三诺生物传感股份有限公司 三诺生物传感股份有限公司 2024 年度董事、监事及高级管理人员津贴和薪酬方案 鉴于《关于〈公司 2024 年度董事津贴和薪酬方案〉的议案》、《关于〈公 司 2024 年度监事津贴和薪酬方案〉的议案》涉及全体董事、监事的津贴和薪酬， 基于谨慎考虑，全体董事、监事一致决定回避表决，直接提交公司 2023 年年度 股东大会审议。 为充分调动公司董事、监事、高级管理人员工作积极性和创造性，促进公司 稳定、可持续发展，根据《公司章程》等公司制度的有关规定，结合公司实际经 营情况及行业、地区薪酬水平，公司制定了《2024 年度董事、监事及高级管理人 员津贴和薪酬方案》，具体情况公告如下： 一、适用对象 公司的董事、监事及高级管理人员。 二、适用期限 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日。 三、津贴和薪酬标准 1、董事 （1）在公司任职的董事按其所担任的管理职务以及在实际工作中的履职能 力和工作绩效领取相应的薪酬福利，不再另行领取董事津贴。 （2）未在公司担任管理职务的董事以及独立董事在公司领取固定董事津贴， 津贴标准为每人每年税前 12 万元人民币。 2、监事 三诺 ...

三诺生物传感股份有限公司 董事会审计委员会对会计师事务所 2023 年度履职情况评估 及履行监督职责情况报告 首席合伙人：谭小青先生 截止 2023 年 12 月 31 日，信永中和合伙人（股东）245 人，注册会计师 1,656 人。签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数超过 660 人。 （二）聘任会计师事务所履行的程序 2023 年 10 月 16 日，公司召开第五届董事会审计委员会第四次会议，审议 并通过《关于续聘 2023 年度审计机构的议案》，同意继续聘请信永中和会计师事 务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度审计机构，并同意将该事项提交公司董 事会审议。 名称：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：2012 年 3 月 2 日 组织形式：特殊普通合伙企业 注册地址：北京市东城区朝阳门北大街 8 号富华大厦 A 座 8 层 根据《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《国有企业、上市公司选 聘会计师事务所管理办法》、《深交所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上 市公司规范运作》和三诺生物传感股份有限公司（以下简称"公司"）的《公司 章程》、《公司董事会专门委员会工作细 ...

财务表现 - 2024年第一季度，三诺生物传感公司营业收入达到10.13亿，同比增长14.92%[6] - 归属于上市公司股东的净利润为8.09亿，同比增长35.51%[6] - 公司总资产为58.2亿，同比下降1.81%[6] - 公司研发费用增加至9.56亿，同比增长26.23%[8] - 营业外收入增加至199.64万，同比增长6057.68%[8] - 本季度营业总收入达到1,013,580,318.64元，同比增长14.8%[26] - 2024年第一季度，三诺生物传感公司营业利润为108,903,207.95元，净利润为91,621,188.01元[27] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额为-3.16亿，同比下降168.63%[6] - 三诺生物传感股份有限公司2024年第一季度现金流项目中，经营活动产生的现金流量净额为-31,618,218.42，较上期增长39.91%[9] - 三诺生物传感股份有限公司2024年第一季度投资活动产生的现金流量净额为-9,030,795.06，较上期减少95.14%[9] - 三诺生物传感股份有限公司2024年第一季度筹资活动产生的现金流量净额为-66,012,412.86，较上期减少135.08%[9] - 经营活动产生的现金流量净额为-31,618,218.42元，投资活动产生的现金流量净额为-9,030,795.06元[29] - 公司期末现金及现金等价物余额为664,544,455.56元，现金及现金等价物净增加额为-115,564,270.65元[30] 股东情况 - 公司前10名股东中，李少波持股数量为142,685,648股，占总股本比例为25.29%[9] - 公司前10名股东中，车宏莉持股数量为123,806,943股，占总股本比例为21.94%[10] - 公司前10名股东中，香港中央结算有限公司持股数量为36,970,847股，占总股本比例为6.55%[10] - 公司前10名股东中，招商银行股份有限公司持股数量为27,954,787股，占总股本比例为4.95%[10] - 公司前10名股东中，招商银行股份有限公司持股数量为24,000,000股，占总股本比例为4.25%[10] - 公司前10名股东中，中国银行股份有限公司持股数量为9,925,002股，占总股本比例为1.76%[10] - 公司通过回购专用证券账户累计回购公司股份10,420,787股，占总股本比例为1.85%[13] - 2024年第一季度，公司通过股份回购专用证券账户累计回购公司股份342,1500股，占总股本比例为0.61%[19] - 公司回购专用证券账户累计持有股份数量为833,7287股，占总股本比例为1.48%[20] - 公司第一期员工持股计划已全部出售完毕，出售股票数量为12,261,322股，占总股本比例约为2.17%[21] 公司资产 - 2024年第一季度，三诺生物传感公司流动资产总额为1,998,458,114.90元，较上期下降了5.14%[23] - 公司固定资产总额为1,668,721,448.48元，较上期略有下降[24]

| 证券代码：300298 | 证券简称：三诺生物 公告编号：2024-035 | | --- | --- | | 债券代码：123090 | 债券简称：三诺转债 | 三诺生物传感股份有限公司 关于召开2023年年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《中华人民共和国公司法》和《三诺生物传感股份有限公司章程》的有 关规定，提请三诺生物传感股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第 十次会议审议，拟于 2024 年 5 月 21 日（星期二）召开 2023 年年度股东大会， 现将会议有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2023 年年度股东大会 2、股东大会的召集人：经公司第五届董事会第十次会议决议，由公司董事 会召集召开。 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召集、召开符合有关法律法 规、深圳证券交易所业务规则和《公司章程》的规定。 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议召开日期、时间：2024 年 5 月 21 日（星期二）下午 14:30 （2）网络投票时间：2024 年 5 月 21 ...

三诺生物传感股份有限公司 2023 年度 非经营性资金占用及其他关联资金往来的 专项说明 关于三诺生物传感股份有限公司 2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来的专项说明 XYZH/2024CSAA2F0021 三诺生物传感股份有限公司 | 索引 | 页码 | | --- | --- | | 专项说明 | 1-2 | | 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 | 1-2 | 三诺生物传感股份有限公司全体股东： 我们按照中国注册会计师审计准则审计三诺生物传感股份有限公司（以下简称三诺 生物公司）2023 年度财务报表，包括 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表、 2023 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变 动表以及财务报表附注，并于 2024 年4 月24 日出具了 XYZH/2024CSAA2B0021 号无保留 意见的审计报告。 根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、 对外担保的监管要求》（证监会公告[2022]26 号），以及深圳证券交易所相关披露的要求， 三诺生物公司编制了本专项说明所附的三 ...

假记载、误导性陈述或重大遗漏。 三诺生物传感股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 24 日召开 第五届董事会第十次会议、第五届监事会第九次会议，审议并通过《关于 2023 年度计提信用减值损失和资产减值损失的议案》。现将公司本次计提信用减值和 资产减值损失的具体情况公告如下： | 证券代码：300298 | 证券简称：三诺生物 公告编号：2024-033 | | --- | --- | | 债券代码：123090 | 债券简称：三诺转债 | 三诺生物传感股份有限公司 关于计提信用减值损失和资产减值损失的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 一、本次计提信用减值损失及资产减值损失情况概述 （一）计提减值损失的原因 依据《企业会计准则》及会计政策的相关规定，本着谨慎性原则，公司对截 至 2023 年 12 月 31 日合并财务报表范围内存在减值迹象的资产（范围包括应收 款项、存货、固定资产、在建工程、无形资产以及商誉等）进行了全面清查，并 进行充分的评估和分析，经减值测试，部分资产存在减值，本着谨慎性原则，公 司对截至 2023 年 12 月 31 日存在减值 ...

| 证券代码：300298 | 证券简称： | 三诺生物 | 公告编号：2024-029 | | --- | --- | --- | --- | | 债券代码：123090 | 债券简称： | 三诺转债 | | 三诺生物传感股份有限公司 关于为全资子公司提供担保的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、担保情况概述 三诺生物传感股份有限公司（以下简称"公司"或"三诺生物"）于 2024 年 4 月 24 日召开第五届董事会第十次会议和第五届监事会第九次会议，审议通过 了《关于为全资子公司提供担保的议案》，为支持全资子公司三诺健康管理有限 公司（以下简称"三诺健康"）整体业务发展，保障三诺健康及其下属子公司在 生产经营过程中可能产生的融资业务需求，同意公司及合并范围内子公司在风险 可控的前提下，为三诺健康及其合并范围内子公司申请综合授信提供担保，担保 金额不超过人民币 3 亿元，担保期限 3 年，在本次担保额度及担保期限内可循环 滚动使用。在上述担保额度范围内，公司可根据实际情况在三诺健康及其合并范 围内子公司（包括授权期限内新设立或新纳入合并 ...

三诺生物传感股份有限公司 三诺生物传感股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告（康熙雄） 本人康熙雄，男，中国国籍，1952年出生，无永久境外居留权，博士学位， 中共党员。曾任白求恩医科大学第三临床医院医师、主任医师，2013年-2017年任 教育部高等学校教学指导委员会医学技术类专业教学指导委员会副主任，2001年 8月起任首都医科大学附属北京天坛医院实验诊断中心主任、主任医师、教授、 博士研究生导师。编写著作30余部，撰写论文200余篇，承担国家863、973等课 题数项，荣获"科学中国人"奖。现任中国生物化学与分子生物学会临床学专业 分会主任委员，上海百傲科技股份有限公司（430353.OC）董事，苏州贝康医疗 股份有限公司（02170.HK）独立非执行董事，自2019年12月23日起担任公司独立 董事。 作为公司独立董事，本人从未持有公司股份，也未在公司担任除独立董事外 的其他职务，与公司及其主要股东、实际控制人不存在直接或间接利害关系，也 不存在其他可能影响本人进行独立客观判断的关系，本人任职符合《上市公司独 立董事管理办法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板 上市公司规范运 ...

| 证券代码：300298 | 证券简称：三诺生物 | 公告编号：2024-027 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123090 | 债券简称：三诺转债 | | 三诺生物传感股份有限公司 关于使用自有资金进行现金管理的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 三诺生物传感股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 24 日召开 第五届董事会第十次会议、第五届监事会第九次会议，审议并通过《关于使用自 有资金进行现金管理的议案》，同意公司在不影响公司正常生产经营和保证资金 安全的前提下，使用额度不超过人民币 50,000 万元（含本数）的闲置自有资金进 行现金管理，购买安全性高、流动性好的低风险投资产品，期限自董事会审议通 过之日起 12 个月内有效，在上述额度和决议有效期内资金可以滚动使用。本次 使用闲置自有资金进行现金管理事项在公司董事会的审批权限范围内，无需提交 股东大会审议。现将具体情况公告如下： 一、本次使用闲置自有资金进行现金管理情况 1、目的 鉴于公司目前经营情况良好，财务状况稳健，为进一步提高公司 ...

三诺生物传感股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告（袁洪） 三诺生物传感股份有限公司 各位股东及股东代表： 作为三诺生物传感股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会独立董 事，本人严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司独立董事管理办法》、 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律法规、规范性文件以及《公司章 程》、《公司独立董事工作制度》等公司制度的规定和要求，在2023年度工作中， 忠实勤勉地履行独立董事职责，关注公司生产经营情况和财务状况，积极参加公 司董事会会议，认真审议董事会各项议案，依法对公司重大事项客观、审慎、公 正地发表事前意见或者独立意见，较好地发挥了独立董事作用，有效维护了公司 和股东利益。 现就本人2023年度履行独立董事职责情况汇报如下： 一、 独立董事的基本情况 本人袁洪，男，中国国籍，1958年出生，无境外永久居留权，毕业于中南大 学，获内科学博士学位，中国党员。1983年7月至1992年7月在湖南医科大学附属 第一医院（现为中南大学湘雅医院）心血管内科工作，1992年8月先后任湖南医 科大学附属第一医院（现为中南大学湘雅三医院）心血管内科副主任、医务部主 任、副院长 ...