第二章 人员组成 四方达－审计委员会议事规则 河南四方达超硬材料股份有限公司 审计委员会议事规则 第一章 总则 第一条 为强化董事会决策功能，实现对公司财务收支和各项经营活动的有 效监督，河南四方达超硬材料股份有限公司（以下简称"公司"）特决定设立公 司审计委员会（以下简称"审计委员会"），作为负责公司内、外部审计、监督 和核查工作的专门机构。 第二条 为使审计委员会规范、高效地开展工作，公司董事会根据《中华人 民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《上市公司治理准则》、《上市公 司独立董事管理办法》等有关法律、法规和规范性文件以及《河南四方达超硬材 料股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定，制定本议事规则。 第三条 审计委员会是董事会下设专门工作机构，对董事会负责并报告工作。 审计委员会依据《公司章程》和本议事规则的规定履行职权，不受公司任何其他 部门和个人的干预。 第四条 审计委员会由至少三名董事组成，成员应当为不在公司担任高级管 理人员的董事，其中独立董事应当过半数，并至少有一名独立董事委员为符合有 关规定的会计专业人士。 审计委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或全体董事的三分之一 ...

证券代码：300179 证券简称：四方达 公告编号：2023-038 河南四方达超硬材料股份有限公司 第五届董事会第二十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 河南四方达超硬材料股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于 2023 年 12 月 1 日以直接送达或电子邮件形式向全体董事、监事和高管发出了召开第五届董 事会第二十一次会议（以下简称"本次会议" 或"会议"）的通知。本次会议于 2023 年 12 月 7 日以现场和通讯表决相结合的方式召开。 本次会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人，其中董事方海江、方睿、晏小 平、杜海波、单崇新、花雷、向鹰以通讯的方式出席会议。公司全体监事以及高级 管理人员列席了会议。会议召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。本次 会议由董事长方海江先生主持，与会董事认真审议了本次会议的议案，经表决后形 成如下决议： 一、审议通过《关于公司董事会换届选举暨提名第六届董事会非独立董事候选 人的议案》 公司第五届董事会任期届满，公司董事会提名方海江、方春凤、晏小平、YING XIANG（向鹰）、高 ...

上市公司独立董事提名人声明与承诺 提名人河南四方达超硬材料股份有限公司董事会现就提名 花雷为河南四方达超硬材料股份有限公司第 六 届董事会独 立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面同意作为河南 四方达超硬材料股份有限公司第 六 届董事会独立董事候选 人（参见该独立董事候选人声明）。本次提名是在充分了解被 提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有 无重大失信等不良记录等情况后作出的，本提名人认为被提 名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深 圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性 的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过 河南四方达超硬材料股份有限公 司第 五 届董事会提名委员会或者独立董事专门会议资格 审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其他可能影响 独立履职情形的密切关系。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明： 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办 法》和深圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条 件。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明： 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四 十六条等规定不得担任公司董事的情形。 ☑ ...

上市公司独立董事提名人声明与承诺 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明： 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办 法》和深圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条 件。 提名人河南四方达超硬材料股份有限公司董事会现就提名 单崇新为河南四方达超硬材料 股份有限公司第六届董事会独 立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面同意作为河南 四方达超硬材料股份有限公司第 六 届董事会独立董事候选人 （参见该独立董事候选人声明）。本次提名是在充分了解被提 名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无 重大失信等不良记录等情况后作出的，本提名人认为被提名 人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳 证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的 要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过河南四方达超硬材料股份有限公 司第 五 届董事会提名委员会或者独立董事专门会议资格审 查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其他可能影响独 立履职情形的密切关系。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明： 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四 十六条等规定不得担任公司董事的情形。 如否， ...

证券代码：300179 证券简称：四方达 公告编号：2023-043 河南四方达超硬材料股份有限公司 关于 2023 年度日常关联交易预计额度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、日常关联交易基本情况 （一）关联交易概述 2023年度，根据业务发展及日常经营需要，河南四方达超硬材料股份有限公 司（以下简称"四方达"或"公司"）及其子公司拟与河南璨然珠宝有限公司（以 下简称"璨然珠宝"）发生总金额不超过924万元的日常关联交易。 公司于2023年12月7日召开第五届董事会第二十一次会议，董事会以7票同意， 0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过《关于2023年度日常关联交易预计额度 的议案》，关联董事方睿、方海江回避表决，其余董事一致同意通过。公司独立 董事对该事项出具了事前认可意见和同意的独立意见。根据《深圳证券交易所创 业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板 上市公司规范运作》和《公司章程》的有关规定，本次日常关联交易事项在公司 董事会审批权限范围内，无需提交公司股东大会审议。 （二）2023年度预计日常 ...

河南四方达超硬材料股份有限公司 战略与投资决策委员会议事规则 河南四方达超硬材料股份有限公司 战略与投资决策委员会议事规则 第一章 总 则 第一条 为适应河南四方达超硬材料股份有限公司（以下简称"公司"）战略 发展需要，增强公司核心竞争力，确定公司发展规划，健全投资决策程序，加 强 决策科学性，提高重大投资决策的效益和决策的质量，完善公司治理结构， 根据《中华人民共和国公司法》、《河南四方达超硬材料股份有限公司章程》 （以下简 称"《公司章程》"）及其他有关规定，公司特设立董事会战略与投资决 策委员会， 并制定本规则。 第二条 董事会战略与投资决策委员会（以下简称"战略委员会"）是董事会 按照《公司章程》的规定和董事会决议设立的专门工作机构，主要负责对公司 长 期发展战略和重大投融资决策等重大事项进行研究并提出建议。 第二章 人员组成 第三条 战略委员会由至少五名董事组成，其中应至少包括一名独立董事。 第四条 战略委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事 的三分之一以上提名，并由董事会选举产生。 第五条 战略委员会设主任委员（召集人）一名，由公司董事长担任。当战 略委员会主任委员不能或无法履行职责 ...

河南四方达超硬材料股份有限公司 董事会议事规则 河南四方达超硬材料股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总则 第一条 为规范河南四方达超硬材料股份有限公司（以下简称"公司"）董 事会的议事方式和决策程序，保证公司董事会依法行使权利、履行职责、承担义 务，提高董事会规范运作和科学决策水平，根据《中华人民共和国公司法》（以 下简称《公司法》）和《河南四方达超硬材料股份有限公司章程》（以下简称《公 司章程》）以及国家的相关法规，制定本规则。 第二条 公司董事会对股东大会负责，并依据国家有关法律、法规和《公司 章程》行使职权。 第二章 董事的资格及任职 第三条 公司董事为自然人，有下列情形之一的，不能担任公司的董事。 （一）无民事行为能力或者限制民事行为能力； （二）因贪污、贿赂、侵占财产、挪用财产或者破坏社会主义市场经济秩序 被判处刑罚，执行期满未逾 5 年，或者因犯罪被剥夺政治权利，执行期满未逾 5 年； （三）担任破产清算的公司、企业的董事或者厂长、总经理，对该公司、企 业的破产负有个人责任的，自该公司、企业破产清算完结之日起未逾 3 年； （四）担任因违法被吊销营业执照、责令关闭的公司、企业的法定代表人， 并 ...

河南四方达超硬材料股份有限公司 公司章程 第一章 总则 第一条 为维护河南四方达超硬材料股份有限公司(以下简称"公司")、股 东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》 (以下简称"《公司法》")、《中华人民共和国证券法》(以下简称"《证券法》") 和其他有关规定，制订本章程。 第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有限公司。公司 以发起方式设立，于2008年9月28日在郑州市工商行政管理局注册登记并取得营 业执照(统一社会信用代码：91410100271733521K)。 | 第一章 | 总则 | | 2 | | --- | --- | --- | --- | | 第二章 | | 经营宗旨和范围 | 3 | | 第三章 | 股份 | | 3 | | 第一节 | | 股份发行 | 3 | | 第二节 | | 股份增减和回购 | 4 | | 第三节 | | 股份转让 | 6 | | 第四章 | | 股东和股东大会 | 7 | | 第一节 | | 股东 | 7 | | 第二节 | | 股东大会的一般规定 | 9 | | 第三节 | | 股东大会的召集 | 12 | | ...

河南四方达超硬材料股份有限公司独立董事 关于第五届董事会第二十一次会议的独立意见 根据《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交 易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》、《上市公司 独立董事管理办法》及《公司章程》等相关法律法规及规章制度的规定，我们作 为河南四方达超硬材料股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，现就公 司第五届董事会第二十一次会议审议的相关事项发表如下独立意见： 一、关于董事会换届选举暨第六届董事会董事候选人提名的独立意见 杜海波 单崇新 花雷 公司董事会提名方海江、方春凤、晏小平、YING XIANG(向鹰)、高华、方睿 为公司第六届董事会非独立董事候选人，杜海波、花雷、单崇新为第六届董事会 独立董事候选人，符合《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》、 《上市公司独立董事管理办法》及《公司章程》等相关法律法规及规章制度的规 定。 交易事项不会影响公司的独立性，公司主营业务不会因此类交易而对关联方形成 依赖。公司关联董事对本议案进行了回避表决，符合有关法律、法规的规 ...

二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四 十六条等规定不得担任公司董事的情形。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明： 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办 上市公司独立董事提名人声明与承诺 提名人河南四方达超硬材料股份有限公司董事会现就提名 杜海波为河南四方达超硬材料股份有限公司第 六 届董事会 独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面同意作为河 南四方达超硬材料股份有限公司第 六 届董事会独立董事候 选人（参见该独立董事候选人声明）。本次提名是在充分了解 被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、 有无重大失信等不良记录等情况后作出的，本提名人认为被 提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和 深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立 性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过 河南四方达超硬材料股份有限公 司第 五 届董事会提名委员会或者独立董事专门会议资格审 查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其他可能影响独 立履职情形的密切关系。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明： 法》和深圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条 件。 ☑ ...