情况 - 为广东天龙油墨最高本金余额1000万元提供连带责任保证[1] - 2024年股东大会同意为子公司提供12.13亿元担保额度，有效期一年[2] - 对广东天龙可提供担保额度2亿元，本次后已用1.699亿元，余3010万元[2] - 经审批担保额度12.13亿元，已提供8.1957亿元，余3.9343亿元[6] - 对全资、控股子公司实际担保余额7.2644亿元，占比46.58%[6] - 子公司对母公司担保额度1.84亿元，实际余额1.42亿元[6] 广东天龙油墨业绩 - 2024年3月31日资产总额5.22036亿元，负债1.928495亿元，净资产3.291866亿元[4] - 2024年1 - 3月营收6723.03万元，利润总额286.77万元，净利润233.16万元[4] 其他 - 公司及子公司无对外担保和逾期担保情况[6]

担保情况 - 为天龙精细化工2024 - 2027年债权提供最高475万元保证担保[1] - 经审批可为子公司提供12.13亿元担保额度，对天龙精细化工可提供1亿[2] - 本次担保前天龙精细化工已用9490.5万元，履行后9965.5万元，余34.5万[2] - 对天龙精细化工实际担保余额8100.5万元[3] - 担保的被担保主债权比例为95%[6] - 经审批担保额度121300万元，已提供82957万元，余38343万[7] - 对全资、控股子公司实际担保余额73169万元，占比46.92%[7] - 子公司对母公司提供担保额度18400万元，实际余额14200万[7] 天龙精细化工业绩 - 2024年3月31日资产24789.79万元、负债8795.15万元、净资产15994.64万[5] - 2024年1 - 3月营收6885.57万元、利润总额404.93万元、净利润324.78万[5]

担保额度 - 公司为子公司提供12.13亿元担保额度，有效期1年[4] - 对北京品众可提供担保额度72,800万元，对杭州品众可提供1,000万元[4] - 经股东大会审批的担保额度为121300万元[14] - 已向子公司提供的担保额度为83153万元[14] - 尚余担保额度为38147万元[14] - 子公司对母公司所提供的担保额度为18400万元[14] 实际担保余额 - 对北京品众实际担保余额44,573万元[5] - 对全资、控股子公司实际担保余额为73841万元[14] - 子公司对母公司实际担保余额为14200万元[14] - 实际担保余额占公司最近一期经审计净资产的比例为47.35%[14] 子公司财务数据 - 北京品众2024年3月31日资产总额133,904.06万元，负债总额57,637.74万元，净资产76,266.32万元[6][10] - 北京品众2024年1 - 3月营业收入109,674.28万元，利润总额1,314.87万元，净利润967.24万元[10] - 杭州品众2024年3月31日资产总额3,493.06万元，负债总额1,162.49万元，净资产2,330.56万元[7][11] - 杭州品众2024年1 - 3月营业收入4,722.02万元，利润总额 - 55.97万元，净利润 - 56.96万元[11] 担保合同信息 - 天龙集团与巨量引擎、海南字跳所签保证合同保证方式为不可撤销连带责任保证担保[11][12] - 保证期间为债务履行期届满之日后三年止[11][12][13] 其他 - 公司及下属全资子公司和控股子公司无对外担保事项[14] - 公司及子公司不存在逾期担保的情况[14]

证券代码：300063 证券简称：天龙集团 公告编号：2024-031 广东天龙科技集团股份有限公司 2023 年年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、重要提示 1、本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式召开； 2、本次股东大会无新增提案、无变更提案、无否决提案的情形； 3、为尊重中小投资者，提高中小投资者对公司股东大会决议的重大事项的 参与度，本次股东大会审议影响中小投资者利益的重大事项时，对中小投资者的 表决单独计票，中小投资者是指单独或者合计持有本公司5%以上股份的股东、 公司董事、监事、高级管理人员以外的其他股东。 二、会议通知情况 广东天龙科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）《关于召开2023年年度 股东大会通知的公告》于2024年4月29日刊登在中国证监会指定的创业板信息披 露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。 三、会议召开情况 公司2023年年度股东大会股权登记日为2024年5月14日，现场会议于2024年 5月21日（星期二）下午14:30于广东省肇庆市金渡工业园公 ...

北京市东城区建国门内大街 26 号新闻大厦 7 层、8 层 电话：010-88004488/66090088 传真：010-66090016 邮编：100005 北京国枫律师事务所 关于广东天龙科技集团股份有限公司 2023 年年度股东大会的 法律意见书 国枫律股字[2024]A0282 号 致：广东天龙科技集团股份有限公司（贵公司） 北京国枫律师事务所（以下简称"本所"）接受贵公司的委托，指派律师出席并见 证贵公司 2023 年年度股东大会（以下简称"本次会议"）。 本所律师根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和 国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股东大会规则》（以下简称"《股东大会 规则》"）、《律师事务所从事证券法律业务管理办法》（以下简称"《证券法律业务管理办 法》"）、《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》（以下简称"《证券法律业务执业 规则》"）等相关法律、行政法规、规章、规范性文件及《广东天龙科技集团股份有限公 司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，就本次会议的召集与召开程序、召集人资 格、出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果等事宜，出 ...

担保情况 - 天龙精细化工为天龙集团等在2023 - 2028年与交行肇庆分行主合同提供最高2750万元抵押担保[2] - 公司为子公司提供12.13亿元担保额度，有效期一年[3] - 天龙集团为广东天龙、天龙精细化工提供连带责任保证，额度分别为1200万元、1140万元[4] - 北京品众为天龙集团提供连带责任保证，担保额度为10800万元[4] - 公司经审批担保额度121300万元，已提供83153万元，尚余38147万元[10] - 截至公告披露日，公司对全资、控股子公司实际担保余额72963万元，占比46.79%[10] 授信额度 - 交通银行对天龙集团、广东天龙、天龙精细化工授信额度分别为9000万元、1000万元、1000万元[4] 股权结构 - 天龙集团注册资本75852.715万元，冯毅先生及其一致行动人持股25.06%[6] 财务数据 - 2024年3月31日，天龙集团资产总额156915.25万元，负债总额57692.79万元，净资产99222.46万元[8] - 2024年1 - 3月，天龙集团营业收入10932.19万元，利润总额 - 596.84万元，净利润 - 596.84万元[8]

会计政策变更 - 公司自2023年10月25日起按《企业会计准则解释第17号》变更会计政策[2] - 变更前按《企业会计准则——基本准则》执行，变更后执行“解释第17号”[2][3] - 变更对财务状况、经营成果和现金流无重大影响，无需审议[2][5]

广东天龙科技集团股份有限公司董事会 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第 2 号—创业板上市公司规范运作》的规定，独立董事应当每年对独立性情况进 行自查，并将自查情况提交董事会。董事会应当每年对在任独立董事独立性情况 进行评估并出具专项意见，与年度报告同时披露。基于此，广东天龙科技集团股 份有限公司（以下简称"公司"）董事会，就公司在任独立董事的独立性情况进 行评估并出具如下专项意见： 根据公司独立董事自查及其在公司的履职情况，董事会认为公司独立董事均 能够胜任独立董事的职责要求，其未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也 未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在妨碍其进 行独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况，符合《上市公司独 立董事管理办法》等法律法规及《公司章程》中关于独立董事的任职资格及独立 性的相关要求。 广东天龙科技集团股份有限公司董事会 2024 年 4 月 26 日 关于独立董事独立性情况的专项意见 ...