股东大会信息 - 2024年12月3日董事会决议召集，12月4日发布通知[7] - 网络投票时间为12月19日多个时段[8] - 现场会议于12月19日15点30分在深圳召开[10] 参会情况 - 现场6人代表183,930,722股，占20.8245%[11] - 网络184人代表5,811,503股，占0.6580％[11] 选举结果 - 曾少彬等多人当选董事、监事，同意占比超98%[14][15][16][17]

监事会换届 - 公司第五届监事会任期届满[1] - 2024年12月17日召开第一次职工代表大会[1] - 选举陈泽汉为第六届监事会职工代表监事[1] - 陈泽汉将与两名非职工代表监事组成第六届监事会[1] - 第六届监事会任期自股东大会审议通过之日起三年[1] 公告信息 - 公告发布时间为2024年12月20日[3]

业绩相关 - 2024年4月翰宇武汉收到DS3约2240 - 2400万美元GLP - 1原料药采购订单[4] - 2024年7月翰宇武汉再收DS3约810万美元GLP - 1原料药采购订单[4] - 近日公司与DS3签约，DS3拟采购约1400万美元GLP - 1原料药[5] 合同情况 - 2024年4月26日协议剩余部分不再履行，已履行约1412.32万美元[5] - 供货期2024年12月至2025年6月，协议有效期7个月[7][9] - 甲方付200万美元保证金，货款预付与货到付款结合[9] 风险提示 - 产品价格或因市场需求波动，合同履行有不确定性[3] - 本次合作对公司收入影响无法准确预计[3]

订单情况 - 2024年12月3日收到Hikma 1056.24万美元采购订单，约合0.77亿元（含税）[3] - 与Hikma累计签署合同金额约3.38亿人民币（含税）[3] - 本批次订单2025年5月15日前履行完毕[10] 审批进度 - 利拉鲁肽注射液新药简略申请2024年6月获FDA暂定批准[4] - 2024年9月23日上市销售申请获FDA受理，审查目标日期为12月23日[4] 财务相关 - 累计签署合同金额占2023年经审计总收入78.33%，海外业务301.14%[11] - 按销量净销售额后端双位数分成[8] - 美元分批结算，货到开票后60天内付款[9][10] 风险提示 - 合同履行存在工艺不达预期、无法按时交货等风险[13]

董事会换届 - 2024年12月3日开展董事会换届选举工作[2] - 提名6名非独立董事、3名独立董事候选人[2] 任职资格 - 2人已取得独立董事资格证书，1人承诺参加培训取证[2] - 独立董事候选人数比例不低于三分之一[3] - 兼任高管的拟任董事未超董事总数二分之一[3] 选举流程 - 董事候选人经股东大会累积投票制选举[3] - 独立董事需深交所备案审核无异议后提交审议[3] 职责履行 - 新一届就任前，第五届董事会继续履职[4]

深圳翰宇药业股份有限公司 第五届董事会第三十一会议决议 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 深圳翰宇药业股份有限公司（以下简称"公司"或"翰宇药业"）于 2024 年 11 月 29 日以电子邮件并电话通知方式向公司全体董事发出了关于召开第五 届董事会第三十一次会议的通知。 本次会议于 2024 年 12 月 3 日下午 13:30 在公司龙华总部 2006 董事会会议 室以现场结合通讯方式召开。会议应出席董事 9 人，实际出席会议董事 8 人，其 中独立董事钟廉先生缺席，董事唐洋明先生以通讯表决方式出席会议。本次会议 由董事长曾少贵先生召集和主持，公司监事及高级管理人员列席了本次会议。 本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有 关规定，会议决议合法、有效。 证券代码：300199 证券简称：翰宇药业 公告编号：2024-081 1.3 提名曾少彬先生为第六届董事会非独立董事候选人 表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。 1.4 提名 PINXIANG YU 女士为第六届董事会非独立董 ...

股东大会时间 - 2024年第四次临时股东大会现场会议12月19日15:30召开[2] - 网络投票时间为12月19日9:15 - 9:25、9:30 - 11:30、13:00 - 15:00（交易系统）和9:15至15:00（互联网系统）[3] - 深交所交易系统投票时间为12月19日9:15 - 9:25、9:30 - 11:30、13:00 - 15:00[25] - 深交所互联网投票系统投票时间为12月19日9:15至15:00[28] 股权登记与会议登记 - 股权登记日为2024年12月13日[4] - 现场会议登记时间为2024年12月16日9:00 - 12:00、13:00 - 17:00[14] 换届选举 - 董事会换届选举应选非独立董事6人，独立董事3人[8][10][11][33] - 监事会换届选举应选非职工代表监事2人[10][11][33] 其他 - 投票代码为350199，投票简称“翰宇投票”[21] - 选举非独立董事时股东拥有选举票数=股东所代表有表决权股份总数×6[23] - 会议会期预计半天，与会人员食宿和交通费用自理[17]

人事变动 - 许立勇被提名为公司第六届独立董事候选人[1] 资格情况 - 截至2024年相关通知发出日，许立勇未取得深交所认可的独立董事资格证书[1] 承诺事项 - 许立勇2024年12月4日承诺参加培训并取得资格证书[3]

监事会换届 - 公司开展监事会换届选举工作[2] - 2024年12月3日召开第五届监事会第十九次会议[2] - 提名李庆洋、付梅春为第六届监事会非职工代表监事候选人[2] - 第六届监事会监事任期三年[2] 候选人信息 - 李庆洋1976年6月出生，2005年6月加入公司[6] - 付梅春1979年9月出生，2005年8月加入公司[6] - 付梅春有超15年多肽药物质量管理经验[6]

独立董事提名 - 许立勇被提名为深圳翰宇药业第六届董事会独立董事候选人[1] 任职资格 - 本人及直系亲属持股、任职情况符合要求[6] - 近三十六个月未受交易所公开谴责或三次以上通报批评[10] - 担任独立董事的境内上市公司不超三家[10] - 在该公司连续担任独立董事未超六年[11] 候选人承诺 - 声明及材料真实准确完整，愿担责[12] - 遵守规定，勤勉尽责，独立判断[12] - 不符任职资格及时报告并辞职[12] - 授权董秘报送信息，承担法律责任[12]