华润博雅生物制药集团股份有限公司 内部控制审计报告 2023 年 12 月 31 日 内部控制审计报告 毕马威华振审字第 2403847 号 华润博雅生物制药集团股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我们审计了华润 博雅生物制药集团股份有限公司 (以下简称"华润博雅生物") 2023 年 12 月 31 日的财务报告 内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评价指 引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效性是华润博雅生物董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表审计意见，并 对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 三、内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由于情况的变化可 能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低，根据内部控制审计结果推 测未来内部控制的有效性具有一定风险。 第 1 页，共 2 页 内部控制审计报告 (续) 毕马威华振审字第 ...

本报告是华润博雅生物制药集团股份有限公司发布的第三份ESG/社会责任报告，本着客观、规范、透明和全面的原则，详细 披露公司2023年在积极承担社会责任和促进可持续发展等方面的具体举措、重点实践、亮点案例和关键绩效，旨在回应利益 相关方的期望，未来更好地履行社会责任。 时间范围 关于本报告 本报告涵盖期间为2023年1月1日至12月31日。为增强本报告的对比性和前瞻性，部分内容适当追溯以往年份 或具有前瞻性描述。 报告范围 本报告以华润博雅生物制药集团股份有限公司为主体，包括下属分子公司。除特别说明外，本报告范围与本公 司年报范围保持一致。 编制依据 本报告依据国务院国有资产监督管理委员会《关于国有企业更好履行社会责任的指导意见》《提高央企控股上 市公司质量工作方案》《央企控股上市公司ESG专项报告编制研究》、深圳证券交易所《上市公司自律监管指 引第2号——创业板上市公司规范运作》、全球报告倡议组织（Global Reporting Initiative，GRI）发布的 《可持续发展报告标准（GRI Standards）》以及《联合国可持续发展目标》(UN SDGs 2030)要求编制。 数据来源及可靠性保证 ...

中信证券股份有限公司 关于华润博雅生物制药集团股份有限公司 预计2024年度与关联方日常性关联交易额度的核查意见 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"或"保荐机构"）作为华润博雅 生物制药集团股份有限公司（以下简称"博雅生物"或"公司"）2020 年向特定对象 发行 A 股股票的保荐机构，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司 法》"）《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称"《股票上市规则》"） 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》 （以下简称"《上市公司规范运作》"）等法律法规，对公司预计 2024 年度与关 联方日常性关联交易额度的事项发表核查意见如下： 一、关联交易概述 根据《公司法》《股票上市规则》《上市公司规范运作》的规定，公司控股 股东华润医药控股有限公司（以下简称"华润医药控股"）及其关联方视同为公司 的关联方，公司与华润医药控股及其关联方之间发生的交易构成关联交易，公司 预计 2024 年度与关联方日常性关联交易额度情况如下： （一）2023 年关联交易 1、2023 年日常关联交易 根据公司及控股子公司与华润医药控股及其关联方签订的 ...

证券代码：300294 证券简称：博雅生物 公告编号：2024-025 华润博雅生物制药集团股份有限公司 第八届监事会第二次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 本议案尚需提交公司 2023 年度股东大会审议。 （二）审议通过《关于公司<2023 年年度报告全文及摘要>的议案》 公司监事会认为：公司董事会编制和审核公司 2023 年年度报告的程序符合 法律、行政法规和中国证监会的规定。2023 年年度报告真实、准确、完整地反 映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 详见中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网的《2023 年年度报 告全文》《2023 年年度报告摘要》。 表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权 华润博雅生物制药集团股份有限公司（以下简称公司）第八届监事会第二次 会议于 2024 年 3 月 12 日以邮件及通讯方式通知，并于 2024 年 3 月 22 日在公司 会议室以现场加通讯表决的方式召开。会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。会议由监事主席唐娜女士主持 ...

华润博雅生物制药集团股份有限公司 2023年度财务决算报告 华润博雅生物制药集团股份有限公司（以下简称公司）2023年12月31日合并 及母公司资产负债表，2023年度合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、 合并及母公司所有者权益变动表，以及财务报表附注业经安永华明会计师事务所 （特殊普通合伙）审计，并且被出具标准无保留意见的审计报告。 现将公司（合并）2023年度财务决算的相关情况汇报如下： 一、主要会计数据和财务指标 | 单位：元 | | --- | | 项目 | 2023 年 | 2022 年 | 本年比上年增减 | 2021 年 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 营业收入（元） | 2,651,979,506.66 | 2,758,701,315.10 | -3.87% | 2,650,528,421.87 | | 归属于上市公司股东 | 237,465,593.87 | 432,197,553.97 | -45.06% | 344,528,999.52 | | 的净利润（元） | | | | | | 归属于上市公司股东 的扣除非经常性损益 | 143,07 ...

华润博雅生物制药集团股份有限公司 董事会议事规则 （经公司2024年3月22日召开的第八届董事会第二次会议审议通过） 第一章 总则 第一条 为进一步规范华润博雅生物制药集团股份有限公司（以下简称公司） 董事会的议事方式和决策程序，促使董事和董事会有效地履行其职责，提高董事 会规范运作和科学决策水平，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国 证券法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《深圳证券交易所 创业板股票上市规则》（以下简称《股票上市规则》）和《华润博雅生物制药集团 股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）及其他有关法律法规规定，特制定 本议事规则。 第二条 本议事规则适用于公司董事会、董事以及本议事规则中涉及的相关 人员。 第三条 公司董事会是公司的经营决策和业务领导机构，是股东大会决议的 执行机构。公司董事会对股东大会负责，履行定战略、作决策、防风险的职责， 行使法律、法规、《公司章程》、股东大会赋予的职权。 第四条 董事会对外代表公司。 第五条 董事会聘任董事会秘书，董事会秘书负责公司股东大会和董事会会 ...

（一）提名或者任免董事； （二）聘任或者解聘高级管理人员； （三）董事、高级管理人员的薪酬； 华润博雅生物制药集团股份有限公司 董事会提名、薪酬与考核委员会工作细则 （经公司2024年3月22日召开的第八届董事会第二次会议审议通过） 第一章 总则 第一条 为规范公司管理人员的产生，优化董事会组成，进一步建立健全公 司董事（非独立董事）和高管的考核和薪酬管理制度，完善公司治理结构，根据 《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《上市公司治理准则》《上市 公司独立董事管理办法》《华润博雅生物制药集团股份有限公司章程》（以下简称 《公司章程》）及其他有关规定，依照董事会决议，华润博雅生物制药集团股份 有限公司（以下简称公司）特设提名、薪酬与考核委员会（以下简称委员会）， 并制定本细则。 第二条 委员会是董事会下设的专门工作机构，主要负责拟定公司董事和其 他高级管理人员（以下简称高管）的选拔标准和程序，对董事、高管人选及其任 职资格进行遴选、审核；负责制定公司董事及高管的考核标准并进行考核；制定、 审查公司董事及高管的薪酬政策与方案，并就下列事项向董事会提出建议： （四）制定或者变更股权激励计划、员工持股计划 ...

根据证监会《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》 等要求，华润博雅生物制药集团股份有限公司（以下简称公司）董事会，就公司 在任独立董事章卫东、赵利、黄华生的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： 经核查独立董事章卫东、赵利、黄华生的任职经历以及签署的相关自查文件， 上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公 司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进 行独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况，符合《上市公司独 立董事管理办法》等法律法规及《公司章程》中关于独立董事的任职资格及独立 性的相关要求。 华润博雅生物制药集团股份有限公司董事会 2024年03月22日 华润博雅生物制药集团股份有限公司 关于独立董事独立性自查情况的专项报告 ...

华润博雅生物制药集团股份有限公司 2023年度总裁工作报告 2023 年在全国经济持续稳定回升向好，医药领域集中整治、血液制品集采扩围 的背景下，华润博雅生物制药集团股份有限公司（以下简称公司）面临着市场激烈竞 争的挑战和压力，公司管理层和全体员工在董事会的领导下，克服影响发展的各种不 利因素，凝心聚力，锐意进取，严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和 国证券法》等法律法规和《公司章程》等相关制度要求，贯彻落实股东大会、董事会 决议，较好地完成了 2023 年的各项工作。公司总裁代表公司经营管理层向董事会作 2023 年度总裁工作报告，具体如下： 一、2023 年经营业绩成果 报告期内，公司共实现营业收入 265,532 万元，其中血液制品业务实现营业收入 146,147 万元，同比上升 8.9%；利润总额 35,371 万元，同比下降 33.51%；归属上市 公司股东的净利润 23,746 万元，同比下降 45.06%；扣除非经常性损益后的的归属于 上市公司股东的净利润 14,307 万元，同比下降 63.51%。2023 年新浆站拓展取得近年 来重大突破，泰和、乐平 2 个省级批文获批；全年采浆量 ...

华润博雅生物制药集团股份有限公司 2023年度独立董事述职报告 各位股东及股东代表： 作为华润博雅生物制药集团股份有限公司（以下简称公司）独立董事，2023 年本人严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》《上市公 司独立董事管理办法》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》和《独立董 事工作制度》的相关规定和要求，秉持客观、独立、公正的立场，恪尽职守，勤 勉尽责，积极出席相关会议，独立自主决策，对公司重大事项发表了事前认可及 独立意见，充分发挥了独立董事及各专门委员会的作用，切实维护公司和全体股 东，特别是中小股东的合法权益，促进公司规范运作。现将本人2023年度履职情 况报告如下： 一、独立董事的基本情况 （三）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 章卫东先生，1963年出生，中国国籍，无永久境外居留权，博士学位。曾任 江西财经大学会计学院副院长、院长。现任江西财经大学会计学院教授、博士生 导师，国务院政府特殊津贴获得者，江西省"赣鄱英才555"人选，江西省"新 世纪百千万人才工程"人选，江西省高等院校教学名师；兼任中国会 ...