深圳翰宇药业股份有限公司 2023 年度董事会工作报告 2023 年度，公司董事会按照《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《深圳证券交易所创业板 股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市 公司规范运作》、《公司章程》及《公司董事会议事规则》等法律、法规的要求， 本着对公司全体股东负责的原则，认真履行有关法律、法规赋予的职权，积极有效 地开展工作。现将董事会 2023 年主要工作情况报告如下： 一、报告期公司经营情况 2023 年对全球医药产业来说，是充满了机遇和挑战的一年，随着人们对健康和 生活质量的关注度不断提高，医药成为一个快速发展的产业。医药工业整体正朝着 高质量发展、研发创新、国际化、高端制造等方向迈进。回顾过去一年，翰宇药业 国际业务同比增长 41.58%，报告期内，公司完成坪山分公司、翰宇武汉、龙华总部 三地 FDA 现场检查工作，为未来产品投入市场打下夯实基础；从 2023 年第三季度 开始公司陆续签署了多个多肽制剂和原料药出口商业批订单，并已顺利进入履约发 货期。2023 年，国内重点多肽 ...

深圳翰宇药业股份有限公司 内部控制自我评价报告 深圳翰宇药业股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企 业内部控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常 监督和专项监督的基础上，我们对公司 2023 年 12 月 31 日的内部控制有效性进行了评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实 披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经 理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员 保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性 和完整性承担个别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完 整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现 上述目标提供合理保证。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和 程序遵循的程度降低，根据内部控 ...

国浩律师（深圳）事务所 关于 深圳翰宇药业股份有限公司 二〇二二年限制性股票激励计划 作废部分限制性股票相关事项 的 法律意见书 北京·上海·深圳·杭州·广州·昆明·天津·成都·宁波·福州·西安·南京·南宁·济南·重庆 Beijing·Shanghai·Shenzhen·Hangzhou·Guangzhou·Kunming·Tianjin·Chengdu ·Ningbo ·Fuzhou·Xi`an·Nanjing·Nanning·Jinan·Chongqing 苏州·长沙·太原·武汉·贵阳·乌鲁木齐·郑州·石家庄·合肥·海南·青岛·南昌·大连·银川·拉孜 Suzhou·Changsha·Taiyuan·Wuhan ·Guiyang·Wulumuqi·Zhengzhou·Shijiazhuang·Hefei·Hainan·Qingdao·Nanchang·Dalian·Yinchuan·Lhatse 香港·巴黎·马德里·硅谷·斯德哥尔摩 Hongkong·Paris·Madrid·Silicon Valley·Stockholm 深圳市深南大道 6008 号特区报业大厦 24、31、41、42 层 邮编：518 ...

深圳翰宇药业股份有限公司 审计报告 大华审字[2024]0111000175 号 大华会计师事务所 (特殊普通合伙 ) Da Hua Certified Public Accountants（Special General Partnership） 深圳翰宇药业股份有限公司 审计报告及财务报表 （2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日止） | | 目录 | 页次 | | --- | --- | --- | | 一、 | 审计报告 | 1-7 | | 二、 | 已审财务报表 | | | | 合并资产负债表 | 1-2 | | | 合并利润表 | 3 | | | 合并现金流量表 | 4 | | | 合并股东权益变动表 | 5-6 | | | 母公司资产负债表 | 7-8 | | | 母公司利润表 | 9 | | | 母公司现金流量表 | 10 | | | 母公司股东权益变动表 | 11-12 | | | 财务报表附注 | 1-104 | 大华会计师事务所（特殊普通合伙） 北京市海淀区西四环中路 16 号院 7 号楼 12 层 [100039] 电话：86 (10) 5835 0011 传 ...

深圳翰宇药业股份有限公司 独立董事述职报告 （胡文言） 本人作为深圳翰宇药业股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，在2023 年任职期间严格按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《关 于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳翰宇药业股份有限公司公司 章程》（以下简称"《公司章程》"）、《深圳翰宇药业股份有限公司独立董事工作 制度》等相关法律、法规、规章的规定和要求，做到诚实、勤勉、独立的履行职责， 积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，对公司重大事项发表了独立意见， 较好地发挥了独立董事及专业委员的作用。现就本人2023年度履行独立董事职责情 况述职如下： 一、出席会议情况 | | | | 《关于公司<2022 年度利润分配预案的议案>的独立 意见》 | 同意 | | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | 《关于公司>未来三年分红回报规划（2023-2025 年 | 同意 | | | | | 度）的议案>的独立意见》 | 同意 | | | | | 《关于公司<2022 年度内部控制自我评价报告的议 | | | | | | 案>的独立意见 ...

深圳翰宇药业股份有限公司 独立董事述职报告 （钟廉） 本人作为深圳翰宇药业股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，在2023 年任职期间严格按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《关 于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳翰宇药业股份有限公司公司 章程》（以下简称"《公司章程》"）、《深圳翰宇药业股份有限公司独立董事工作 制度》等相关法律、法规、规章的规定和要求，做到诚实、勤勉、独立的履行职责， 积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，对公司重大事项发表了独立意见， 较好地发挥了独立董事及专业委员的作用。现就本人2023年度履行独立董事职责情 况述职如下： 本人作为提名委员会与薪酬与考核委员会的主任委员，在薪酬与考核委员会中， 认真核查了年度报告所披露的公司董事及高级管理人员的薪酬情况；听取公司年度 考核方案，对上一年度董事、高级管理人员的薪酬情况进行审议并提出合理建议。 在专门委员会中切实履行独立董事职责，规范公司运作，健全公司内控。 四、对公司进行现场检查情况 履职期间，本人对公司进行实地现场考察、沟通，跟踪了解公司的生产经营情 况和财务状况；通过电话、邮件等多个途径，与 ...

深圳翰宇药业股份有限公司 控股股东及其他关联方资金占用情况的 专项说明 大华核字[2024]0111011211 号 大 华 会 计 师 事 务 所 (特 殊 普 通 合 伙 ) Da Hua Certified Public Accountants（Special General Partnership） 深圳翰宇药业股份有限公司 控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明 （截止 2023 年 12 月 31 日） 目 录 页 次 一、 控股股东及其他关联方资金占用情况的专项 说明 1-2 大华会计师事务所（特殊普通合伙） 北京市海淀区西四环中路 16 号院 7 号楼 12 层 [100039] 电话：86 (10) 5835 0011 传真：86 (10) 5835 0006 www.dahua-cpa.com 控 股 股 东 及 其 他 关 联 方 资 金 占 用 情 况 的 专 项 说 明 二、 深圳翰宇药业股份有限公司 2023 年度非经营 性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 1 大华核字[2024]0111011211 号 深圳翰宇药业股份有限公司全体股东： 我们接受委托，依据《中国注册会计 ...

深圳翰宇药业股份有限公司 2023 年度财务决算报告 为使各位股东了解公司 2023 年度的经营成果，现将 2023 年度财务决算的有关情况 汇报如下： 经审计，2023 年度公司实现营业收入 4.31 亿元、净利润-5.15 亿元、归属于母公司 所有者的净利润-5.14 亿元、归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润-5.91 亿 元，较 2022 年营业收入下降 38.75%、净利润下降 38.35%、归属于母公司所有者的净利 润下降 38.68%、归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润下降 87.88%。财务 决算详细情况如下： 2023 年财务决算情况表 编制单位：深圳翰宇药业股份有限公司 单位：万元 | 项 | 目 | 2023 年度 | 2022 年度 | 变动率% | | --- | --- | --- | --- | --- | | 一、营业收入 | | 43,138 | 70,432 | -38.75% | | 减：营业成本 | | 21,869 | 15,963 | 37.00% | | 营业税金及附加 | | 1,266 | 1,660 | -23.73% | | 销售费用 | ...

深圳翰宇药业股份有限公司 独立董事述职报告 （李瑶） 本人作为深圳翰宇药业股份有限公司（以下简称"公司"或"翰宇药业"）的独 立董事，在2023年任职期间严格按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和 国证券法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳翰宇药业 股份有限公司公司章程》（以下简称"《公司章程》"）、《深圳翰宇药业股份有限 公司独立董事工作制度》等相关法律、法规、规章的规定和要求，做到诚实、勤勉、 独立的履行职责，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，对公司重大事项 发表了独立意见，较好地发挥了独立董事及专业委员会的作用。现就本人2023年度 履行独立董事职责情况述职如下： 一、出席会议情况 2023年任职期间共参与董事会2次、股东大会1次，本人均亲自出席；无连续两 次未亲自出席会议，或任职期间内连续十二个月未亲自出席董事会会议超过期间董 事会总数的二分之一的情形。 2023年度，本人利用参加会议的时间及其他时间对公司的生产经营、财务情况、 内部控制制度的建设及执行情况等进行了解，并通过电话、电子邮件等形式与公司 董事、董事会秘书、财务总监及其他相关人员保持密切联系，获悉公司各 ...

深圳翰宇药业股份有限公司 独立董事述职报告 （康志红） 本人作为深圳翰宇药业股份有限公司（以下简称"公司"或"翰宇药业"）的 独立董事，在2023年任职期间严格按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共 和国证券法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳翰宇药 业股份有限公司公司章程》（以下简称"《公司章程》"）、《深圳翰宇药业股份有限 公司独立董事工作制度》等相关法律、法规、规章的规定和要求，做到诚实、勤勉、 独立的履行职责，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，对公司重大事项 发表了独立意见，较好地发挥了独立董事及专业委员会的作用。现就本人2023年度 履行独立董事职责情况述职如下： 一、出席会议情况 2023年任职期间公司共计参加了董事会6次，其中3次线上参加，3次现场参加； 现场参加股东大会1次，本人均亲自出席，未发生连续两次未亲自出席会议，或任职 期间内连续十二个月未亲自出席董事会会议超过期间董事会总数的二分之一的情形。 2023年度，本人均提前详细阅读了董事会通知中所列的各项议案和相关材料，在审 议议案时独立发表意见，依法表决。本人认为，2023年度公司历次董事会召集召开 符合 ...