股东会召开 - 年度股东会每年召开一次，需于上一会计年度结束后六个月内举行[2] - 临时股东会不定期召开，特定情形下应在事实发生之日起两个月内召开[2] - 单独或合计持有公司10%以上股份的股东有权请求召开临时股东会，董事会应在收到请求后10日内反馈[14] - 独立董事提议召开临时股东会需全体独立董事过半数同意，董事会应在收到提议后10日内反馈[9] - 监事会提议召开临时股东会，董事会应在收到提议后10日内反馈[10] 股东会审议事项 - 审议公司一年内购买、出售重大资产超最近一期经审计总资产30%的事项[4] - 交易涉及资产总额占最近一期经审计总资产50%以上等6种情形需提交股东会审议[6] - 审议财务资助事项，被资助对象资产负债率超70%等3种情形需股东会批准[7] - 审议公司与关联人交易金额超3000万元且占最近一期经审计净资产绝对值5%以上的关联交易[7] - 单笔担保额超最近一期经审计净资产10%等8种对外担保行为须经股东会审议[8] 股东会表决 - 董事会审议担保事项须经出席会议的三分之二以上董事同意；股东会审议特定担保事项须经出席会议股东所持表决权的三分之二以上通过[9] - 股东会审议为股东等提供担保议案时，相关股东不得参与表决，由其他股东所持表决权过半数通过[11] - 股东会普通决议需出席股东（含代理人）所持表决权过半数通过，特别决议需三分之二以上通过[27] - 公司一年内购买、出售重大资产或担保金额超最近一期经审计总资产30%的事项需特别决议通过[28] 其他规定 - 年度股东会应在召开20日前通知股东，临时股东会应在召开15日前通知[18] - 股权登记日与会议日期间隔不多于7个工作日，且不得变更[19] - 股东会延期或取消，召集人应在原定召开日前至少2个工作日公告并说明原因[19] - 股东会网络或其他方式投票开始时间不得早于现场股东会召开前一日下午3：00，不得迟于当日上午9：30，结束时间不得早于现场股东会结束当日下午3：00[22] - 公司董事会、独立董事、持有百分之一以上有表决权股份的股东等可公开征集股东投票权[29] - 股东会选举两名及以上董事或监事时实行累积投票制[30] - 同一表决权重复表决以第一次投票结果为准[31] - 未填、错填等表决票视为弃权[31] - 股东会决议应及时公告，列明出席股东等相关信息[30] - 提案未获通过或变更前次决议需在公告中特别提示[32] - 股东会会议记录保存期限不少于十年[34] - 股东会通过派现、送股等提案，公司将在会后两个月内实施[34] - 股东可在决议作出之日起六十日内请求法院撤销召集程序、表决方式违法违规或决议内容违反章程的股东会决议，轻微瑕疵且无实质影响的除外[35] - 未被通知参会的股东自知道或应知道决议作出之日起六十日内可请求法院撤销，自决议作出之日起一年内未行使撤销权则消灭[35] - 公告或通知指在《公司章程》指定报刊刊登信息披露内容，篇幅长可摘要披露，全文需在指定网站公布[37] - 股东会补充通知应在刊登会议通知的同一指定报刊公告[37] - 本规则中“以上”“内”含本数，“过”“低于”“多于”不含本数[39] - 本规则作为《公司章程》附件，自股东会批准后生效[39] - 本规则未尽事宜依国家法律法规和《公司章程》及其修正案规定执行[39] - 本规则解释权属于公司董事会[39]

证券代码：300229 证券简称：拓尔思 公告编号：2024-041 拓尔思信息技术股份有限公司 关于延长向特定对象发行股票发行方案决议有效期和授权有效 期的公告 1 象发行股票发行方案决议有效期的议案》《关于提请股东大会延长授权公司董事 会办理公司向特定对象发行股票具体事宜有效期的议案》，同意提请股东大会将 本次发行方案的决议有效期延长至原有效期届满之日起 12 个月，将股东大会授 权董事会办理本次发行全部具体事宜的有效期延长至原有效期届满之日起 12 个 月，发行完成后办理相关登记手续的授权有效期仍至相关事项办理完毕之日。除 延长有效期外，公司本次发行方案的其他内容和股东大会对董事会授权的其他内 容保持不变。前述事项需提交股东大会审议。 二、备查文件 1、《拓尔思信息技术股份有限公司第六届董事会第九次会议决议》； 2、《拓尔思信息技术股份有限公司第六届监事会第七次会议决议》。 特此公告。 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 拓尔思信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 7 月 24 日召 开第六届董事会第九次会议，审议通过了《 ...

监事会组成 - 监事会由三名监事组成，职工代表比例不低于三分之一[4] 会议召开 - 定期会议每六个月召开一次[6] - 特定情况十日内召开临时会议[6] - 主席收到提议三日内发临时会议通知[7] 会议通知 - 定期会议提前十日通知，临时会议提前三日，紧急可随时通知[9] 会议举行 - 须过半数监事出席，一名监事一次接受委托不超两名[10] 决议与档案 - 决议需全体监事过半数同意[12] - 会议档案保存十年以上[14] 规则生效 - 本规则自股东会批准后生效[17]

拓尔思信息技术股份有限公司 未来三年股东回报规划（2023-2025年） （修订稿） 为建立和健全公司股东回报机制，增加利润分配政策决策透明度和可操作性， 积极回报投资者，引导投资者树立长期投资和理性投资理念，切实保护投资者的 合法权益，拓尔思信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）根据中国证监会 《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》（证监发[2012]37 号）、《上 市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红（2023 年修订）》（中国证券监督 管理委员会公告〔2023〕61 号）、《上市公司章程指引（2023 年修订）》（中国证 券监督管理委员会公告〔2023〕62 号）的规定以及《公司章程》的更新需求，结 合实际情况，公司对《拓尔思信息技术股份有限公司未来三年股东回报规划 （2023-2025 年）》进行了修订，并形成《拓尔思信息技术股份有限公司未来三年 股东回报规划（2023-2025 年）（修订稿）》（以下简称"本规划"），具体情况如下： 一、制定本规划的原则 公司制定或调整股东分红回报规划时应符合《公司章程》有关利润分配政策 的相关条款。公司实行积极、持续、稳定的利润分配政策，重视 ...

证券代码：300229 证券简称：拓尔思 公告编号：2024-037 拓尔思信息技术股份有限公司 关于公司出售部分闲置房产的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 一、交易概述 为盘活闲置资产、优化资产配置、提高资产运营效率，拓尔思信息技术股份 有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 6 月 25 日召开第六届董事会第八次会 议，审议通过了《关于公司出售部分闲置房产的议案》，同意公司向潍坊嘉博教 育服务有限公司出售位于北京市朝阳区大屯路科学园南里-风林绿洲的房产，转 让价格为 2,000 万元。具体内容详见公司于 2024 年 6 月 26 日在中国证券监督管 理委员会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的 《关于公司出售部分闲置房产的公告》（公告编号：2024-036）。 1 二、交易进展情况 截至本公告披露日，公司已按照双方签订的《北京市存量房屋买卖合同》约 定，办理完成了房屋权属转移登记手续，并已收到对方支付的全部转让价款。至 此，公司本次出售部分闲置房产事项已履行完毕。 三、备查文件 《收 ...

证券代码：300229 证券简称：拓尔思 公告编号：2024-035 拓尔思信息技术股份有限公司 第六届董事会第八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 拓尔思信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第八次会 议于 2024 年 6 月 25 日在公司会议室以现场结合通讯表决的方式召开，会议通知 于 2024 年 6 月 20 日以电话、电子邮件、专人送达方式发出。本次会议应出席董 事 7 名，实际出席会议董事 7 名。本次会议由董事长兼总经理施水才先生主持， 部分高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和 国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《拓尔思信息技术 股份有限公司章程》的有关规定。 根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《公司章程》的相关规定， 本议案无需提交公司股东大会审议。 具体内容详见公司于同日在中国证券监督管理委员会指定的创业板信息披 露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于公司出售部分闲置房产 的公告》（公告编 ...

交易信息 - 公司向潍坊嘉博出售北京朝阳区房产，转让价2000万元[2] - 买受人2024年6月25日付定金100万，余1900万按过户情况支付[10] - 双方6月30日前办过户，出卖人同日收款后交房[11] 财务数据 - 2023年底潍坊嘉博总资产50589117.98元，净资产6775910.91元等[5] - 截至2024年3月31日，房产净值12312132.68元[8] - 预计交易影响上市公司股东净利润约622万元[14] 资金用途 - 交易所得用于公司日常经营[13]

会议信息 - 拓尔思第六届董事会第七次会议于2024年6月11日召开[2] - 会议通知于2024年6月4日发出[2] - 应出席董事7名，实际出席7名[2] 人事变动 - 同意聘任毛文仪为公司证券事务代表[3] - 任期自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会届满止[3]

人事变动 - 公司2024年6月11日聘任毛文仪为证券事务代表[1] - 毛文仪任期至第六届董事会届满[1] 人员信息 - 毛文仪1992年2月出生，本科学历，有证券事务经验[4] - 2024年5月至今在公司证券事务岗位任职[4] - 未持股，与大股东无关联关系[4]

利润分配 - 2023年度以795,291,951股为基数，每10股派0.3元（含税），共派23,858,758.53元（含税）[2] - 深股通等投资者每10股派0.27元[5] 权益分派 - 股权登记日为2024年6月11日，除权除息日为6月12日[5] - 对象为6月11日收市后在册全体股东[6] 红利派发 - 委托代派A股股东红利6月12日划入账户[7] - 部分A股股东红利公司自行派发[8]