股东大会信息 - 2024年3月29日刊登2024年第二次临时股东大会通知[4] - 现场会议4月15日14:00，网络投票4月15日[4] 参会股东情况 - 7人代表89,331,592股，占总股本20.2801%[7] 议案审议结果 - 审议通过调整经营范围及修订章程议案[8] - 同意89,189,292股，占出席会议股东所持股份99.8407%[8]

依米康科技集团股份有限公司 章 程 二〇二四年三月 1 | 第一章 | 总则 | | 3 | | --- | --- | --- | --- | | 第二章 | | 经营宗旨和范围 | 4 | | 第三章 | 股份 | | 4 | | 第一节 | | 股份发行 | 4 | | 第二节 | | 股份增减和回购 | 5 | | 第三节 | | 股份转让 | 6 | | 第四章 | | 股东和股东大会 | 7 | | 第一节 | | 股东 | 7 | | 第二节 | | 股东大会的一般规定 | 10 | | 第三节 | | 股东大会的召集 | 14 | | 第四节 | | 股东大会的提案与通知 | 15 | | 第五节 | | 股东大会的召开 | 17 | | 第六节 | | 股东大会的表决和决议 | 20 | | 第五章 | | 董事会 | 25 | | 第一节 | | 董事 | 25 | | 第二节 | | 董事会 | 29 | | 第六章 | | 总经理及其他高级管理人员 | 35 | | 第七章 | | 监事会 | 37 | | 第一节 | | 监事 | 37 | | 第二节 | | 监事会 | 38 | ...

证券代码：300249 证券简称：依米康 公告编号：2024-008 依米康科技集团股份有限公司 第五届董事会第十九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 依米康科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十九次 会议于 2024 年 3 月 25 日以书面送达、电子邮件、电话等方式发出会议通知， 并于 2024 年 3 月 28 日在公司会议室以现场会议及通讯会议相结合的形式召开。 本次会议应参加董事 5 人，实际参加董事 5 人，会议由董事长张菀女士主持； 公司全体监事及高级管理人员列席会议。会议的召集和召开及表决符合《中华 人民共和国公司法》和《公司章程》的规定，会议程序合法、有效。 二、董事会会议审议情况 本次会议经与会董事认真审议，以投票表决方式作出了如下决议： （一）审议通过《关于调整公司经营范围及修订<公司章程>的议案》 （二）审议通过《关于召开 2024 年第二次临时股东大会的议案》 公司拟于 2024 年 4 月 15 日（星期一）下午 14:00 在公司会议室召开 2024 年第二次 ...

一、召开会议基本情况 （一）股东大会届次：2024 年第二次临时股东大会 证券代码：300249 证券简称：依米康 公告编号：2024-009 依米康科技集团股份有限公司 关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 依米康科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十九次会 议于 2024 年 3 月 28 日召开，会议决定于 2024 年 4 月 15 日（星期一）召开公司 2024 年第二次临时股东大会，本次股东大会将采用现场投票与网络投票相结合 的方式进行，现将本次股东大会的有关事项通知如下： （二）会议召集人：公司董事会 （三）会议召开的合法、合规性：公司第五届董事会第十九次会议审议通过 《关于召开 2024 年第二次临时股东大会的议案》，本次会议的召集程序符合有 关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。 （四）会议召开时间 1、现场会议时间为：2024 年 4 月 15 日（星期一）下午 14:00 2、网络投票时间为：2024 年 4 月 15 日。其中： （1）通过深圳 ...

二、本次股东股份质押的基本情况 证券代码：300249 证券简称：依米康 公告编号：2024-007 依米康科技集团股份有限公司 关于控股股东部分股份解除质押并重新质押的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 依米康科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）于近日收到公司控股股东、 实际控制人孙屹峥先生通知，获悉孙屹峥先生将其持有的质押给成都中小企业融 资担保有限责任公司（以下简称"融资担保公司"）的 300 万股股份办理了解除质 押手续，并重新办理了质押。现将具体内容公告如下： | 股东 | 是否为控股 股东或第一 | 本次质押 | 占其所 | 占公司 | 是否 | 是否为 | 质押 | 质押 | | 质押 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 名称 | 大股东及其 | 数量 | 持股份 | 总股本 | 为限 | 补充质 | 起始 | 到期日 | 质权人 | 用途 | | | 一致行动人 | （股） | 比例 | 比例 | 售股 | 押 | ...

公司发展历程 - 公司自创立发展至今可分为三个阶段[2][3] - 2002年-2011年为1.0版本,实现了技术、项目经验、应用场景和客户的积累,并于2011年成为行业内第一家A股上市公司[2] - 2012年-2020年为2.0版本,采用外延式发展+内生式增长双结合的方式,实现精密环境的拓展发展,建立起智能工程、关键设备、物联软件、智慧服务四大业务板块[3] - 2021年至今为3.0版本,战略聚焦信息数据领域,成为数字基础设施全生命周期绿色解决方案服务商[4] 业务调整与剥离 - 2023年正式实施了环保治理领域江苏亿金的剥离,实现多元化战略向聚焦战略转型[2][4] - 江苏亿金剥离预计影响归属于上市公司股东的净利润约-8,500万元[4][5] - 剥离非核心业务有利于公司聚焦信息数据领域,集中资源发展主营业务[4][5] 2023年业绩情况 - 2023年归母净利润亏损1.4-2.3亿元,扣非后净利润亏损0.9-1.7亿元[5] - 主要原因包括资产减值准备计提6,000-11,000万元,以及江苏亿金剥离影响[5] - 目前公司业务经营情况正常,生产经营未出现重大不利变化[5] 2024年经营策略 - 构建和持续提升公司的综合能力,包括技术研发、产品制造、实施交付、智慧服务等[6] - 建立高绩效组织和高效率运营体系,提升端到端的运行效率[6] - 以智能管理和智能服务作为抓手,与客户共同探讨未来,解决客户痛点[6][7] - 重点优化业务结构、提升业务质量和持续性[7] 液冷技术发展 - 液冷技术可满足算力大幅增长的高能耗、高散热需求,是数字经济发展的重要技术[7] - 公司在温控业务领域积累了各种技术,包括风冷、液冷,正在不断拓展和创新[7] 行业发展前景 - 数字经济发展和国家双碳战略为公司提供了广阔市场[8] - 新增数据中心和存量数据中心改造都带来了巨大的基建需求[8] - 公司对行业发展充满信心和期待[8]

股东持股及质押情况 - 孙屹峥补充质押508万股，占其所持股份10.93%，总股本1.15%[1] - 孙屹峥持股46462709股，比例10.55%，累计质押后占所持80.58%，总股本8.50%[3] - 张菀持股70504500股，比例16.01%，累计质押后占所持28.37%，总股本4.54%[3] 股份限售冻结情况 - 已质押股份限售和冻结、标记20000000股，占已质押34.82%[4] - 未质押股份限售和冻结51553375股，占未质押60.09%[4] 风险情况 - 孙屹峥和张菀质押股份目前不存在平仓风险[5]

法律意见书 北京市朝阳区建外大街丁 12 号英皇集团中心 8、9、11 层 8/9/11/F, Emperor Group Centre, No.12D, Jianwai Avenue, Chaoyang District, Beijing, 100022, P.R.China 电话/Tel.:010-50867666 传真/Fax:010-56916450 网址/Website:www.kangdalawyers.com 北京 西安 深圳 海口 上海 广州 杭州 沈阳 南京 天津 菏泽 成都 苏州 呼和浩特 香港 武汉 郑州 长沙 厦门 重庆 合肥 宁波 济南 北京市康达律师事务所 关于依米康科技集团股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的法律意见书 康达股会字【2024】第 0050 号 致：依米康科技集团股份有限公司 北京市康达律师事务所（以下简称"本所"）接受依米康科技集团股份有限公 司（以下简称"公司"）的委托，指派本所律师参加公司 2024 年第一次临时股东 大会（以下简称"本次会议"）。 本所律师根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华 人民共和国证券法》（以下简称"《 ...

证券代码：300249 证券简称：依米康 公告编号：2024-006 依米康科技集团股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会以现场表决与网络投票相结合的方式召开； 2、本次股东大会未出现否决情况； 3、本次股东大会无涉及变更以往股东大会已通过的决议的情形； 4、本公告所称中小投资者是指除以下股东之外的公司其他股东：（1）单独 或者合计持有公司 5%以上股份的股东；（2）持有公司股份的公司董事、监事、 高级管理人员。 一、本次股东大会召开的基本情况 1、会议通知：依米康科技集团股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"） 于 2024 年 1 月 12 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登了《关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知》。 2、会议召集人：公司董事会 3、会议召开时间 （1）现场会议时间为：2024 年 1 月 30 日（星期二）下午 14:00 （2）网络投票时间为：2024 年 1 月 30 日。其中： 1）通过深圳证券交易所交易 ...

依米康科技集团股份有限公司 独立董事年报工作制度 （一）独立董事需要及时听取公司管理层和财务总监关于公司本年度生产经 营、规范运作及财务方面的情况和投、融资活动等重大事项进展情况的汇报，并 尽量亲自参与有关重大项目的实地考察。 听取汇报时，独立董事应当关注，公司管理层的汇报是否包括但不限于以下 内容： 1、本年度生产经营情况，特别是经营状况或环境发生的变化； 8、其他有关规范运作的情况。 （二）在年审会计师事务所进场审计前，独立董事应当会同公司审计委员会 参加与年审会计师的见面会，和会计师就会计师事务所和相关审计人员的独立性、 1 第一条 为完善依米康科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）治理机 制，加强内部控制建设，夯实信息披露编制工作的基础，发挥独立董事在年报编 制和披露方面的监督、协调作用，维护中小投资者利益，根据《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》《上市公司独立董事 管理办法》等相关法律法规、规范性文件的规定以及《依米康科技集团股份有限 公司章程》《依米康科技集团股份有限公司独立董事制度》等公司制度的相关规 定，结合公司实际情况，特制定本工作制度。 第二条 独立 ...